№ km_10_02317
Формат: docx Знаков: 18153 Размер файла: 42 KB
Договор, регулирующий открытие специального банковского счета для юридического лица - должника, используется для зачисления и возврата задатков от участников торгов, а также для расчетов по обязательствам клиента в рамках процедуры банкротства.
Год: 20__
Регион / город: Москва
Тематика: Банковское обслуживание юридических лиц - должников
Тип документа: Договор
Орган / учреждение: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, признанные банкротами, участники торгов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Обязанности контролирующих лиц и руководителя должника при банкротстве по Федеральному закону № 127-ФЗ от 26.10.2002
Тип документа: разъяснительный правовой материал
Тематика: банкротство юридических лиц, обязанности должника и контролирующих лиц
Нормативная база: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», КоАП РФ, УК РФ
Год принятия основного закона: 2002
Отрасль права: арбитражное право, корпоративное право
Орган: Прокуратура Российской Федерации
Регион: Саратовская область
Адресат: руководители организаций, учредители, контролирующие лица
Ключевые вопросы: признаки банкротства, обязанность обращения в арбитражный суд, раскрытие сведений, ответственность
Юрисдикция: Российская Федерация
Объявление о проведении открытого аукциона на продажу имущества должника ООО "АГРОНОМ-ЭПЛПРОД" (повторные торги)
Год: 2022
Регион / город: Краснодарский край, Динской, Агрон, Саратов
Тематика: Торги, продажа имущества
Тип документа: Объявление о торгах
Орган / учреждение: Арбитражный управляющий
Автор: Костылев Виталий Викторович
Целевая аудитория: Потенциальные участники торгов
Период действия: С 30.05.2022 по 07.07.2022
Дата утверждения: 27.05.2022
Дата изменений: Нет
Порядок удержаний из заработной платы и иных доходов должника при исполнении судебных решений
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: исполнительное производство
Тип документа: нормативно-правовой акт
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: должники-граждане, судебные исполнители
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
За неуплату алиментов с должника может быть взыскана неустойка
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Алиментные обязательства, неустойка
Тип документа: Законодательное разъяснение
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Лица, обязанные уплачивать алименты, получатели алиментов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Указ Президента РФ от 10 декабря 2020 г. N 778 о мерах по реализации положений закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте
Год документа: 2020
Дата подписания: 10 декабря 2020
Номер документа: 778
Тип документа: Указ Президента Российской Федерации
Регион: Российская Федерация, Москва
Тематика: Цифровые финансовые активы, цифровая валюта, регулирование государственных служащих, уведомления о доходах и имуществе
Вступление в силу: 1 января 2021 (основные положения), 1 июля 2021 (пункт 6 приложения N 2)
Основание: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ
Приложения: N 1 – форма уведомления о цифровых активах; N 2 – изменения в актах Президента РФ
Федеральный закон Российской Федерации о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (22 июля 2020 года, с поправками до 08 августа 2024 года)
Год документа: 2020
Регион: Россия
Тематика: цифровые финансовые активы, цифровая валюта, майнинг, регулирование информационных систем
Дата последней редакции: 08.08.2024
Федеральный закон 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и изменениях в законодательстве России"
Год: 2020
Регион: Российская Федерация
Тематика: Цифровые финансовые активы, цифровая валюта, майнинг, законодательные изменения
Дата принятия: 31 июля 2020 года
Изменения: Федеральные законы от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ, от 04.08.2023 N 422-ФЗ, от 04.08.2023 N 442-ФЗ, от 11.03.2024 N 45-ФЗ, от 08.08.2024 N 221-ФЗ, от 08.08.2024 N 223-ФЗ, от 25.10.2024 N 349-ФЗ
Тип документа: Федеральный закон
Органы принятия: Государственная Дума, Совет Федерации
Анализ государственного внешнего долга Российской Федерации, выраженного в иностранной валюте (2013–2016)
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: государственный долг, внешние заимствования, финансовая политика
Тип документа: научная статья
Автор: Иванцова Ольга Олеговна
Период действия: 2013–2016 годы
Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Год: 2020
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: цифровые финансовые активы, цифровая валюта
Тип документа: федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации
Автор: Государственная Дума Российской Федерации
Целевая аудитория: субъекты экономики, операторы информационных систем, участники рынка цифровых финансовых активов
Период действия: с 31 июля 2020 года
Дата утверждения: 22 июля 2020 года
Дата изменений: не указана
Запрос о причинах ограничения дистанционного банковского обслуживания между Компанией и Банком от ..____ г.
Год документа: ..____
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, Дистанционное банковское обслуживание, Законодательство РФ
Тип документа: Запрос, Банк
Дата документа: ..____
Организация: Компания (название не указано)
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в Азия-Инвест Банк (АО)
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Законодательство: Российская Федерация
Цель: Открытие банковского счета для ИП и физлиц, занимающихся частной практикой
Тип лица: Индивидуальный предприниматель, физическое лицо
Дата: Актуально на 2025 год
Перечень документов для открытия банковского счета юридическому лицу в Азия-Инвест Банк (АО) в 2025 году
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Москва
Тематика: Банк, юридические лица, банковские счета, открытие счета, документы для открытия счета
Тип документа: Перечень документов
Целевая аудитория: Юридические лица, представители бизнеса
Тип организации: Азия-Инвест Банк (АО)