№ km_6_14658
Формат: docx Знаков: 30339 Размер файла: 40 KB
Документ регламентирует перечень необходимых документов для открытия банковского счета юридическими лицами в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), включая требования к учредительным документам и подтверждающим личность и полномочия органам юридических лиц.
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Банковское обслуживание, открытие счетов
Тип документа: Приложение к правилам
Орган / учреждение: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Список научных достижений кандидата с указанием личного вклада по публикациям, патентам и иным результатам интеллектуальной деятельности
Год: не указан
Регион: Томская область
Тематика: Научные достижения, публикации, патенты, интеллектуальная деятельность
Тип документа: Список научных достижений
Дата подписания: не указана
Организация: Томский государственный университет (ТГУ)
Ответственное лицо: И.о. проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ А.Б. Ворожцов
Заявление на изменение условий вклада для несовершеннолетнего (Оренбургский район, 2023 год)
Год: 2023
Регион: Оренбургская область
Тематика: Финансовые вопросы, несовершеннолетние
Тип документа: Заявление
Подпись: Требуется
Рецензии на работы естественно-научного цикла студентов с оценкой соответствия направления, новизны, логики изложения и личного вклада автора
Год: не указан
Регион / город: Севастополь, Курск
Тематика: естественные науки, химия, нанотехнологии, водоочистка, материалы
Тип документа: рецензия на студенческую работу
Орган / учреждение: Курский государственный университет, кафедра химии
Автор: Лозинская Елена Федоровна, кандидат химических наук, доцент
Целевая аудитория: студенты естественно-научного цикла
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Ходатайство о предоставлении кредита в Азии-Инвест Банке (АО) для нужд, покупки недвижимости или рефинансирования задолженности
Год документа: 2025
Регион: не указан
Тематика: кредиты, финансовые услуги
Тип документа: ходатайство
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Дата: не указана
Объект запроса: кредит
Обеспечение: да (упоминается вид обеспечения)
Заверения и согласия ООО для получения кредита в Азия-Инвест Банке (АО)
Тип документа: Приложение к ходатайству на получение кредита
Назначение документа: Заверения достоверности сведений и согласия на проверки и обработку данных
Тематика: Банковское кредитование, корпоративные финансы, персональные данные
Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Регион: Российская Федерация, г. Москва
Нормативная база: Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
Субъекты данных: Юридическое лицо и физические лица, чьи персональные данные содержатся в документах
Срок действия согласий: 6 месяцев с даты оформления; при заключении договоров — на весь срок их действия
Тип данных: Финансовая информация, персональные данные, кредитная история
Язык документа: Русский
Форма: Письменное заверение и согласие
Вебинар «Санкционный комплаенс в текущих реалиях. Автоматизация процесса в банке», 28 июня 2023 года
Год: 2023
Дата: 28 июня 2023 года
Город/Регион: Онлайн
Тематика: Санкционный комплаенс, автоматизация банковских процессов, международные расчеты, финансовый сектор России, антироссийские санкции
Модератор: Тарасов Николай Геннадиевич
Спикер: Фахретдинов Руслан
Тип мероприятия: Вебинар
Организатор: Ассоциация банков России, Фродекс
Целевая аудитория: Банковские специалисты, сотрудники комплаенс-подразделений
Описание: Обсуждение вопросов санкционного комплаенса и автоматизации процессов в банках в условиях санкций и международных расчетов
ВАКАНСИЯ: Менеджер по работе с клиентами в ОТП Банке (выпускники ОПЭКа)
Год: 2024
Регион: Москва, Россия
Тематика: Вакансия, работа в банке, консультирование клиентов
Тип работы: Полная занятость
Контактное лицо: Алёна Александровна
Контактный телефон: +79136002631
Электронная почта: [email protected]
Дата публикации: 26.03.2024
Запрос о причинах ограничения дистанционного банковского обслуживания между Компанией и Банком от ..____ г.
Год документа: ..____
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, Дистанционное банковское обслуживание, Законодательство РФ
Тип документа: Запрос, Банк
Дата документа: ..____
Организация: Компания (название не указано)
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в Азия-Инвест Банк (АО)
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Законодательство: Российская Федерация
Цель: Открытие банковского счета для ИП и физлиц, занимающихся частной практикой
Тип лица: Индивидуальный предприниматель, физическое лицо
Дата: Актуально на 2025 год
Перечень документов для открытия банковского счета юридическому лицу в Азия-Инвест Банк (АО) в 2025 году
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Москва
Тематика: Банк, юридические лица, банковские счета, открытие счета, документы для открытия счета
Тип документа: Перечень документов
Целевая аудитория: Юридические лица, представители бизнеса
Тип организации: Азия-Инвест Банк (АО)