Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Калугаэнерго» за 2005 год (стр. 2 )

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

- другие вопросы в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Совет директоров действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров , утвержденным годовым общим собранием Общества от 01.01.2001 г. (Протокол № б/н от 20.05.02г.)

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www. *****/, раздел «О компании»).

Данное Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. В нем раскрываются права, обязанности и ответственность Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров, членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, указан порядок организации заседаний Совета директоров и т. д.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Калугаэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО "Калугаэнерго" (протокол № б/н от 01.01.2001 года). За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества в течение семи календарных дней после проведения заседания совета директоров. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу www. ***** в разделе “Акционерам и инвесторам”.

В 2005 г. членам Совета директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 12.05.04г., выплачены вознаграждения и компенсации в размере 1345,3 тыс. рублей, членам Совета директоров действующего состава, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.05г., - в размере 606,8 тыс. руб. Форма оплаты - денежными средствами.

В течение 2005 года было проведено 17 заседаний Совета директоров ОАО "Калугаэнерго". Важнейшие вопросы, принятые Советом директоров:

- Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности на 2005 год (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об основных направлениях деятельности Общества: обеспечение прав и законных интересов инвесторов и акционеров Общества в ходе реформирования (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- О реализации стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- О кредитной политике Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об утверждении коллективного договора Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об определении развития ИТ-технологий приоритетным направлением
деятельности Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

-Об утверждении Программы модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии по точкам поставки (АИИС КУЭ) (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- О негосударственном пенсионном обеспечении Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- Об утверждении Программы страховой защиты Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

- О приостановлении полномочий Управляющей организации Общества и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества (протокол № 000 от 01.01.2001 г.);

С полным перечнем решений Совета директоров Общества в 2005 году можно ознакомиться на сайте Общества по адресу www. ***** в разделе “Акционерам и инвесторам”.

Количественный состав Совета директоров определен п. 16.1. ст. 16 Устава Общества - 8 (Восемь) человек. Члены Совета директоров Общества являются представителями акционеров, подотчетны им и несут перед ними ответственность за успешное развитие компании. Возглавляет Совет директоров его Председатель, который ответственен за организацию работы Совета директоров. Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров, в действующий состав Совета директоров входят независимые директора - 6 человек из 8-ми.

За отчетный период 2005 года управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х созывов (12.05.2004г. и 06.06.2005г.) Совета директоров .

До 6 июня 2005 года действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 12 мая 2004 года:

/ – Председатель Совета директоров. С 1999 года - заместитель начальника Отдела эмиссий "ЕЭС России". С 2000 по 2004 год - Начальник отдела по взаимодействию с акционерами Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами "ЕЭС России". С 2004г. - начальник отдела Департамента по взаимодействию с акционерами Корпоративного центра "ЕЭС России". Образование: высшее (юрист международного права). Год рождения – 1974. Гражданка РФ. Акциями Общества не владеет.

/ – Заместитель председателя Совета директоров. С 2000 по 2002 годы – начальник отдела Департамента корпоративной стратегии "ЕЭС России", с 2002 по 2003 год – заместитель начальника этого Департамента, с 2004 года – руководитель проектного Центра нормативного обеспечения реформирования "ЕЭС России". 1958 года рождения. Окончила Ленинградский Политехнический институт, экономический факультет, а также Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, факультет управления в энергетике. Доктор экономических наук (специальность: Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями). Гражданство – РФ. Акциями Общества не владеет.

/ – с 1998 года финансовый директор Финансовой группы «Фарос». Ранее работал ведущим экономистом в Министерстве иностранных дел России, был главным экономистом Российского Торгового Представительства в Египте. В 1981 г. окончил Московский Государственный Институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения». Год рождения – 1959. Гражданин РФ. Акциями Общества не владеет.

