№ km_2_27386
Формат: docx
Знаков: 9950
Размер файла: 27 KB
Год:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Банковские документы, юридические лица, открытие счета
Документ относится к:
Юридические лица-резиденты РФ
Тип:
Перечень документов
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа:
Анкета
Область применения:
Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория:
Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова:
факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Тип документа:
анкета клиента
Назначение документа:
сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация:
Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика:
банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион:
не указан
Год/период:
дата заполнения указывается в документе
Язык документа:
русский
Категория клиентов:
юридические лица
Основные разделы:
общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования:
внутренний банковский документ
Конфиденциальность:
содержит коммерческую и персональную информацию
Год:
20 ___
Регион:
Россия
Город:
Не указан
Тематика:
Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа:
«___» ___________ 20 ___ года
Тип документа:
официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа:
шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа:
направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа:
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика:
банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат:
кредитная организация (банк)
Отправитель:
юридическое лицо — клиент банка
Страна:
Российская Федерация
Связанный договор:
договор банковского счета
Срок рассмотрения:
7 рабочих дней с даты получения письма
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа:
Анкета
Область применения:
Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория:
Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова:
факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Тип документа:
анкета клиента
Назначение документа:
сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация:
Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика:
банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион:
не указан
Год/период:
дата заполнения указывается в документе
Язык документа:
русский
Категория клиентов:
юридические лица
Основные разделы:
общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования:
внутренний банковский документ
Конфиденциальность:
содержит коммерческую и персональную информацию
