№ km_4_02560
Формат: docx
Знаков: 14284
Размер файла: 39 KB
Документ представляет собой анкету заемщика, содержащую сведения о юридическом лице, его организационной структуре, финансовом состоянии, акционерах, руководителях, а также сведения о взаимосвязанных и сторонних компаниях.
Год:
Не указан
Регион / город:
Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор
Тематика:
Информация о заемщике
Тип документа:
Анкета
Орган / учреждение:
АО «БАНК БЕРЕЙТ»
Автор:
Не указан
Целевая аудитория:
Потенциальные заемщики, финансовые и кредитные организации
Период действия:
Не указан
Дата утверждения:
Не указана
Дата изменений:
Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Год:
2021
Регион / город:
Санкт-Петербург
Тематика:
Квалификация и трудовая деятельность членов Совета директоров
Тип документа:
Информационный документ
Орган / учреждение:
АО «Банк Берейт»
Автор:
Не указан
Целевая аудитория:
Не указана
Период действия:
Не указан
Дата утверждения:
Не указана
Дата изменений:
Не указана
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
Финансовый контроль, идентификация клиентов
Тип документа:
Заявление клиента
Орган / учреждение:
ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ»
Автор:
Клиент – физическое лицо
Целевая аудитория:
Банк и его сотрудники
Период действия:
актуально до изменения предоставленной информации
Дата утверждения:
не указана
Год:
2026
Регион / город:
Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор
Тематика:
Кредитование физических лиц
Тип документа:
Анкета
Орган / учреждение:
АО «БАНК БЕРЕЙТ»
Автор:
АО «БАНК БЕРЕЙТ»
Период действия:
действует с момента утверждения документа
Адрес организации:
ул. Промышленная, д. 3, пом. II
ИНН:
4704470120
КПП:
471601001
ОГРН:
1124700000160
Год:
2003
Регион / город:
Ленинградская обл., Тосненский район, г.п. Красный Бор
Тематика:
Бизнес и корпоративная структура
Тип документа:
Анкета
Орган / учреждение:
АО «Банк Берейт»
Автор:
Не указан
Целевая аудитория:
Залогодатели, корпоративные клиенты
Период действия:
Не указан
Дата утверждения:
Не указана
Дата изменений:
Не указана
Год документа:
20__
Регион/город:
Не указан
Тематика:
Финансовые данные заемщика, личная информация, трудовая деятельность, имущество
Тип документа:
Анкета заемщика
Цель:
Оценка кредитоспособности, сбор данных для кредитования
Особенности:
Платежные обязательства, задолженности, информация о трудовой деятельности и имуществе
Дата публикации:
Не указана
Год:
2020
Регион:
Россия
Тематика:
Договор займа, саморегулируемые организации, финансовые обязательства
Тип документа:
Договор
Законодательство:
Федеральный закон № 191-ФЗ от 29.12.2004, постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938
Участники:
Займодавец, Заёмщик
Статус:
Действующий документ
Год:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Кредитование, Микрофинансирование, Банковское законодательство
Тип документа:
Проект указания
Дата публикации:
Декабрь 2025 года
Ответственный орган:
Банк России
Цель:
Обсуждение предложений и замечаний по проекту указания в области кредитования и микрофинансирования
Год:
2013
Регион / город:
Челябинск, Россия
Тематика:
кредитоспособность, банковское кредитование, малый и средний бизнес
Тип документа:
статья
Орган / учреждение:
Челябинский филиал ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Автор:
Хлестова К.С.
Целевая аудитория:
специалисты банковского сектора, аналитики, исследователи
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Год:
2011
Регион:
Россия
Город:
Великий Новгород
Тематика:
Оценка кредитоспособности, банковские методы, кредитование
Тип документа:
Научная статья
Автор:
Ю. В. Андрийченко
Учебное заведение:
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Тип документа:
официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа:
шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа:
направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа:
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика:
банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат:
кредитная организация (банк)
Отправитель:
юридическое лицо — клиент банка
Страна:
Российская Федерация
Связанный договор:
договор банковского счета
Срок рассмотрения:
7 рабочих дней с даты получения письма
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа:
Анкета
Область применения:
Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория:
Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова:
факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Тип документа:
анкета клиента
Назначение документа:
сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация:
Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика:
банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион:
не указан
Год/период:
дата заполнения указывается в документе
Язык документа:
русский
Категория клиентов:
юридические лица
Основные разделы:
общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования:
внутренний банковский документ
Конфиденциальность:
содержит коммерческую и персональную информацию