/ . В период с 1995 по 2003 год – начальник службы релейной защиты и противоаварийной автоматики МЭС Центра (подразделение РАО "ЕЭС России"). С 2003 года – Заместитель главного инженера филиала ЕЭС» – МЭС Центра. Окончил Московский энергетический институт по специальности «Автоматизация производства и распределения электроэнергии». Заслуженный работник Минтопэнерго РФ. Год рождения – 1950. Гражданин РФ. Акциями Общества не владеет.

. В период с 1998 по 2000 год работал главным бухгалтером разрезы» г. Владивосток. В 2000 году - специалист по информационным технологиям ООО "Интеллект-Сервис Восток" г. Владивосток. В 2001 году – главный бухгалтер компания» г. Владивосток. С 2001 года - в Департаменте бухгалтерского учета и отчетности "ЕЭС России", первый Заместитель начальника Департамента, Начальник департамента. Год рождения – 1963. Образование высшее. Гражданин РФ. Акциями Общества не владеет.

/ . В период с 1997 по 2000 года работал менеджером отдела корпоративного финансирования; начальником отдела клиентских отношений; Советником правления Инвестиционной компании Инвесторы». С 2000 по 2001 год – менеджер группы по слияниям и поглощениям Череповецкого металлургического комбината “Северсталь”. С 2001 года по 2004 год - начальник Управления по работе с акционерным капиталом АКБ «Росбанк». В настоящее время - Управляющий директор представительства компании «MERLIN MANAGEMENT LIMITED». Год рождения – 1974. Окончил Московский Государственный институт Международных отношений (Университет). Гражданин РФ. Акциями Общества не владеет.

/ . В период с 1997 по 2003 год работал директором , Республика Казахстан. С 2000 года - директор Представительства компании «Energy Commerce Limited» (Великобритания) в Республике Казахстан. Гражданин Республики Казахстан. Образование высшее – горный инженер. В 1971 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». Год рождения – 1946. Акциями Общества не владеет.

/ . Год рождения – 1962. Работает на ОАО "Калугаэнерго" с 1984 г. С 1992 г. – главный экономист ОАО "Калугаэнерго", с 1995 по 2001 г. – Заместитель Генерального директора по экономике. С 2001 по 2004 год – Генеральный директор ОАО "Калугаэнерго". С 01.04.04г.- генеральный директор энергетическая управляющая компания». Окончила Московский ордена трудового Красного Знамени институт Управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Организация управления в энергетике». Квалификация: Инженер-экономист по организации управления производством. Владеет 35000 обыкновенных акций ОАО "Калугаэнерго".

Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Совета директоров , избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 12 мая 2004 года, в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 6 июня 2005 года:

– Председатель Совета директоров.

Родился 17 февраля 1971 года. Гражданин РФ. Образование высшее. В 1993 году окончил Белгородский кооперативный институт по специальности – экономика и управление в торговле и общественном питании; в 2004 году окончил Белгородский государственный университет по специальности – юриспруденция, квалификация - юрист.

В гг. – экономист, экономист 1 категоии, начальник сектора планово-экономического отдела . В гг. – заместитель начальника, начальник отдела корпоративной политики и преобразований . В гг. – начальник департамента корпоративной политики и управления . С мая 2005 г.– помощник генерального директора по управлению персоналом и организации управленческой деятельности сервисные системы». Акциями Общества не владеет.

Первое – последнее избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.06.2005г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Председатель Совета директоров , член Правления сервисные системы».

– Заместитель председателя Совета директоров.

Год рождения – 1963 г. Гражданин РФ. Образование высшее: 1гг. - Дальневосточный институт советской торговли; 1гг. - Московский институт народного хозяйства им. – стажер-исследователь, аспирант. Кандидат экономических наук.

В период с 1998 по 2000 год работал главным бухгалтером разрезы» г. Владивосток. В 2000 году - специалист по информационным технологиям ООО "Интеллект-Сервис Восток" г. Владивосток. В 2001 году – главный бухгалтер компания» г. Владивосток. С 2001 года – Департамент бухгалтерского учета и отчетности "ЕЭС России", Первый заместитель начальника Департамента, Начальник департамента. В настоящее время – Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета Корпоративного центра (Главный бухгалтер) "ЕЭС России". Акциями Общества не владеет.

Первое избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 22.10.2003 г. Последнее переизбрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.06.2005 г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

В органах управления других Обществ не участвует.

.

Родился 23 апреля 1959 г., гражданин РФ. Образование высшее - Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет), по специальности «международные экономические отношения».

Работал ведущим экономистом в Министерстве иностранных дел, г. Москва; главным экономистом в Российском торговом Представительстве в Египте. С 1998 года - финансовый директор Финансовой группы «ФАРОС». Акциями Общества не владеет.

Первое избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 23.г. Последнее переизбрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.06.2005 г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Член Совета директоров энергетическая управляющая компания», генерирующая компания», магистральная сетевая компания», сбытовая компания».

.

Родился 28 июля 1981года. Гражданин РФ. Образование высшее - Финансовая Академия при Правительстве РФ, Институт международных экономических отношений. Аспирант МГТУ МАМИ по специальности - Экономика и управление народным хозяйством.

В гг. – бухгалтер в консалтинговой компании -98». С 2003 по 2004 гг. – ведущий специалист Департамента корпоративной стратегии "ЕЭС России". В 2004 г. – ведущий специалист Департамента реформирования энергетики "ЕЭС России". С 2004 г. – главный специалист Отдела мониторинга и прогнозирования рынка Департамента рынка "ЕЭС России".

Акциями Общества не владеет.

Первое – последнее избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Член Совета директоров магистральные сети».

Год рождения – 1974, гражданин РФ. Образование высшее - Московский Государственный институт Международных отношений (Университет).

В период с 1997 по 2000 года работал менеджером отдела корпоративного финансирования; начальником отдела клиентских отношений; Советником правления Инвестиционной компании Инвесторы». С 2000 по 2001 год – менеджер группы по слияниям и поглощениям Череповецкого металлургического комбината “Северсталь”. С 2001 года по 2004 год - начальник Управления по работе с акционерным капиталом АКБ «Росбанк». С 2004г. - Управляющий директор представительства компании «MERLIN MANAGEMENT LIMITED». Акциями Общества не владеет.

Первое избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 22.10.2003 г. Последнее переизбрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.06.2005 г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Член Совета директоров .

.

Год рождения – 1946. Гражданин Республики Казахстан.

В период с 1997 по 2003 год работал директором , Республика Казахстан. Образование высшее, в 1971 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», специальность - горный инженер.

В период с 1997 по 2003 год работал директором , Республика Казахстан. С 2000 года - директор Представительства Компании «Energy Commerce Limited»(Великобритания) в Республике Казахстан. Акциями Общества не владеет.

Первое избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 22.10.2003 г. Последнее переизбрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.06.2005 г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Член Совета директоров .

.

Родился 06 марта 1966 года. Гражданин РФ.

Образование – высшее (Московский юридический институт, факультет «Правоведение»).

С 1997 по 2004 – Судья-председатель судебного состава Арбитражного суда Вологодской области. С января 2004 года - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров». Акциями Общества не владеет.

Первое – последнее избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Член Совета директоров: , , ГЭС», ГЭС» , , теплосетевая компания», , здоровья», , ПГУ», компания», генерирующая компания», управляющая компания», Удмуртская энергосбытовая компания», генерирующая компания», энергоремонтная компания», , ГРЭС», -ремонт», стенд Ивановской ГРЭС», ГРЭС-5», , ГРЭС-4», сбытовая компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», Дагестанская тепловая генерирующая компания», ТЭЦ-2», , -промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС», производственно-технологической комплектации», генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», генерирующая компания № 4», магистральная сетевая компания» , магистральные сети» , магистральные сети», ГРЭС», завод Металлист-Ремпутьмаш» ().

.

Родилась 23 апреля 1962 года, гражданка РФ. Образование высшее, окончила Московский ордена трудового Красного Знамени институт Управления им. С. Орджоникидзе. Специальность по образованию: Организация управления в энергетике. Квалификация: Инженер-экономист по организации управления производством.

Работает в ОАО "Калугаэнерго" с 1984 г. С 1992 г. – главный экономист ОАО "Калугаэнерго", с 1995 по 2001 г. – Заместитель Генерального директора по экономике. С 2001 по 2004 год – Генеральный директор ОАО "Калугаэнерго".

С 2004г. по май 2005г. – генеральный директор энергетическая управляющая компания». С июня 2005г. - директор Западного филиала Центра и Северного Кавказа».

В 2004 году избрана депутатом Законодательного собрания Калужской области, Председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Калужской области.

присвоено почетное звание "Заслуженный работник Единой энергетической системы России", почетный знак "За заслуги перед Российской электроэнергетикой". В 2003 году вошла в рейтинг ТОП-1000 наиболее профессиональных менеджеров России по данным Ассоциации менеджеров России. Является членом Совета по промышленной политике при Губернаторе Калужской области, Калужского регионального отделения Конфедерации деловых женщин России, региональной общественной организации «Калужское землячество». В 2005 году присвоено присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Калужской области».

Владеетобыкновенных акций .

Первое избрание в члены Совета директоров Общества состоялось 25.04.1996г. Последнее переизбрание в члены Совета директоров Общества состоялось 06.06.2005 г.

Информация об участии в органах управления иных юридических лиц:

Председатель Совета директоров , , ; член Совета директоров энергетическая управляющая компания», городская энергетическая компания».

Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Совета директоров , избранного годовым Общим собранием акционеров 06.06.05г., в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Калугаэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО "Калугаэнерго" (протокол № б/н от 01.01.2001 года). За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества в течение семи календарных дней после проведения заседания совета директоров. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу www. ***** в разделе “Акционерам и инвесторам”.

Выплата вознаграждения за работу в Совете директоров Общества производится в денежной форме. Размер вознаграждений, выплачиваемых члену Совета директоров в соответствии с пунктом 2.1. Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Председателю Совета директоров размер выплаты увеличивается на 50 %.

В 2005 г. членам Совета директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 12.05.04г., выплачены вознаграждения и компенсации в размере 1345,3 тыс. рублей, членам Совета директоров действующего состава, избранными годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.05г., - в размере 606,8 тыс. руб. Форма оплаты - денежными средствами.

3.2.3. Комитеты Совета директоров

26 декабря 2005г. решением Совета директоров Общества был создан Комитет по надежности Совета директоров (далее - Комитет), (Протокол № 000 от 26.12.05г.).

Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, решениями Совета директоров Общества и Положением о Комитете по надежности Совета директоров . Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Основная цель создания Комитета - обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

Задачами Комитета по надежности Совета директоров Общества являются:

1. Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

1.1. экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;

1.2. оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;

1.3. контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:

-  обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;

-  обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;

1.4. анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.

2. Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

3.2.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетная общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии , утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2002 г. (Протокол № б/н от 20.05.02г.), при осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: www. ***** в разделе “Акционерам и инвесторам”.

За отчетный период 2005 года работа Ревизионной Комиссии осуществлялась 2-мя составами, утвержденными годовым собранием акционеров 12.05.2004 и 06.06.2005г.

До 6 июня 2005 года действовал следующий состав ревизионной комиссии ОАО "Калугаэнерго", избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 12 мая 2004 года:

1. – Председатель Ревизионной комиссии, Главный специалист Департамента финансового аудита "ЕЭС России".

2. – Начальник финансового отдела ОАО "Калугаэнерго".

3. – Начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима "ЕЭС России"

4. – Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров».

5. – Ведущий специалист департамента корпоративной политики "ЕЭС России".

Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Ревизионной комиссии , утвержденным годовым Общим собранием акционеров 12.05.04г., в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

6 июня 2005 года на годовом Общем собрании акционеров избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

– Главный специалист Департамента финансового аудита "ЕЭС России", Председатель Ревизионной Комиссии.

