№ km_10_10387
Формат: docx Знаков: 4317 Размер файла: 58 KB
Анкета для сбора персональных данных бенефициарного владельца, в том числе для установления его принадлежности к публичным должностным лицам и источников происхождения денежных средств.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Персональные данные, бенефициарные владельцы
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: организации, работающие с клиентами - юридическими лицами
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета бенефициарного владельца для АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория: бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Язык документа: русский и английский
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца КБ "Максима" (ООО)
Год: 2026
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Банковские операции, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: КБ "Максима" (ООО)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица — клиенты банка, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия: Не ограничен
Анкета бенефициарного владельца для открытия и ведения счетов в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Финансовый контроль, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: АО «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Автор: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Целевая аудитория: Клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Заявление владельца транспортного средства о приостановке деятельности сервисных мастерских по обслуживанию тахографов
Год документа: 2014
Регион: Южный Федеральный округ
Тематика: Транспорт, Европейские тахографы, Минтранс, Сервисные мастерские
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Порядок действий с гражданским оружием при смерти владельца до вступления в наследство
Тип документа: информационное уведомление
Орган: Отделение ЛРР Управления Росгвардии по Мурманской области
Регион: Мурманская область
Районы: Кандалакшский район, Полярнозоринский район
Тематика: оборот гражданского оружия, наследование, обязанности родственников
Адресаты: граждане Российской Федерации, родственники владельцев оружия
Правовые основания: статьи 222 и 226 Уголовного кодекса Российской Федерации
Период действия: до вступления в наследство
Ключевые действия: уведомление ОВД, сдача оружия на хранение или утилизацию
Язык документа: русский
Анкета бенефициарного владельца для АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория: бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Язык документа: русский и английский
Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Год: 2016
Регион / город: Россия
Тематика: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: Банк России
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Владельцы опасных объектов (автозаправочные станции, лифты, эскалаторы и другие)
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 28 декабря 2016 года
Дата изменений: Не указана
Анкета по использованию техник формирующего оценивания учителями в педагогической практике
Год: 2025
Регион/город: не указан
Тематика: педагогика, формирующее оценивание, профессиональное развитие учителей
Тип документа: анкета/опрос
Целевая аудитория: учителя, педагогические работники
Использование: сбор данных о применении техник формирующего оценивания
Анкета «Атмосфера в нашем коллективе»: Оценка атмосферы в коллективе по 9-бальной шкале
Год: 2025
Регион/Город: не указан
Тематика: Оценка атмосферы в коллективе, психология, командная работа
Целевая аудитория: школьники, студенты, педагоги
Тип документа: анкета
Формат: текстовый
Примечания: анкета используется для оценки атмосферы в учебном или рабочем коллективе, включает вопросы на самооценку и рефлексию.
Анкета для учащихся 5 и 7 классов о мотивации учебной деятельности по предмету французский язык, 2017-2018 учебный год
Год: 2017-2018
Регион: Россия
Город: Павловская
Учебное заведение: МБОУ «Павловская СОШ»
Предмет: Французский язык
Класс: 5, 7
Тип документа: Анкета, тест-опросник
Тематика: Мотивация учебной деятельности, методика исследования
Исполнитель: Учитель Даниленко Л. В.
Цель: Оценка уровня мотивации учащихся
Метод: Анкетирование, обработка результатов
Дата публикации: Октябрь 2017
Анкета «Изучение мнения родителей о качестве оказания школой образовательных услуг»
Год: 2025
Регион: Россия
Город: не указан
Тематика: образование, качество образования, мнение родителей, школа
Тип документа: анкета
Целевая аудитория: родители школьников
Образовательный уровень: начальная, средняя, старшая школа
Цель: сбор мнений родителей о качестве образовательных услуг
Анкета для поступления на федеральную государственную службу Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (с изменениями до 2019 года)
Год документа: 2005
Последние изменения: 2007, 2018, 2019
Тип документа: анкета
Орган: Правительство Российской Федерации
Тематика: государственная служба, кадровый учет, персональные данные
Регион/город: Россия
Цель документа: сбор персональных данных для поступления на государственную службу
Содержимое: личные данные, образование, профессиональная деятельность, воинская служба, государственные награды, родственники, гражданство, паспортные данные, контакты
Форма: официальная