Годовой отчет предприятия за 2006 год, открытое акционерное общество Кировэлектросетьсервис (стр. 1 )

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КИРОВЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

предприятия

за 2006 год

г. Киров 2007

«УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров Протокол № ____ от __________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС» за 2006 год
Председатель Совета директоров
	(подпись)
Генеральный директор
	(подпись)
Главный бухгалтер
	(подпись)
Заместитель ген. директора по экономике
	(подпись)

Содержание
Глоссарий
Раздел 1	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	4
Раздел 2	Информация об Обществе и его положение в отрасли 2.1. Географическое положение 2.2. Краткая история 2.3. Организационная структура Общества 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска	8
Раздел 3	Структура и принципы корпоративного управления 3.1. Принципы корпоративного управления 3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ 3.3. Информация об органах управления и контроля Общества 3.4. Акционерный капитал	17
Раздел 4	Основные производственные показатели 4.1. Типы производственной деятельности Общества 4.2. Основные производственные показатели Общества	34
Раздел 5	Закупочная деятельность 5.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности 5.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора 5.3. Описание применения электронной коммерции 5.4. Порядок формирования и реализации годовой комплексной программы закупок 5.5. Годовая отчетность исполнительного органа ДЗО о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупки 5.6. Информация об основных показателях годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год	36
Раздел 6	Доля рынка, маркетинг и продажи 6.1. Структура рынка подрядных услуг в электроэнергетике 6.2. Обзор конкурентного окружения 6.3. Положение Общества на рынке	53
Раздел 7	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 7.1. Обзор существенных сделок, заключенных Обществом в 2006 году 7.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах деятельности Общества в отчетном периоде 7.3. Основные положения учетной политики Общества 7.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества 7.5. Анализ финансового состояния Общества 7.6. Анализ ликвидности Общества 7.7. Система управления рисками 7.8. Заключение и отчет ревизионной комиссии 7.9. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору 7.10. Финансовая отчетность	56
Раздел 8	Распределение прибыли и дивидендная политика	64
Раздел 9	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 9.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества 9.2. Структура работающих по категориям 9.3. Возрастной состав работников 9.4. Текучесть кадров 9.5. Качественный состав работников предприятия 9.6. Социальная политика	66
Раздел 10	Охрана окружающей среды
Раздел 11	Контактная информация
Приложение 1	Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Приложение 2	Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год

Глоссарий
ВЛ	Воздушная линия электропередачи – это устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
КЛ	Кабельная линия – это линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами и крепежными деталями
ЗРУ	Закрытое распределительное устройство
ОРУ	Открытое распределительное устройство, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе
КРУ, КРУН	Комплектное распределительное устройство, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде
КТП	Комплектная трансформаторная подстанция
ЗТП	Закрытая трансформаторная подстанция
РУ	Распределительное устройство, электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а так же устройства защиты, автоматики и измерительные приборы
ТП, ПС	Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии
Коммутационный аппарат	Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановок
Персонал ремонтный	Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
Техническое обслуживание	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению
Электрическая сеть	Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, и потребителей электрической энергии
Электроустановка	Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии.
Электроустановка действующая	Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В прошедшем 2006 году Совет директоров провел 4 заседания, на которых было рассмотрено 24 вопроса, решения по которым определяли стратегию и тактику развития Общества в отчетный период.

Особое внимание Советом директоров уделялось таким вопросам как:

§  Отчет Генерального директора Общества за 2005 год, промежуточные отчеты о формировании финансовых результатов и отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год;

§  Для обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств и получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) рассматривались вопросы по организации закупочной деятельности Общества, результатом которых явилось утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год;

§  Три раза проводилось избрание Председателя Совета директоров и его заместителя;

Результаты деятельности Общества:

§  информационная прозрачность, достигается своевременным представлением отчетов о финансово-хозяйственной деятельности в и размещением их на сайте Общества;

§  своевременное и качественное выполнение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений электросетевого комплекса платежеспособным Заказчикам;

§  выручка от реализации составила 39 160 тыс. рублей с ростом к прошлому году на 36 %;

С наилучшими пожеланиями

успешной совместной работы в 2007 году!

