Годовой отчет, Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Рязаньэнерго», за 2006 год (стр. 2 )

В целях утверждения экономически обоснованного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии и на технологическое подключение потребителей, руководители и специалисты Общества совместно с аппаратом Центра и Северного Кавказа», сетевая компания», РАО «ЕЭС России» на стадии проведения тарифной компании проводят активную работу с органами государственного регулирования тарифов на Федеральном и региональном уровнях по согласованию региональных балансов электроэнергии и мощности, планов развития и издержек с привлечением в необходимых случаях экспертных организаций.

В рамках утвержденных тарифов в плановом периоде Общество разрабатывает мероприятия по управлению издержками, направленные на их снижение и оптимизацию. Выполнение мероприятий по снижению потерь электроэнергии при транспортировке, снижению стоимости закупаемых материальных ресурсов с использованием конкурсных процедур, внедрение современного более надежного оборудования, оптимизация внереализационной деятельности позволяет Обществу получать запланированные финансовые результаты.

2.13. Ключевые рыночные показатели деятельности Общества.

Все ключевые показатели эффективности (КПЭ) за 2006 год Обществом выполнены:

-чистая прибыль получена в объеметыс. руб.

-собственный капитал на 31.12.06 составляет 3 тыс. руб.

-ROE - 0,79 %,

Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) за 2006 год относительно установленного уровня (0,53) превышен на 0,13 пункта или 25%.

Годовое задание по уровню потерь к отпуску в сеть выполнено, при задании 8,0%, фактические потери составили 7,0%.

Динамика потерь за годы представлена графике.

Потери электроэнергии планомерно снижаются за счет реализации организационно-технических мероприятий.

Компания ставит перед собой задачу по интеграции электрических сетей и Муниципальных унитарных предприятий на территории Рязанской области, при этом планирует обеспечить повышение эффективности работы электрических сетей региона: снижение потерь электроэнергии, снижение затрат на передачу электрической энергии по сетям. Повысить надежность энергоснабжения потребителей электроэнергии региона.

2.14. Информация о достижениях и политике Общества, которые могут представлять интерес для потенциальных инвесторов.

В целом Обществом выполнены все производственные программы. Реализация программ ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетевого хозяйства и реконструкции линий электропередачи и подстанций напряжением 35-110 кВ проходила с опережением графика и перевыполнением плана.

Объем капитальных вложений в 2006 году составил 329,3 млн. руб. (100,7% к плану). В числе основных инвестиционных проектов 2006 г. - реконструкция подстанции "Рязань" с заменой силового трансформатора 40 МВА на трансформатор 63 МВА, в результате чего г. Рязань, испытывающий дефицит энергетических мощностей, получил дополнительно 23 МВА.

Также в рамках инвестиционной программы в 2006 году завершено строительство воздушного перехода через электрифицированную железную дорогу в районе п. Кустаревка. Теперь потребители электроэнергии кустаревской зоны переведены на собственный питающий центр - подстанцию «Вялсы». С пуском в строй этого воздушного перехода через железную дорогу осуществлена программа перевода всех потребителей филиала «Сасовские электрические сети» на собственные питающие центры, что позволило не просто уйти от посредников в передаче электроэнергии, но и обеспечить более надежное электроснабжение.

Кроме того, по итогам 2006 года, значительными инвестиционными мероприятиями стали: замена грозотроса на грозотрос с встроенным волоконно-оптическим кабелем, что позволило повысить эффективность работы каналов связи в управлении сетями; реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ; модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

В течение 2006 года в заключен 951 договор на технологическое присоединение новых потребителей, общий объем присоединенной мощности составил 43,45 МВт, в виде платы за технологическое присоединение получено 17,5 млн. руб.

 В 2007 году планируется установка источников реактивной мощности на объектах электрической сети 110 кВ, которая позволит дать городу 40 МВт присоединяемой мощности. Это должно закрыть потребности Рязани в текущем году. В целом за два-три года будет присоединено порядка 146 МВт, из которых 95 МВт должны пойти на присоединение наиболее приоритетных объектов капитального строительства города, остальные будут использованы промышленными объектами на присоединение дополнительных производственных мощностей.

Основными клиентами компании являются региональные энергетические сбытовые компании и другие потребители электрической энергии на территории Рязанской области.

В 2006 году в начал регулярную деятельность Штаб по работе с потребителями, главными задачами которого являются развитие партнерских отношений с клиентами компании в условиях реформирования электроэнергетики России, повышение информационной открытости и прозрачности работы с потребителями. 

Членами штаба являются 9 человек - представители энергетическая сбытовая компания», и филиала -4» - «Рязанская региональная генерация». На заседаниях рассматриваются вопросы по обращениям потребителей.