Год рождения: 1948 г.

Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1998 г.	- заместитель начальника отдела внутреннего аудита МинТопЭнерго
с 2000 г.	- главный специалист Департамента финансового аудита «ЕЭС России»

– Руководитель Дирекции финансового контроля и аудита ЕЭС».

Год рождения: 1977 г.

Сведения об образовании: Курганский государственный университет

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1999 г.	-ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Управления администрации Курганской обл.
2001 г.	- начальник отдела независимых экспертиз» Индекс» г. Москва
2002 г.	- советник по работе Ревизионных комиссий Представительства «ЕЭС России» «Центрэнерго»
2003 г.	- зам. генерального директора по работе Ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»
с 2004г.	- руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ЕЭС»

– начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима КЦ "ЕЭС России".

Год рождения: 1961 г.

Сведения об образовании: высшее, факультет «Энергомашиностроение» МВТУ им. .

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1978 г.	- служба в должностях оперативного и руководящего состава в органах государственной безопасности.
с 2002 г.	- начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима КЦ «ЕЭС России».

– начальник финансового отдела , секретарь Ревизионной Комиссии.

Год рождения: 1961 г.

Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1998 г.	- начальник планового отдела ГП «Байконурэнерго»
2000 г.	- инженер-экономист планово-экономического отдела
2004 г.	- начальник финансового отдела энергетическая управляющая компания»
с декабря 2005г.	- начальник финансового отдела

– Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ЕЭС».

Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Ревизионной комиссии , утвержденным годовым Общим собранием акционеров 06.06.05г., в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 20.05.02г. (Протокол №б/н от 20.05.02г.), члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

В 2005г. членам Ревизионной комиссии, избранным на годовом Общем собрании акционеров 12.05.04г., выплачены вознаграждения и компенсации в размере 63,2 тыс. рублей.

Членам Ревизионной комиссии, избранным на годовом Общем собрании акционеров 20.06.05г., вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

3.2.5. Единоличный исполнительный орган

С 1 августа 2004 года полномочия исполнительного органа ОАО "Калугаэнерго" были переданы управляющей организации на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Калугаэнерго" от 01.01.2001 г. (Протокол № б/н от 08.06.04г.).

Управляющая организация была создана для работы в переходный период реформирования, в целях управления монопрофильными компаниями ( и выделенными из него Обществами).

Полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации: Открытое акционерное общество "Калужская энергетическая управляющая компания", ОАО "Калужская энергетическая управляющая компания". Место нахождения: Российская Федерация, 5.

Совет директоров энергетическая управляющая компания»:

(Избран на Годовом Общем собрании акционеров энергетическая управляющая компания» 06 июня 2005г., Протокол №1 от 09.06.05г.)

- Председатель;

;

;

;

;

;

;

.

Единоличный исполнительный орган энергетическая управляющая компания»: генеральный директор (Информацию см. в разделе «Совет директоров»). Между и ОАО "Калужская энергетическая управляющая компания" заключен договор № 7у/1025кэ от 01.01.2001 г. о передаче полномочий исполнительного органа Общества, (Одобрен Советом директоров Общества, Протокол № 000 от 25.06.04г.). По условиям данного договора стоимость услуг по управлению Обществом, оказываемых Управляющей организацией, складывается из следующих двух величин:

- компенсация расходов,

- эффективность управления.

Размер стоимости услуг по управлению Обществом, рассчитанный и выплаченный Управляющей организации согласно Договору, не может превышать 2% балансовой стоимости активов Общества.

В отчетном периоде Советом директоров ежеквартально утверждались сметы затрат, определяющие стоимость услуг, оказываемых энергетическая управляющая компания» Обществу. Плановые сметы на общую сумму 40953,6 тыс. рублей, фактический размер оказанных услуг составил в 2005 г. 37 062, 6 тыс. руб.

Кроме того, Управляющей организации выплачивалось вознаграждение за эффективность управления в 2005 году, размер которого также определялся решением Совета директоров и составил 184,3 тыс. рублей.

26 декабря 2005 года Совет директоров принял решение о прекращении полномочий Управляющей организации - энергетическая управляющая компания» (Протокол СД № 000 от 26.12.05г.)

Тем же решением Совета директоров был назначен исполняющий обязанности Генерального директора – .

Родился 04 марта 1947 года, гражданин РФ. Образование высшее, в 1970г. окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность - электрификация ж/д транспорта, квалификация - инженер путей сообщения-электромеханик.

Стаж работы в - 34 года: мастер службы ЛЭП; начальник Обнинской группы подстанций Обнинских электрических сетей ; главный инженер ; директор филиала - Обнинских электрических сетей ; исполнительный директор . Профессионал высокого уровня, практик, постоянно совершенствует свои знания на различных курсах и семинарах, неоднократно отмечался наградами , администрации Калужской области, «ЕЭС России». Акциями Общества не владеет.

Материальное стимулирование и. о. Генерального директора осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора , утвержденным Советом директоров Общества 26.12.05 г. (Протокол № 000). Размер должностного оклада определяется в соответствии с выручкой Общества от продаж товаров, работ, услуг по основной деятельности. Генеральному директору Общества выплачивается квартальное и годовое вознаграждение по результатам выполнения ключевых показателей эффективности Общества, рассчитанное в соответствии с данным Положением. Кроме того, Генеральному директору, по решению Совета директоров Общества, может выплачиваться единовременное вознаграждение за выполнение особо важных заданий, в случае награждения государственными и отраслевыми наградами, за выполнение заданий по реформе. Решением Совета директоров Генеральному директору установлено ограничение по всем видам вознаграждений в Советах директоров Обществ, входящих в группу «ЕЭС России», а также в комитетах при Советах директоров Обществ, входящих в группу «ЕЭС России», в размере 10 месячных должностных окладов за календарный год.

В 2005 году вознаграждение Генеральному директору Общества не выплачивалось.

Сделок между Обществом и исполнительными органами (Управляющей организацией, исполняющим обязанности Генерального директора ) в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

3.2.6. Правление

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Положение о Правлении , текст которого размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www. *****/, раздел «О компании», было утверждено годовым Общим собранием акционеров 20.года (Протокол №б/н от 20.05.02г.). В нем определен порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений. Работу Правления организует Председатель Правления Общества, которым по должности является Генеральный директор Общества. Ст.20, п.20.3 Устава Общества определяет количественный состав Правления - 11 человек.

К компетенции Правления Общества (ст.20,п.20.2 Устава) относятся такие вопросы, как:

-подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу;

-разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

-подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

-установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

-решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

Состав Правления утвержден Советом директоров Общества 18.г. (Пр. № 76) и 09.10.2003г. (Пр.№ 000).

1. - Председатель Правления.

Подробные сведения о см. в разделе 3.2.2. Совет директоров.

2. .

Родилась 26 августа 1957 года. Образование высшее. В 1980г. окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт, присвоена квалификация - инженер-электрик.

С 1997 по 2001 год – главный специалист Региональной энергетической комиссии Калужской области. 2001 г. – Заместитель генерального директора ОАО "Калугаэнерго" по экономическим вопросам (с 2004 г. – в энергетическая управляющая компания»); с августа 2005 г. – заместитель директора Западного филиала Центра и Северного Кавказа».

Доля в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" - 0,001 %.

3. .

Родился 02 марта 1963 года. С 1997 по 2001 год работал в УВД Калужской области. Образование высшее. В 2001 году окончил Московский Институт МВД, квалификация - юрист.

С 2001 года– Заместитель генерального директора ОАО "Калугаэнерго" по кадрам и режиму (с 2004 г. – в энергетическая управляющая компания»), с декабря 2005 г. – заместитель генерального директора по режиму, кадрам, ГО и ЧС и общим вопросам в .

Доля в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго"- 0,006 %.

4. .

Родился 28 февраля 1953 г. Образование высшее В 1975 году окончил Харьковское высшее командно-инженерное военное училище, квалификация - военный инженер.

С 1998 г. – инспектор Энергосбыта ОАО "Калугаэнерго", с 2001г. - заместитель начальника Энергосбыта, с 2004 г. – первый заместитель управляющего директора сбытовая компания», с декабря 2005г. - заместитель генерального директора сбытовая компания».

Доля в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" – 0,01%.

5. .

Родился 25 мая 1938 г. Образование высшее. В 1960 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. , квалификация - инженер - электрик.

Стаж в электроэнергетике – 44 года: инженер-электрик, мастер службы ЛЭП, главный инженер, генеральный директор, заместитель генерального директора по производственно-хозяйственной деятельности. С 2003 года - директор Калужских электрических сетей . Отмечен государственными и отраслевыми наградами.

Доля в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" - 0,192%.

6. .

Родился 01 марта 1947 г. Образование высшее. В 2002 году окончил Ивановский Государственный Энергетический институт, квалификация - инженер.

С 1987 г. – начальник службы ПС КЭС «Тулэнерго»; с 1993 г. - Заместитель главного инженера ОАО "Калугаэнерго"; с декабря 2005г. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству, инвестициям и логистике .

Доли в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" не имеет.

7. .

Родился 04 марта 1947 года. В 1970 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность - инженер путей сообщения - электромеханик.

Директор Обнинских электросетей с 1992 года; с декабря 2005г.- исполняющий обязанности генерального директора .

Доли в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" не имеет.

8. .

Родился 30 декабря 1960 года. Образование высшее.

Родился

С 1992 по 2003 год – председатель профкома Кировских электрических сетей ОАО "Калугаэнерго". С 2003 года – директор Кировских электрических сетей ОАО "Калугаэнерго".

Доля в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго"- 0,025%

9. .

Родилась 23 июля 1949 года. Образование высшее. В 1988 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация - бухгалтер.

Стаж работы в электроэнергетике – 32 года: бухгалтер, главный бухгалтер (с 1983 года). С декабря 2005г. – главный бухгалтер сбытовая компания».

Доли в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" не имеет.

10. .

Родился 22 июля 1951 г. Образование высшее. В 1993 году окончил Московский Государственный Открытый Университет, специальность - инженер-электрик.

С 1992 г. по 2003 год - Директор Кировских электросетей. С 2003 года – заместитель главного инженера Кировских электрических сетей; с 2003 г. - начальник производственно-технической службы Кировских электрических сетей .

Доли в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго" не имеет.

11. .

Родился 21 августа 1934 г. Образование высшее. В 1957 году окончил Ивановский Государственный Энергетический институт, квалификация - инженер.

Стаж работы в электроэнергетике – 42 года. Главный инженер ОАО "Калугаэнерго" с 1991 года. Неоднократно отмечался государственными и отраслевыми наградами.

Доля в уставном капитале ОАО "Калугаэнерго"- 0,153%

Размер вознаграждения членам Правления утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол №76 от 18.01.02г.) За отчетный период членам Правления Общества выплачено 436, 7 тыс. рублей.

Сделок между Обществом и лицами, входящими в состав Правления , в течение отчетного периода не совершалось и исков не предъявлялось.

  Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО "Калугаэнерго" состоит из именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Акции данного выпуска размещались в мае-июне 1997 года путем распределения среди акционеров в количестве штук.

В 2003 году ОАО "Калугаэнерго" был уменьшен уставный капитал в связи осуществлением выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против либо не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Калугаэнерго" от 01.01.2001 года. (Протокол №б/н от 07.10.03г.) По результатам выкупа и на основании Отчета об итогах выкупа, утвержденного решением Совета директоров, был уменьшен уставный капитал Общества и внесены соответствующие изменения в условия выпуска и Устав.