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Генерального директора

Уважаемые коллеги!

2005 год был первым полным годом работы нашего акционерного Общества. Впервые мы можем проанализировать работу за 12 месяцев.

В 2005 году Обществом оказано услуг по ремонту оборудования, зданий и сооружений на сумму 30 миллионов рублей, из них 97% приходится на долю и только 3% оказанных услуг на сторонние организации.

Структура, оказанных в 2005 году услуг, выглядит следующим образом:

§  услуги по ремонту электрооборудования - 73,5%;

§  услуги по реконструкции подстанций - 3%;

§  услуги по ремонту зданий и сооружений - 19,5%;

§  услуги по техническому обслуживанию ПС 220 кВ – 4%.

Общая доля ремонтных работ нашего Общества в структуре ремонтных работ составила 21%.

В 2005 году Общество успешно справилось с взятыми на себя договорными обязательствами. Проведены качественные ремонтные работы, направленные на обеспечение надежность работы энергосистемы Кировской области. Были освоены новые виды деятельности и проведены такие работы как:

- реконструкция распределительного устройства 110 кв. по программе АСКУЭ на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 ТГК-5;

- замена масляных выключателей на вакуумные (серии BB/TEL-10) на подстанциях Северного, Южного и Западного филиалов ;

- начат монтаж блочно-модульного здания по реконструкции (расширению) ПС 35/10 кВ ССК Южного филиала .

На 2006 год Общество планирует вдвое увеличить объем оказываемых услуг и довести его до 60 миллионов рублей, причем увеличив долю оказания услуг сторонним организациям до 10%, за счет проведения работ по реконструкции воздушных линий электропередачи и подстанций 0,4-10 кВ.

Приоритетными направлениями деятельности Общества считаю:

§  работу с персоналом - подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные технические и экономические задачи;

§  инвестиционную деятельность, направленную на техническое перевооружение и замену оборудования не участвующего в технологическом процессе;

§  достижение финансовой сбалансированности, снижение издержек.

Решение совместными усилиями стоящих перед задач на 2006 год будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Компании.

С наилучшими пожеланиями

успешной совместной работы в 2007 году!

2.1. Географическое положение

Открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис» было создано 20 января 2004 года и в своей деятельности охватило всю Кировскую область.

Кировская область - одна из крупнейших в Нечерноземной зоне Российской Федерации, расположена на северо-востоке Европейской части России. Площадь ее территории 120,8 тысячи квадратных километров, протяженность с севера на юг 570 км., с запада на восток - 440 км., население составляет около 1550,1 тыс. чел., из них 70,6% городского.

Природные условия: северо-восточная и северо-западная части территории – лесисто-болотистая возвышенность, южная часть – равнинная: пашня, луга, пастбища. Климат континентальный, среднегодовая температура + 1,4о С.

Аппарат Управления расположен в городе Киров – это областной центр Кировской области. Управление занимается координацией работы участков, расположенных в различных частях Кировской области. В центральной части ремонтные работы выполняют два участка: Южный участок КЭСС и Котельничский. Ремонтная база Южного участка находится в Кирове, а Котельнического в Котельниче. Северную часть Кировской области обслуживает персонал Северного участка КЭСС, который разделен на бригады для более оперативной работы:

- на северо-западном направлении работает Подосиновская бригада, с расположением ремонтной базы в поселке Подосиновец;

- на северо-восточном направлении работает Слободская бригада, с расположением ремонтной базы в городе Слободской;

- Кировские подстанции ремонтирует Кировская бригада Северного участка КЭСС.

В юго-западном районе Кировской области свою ремонтную деятельность осуществляет Яранский участок КЭСС с ремонтной базой в городе Яранск. В городе Вятские-Поляны находится одна из бригад Вятско-Полянского участка КЭСС, который проводит ремонтные работы в юго-восточной части Кировской области. Вторая бригада базируется в Уржуме.

В Кирове расположены еще два производственных участка, занимающихся ремонтом зданий и сооружений: Ремонтно-строительный участок и Группа металлообработки.

2.2. Краткая история

Во исполнении приказа РАО ЕЭС России о выделении ремонтной структуры в АО-энерго, для проведения ремонтов и технического обслуживания Сетевых филиалов, на заседании Совета директоров (протокол от 26.12.03 года) было принято решение: учредить . На должность генерального директора был избран заместитель директора Северных электрических сетей .

20 января 2004 года Открытое акционерное общество «Кировэлектросетьсервис» зарегистрировалось в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».

На первом заседании Совета директоров 18 февраля 2004 года было принято решение о выпуске ценных бумаг, а также избран председатель Совета директоров – и его заместитель – .

5 мая 2004 года и заключили договор подряда на ремонт оборудования электрических сетей и подстанций, зданий и сооружений сетевых филиалов .

1 июня 2004 года можно считать датой начала коммерческой деятельности на рынке оказания услуг по ремонту оборудования электрических сетей, зданий и сооружений, а также техобслуживанию подстанций, в соответствии с полученной Лицензией, разрешающей деятельность по эксплуатации электрических сетей. Зарегистрировали электро-лабораторию в органах Западноуралгосэнергонадзора, что позволило проводить высоковольтные испытания и измерения, а также наладку и техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

16 мая 2005 года в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству была получена Лицензия, дающая право на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Получение этой Лицензии позволило предприятию выйти на рынок услуг по реконструкции объектов электросетевого комплекса.

В 2005 году силами была проведена реконструкция подстанций: Красное 35/10 кВ, Кумены 110/35/10 кВ, Бисерово 110/35/10 кВ, смонтировано 26 вакуумных выключателей серии BB/TEL, успешно выполнены пуско-наладочные работы. Также приняло активное участие в реконструкции распределительных устройств 110 кВ на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, был произведен монтаж трансформаторов тока и напряжения 110 кВ по программе АСКУЭ.

В 2006 году произведен монтаж блочно-модульного здания типа «Сетунь» на ПС ССК 35/10 кВ . Установлены и введены в действие две комплектные трансформаторные подстанции наружной установки типа «Сэндвич».

Выполнена реконструкция ВЛ-10 кВ в Подосиновском районе Кировской области для КОГУ «Управления по газификации и инженерной инфраструктуре».

В декабре 2006 года был подписан договор с КОГУ «Облкоммунсервис», начались работы по строительству ВЛ-10 кВ и монтажу комплектной двух трансформаторной подстанции для электроснабжения котельной в городе Яранск.

2.3. Организационная структура Общества

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Исследование потребностей рынка Кировской области показывает, что услуги и работы, выполняемые предприятием КЭСС, востребованы прежде всего:

¨  в электрических сетях , ;

¨  на заводах, фабриках, предприятиях, которые имеют на своем балансе подстанции с высшим напряжением 35-110 кВ, но не имеют квалифицированного ремонтного персонала;

¨  в ведомственных распределительных электрических сетях (леспромхозы, сельхозпредприятия, торфопредприятия и т. п.). Эти электрические сети, как правило, помимо самих предприятий снабжают еще и население поселков, где расположены эти предприятия. Финансирование ремонтов таких электросетей практически не производиться, поэтому производства ремонтов этих сетей возможно скорее всего только в случае передачи их на баланс и включения затрат на ремонт в тариф;

¨  в садоводческих обществах, количество которых достаточно велико;

¨  обществами с ограниченной ответственностью и индивидуальными предпринимателями, у которых есть одна, две ТП.

Конкуренция на рынке услуг по строительству, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию сетей 0,4-10 кВ в Кировской области довольно высока. Есть у предприятия конкуренты и на ремонт высоковольтных силовых трансформаторов, и на монтаж подстанций 35-110 кВ. Но предприятие КЭСС обладает дополнительными конкурентными преимуществами:

¨  удобное географическое положение. Участки предприятия представлены во всех сетевых филиалах , расположенных во всех районах Кировской области, что значительно снижает командировочные и транспортные расходы, повышает оперативность оказания услуг;

¨  наличие ремонтной базы на каждом участке и квалифицированные кадры, имеющие богатый опыт проведения ремонтных работ в электрических сетях.

На рынке услуг по ремонту подстанций напряжением 35-220 кВ в Кировской области конкурентов у КЭСС пока нет. Это связано с тем, что оборудование высокого напряжения находится в ведении ограниченного круга предприятий Кировской области: , и Кировского филиала Пермского предприятия магистральных электрических сетей. Ремонтные работы выполняются в действующих электроустановках вблизи высокого напряжения на специфичном оборудовании. Опыт работы в данных электроустановках имеют только работники данных предприятий. Учебные заведения, выпускающие таких специалистов, в Кировской области отсутствуют. Возникают трудности в подборе квалифицированных рабочих кадров.

Вместе с тем предприятие КЭСС не может оказывать весь спектр ремонтных услуг. В частности, предприятию КЭСС недоступна расчистка просек воздушных линий электропередачи механическим и химическим способом, ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ.

Конкурентами являются:

Наименование организации	Виды работ
	· Текущие и капитальные (в том числе и с перемоткой обмоток) ремонты силовых трансформаторов 6-220 кВ;
	· Проектирование трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи всех классов напряжения; · Реконструкция, строительство и монтаж трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи; · Общестроительные работы; · Монтаж и наладка высоковольтного оборудования
	· Монтаж воздушных и кабельных линий всех классов напряжения; · Пусконаладочные работы; · Ремонт и эксплуатация электрооборудования
-энергоремонт»	· Производственный ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ; · Ремонт электрооборудования распределительных устройств 6-35 кВ; · Ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ · Монтаж и наладка энергообъектов
	· Монтаж силовых трансформаторов до 10 кВ; · Монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств напряжением до 10 кВ; · Монтаж силового электрооборудования и силовых сетей в производственных помещениях
	· Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, отделка помещений; · Электромонтажные работы
МУП Горэлектросеть	· Испытания и ремонт кабельных линий электропередач напряжением до 10 кВ · Монтаж воздушных и кабельных линий электропередач напряжением до 10 кВ
	· оперативное и техническое обслуживание ВЛ и ТП напряжением 0,4-10 кВ
колонна 24»	· строительство линий электропередач всех классов напряжения; · строительство подстанций всех классов напряжения
ИП	· измерение сопротивления изоляции, заземления, петли фаза-нуль в электроустановках
	· монтаж воздушных и кабельных линий всех классов напряжения
	· электромонтажные работы напряжением до 10 кВ; · электроизмерения, электроиспытания электроустановок до 10 кВ
	· составление проектно-сметной документации; · электромонтаж кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций, заземляющих устройств напряжением до 10 кВ
	· строительно-монтажные работы; · пусконаладочные работы; · испытания и измерения

Уровень цен на аналогичные услуги в общем сопоставимы. Однако многие предприятия работают по упрощенной системе налогообложения без НДС. В следствие чего, проигрывает конкурентам на торгах.

Риски, представляющие угрозу для работы Общества

Финансовые риски, связанные с движением финансовых потоков – возможными неплатежами клиентов, превышением расходов над доходами и в следствии снижение прибыльности предприятия	Мерами по снижению рисков данной группы являются детальная разработка финансово-инвестиционных планов, регулярная ревизия условий работы с клиентами, поставщиками и подрядчиками. Тщательная проработка условий кредитных соглашений, договоров с поставщиками и подрядчиками, договоров на реализацию продукции. Осуществление закупочной деятельности.
Сбытовые риски, связанные с падением объемов продаж и выполнения работ в результате конкуренции.	Мерами по минимизации данных рисков являются разработка и реализация маркетинговой стратегии, повышения качества проводимых работ и оказываемых услуг, эффективная работа с потребителями, участие в торгах на право заключения подрядных договоров.
Производственные риски, связанные с возможным изменением состава и сроков запланированных работ, ходом технологических процессов на предприятии, сезонность работ и др.	Подобные риски можно снизить, соблюдая технические нормативы и стандарты, осуществляя грамотное производственное планирование (согласование графиков проведения работ с заказчиками), увеличивая номенклатуру выполняемых работ.
Снабженческие риски, связанные с перерывом в хозяйственной деятельности из-за несвоевременной доставки материалов, при нарушении своих обязательств контрагентами	Снизить данные риски можно за счет четкого планирования производственной деятельности, составления графиков поставки материальных ресурсов. Осуществления закупочной деятельности, с цель определения надежных поставщиков и заключение выгодных договоров поставки
Социально-психологические риски, связанные с социальной напряженностью в трудовом коллективе, большой текучестью кадров	Мерами по снижению рисков данной группы являются тщательный подбор кадров, выработка механизмов мотиваций и грамотное доведение до сведения работников сути происходящих изменений и оснований для тех или иных решений собственников и руководства.

