№ km_3_33418
Формат: docx Знаков: 2565 Размер файла: 31 KB
Официальное письмо и прилагаемая анкета относятся к источникам текущей административной документации адвокатского самоуправления и фиксируют порядок сбора сведений об оказании адвокатами услуг, подпадающих под требования финансового мониторинга.
Год: 2024
Регион / город: Тамбовская область, г. Тамбов
Тематика: противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: информационное письмо с приложением (анкета)
Орган / учреждение: Адвокатская палата Тамбовской области
Автор: Адвокатская палата Тамбовской области
Целевая аудитория: адвокаты Адвокатской палаты Тамбовской области
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Положение о заполнении, ведении и проверке дневников учащихся МБОУ «Бурлаковская СОШ» (приказ от 11.12.1919 г.)
Год: 1919
Регион: Россия, Бурлаковская СОШ
Тематика: Образование, школьная документация, дневники учащихся
Тип документа: Положение
Дата утверждения: 11 декабря 1919 года
Учебное заведение: МБОУ «Бурлаковская СОШ»
Обзор типичных ошибок при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (утв. Минфином России)
Год: 2024-2025
Регион: Россия
Тематика: государственная служба, коррупционные риски, налоговое декларирование
Тип документа: методическое руководство
Дата: май 2025
Служебная записка о заполнении контактной информации подразделения на сайте ТГУ
Тип документа: служебная записка
Организация: Томский государственный университет (ТГУ)
Подразделение: web-лаборатория
Адресат: управление — проректор по информатизации
Тематика: контактная информация подразделения, веб-представительство
Регион: Томская область
Город: Томск
Назначение: размещение и актуализация контактных данных на официальных сайтах ТГУ
Язык документа: русский
Информация для заказчиков по закону 44-ФЗ о работе в АИС «Госзаказ» и заполнении реквизитов в системе
Год: 2025
Регион: Тольятти
Тематика: Закупки, закон 44-ФЗ, АИС «Госзаказ», банковские реквизиты
Тип документа: Инструкции для заказчиков
Положение о заполнении, учете, выдаче и хранении аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в МБОУ СОШ с. Вознесенское Амурского района Хабаровского края
Год: 2019
Регион: Хабаровский край
Город: с. Вознесенское
Тематика: Образование, аттестаты, школьная документация
Тип документа: Положение
Дата принятия: 30 августа 2019 г.
Дата утверждения: 02 сентября 2019 г.
Организация: МБОУ СОШ с. Вознесенское
Тип работы: Педагогический совет
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский