№ km_10_19278
Формат: docx Знаков: 667 Размер файла: 43 KB
Документ определяет круг субъектов, подпадающих под действие статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ в сфере юридических, бухгалтерских услуг и операций с недвижимостью.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Федеральный закон, юридическая деятельность
Тип документа: Нормативный акт
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, риэлторы, лица, управляющие денежными средствами и имуществом
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Глобальное распространение карантинных заболеваний туристов и эпидемиологические риски международных перемещений
Тип документа: научная статья
Автор: Косолапов А.Б.
Организация: Дальневосточный федеральный университет
Город: Владивосток
Страна: Россия
Язык документа: русский (с англоязычным резюме)
Тематика: эпидемиология туризма
Раздел науки: медицинская география, эпидемиология
Ключевые слова: эпидемиология туризма, карантинные заболевания, инфекционные болезни туристов, биологические риски, профилактика заболеваний
Объект исследования: туристы и международные мигранты
Предмет исследования: системные и несистемные факторы распространения инфекционных заболеваний
Географический охват: глобальный
Временной период: конец XX — начало XXI века
УДК: 334.012.23:338.48 (073)
Наличие аннотации: да
Наличие таблиц: да
Закон Республики Башкортостан о внесении изменений в Закон «О погребении и похоронном деле» (распространение действия с 24 февраля 2022 года)
Тип документа: закон субъекта Российской Федерации, проект (первое чтение)
Регион: Республика Башкортостан
Орган внесения: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
Профильный комитет: по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
Дата, к которой относится регулирование: с 24 февраля 2022 года
Тематика: погребение и похоронное дело, социальные гарантии, воинские захоронения
Ключевые изменения: включение граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, в нормы о погребении и воинских кладбищах
Связанный базовый закон: Закон Республики Башкортостан от 25 декабря 1996 года № 63-з
Должностное лицо: Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров
Информация о административной ответственности за массовое распространение экстремистских материалов и изменения в условиях добровольного страхования
Год: 2025
Регион: Кандалакшский район, Архангельская область
Тематика: Экстремизм, страхование, административная ответственность, изменения в законодательстве
Тип документа: Официальное уведомление
Дата документа: Ноябрь 2025
Ответственность за распространение экстремистских материалов в России (по Федеральному закону №114-ФЗ от 25.07.2002)
Год: 2002
Регион: Российская Федерация
Тематика: Экстремистская деятельность, ответственность за распространение экстремистских материалов, административное правонарушение
Дата: 25.07.2002
Документ: Федеральный закон №114-ФЗ, КоАП РФ
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2025 N 196 "О Порядке предоставления в 2025 году субсидий некоммерческим организациям на выпуск, распространение и тиражирование общественно-политических газет Санкт-Петербурга"
Год: 2025
Регион: Санкт-Петербург
Тематика: Субсидии для некоммерческих организаций, общественно-политическая пресса, поддержка СМИ
Дата документа: 07.04.2025
Тип документа: Постановление правительства
Ответственное лицо: Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
Программа: Поддержка общественного согласия в Санкт-Петербурге
Мониторинг исполнения требований статьи 13.3 федерального закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции" в Баклушинской средней школе
Год: 2018
Регион: Ульяновская область, Павловский район
Город/Село: с. Баклуши
Тематика: Противодействие коррупции, антикоррупционная политика
Документ: Приказ №114/1 от 01.09.2017, Положение об антикоррупционной политике
Исполнитель: Хабиева Х.М.
Проект закона Республики Башкортостан об изменении статьи 7 Закона Республики Башкортостан о регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта (2025)
Год: 2025
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Изменение законодательства, регулирование производства этилового спирта, алкогольная продукция
Тип документа: Законопроект
Дата вступления в силу: 1 марта 2025 года
Автор: Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму
Правовое заключение на проект Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона Республики Башкортостан о Конституционном совете Республики Башкортостан»
Год: 2023
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Законодательство, Конституционное право
Дата: 2023
Тип документа: Правовое заключение
Документ относится к: Законопроект о внесении изменений в законодательство
Проект Закона Республики Башкортостан о внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона "О Конституционном совете Республики Башкортостан" (второе чтение)
Год: 2022
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Законодательство, Конституционный совет, изменения в закон
Дата публикации: 21 ноября 2022 года
Тип документа: Законопроект
Закон Республики Башкортостан от 2022 года № 625-з: изменения в статьи 6 и 11 «О Конституционном совете Республики Башкортостан»
Год: 2022
Регион: Республика Башкортостан
Тип документа: Закон / законодательный акт
Тематика: Конституционный совет, юридические звания, процедура голосования
Номер документа: 625-з
Дата внесения: 21 ноября 2022 года
Инициатор: Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров
Статус: Первое чтение