Для уменьшения сбытовых рисков в 2008 году компания планирует увеличить объемы ремонтных, монтажных, наладочных работ, работ по реконструкции электрических сетей различных организаций Кировской и соседних областей. Общество планирует выполнять такие виды деятельности как:

ü  профилактические испытания высоковольтного электрооборудования;

ü  диагностика электрооборудования;

ü  комплексное проведение ремонтов электрооборудования, включая приемо-сдаточные испытания и проверку устройств релейной защиты, автоматики на ремонтируемом объекте;

ü  техническое обслуживание энергообъектов;

ü  реконструкция распределительных устройств напряжением 0,4-110 кВ;

ü  реконструкция и строительство линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ;

ü  монтаж трансформаторных подстанций 6-10 кВ;

ü  ручная расчистка от поросли трасс ВЛ 0,4-110 кВ

3.1. Принципы корпоративного управления

является дочерним акционерным обществом , являющегося единственным акционером Общества.

Общество в своей деятельности ориентировано на основные принципы соблюдения прав акционеров.

Акционер имеет право:

§  участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

§  вносить предложения в повестку дня общего собрания;

§  получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, нормативными правовыми актами и Уставом;

§  получать дивиденды, объявленные Обществом;

§  преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Прозрачность и информационная открытость

Общество придерживается принципа о своевременном предоставлении информации о результатах финансовой деятельности компании в .

имеет и свой сайт www. kess. *****, информация на котором периодически обновляется.

Предоставление информации о результатах деятельности по доступным каналам обеспечивает прозрачность и информационную открытость Общества в объеме, достаточном для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

Кроме того, Общество путем переписки или телефонных переговоров отвечает на все письма и запросы акционера.

Контроль и оценка качества управления бизнесом

Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия, которая вправе в любое время провести проверку финансово-хозяйственной деятельности общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности внешнего аудитора, утвержденного общим собранием акционеров.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества несет генеральный директор Общества в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

«Корпоративное поведение» – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением Обществом.

Совершенствование корпоративного поведения – это важная мера, способствующая привлечению инвестиций, обеспечивающая высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка, увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В своей деятельности Общество следует следующим принципам корпоративного поведения, установленным Кодексом корпоративного поведения:

Общее собрание акционеров
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи;
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Совет директоров
3	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
4	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества;
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления;
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в квартал;
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров;
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.
Исполнительные органы
11	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
13	Представление исполнительными органами акционерного общества отчетов о своей работе совету директоров;
14	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
Существенные корпоративные действия
15	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения;
16	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
Раскрытие информации
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
18	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
19	Наличие специальной ревизионной комиссии, обеспечивающей соблюдение процедур контроля;
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной комиссии акционерного общества;
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок;
22	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией;
23	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.

В целом Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 01.01.01 года (протокол ) и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от от 01.01.01 года № 000/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

3.3. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом органами управления Обществом являются:

§  Общее собрание акционеров;

§  Совет директоров;

§  Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

3.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В период владения 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами , регулирующими деятельность Совета директоров .

В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

-  об избрании Совета директоров Общества;

-  об избрании Ревизионной комиссии Общества;

-  об утверждении Аудитора Общества;

-  об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3.3.2. Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

o  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

o  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

o  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

o  определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

o  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

o  отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

o  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

o  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

o  утверждение внутренних документов Общества

o  утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве - 5 человек.

