№ km_3_43096
Формат: docx Знаков: 2924 Размер файла: 47 KB
Документ представляет собой официальную выписку из протокола заседания совета адвокатской палаты как архивный источник информации о принятом решении и направлениях контроля за соблюдением адвокатами законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Год: 2019
Регион / город: Пенза, Пензенская область
Тип документа: Выписка из протокола
Орган / учреждение: Совет Адвокатской палаты Пензенской области
Автор: Президент Адвокатской палаты Пензенской области Н.В. Демерзов
Период действия: с 11 января 2019 года
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Постановление Правительства Красноярского края от 22.08.2014 N 364-п "О мерах по обеспечению оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в Красноярском крае" (ред. от 13.06.2023)
Год: 2014 (с изменениями от 2023)
Регион: Красноярский край
Тематика: бесплатная юридическая помощь, адвокатская деятельность, государственная поддержка
Документ: постановление правительства
Дата последнего изменения: 13.06.2023
Тип документа: нормативно-правовой акт
Постановление Правительства Красноярского края от 22 августа 2014 г. N 364-п о мерах по обеспечению адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в Красноярском крае
Год: 2014
Регион: Красноярский край
Тематика: Бесплатная юридическая помощь, Оплата труда адвокатов
Дата принятия документа: 22 августа 2014
Изменения: Постановления от 04.08.2015 N 413-п, от 28.03.2016 N 130-п, от 16.03.2017 N 141-п, от 15.01.2018 N 3-п, от 27.12.2018 N 785-п
Решение Совета адвокатской палаты Республики Ингушетия «Об определении размера гонорара при заключении адвокатами соглашений на оказание юридической помощи по различным категориям дел на 2020 год»
Год: 2020
Регион / город: Республика Ингушетия, г. Назрань
Тематика: Определение размера гонорара адвокатов
Тип документа: Решение Совета
Орган / учреждение: Совет Адвокатской палаты Республики Ингушетия
Автор: Президент Адвокатской палаты Республики Ингушетия Хаутиева З.О.
Целевая аудитория: Адвокаты Республики Ингушетия
Период действия: 2020 год
Дата утверждения: 05 июня 2020 года
Структура отчетности по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами Республики Крым
Регион / город: Республика Крым
Тематика: Бесплатная юридическая помощь, правовое информирование и просвещение
Тип документа: Ведомственный отчет / структура информации
Орган / учреждение: Адвокатская палата Республики Крым
Инструкция о порядке оформления соглашений об оказании юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты Ярославской области
Год: 2023
Регион / город: Ярославская область
Тематика: Оформление соглашений об оказании юридической помощи
Тип документа: Инструкция
Орган / учреждение: Адвокатская палата Ярославской области
Дата утверждения: 26 апреля 2023 года
Дата изменений: нет
ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении законодательства РФ и Свердловской области о доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нижней Салде за 2022 год
Год: 2022
Регион: Свердловская область, город Нижняя Салда
Тематика: доступность для инвалидов, социальная инфраструктура
Документ: отчет о соблюдении требований законодательства по доступности для инвалидов
Законодательные акты: Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ, Закон Свердловской области от 19.12.2016 N 148-ОЗ
Приоритетные сферы: охрана здоровья, образование, транспорт, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, общественное питание, бытовое обслуживание
Запланированные меры на 2023 год: улучшение инфраструктуры для инвалидов в организациях города
ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении законодательства РФ и Свердловской области, регулирующего доступ инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в городе Нижняя Салда за 2023 год
Год: 2023
Регион: Свердловская область, Нижняя Салда
Тематика: Доступность объектов для инвалидов, соблюдение федеральных и региональных законов
Тип документа: Отчет
Примечание: Документ регулируется Федеральным законом № 419-ФЗ и Законом Свердловской области № 148-ОЗ
Цель: Информация о соблюдении норм для инвалидов в сфере социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
Ключевые темы: Обеспечение доступа инвалидов, меры улучшения инфраструктуры, планируемые мероприятия в 2024 году
Заключение о соблюдении условий внесения изменений в Конституцию Республики Башкортостан (проект закона № 7-362/з)
Год: 2023
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Конституционное право, законодательные изменения
Тип документа: Заключение
Дата документа: 2023
Орган: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
Автор(ы): А. Еникеев, Г.Г. Янбекова, Э.Ф. Пикалова
Форма подтверждения студента о соблюдении правил поведения на независимом тесте по английскому языку, основанном на международных экзаменационных моделях
Год: 2023
Регион/город: Москва (если не указано иное)
Тематика: Образование, экзамены, студенты, университет, внутренние правила, дисциплина
Рассмотрение вопросов о замещении должностей, предотвращении конфликта интересов и соблюдении служебных требований в администрации г.о. Тольятти, протоколы №7 и №8 от 31.10.2023 и 17.11.2023
Год документа: 2023
Регион: г.о. Тольятти
Тематика: муниципальная служба, предотвращение конфликта интересов, дисциплинарные меры
Тип документа: Протоколы
Дата протоколов: 31.10.2023, 17.11.2023
Количество вопросов: 2 в каждом протоколе
Меры и решения: согласие на замещение должностей, меры по предотвращению конфликта интересов
Конфликт интересов: рассмотрение случаев личной заинтересованности специалистов