Обращение к акционерам председателя Совета директоров и генерального директора Общества (стр. 2 )

Следуя принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, акционеры должны осуществлять свои права, связанные с участием в управлении ОАО "Невинномысская ГРЭС", путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с Уставом (ст. 10) входят вопросы по утверждению Устава; реорганизация и ликвидация общества; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение и уменьшение уставного капитала; избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочии; утверждение Аудитора; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности; распределение прибыли, в том числе - выплата (объявление) дивидендов; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; принятие решения об определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Во исполнение функций общего собрания акционеров в 2005 году были приняты следующие решения:

1. Годовое общее собрание акционеров. Решение от 01.01.2001 г. (протокол ):

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности( в том числе - отчета о прибылях и убытках Общества) , а также распределения прибыли( в том числе - о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества; об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС» в новой редакции; об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС» в новой редакции.

2. Внеочередное общее собрание акционеров. Решение от 01.01.2001 г. (Протокол № 2):

об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; о внесении изменений и дополнений в Устав Общества; о реорганизации Общества в форме присоединения к -5», об утверждении договора о присоединении, об утверждении передаточного акта.

4.3.2  Совет Директоров

Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами Совету директоров. Члены Совета директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" являются представителями акционеров, подотчетны им и несут перед ними ответственность за успешное развитие компании.

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контроль над исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества; своими решениями определяет приоритетные направления деятельности Общества; утверждает финансово-экономический план; формирует процедуры внутреннего контроля.

Совет директоров в составе 5 человек избирается на один год годовым общим собранием акционеров Общества.

В состав Совета директоров ГРЭС» входят четыре директора, отвечающие признакам независимого директора, указанным в п.2.2. Главы 3 Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ № 000/р от 01.01.2001 г.

Деятельность Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ГРЭС», утвержденном решением общего собрания акционеров (Протокол № 000/пр44 от 01.01.2001 г.). Текст Положения размещен на сайте ГРЭС» WWW. nevgres. ***** в разделе «Акционерам».

Размер вознаграждения члена Совета директоров за исполнение своих обязанностей определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ГРЭС», утвержденном общим собранием акционеров ГРЭС» (протокол № 000/пр44 от 9.04.2001 г.):

·  за участие в заседании Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением;

·  при принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие;

·  размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 50 %;

·  члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по действующим на момент заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Совет директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" на 2005 год избран годовым общим собранием акционеров (протокол от 01.01.2001 г. № 1) в следующем составе:

,

Председатель Совета директоров,

начальник финансово-экономического управления Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

родилась в 1952 году. Имеет высшее образование. С 2001 по 2004 год работала в должностях главного экономиста-начальника ПЭО, главного экономиста ОАО "Конаковская ГРЭС", с 2005 года по настоящее время - начальник финансово-экономического управления -5» филиала «Центральный офис» в г. Москве

В состав Совета директоров ГРЭС» избрана с 07.06.2005 года. Решением Совета директоров от 01.01.2001 года избрана председателем Совета директоров.

За работу в Совете директоров ГРЭС» в 2005 г. получила вознаграждение в сумме 52 524 рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключала, иски к ней не предъявлялись.

,

член Совета директоров,

начальник департамента корпоративного управления Корпоративного центра РАО "ЕЭС России"

родился в 1973 году. Имеет высшее юридическое образование. С 1997 по 1998 г. работал в юридической фирме «Юридический центр инвестиционной практики». С 1998 по 1999 г. был экспертом на рынке ценных бумаг (Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (СРО ПАРТАД)). С 1999 по 2000 г. возглавлял отдел анализа и контроля департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России». С 2000 по 2004 г. занимал должность начальника департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России». С 2004 года по настоящее время - начальник департамента корпоративного управления Корпоративного центра РАО «ЕЭС России».

В состав Совета директоров ГРЭС» входит с 2001 года.

За работу в Совете директоров ГРЭС» в 2005 г. получил вознаграждение в сумме рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

член Совета директоров,

заместитель генерального директора управляющая компания»

родился в 1978 году. Имеет высшее образование. С 2000 по 2001 г. был членом рабочей группы по делам студентов и молодежной политике при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания РФ. С 2001 по 2005 г. занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника Управления «ЕЭС России». С ноября 2005 года - заместитель генерального директора управляющая компания»

В Совет директоров ГРЭС» входит с 07.06.2005 г.

За работу в Совете директоров ГРЭС» в 2005 году получил вознаграждение в суммерублей. Сделок с Обществом не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

член Совета директоров,

начальник отдела управления бизнес-планирования и тарифообразования Бизнес-единицы № 1 «ЕЭС России»

родился в 1970 году. Имеет высшее образование.

Избран членом Совета директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" 07.06.2005 года.

За работу в совете директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в суммерубля. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

член совета директоров,

главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой «ЕЭС России»

родился в 1976 г. Имеет высшее образование. С 2000 г. по настоящее время работает в «ЕЭС России». Занимает должность главного эксперта Департамента стратегии Центра управления реформой.

За работу в совете директоров в 2005 году получил вознаграждение в суммерублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

В связи с переизбранием Совета директоров с 07 июня 2005 г. прекратились полномочия Совета директоров в составе:

,

Председателя Совета директоров, главного эксперта отдела повышения эффективности операционной деятельности Бизнес-единицы № 1 «ЕЭС России»

За работу в Совете директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме рубля. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

Члена Совета директоров, заместителя начальника Департамента управления персоналом «ЕЭС России»

За работу в совете директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получила вознаграждение в сумме 573 950 рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключала, иски к ней не предъявлялись.

,

Члена Совета директоров, генерального директора ГРЭС» до 19.04.2005 года, генерального директора генерирующая компания № 8»

За работу в Совете директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году. получил вознаграждение в сумме рубля. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

Члена Совета директоров, заместителя исполнительного директора Бизнес-единицы № 1 «ЕЭС России»

За работу в Совете директоров ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

Обзор наиболее важных решений Совета директоров ГРЭС»
за 2005 г.

Протокол от 01.01.2001 года № 8

1.	Утверждены целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ГРЭС» на 2005 год.
2.	Утвержден ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ГРЭС» за 4 квартал 2004 года.

Протокол от 01.01.2001 года № 9

1.	Утверждена повестка дня годового общего собрания : об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ( в том числе - отчета о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков Общества)) , а также распределение прибыли (в том числе - выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества.
2.	Утверждена повестка дня годового общего собрания санатория-профилактория «Энергетик»: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе - отчета о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков Общества)) , а также распределение прибыли (в том числе - выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества.
3.	Принят к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реформирования, о реализации стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества.

Протокол от 01.01.2001 года № 10

1.	Принято Положение о кредитной политике ГРЭС» на 2005 год.
2.	Одобрен коллективный договор ГРЭС» на 2005 год.
3.	Принято Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества.

Протокол от 01.01.2001 года № 11

1.	С 19 апреля 2005 года прекращены полномочия генерального директора Общества . Избран генеральным директором Общества .

Протокол от 01.01.2001 года № 12

1.

Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.

Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе - отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе - о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004финансового года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; об утверждении аудитора Общества; об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС» в новой редакции; об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС» в новой редакции.

Протокол от 01.01.2001 года № 13

1.	Рассмотрены результаты ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2004 год.
2.	Утверждено положение о центральном закупочном органе Общества (ЦЗО), утвержден состав ЦЗО.
3.	Принята годовая комплексная программа закупок Общества на 2005 год (ГКПЗ).

Протокол от 01.01.2001 года № 14

1.	Внесены изменения в состав Правления Общества: прекращены полномочия членов Правления: , , ; избраны в состав Правления Общества: , ,
2.	Утвержден ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ГРЭС» за 1 квартал 2005 года.

Протокол от 01.01.2001 года № 15

1.

Одобрено заключение агентского соглашения между -5» и ГРЭС» на реализацию электрической энергии и мощности в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ( по цене, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора).

Протокол от 01.01.2001 года № 1

1.	Председателем Совета директоров ГРЭС» избрана - начальник планово-аналитического управления ГРЭС».
2.	Прекращены полномочия члена Правления ГРЭС» с 15 июля 2005 года. В состав Правления ГРЭС» избран – первый заместитель генерального директора ГРЭС».

Протокол от 01.01.2001 года № 2

1.	Решено заключить договор займа с генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
2.	Одобрено заключение договора займа между Обществом и -5» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.	Определена цена (денежная оценка) приобретаемого имущества для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - сто миллионов) рублей с выплатой 9,5 (девять с половиной) процентов годовых за пользование денежными средствами.

Протокол от 01.01.2001 года № 3

1.	Рассмотрен отчет генерального директора о деятельности Общества: об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества; о реализации кредитной политики Общества.
2.	Утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2005 год.
3.	Утвержден Бизнес-план ГРЭС» на 2005 год.
4.	Определена позиция Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочернего общества ГРЭС» - специализированное энергоремонтное предприятие»: об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) специализированное энергоремонтное предприятие»; о внесении изменений и дополнений в учредительные документы специализированное энергоремонтное предприятие».
5.	Определена позиция Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочернего общества ГРЭС» - -профилакторий «Энергетик»: об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) -профилакторий «Энергетик»; о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров -профилакторий «Энергетик»; об избрании членов Совета директоров -профилакторий «Энергетик».

Протокол от 01.01.2001 года № 5

1.	Принята инвестиционная программа Общества на 2005 год.
2.	Утверждено положение об обеспечении страховой защиты Общества на гг.
3.	Одобрено заключение договора найма жилого помещения между ГРЭС» и членом Правления как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4.	Выдвинута кандидатура для избрания на должность генерального директора транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС».
5.	Прекращены полномочия члена Правления ГРЭС» с 30.09.2005 г.
6.	Определена позиция (представителей ) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества - транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС» (далее - НГРЭС»): об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НГРЭС»; об избрании членов Совета директоров НГРЭС».
7.	Утверждена кандидатура независимого оценщика для определения цены выкупа акций Обществом по требованию акционеров при реорганизации Общества.

Протокол от 01.01.2001 года № 6

1.	Принято решение предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества: - увеличить уставный капитал Общества путём увеличения номинальной стоимости акций; - реорганизовать Общество в форме присоединения к -5»; - утвердить Договор о присоединении ГРЭС», ГРЭС» к -5»; - утвердить передаточный акт ГРЭС», реорганизуемого в форме присоединения к -5».
2.	Определена (с учетом заключения независимого оценщика) цена выкупа акций Обществом по требованию акционеров, голосовавших против реорганизации или не принимавших участия в голосовании.
3.	По требованию акционера Общества -5» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Протокол от 01.01.2001 года № 7

1.	Утвержден отчет генерального директора о ходе выполнения мероприятий по созданию и модернизации АИИС.
2.	Уполномочено лицо на подписание Договора о присоединении ГРЭС», ГРЭС» к -5» и передаточного акта.
3.	Одобрено участие ГРЭС» в Открытом акционерном обществе «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (-5») путем приобретения 8 (восьми) обыкновенных именных акций -5» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую денежную сумму 8,16 рублей.
4.	Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ГРЭС».
5.	Утверждена скорректированная годовая комплексная программа закупок Общества 2005 г. с учетом программы закупок 4-го квартала
6.	В состав Правления избран – начальник финансово-правового отдела ГРЭС».
7.	Одобрено совершение ГРЭС» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) на общую сумму 250 000 ( двести пятьдесят тысяч) рублей, совершаемых в рамках благотворительной деятельности.

Протокол от 01.01.2001 года № 8

1.	Определен предельный размер безвозмездных сделок, совершаемых в рамках осуществления благотворительной деятельности
2.	Рассмотрен отчет генерального директора о кредитной политике ГРЭС» за III квартал 2005 года.
3.	Утверждено решение о выпуске ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
4.	Выдвинута кандидатура для избрания на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества ГРЭС» - Предприятие ОГК-5».

Протокол от 01.01.2001 года № 10

1.	Одобрено соглашение о продлении срока действия коллективного договора ГРЭС» от 01.01.2001 г. на 2006 год
2.	Прекращены полномочия члена Правления ГРЭС» , в состав Правления Общества избран оперативный директор .

Тексты решений размещены на страницах сайта ГРЭС»: www. nevgres. *****

4.3.3  Ревизионная комиссия

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и интересов акционеров.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества, которая избирается ежегодно решением годового общего собрания акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входят анализ финансового состояния общества, выявление резервов его улучшения и выработка рекомендаций для органов управления; контроль над расходованием денежных средств в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом; контроль над формированием и использованием резервного и иных специальных фондов; проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям; подтверждение достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков ГРЭС».

Деятельность ревизионной комиссии регулируется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением общего собрания акционеров ГРЭС» (протокол от 01.01.2001 г.). Текст Положения о ревизионной комиссии размещен на сайте ГРЭС» www. nevgres. ***** в разделе «Акционерам».

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Размер вознаграждения члена ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей определяется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций ГРЭС», утвержденном решением общего собрания акционеров ГРЭС» (протокол пр /44 от 01.01.2001 г.):

·  за участие в проверке выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением;

·  за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, членам ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением;

·  размер вознаграждения Председателя ревизионной комиссии увеличивается на 50 %;

·  члену ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Решением годового общего собрания акционеров ГРЭС» (протокол от 01.01.2001 г. № 1) избрана ревизионная комиссия ОАО "Невинномысская ГРЭС", действующая с 07.06.2005 года в следующем составе:

,

председатель ревизионной комиссии,

начальник отдела департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России»

Родилась в 1948 году. Имеет высшее образование. С 1997 года работала в РАО «ЕЭС России» главным специалистом. С 1999 по 2000 год занимала должность заместитель начальника отдела департамента внутреннего аудита, с 2000 года является начальником отдела департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России».

В 2005 году получила вознаграждение в сумме 45 225 рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключала, иски к ней не предъявлялись.

,

член ревизионной комиссии,

начальник Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы № 1 «ЕЭС России»

В 2005 году вознаграждение не получал. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 г. не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

член ревизионной комиссии,

главный специалист Управления технического аудита и производственного контроля Бизнес-единицы № 1 «ЕЭС России»

В 2005 году вознаграждение не получал. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

член ревизионной комиссии,

начальник Корпоративно-правовой службы -5»

В 2005 году вознаграждение не получал. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

До 07.06.2005 года во исполнение функций годового общего собрания акционеров ГРЭС» действовала ревизионная комиссия в следующем составе:

,

председатель ревизионной комиссии,

начальник отдела департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России»

,

член ревизионной комиссии,

ведущий эксперт департамента финансового аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России»

За работу в 2005 году получила вознаграждение в сумме 30 150 рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключала, иски к ней не предъявлялись.

,

член ревизионной комиссии,

бухгалтер ГРЭС»

За работу в 2005 году получила вознаграждение в сумме 30 150 рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключала, иски к ней не предъявлялись.

,

член ревизионной комиссии.

За работу в 2005 году вознаграждение не получал. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС" не заключал, иски к нему не предъявлялись.

,

член ревизионной комиссии,

специалист управления корпоративных отношений Бизнес-единицы №1 РАО «ЕЭС России»

За работу в 2005 году получил вознаграждение в сумме 30 150 рублей. Сделок с ОАО "Невинномысская ГРЭС". не заключал, иски к нему не предъявлялись.

4.3.4  Генеральный директор

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества, осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчётность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Генеральный директор и Правление Общества подотчётны общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, в том числе:

обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

·  организация ведения бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;

·  распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках или иных кредитных организациях расчетных счетов;

·  Генеральный директор Общества:

·  издаёт приказы, утверждает внутренние документы Общества;

·  утверждает структуру исполнительного аппарата Общества, в соответствии с которой утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

·  разделяет обязанности между заместителями генерального директора;

·  представляет на рассмотрение Совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

·  не позднее 45 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Генеральным директором ГРЭС» на заседании Совета директоров ГРЭС» 19 апреля 2005 года (протокол ) был избран .

родился в 1965 году в Москве. Окончил Рязанский станкостроительный техникум, Московский коммерческий институт и Рязанский государственный педагогический университет по специальностям «товароведение и организация торговли», «юриспруденция» и «политология». Владеет тремя иностранными языками. До назначения генеральным директором генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (-5») работал в должности генерального директора ГРЭС», на которую перешел с должности директора по экономике и финансам ГРЭС».

До назначения генеральным директором функции генерального директора ГРЭС» исполнял .

родился в 1963 году году в Свердловской области. Окончил в 1985 году Новочеркасский политехнический институт по специальности «электрические станции». Работал начальником смены, заместителем главного инженера, главным инженером Чульманской ГРЭС "Якутскэнерго". С 1996 по 1999 г работал в ГРЭС» начальником котельно-ремонтного цеха. В 1999 году был назначен на должность первого заместителя генерального директора ГРЭС». В январе 2003 года решением Совета директоров ГРЭС» (протокол от 01.01.2001 г.) был назначен на должность генерального директора ГРЭС».

4.3.5  Правление

Совет директоров ГРЭС» в целях обеспечения оперативного управления компанией назначает Правление.

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определённой Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление ГРЭС» избирается в количестве 7 человек решением Совета директоров. Срок деятельности членов Правления внутренними документами ГРЭС» не установлен. От имени ГРЭС» председатель Совета директоров заключает с членами Правления трудовой договор.

По состоянию на конец отчетного 2005 года Правление действует в следующем составе:

,

Председатель Правления,

генеральный директор ОАО "Невинномысская ГРЭС".

В соответствии с п.3.2. Положения о Правлении ГРЭС», утвержденного Правлением РАО «ЕЭС России» (протокол пр/4.4 от 01.01.2001 г.) является председателем Правления с момента вступления в должность генерального директора.

За работу в Правлении ГРЭС» в 2005 году вознаграждение не получал. Сделок с ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

Члены правления:

,

начальник службы по учету и отчетности - главный бухгалтер.

Родилась в 1957 году. Имеет высшее образование. Работает в бухгалтерии Невинномысской ГРЭС с 1978 года, с 1986 года – в должности заместителя главного бухгалтера. В 2002 году назначена главным бухгалтером ОАО "Невинномысская ГРЭС".

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получила вознаграждение в сумме 79 539,78 рублей. Сделок с ГРЭС» не заключала, иски не ней не предъявлялись.

,

технический директор.

Родился в 1956 году. Имеет высшее образование. С 2001 по 2004 г. работал на ГРЭС» в должности заместителя главного инженера по эксплуатации, с 2004 по 2005 г. - заместитель технического директора по эксплуатации. В настоящее время работает в должности технического директора ГРЭС».

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 80 649, 20 рублей. Сделок с ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

,

бизнес-директор.

Родился в 1974 в году. Имеет высшее образование. С 2000 года по 2004 г. являлся генеральным директором Гвардия» г. Ярославль, с 2004 по 2005 г. работал начальником управления снабжения ГРЭС». С 2005 года по настоящее время - бизнес-директор ГРЭС».

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 77 519,83 рублей. Сделок с ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

,

первый заместитель генерального директора – исполнительный директор

Родился в 1962 году. Имеет высшее образование.

С 2000 г. по 2002 г. - финансовый директор завод «Красный маяк», с 2002 по 2005 г. - заместитель начальника казначейства, начальник управления снабжения, начальник финансово-правового управления, первый заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ГРЭС», в 2005 году назначен директором по логистике -5». С июля 2005 года работает в ОАО "Невинномысская ГРЭС" в должности первого заместителя генерального директора – исполнительного директора.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 56 533,33 рублей. Сделок с ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

,

начальник финансово-правовой службы

Родился в 1968 году. Имеет высшее образование. С 1998 г. по 2003 г. работал в должности начальника финансового отдела АЗОТ», с 2003 года - работал на ГРЭС» в должностях начальника финансового отдела, начальника отдела расчетов и исполнения бюджета, начальника казначейства, с октября 2005 года работает в должности начальника финансово-правовой службы ГРЭС».

За работу в правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 20 130,31 рублей. Сделок с ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

,

оперативный директор

Родился в 1964 году. Имеет высшее образование. С 1997 года по 2003 г. работал в ГРЭС» инспектором по кадрам отдела кадров, с.2003 года по 2005 г. – начальником отдела управления персоналом, с октября 2005 года по настоящее время работает в должности оперативного директора ГРЭС».

За работу в правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году вознаграждение не получал. Сделок с ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

В соответствии с решениями Совета директоров ГРЭС» прекратили полномочия следующие члены Правления:

с 14.05.2005 г.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 16 079,70 рублей.

с 14.05.2005 г.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 16 396,64 рублей.

с 14.05.2005 г.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 16 323,33 рублей.

19.04.2005г.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 18 795,79 рублей.

с 30.09.2005 г.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 35 726,87 рублей.

29.12.2005 г

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получила вознаграждение в сумме 76 202,43 рублей.

с 15.07.2005 г.

За работу в Правлении ОАО "Невинномысская ГРЭС" в 2005 году получил вознаграждение в сумме 6 417,29 рублей.

4.4  Акционерный капитал

Сведения о размере и структуре уставного капитала ОАО "Невинномысская ГРЭС"

Размер уставного капитала ОАО "Невинномысская ГРЭС" - руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

·  общий объем (руб.;

·  доля в уставном капитале - 100%

·  Привилегированные акции:

·  общий объем (руб.) - 0;

·  доля в уставном капитале - 0 %

Список акционеров, владеющих более 5 % акций от уставного капитала.

Список акционеров, владеющих более 5 % акций от уставного капитала на 01.01.2005 г.

№ п/п	Владелец	Номинальный держатель	Доля в уставном капитале по состоянию на: 31.12.2002 г.
1.	генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	___	99, 9999 %

В связи с передачей акций ГРЭС» в счет оплаты уставного капитала генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (-5») 24.12.2004 года в реестр были внесены изменения.

Список акционеров, владеющих более 5 % акций от уставного капитала на 31.12.2005 года.

№п/п	Владелец	Номинальный держатель	Доля в уставном капитале по состоянию на: 31.12.2004 г.
1.	генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	___	99, 9999 %

Структура уставного капитала ГРЭС»

по состоянию на 31.12.2005 г.

Краткая история эмиссионной деятельности Общества:

21.09.1993 года № 21-1П-00539	зарегистрирован 1-й выпуск обыкновенных акций номиналом 0,5 руб. в количестве 508738 штук;
30.12.1994 года №	зарегистрирован 2-й выпуск обыкновенных акций номиналом 10 руб. в количестве 4852241 штук;
09.04.1999 года № Е	зарегистрирован 3-й выпуск обыкновенных акций номиналом 10 руб. в количестве штук в соответствии с увеличением уставного капитала, связанного с переоценкой основного оборудования, в 1997 году выпущена дополнительная эмиссия акций (отчёт об итогах выпуска зарегистрирован 09.06.1999 года № 1-64-р Ростовским региональным отделением ФКЦБ РФ).

Распоряжением ФКЦБ России от 01.01.01 года /р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС» , в результате которого:

·  аннулированы следующие государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС»:
от 01.01.2001г.;
Е от 01.01.2001г.;

·  указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Невинномысская ГРЭС» присвоен государственный регистрационный номер Е от 01.01.01 года.

На балансе ГРЭС» собственные акции отсутствуют.

«Золотая акция» отсутствует.

4.5  Обращение акций на рынке

Ценные бумаги ГРЭС» не котируются на биржевых площадках.

Эмиссия акций в отчетном 2005 году не проводилась.

Раздел 5.  Основные производственные показатели

5.1  Структура и объём выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за годы

При стабильной безаварийной работе коллективом ГРЭС» ежемесячно выполняются задания по несению нагрузки, выработке электроэнергии и отпуску тепловой энергии. Оперативное задание по рабочей мощности выполняется ежемесячно. В отчетном году задание по рабочей мощности было выполнено на 100,4% (план - 985,4 МВт, факт - 989,8 МВт).

	2003 год	2004 год	2005 год
Выработка эл. энергии (млн. квтч)	Средн. нагрузка/ макс.. Нагруз. (МВт)	Рабочая мощность (МВт) Нагрузка-резерв	Выработка эл. энергии (млн. квтч)	Средняя нагрузка/ максим. нагрузка (МВт)	Рабочая мощность (МВт) нагрузка - резерв	Выработка эл. энергии (млн. квтч)	Средняя нагрузка/ максим. нагрузка (МВт)	Рабочая мощность (МВт) нагрузка - резерв
ГРЭС»	5880,5	901/1231	998,5 759,4+239,1	5627,8	907,9/1159	989,4 739,1+250,3	6039,8	950/1174	989,8 787,9+201,9
-по конденсационному циклу	5244,6			5069			5500,4
-по теплофикационному циклу	635,9			558,8			539,4
то же %	10,8			9,9			8,9
в том числе:ТЭЦ	666,7	61,4/-	77,3	573,7	55,1/-	65,3	586,7	58/-	67,8
Блоки 150 МВт	4177,5	114,8/-	542+239,1	4072,7	116,1/-	518+250,3	4858,6	122,1/-	638+201,9
ПГУ-170	1036,3	150,7/-	140,1	981,4	156,2/-	155,8	594,5	159/-	82,1

-

5.2  Динамика полезного отпуска электрической и тепловой энергии за 2003 – 2005 годы

ГРЭС» осуществляет отпуск тепловой энергии 18 потребителям, основными из которых являются Азот» и перепродавец тепловой энергии - МУП «Теплосеть».

В отчетном году, согласно утвержденному балансу ФЭК РФ, ГРЭС» должно было отпустить 1680 тыс. Гкал, но фактически отпущено потребителям 1666,884 тыс. Гкал, что ниже расчетного плана на 13,116 тыс. Гкал или 0,78 %.

При улучшении экономической ситуации в регионе возможно увеличение отпуска тепловой энергии потребителям до 23тыс. Гкал в год.

тыс. Гкал

5.3  Динамика отпуска электроэнергии на ФОРЭМ за годы