Информация о составе Совета директоров Общества:

С 30.06.2005 по 26.05.2006 в состав Совета директоров входили:

Сандалов Михаил Анатольевич Год рождения: 1970 Гражданство Российской Федерации Председатель Совета директоров	Период: Организация: Администрация Кировской области Должность: заместитель главы Департамента топлива и энергетики Период: Организация: Должность: заместитель генерального директора по реструктуризации Период: 2 Организация: Должность: заместитель генерального директора по электрическим сетям Период: 2005 – 2006 Организация: Должность: Генеральный директор Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 30.12.03
Трушляков Вадим Витальевич Год рождения: 1959 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: , г. Киров Должность: начальник службы релейной защиты, автоматики и метрологии Период: Организация: , г. Киров Должность: главный инженер Южных электрических сетей Период: Организация: , г. В-Поляны Должность: директор Вятско-Полянских электрических сетей Период: 2005 – 2006 Организация: , г. Киров Должность: Главный инженер Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 30.06.05
Олейникова Марина Станиславовна Год рождения: 1979 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: , г. Киров Должность: юрисконсульт 1 категории в правовом отделе Период: Организация: , г. Киров Должность: ведущий юрисконсульт правового отдела Период: Организация: , г. Киров Должность: начальник правового отдела Период: Организация: , г. Киров Должность: директор по правовому обеспечению Период: 20 Организация: , г. Киров Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 30.06.05
Мальцев Алексей Александрович Год рождения: 1974 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: , г. Тобольск Должность: инженер филиала «Тобольские электрические сети» Период: Организация: , г. Тобольск Должность: помощник генерального директора Период: Организация: , г. Тобольск Должность: заместитель директора Тобольского филиала Период: Организация: , г. Астрахань Должность: заместитель директора по сбыту электроэнергии Период: Организация: , г. Астрахань Должность: Генеральный директор Период: Организация: , г. Тобольск Должность: заместитель директора филиала «Тобольские электрические сети» Период: 20 Организация: Урала и Волги», г. Екатеринбург Должность: начальник департамента технической политики Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 30.06.05
Тиханов Дмитрий Вячеславович Год рождения: 1981 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: строительные смеси», Должность: юрисконсульт, специалист по ВЭД Период: Организация: энергетическая управляющая компания», г. Сургут Должность: специалист управления корпоративной стратегии и капитала Период: 20 Организация: Урала и Волги», г. Екатеринбург Должность: ведущий специалист Департамента корпоративного управления Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 30.06.05

По решению годового общего собрания акционеров 26.05.2006 (Протокол № 08) в состав Совета директоров были избраны новые члены Совета директоров:

Бурыкин Антон Николаевич Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: Должность: начальник юридического отдела Период: Организация: энергетические системы» Должность: начальник отдела слияний и поглощений Период: Организация: -Мультиэнергетика» Должность: начальник отдела слияний и поглощений, заместитель руководителя департамента корпоративного управления Период: 2005 – по настоящее время Организация: -ЭнергоСтройИнжиниринг» Должность: заместитель руководителя департамента по вопросам права и корпоративного управления Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 26.05.06
Сенякаев Павел Петрович Год рождения: Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: , г. Киров Должность: ведущий экономист аналитического сектора в отделе бюджетирования и финансового анализа Период: Организация: , г. Киров Должность: начальник отдела бюджетирования и финансового анализа Период: Организация: , г. Киров Должность: заместитель начальника отдела бюджетирования и финансового анализа Период: Организация: , г. Киров Должность: директор по экономике Период: 20 Организация: , г. Киров Должность: директор по экономике и тарифообразованию Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 26.05.06
Ануфриев Алексей Валерьевич Год рождения: 1979 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: «ЮрКон», г. Екатеринбург Должность: специалист Период: Организация: , г. Сургут Должность: советник генерального директора Период: Организация: энергетическая управляющая компания», г. Сургут Должность: советник генерального директора Период: Организация: энергетическая управляющая компания», г. Сургут Должность: начальник отдела стратегии реформирования Общества управления корпоративной стратегии и капитала, заместитель начальника управления корпоративной стратегии и капитала Период: Организация: Урала и Волги», г. Екатеринбург Должность: исполняющий обязанности начальника, заместитель начальника Департамента корпоративного управления Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 26.05.06

Из состава Совета директоров выбыли члены Совета директоров: