№ km_5_06065
Формат: docx Знаков: 9988 Размер файла: 45 KB
Структурированный нормативный источник, включающий поля для указания наименования, регистрационных данных, налогового резидентства, лицензий, органов управления, целей финансово-хозяйственной деятельности, источников средств, бенефициарных владельцев и самосертификации юридического лица для целей взаимодействия с банком.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: регистрация и идентификация юридических лиц, банковские операции
Тип документа: форма / бланк сведений
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Сведения о Клиенте – Юридическом лице для Акционерного коммерческого банка “Азия-Инвест Банк”
Год: 2024
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, банковская документация, финансовые операции
Дата документа: не указана (относится к текущему времени или последнему отчетному периоду)
Тип документа: Приложение к программе идентификации клиентов
Заявление обучающегося о разрешении ликвидации академической разницы в Юридическом институте ТГУ
Тип документа: заявление
Организация: Юридический институт Томского государственного университета (ЮИ ТГУ)
Адресат: Директор ЮИ ТГУ О.И. Андреева
Тематика: образовательный процесс, академическая разница, академический отпуск, перевод
Регион: Томская область
Город: Томск
Категория заявителя: обучающийся
Основание: выход из академического отпуска или перевод
Год: не указан
Язык документа: русский
Регламент дистанционной подготовки и защиты магистерских диссертаций в Юридическом институте НИ ТГУ на период действия ограничительных мер, утвержденный 27 апреля 2020 года
Год документа: 2020
Регион: Томск
Город: Томск
Тематика: Дистанционная защита магистерских диссертаций, образование, Юридический институт
Тип документа: Регламент
Дата утверждения: 27 апреля 2020 года
Организация: Томский государственный университет, Юридический институт
Целевая аудитория: Студенты магистратуры, преподаватели, комиссия ГАК
Метод защиты: Дистанционный режим
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьТранс», информация о юридическом адресе, реквизитах и складе
Год: 2025
Регион: Новосибирская область, г. Новосибирск
Тематика: Организационные данные компании, транспорт и логистика
Тип документа: Информационный
Отрасль: Логистика, транспорт
ООО «Ассист» — информация о юридическом лице
Год: не указан
Регион / город: Санкт-Петербург
Тематика: Информация о юридическом лице
Тип документа: Учредительный документ
Орган / учреждение: ООО «Ассист»
Автор: не указан
Целевая аудитория: не указана
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Заявление на предоставление данных о налогоплательщике и застрахованном лице по договору добровольного пенсионного и медицинского страхования
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: Страхование, Налоги, Социальное обеспечение
Тип документа: Заявление
Цель: Предоставление информации о налогоплательщике и застрахованном лице для налоговых и страховых целей
Тип договора: Добровольное пенсионное и медицинское страхование
Дата документа: 2025 (уточняется в зависимости от даты подачи)
Положение о должностном лице, ответственном за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Югорском государственном университете (утверждено приказом ректора от 22.01.2025 № 1-74)
Год: 2025
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ
Город: Ханты-Мансийск
Тематика: Коррупция, профилактика правонарушений, управление в образовательных учреждениях
Тип документа: Положение
Организация: Югорский государственный университет
Дата утверждения: 22 января 2025 года
Документ связан с: Противодействие коррупции, управление качеством, этика
Сведения о Клиенте – Юридическом лице для Акционерного коммерческого банка “Азия-Инвест Банк”
Год: 2024
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, банковская документация, финансовые операции
Дата документа: не указана (относится к текущему времени или последнему отчетному периоду)
Тип документа: Приложение к программе идентификации клиентов
Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МБОУ СОШ с. Вознесенское, утвёржденное приказом от 12 января 2021 года
Год: 2021
Регион: Хабаровский край, Амурский муниципальный район, село Вознесенское
Тематика: антикоррупционная политика, профилактика правонарушений, внутренние нормативные акты
Документ: Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Дата утверждения: 12 января 2021 года
Тип документа: внутренний нормативный акт
Положение об ответственном лице по обеспечению информационной безопасности в МБОУ СОШ села Вознесенское, 2019 год
Год: 2019
Регион / город: село Вознесенское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Тематика: информационная безопасность, защита персональных данных
Тип документа: положение, локальный нормативный акт
Орган / учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Вознесенское
Дата принятия: 30 августа 2019 г.
Дата утверждения: 02 сентября 2019 г.
Период действия: с 2019 года
Запрос о причинах ограничения дистанционного банковского обслуживания между Компанией и Банком от ..____ г.
Год документа: ..____
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, Дистанционное банковское обслуживание, Законодательство РФ
Тип документа: Запрос, Банк
Дата документа: ..____
Организация: Компания (название не указано)
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в Азия-Инвест Банк (АО)
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Законодательство: Российская Федерация
Цель: Открытие банковского счета для ИП и физлиц, занимающихся частной практикой
Тип лица: Индивидуальный предприниматель, физическое лицо
Дата: Актуально на 2025 год
Перечень документов для открытия банковского счета юридическому лицу в Азия-Инвест Банк (АО) в 2025 году
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Москва
Тематика: Банк, юридические лица, банковские счета, открытие счета, документы для открытия счета
Тип документа: Перечень документов
Целевая аудитория: Юридические лица, представители бизнеса
Тип организации: Азия-Инвест Банк (АО)