Раздел 3. Доля рынка, маркетинг и продажи.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности являются:

передача и распределение электрической энергии;

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям.

В 2006 году доля выручки за передачу и распределение электрической энергии от общего объема выручки составила 96,93%. Доля выручки за технологическое присоединение составила, соответственно, 0,87%.

Структура выручки по видам деятельности в 2006 году

Передача и распределение электрической энергии

Одним из основных видов деятельности являются передача и распределение электрической энергии для абонентов сбытовых компаний, действующих на территории Рязанской области и для потребителей самостоятельно урегулировавших отношения по передаче электрической энергии. обеспечивает транспортировку электрической энергии с оптового рынка из сетей ЕЭС», магистральные сети» и от теплоснабжающая компания» (с 15.09.2006 года генерирующая компания № 4»), а также с розничного рынка от -Рязанская ТЭЦ». Данный вид деятельности регулируется государством и стоимость этой услуги определяется Региональной энергетической комиссией Рязанской области.

Основной потребитель услуг - энергетическая сбытовая компания» (), являющееся крупнейшей сбытовой компанией на территории Рязанской области и получившее на территории Рязанской области статус Гарантирующего поставщика электрической энергии.

Структура заказчиков услуг по передаче электрической энергии и их доля потребления услуг

Объем передаваемой потребителям электрической энергии по сетям ежегодно растет. По сравнению с 2005 годом в 2006 году прирост составил 6,01%. В 2005 году прирост за год составлял 1,89%.

Объем переданной потребителям электрической энергии по сетям

в годах (млн. кВтч)

Конкуренцию в оказании услуг по передаче электрической энергии может оказать ЕЭС», так как 9,85% электрической энергии для конечных потребителей передается по их сетям, находящимся в аренде у . В случае, если ЕЭС» решит самостоятельно оказывать услуги по передаче электрической энергии данным потребителям, снижение выручки по передаче электрической энергии компенсируется снижением затрат на оплату услуг ЕЭС» по передаче электрической энергии и затрат на арендную плату.

Муниципальные распределительные электрические сети являются потребителями услуг и не имеют такой разветвленности электрических сетей, потому оказать реальной конкуренции не могут.

Данный вид деятельности регулируется государством и процесс установления тарифов подробно описан законодательством РФ, финансовые риски , связанные с транспортировкой электрической энергии минимальны.

Основной фактор, который может негативно повлиять на оказание услуг по транспортировке электрической энергии - это неплатежи энергетическая сбытовая компания». Решением данной проблемы является заключение между и теплоснабжающая компания», правопреемником которой с 15.09.2006 года является генерирующая компания № 4», договора поручительства по обязательствам энергетическая сбытовая компания» перед .

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям - это процесс непосредственного присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и энергетических установок производителей электрической энергии. Данный процесс позволяет обеспечить возможность потребителям электрической энергии пользоваться электрической энергией для собственных нужд, а производителям электрической энергии дает возможность передавать электрическую энергию до конечных потребителей. Так потребители электрической энергии зачастую находятся на большой удаленности от электрических станций и не имеют возможности подключиться непосредственно к ним, потребители обращаются к сетевым компаниям, имеющим достаточно развитые электрические сети на большой территории, за технологическим присоединением. По этой же причине электрические станции присоединяются к электрическим сетям.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

§  разработку схемы электроснабжения;

§  технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств уполномоченным органом государственной власти при участии представителей сетевой организации;

§  подготовку и выдачу технических условий;

§  выполнение технических условий (со стороны лица, энергопринимающее устройство которого присоединяется, и со стороны сетевой организации);

§  фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;

§  проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.

Данный вид деятельности регулируется государством. Стоимость этой услуги определяется Региональной энергетической комиссией Рязанской области, в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 01.01.2001 года /5 .

Структура присоединения мощностей по категориям (кВт)

Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению в 2006году по сравнению с 2005 годом уменьшилась на 16,8 млн. рублей. Это обусловлено введением в 2006году ограничений на присоединение мощностей в Рязанском энергоузле и установленными с 1 апреля РЭК Рязанской области тарифами без инвестиционной составляющей.

Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению

(тыс. руб.)

Технологическое присоединение к сетям ЕЭС» процесс для многих юридических и физических лиц достаточно сложный и трудоемкий, так как требует реконструкции оборудования 220кВ или 500кВ, что очень дорого и продолжительно по срокам. Также сети ЕЭС» не имеют такой разветвленности по территории Рязанской области как сети . Указанные обстоятельства делают технологическое присоединение к сетям ЕЭС» для потребителей менее привлекательным, чем к сетям .

Конкуренцию по технологическому присоединению могут оказать муниципальные распределительные электрические сети. Данный вопрос решается путем заключения с муниципальными распределительными электрическими сетями соответствующих договоров опосредованного технологического присоединения потребителей к сетям через муниципальные распределительные электрические сети.

Так как данный вид деятельности регулируется государством и процесс установления тарифов подробно описан законодательством РФ, финансовые риски , связанные с технологическим присоединением минимальны.

Основной фактор, который негативно влияет на увеличение выручки по технологическому присоединению, это ограничение пропускной способности электрических сетей и подстанций в Рязанском энергоузле.

Для создания возможности технологического присоединения в 2006 году начата разработка и согласование Соглашения об утверждении программ развития объектов электроэнергетики для повышения надежности и присоединения потребителей Рязанской области между Губернатором Рязанской области, ЕЭС», Центра и Северного Кавказа» и .

Подписание данного соглашения позволило также
включить в плату за технологическое присоединение затраты на развитие сетей (инвестиционную составляющую).

Раздел 4. Структура и принципы корпоративного управления

4.1. Принципы корпоративного управления.

Корпоративное управление в открытом акционерном обществе энергетики и электрификации «Рязаньэнерго» осуществляется в соответствии Кодексом корпоративного управления Общества (www. *****/about/documentaion), утвержденный Советом директоров Общества (протокол /183-06 от 01.01.2001 года) и основанном на Российском законодательстве, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ распоряжением от 01.01.2001 г. № 000/р (далее – Кодекс ФКЦБ) и признанных в международной практике принципах корпоративного управления, таких как Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Корпоративное управление представляет собой систему взаимоотношений между акционерами компании и ее менеджментом, между различными группами (категориями) акционеров, и между компанией в целом и иными заинтересованными группами (stakeholders) по вопросам обеспечения интересов указанных участников корпоративных отношений и обеспечения эффективной деятельности компании, ее соответствия социальным целям и общественным интересам.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Рязаньэнерго» следует в своей деятельности принципам корпоративного управления и прилагает все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

Корпоративное управление в основывается на следующих принципах, закрепленных Кодексом корпоративного управления Общества:

- Подотчетность. Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества (ст.10 Устава Общества). Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества, контроль над работой менеджеров и подотчетен перед акционерами Общества (ст.15 Устава Общества). На основании статьи 19 Устава Общества Правление и Генеральный директор Общества как исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров Общества. Существующая система подотчетности снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

Руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля, за деятельностью исполнительных органов Общества служит Кодекс корпоративного управления [L1] .

- Справедливость. В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, а также возможность получения акционерами защиты в случае нарушения прав. Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности обеспечено действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества закрепляющим компетенцию Общего собрания, а также порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.

Обществом обеспечена возможность акционеру или группе акционеров внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров или предложить кандидатуры в состав органов управления и контроля Общества.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Реестр акционеров Общества на основании решения Совета директоров передан одному из ведущих реестродержателей – Московский Депозитарий».

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.

Обществом обеспечено направление всем акционерам, в установленные законодательством сроки, уведомления о проведении общего собрания акционеров, обеспечена возможность ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня собраний.

Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

В целях повышения защищенности прав акционеров на получение дивидендов Совет директоров 30.11.2006 года утвердил Положение о дивидендной политике (Протокол № 11/185-06)[L2] , в котором закреплены порядок принятия решения о выплате дивидендов, условия и сроки их выплаты.

Положение о дивидендной политике опубликовано на интернет - сайте Общества www. *****/about/documentaion.

- Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц. Это право реализуется путем предоставления акционерам информации по вопросам повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 ФЗ «Об Акционерном Обществе», опубликования на сайте Общества (http://www.rzen.ru) сети Интернет информации о деятельности Общества.

Регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества обеспечивает акционерам возможность осуществлять свое право в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

В целях повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, иными заинтересованными лицами, Общество взяло на себя дополнительные обязательства по раскрытию информации, утвердив на заседании Совета директоров Общества «Положение об информационной политике (www. *****/about/documentaion), (Протокол № 08/182года) и «Положение об инсайдерской информации (www. *****/about/documentaion) , (Протокол № 07/161-05 от 01.01.2001 года).

На сайте Общества (http://www. *****) раскрывается информация о деятельности Общества, в том числе в виде новостной ленты, календаря ключевых событий, информации об участии выставках и конференциях. Общество информирует акционеров и все заинтересованные стороны о существенных фактах путем их публикации на интернет-сайте Общества и через аккредитованные ФСФР информационные агентства по комплексному раскрытию информации. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, опубликовываются в лентах новостей информационных агентств INTERFAKS, AK&M, публикуются в журнале «Приложение к «Вестнику ФСФР РФ».

Общество придерживается жесткой дисциплины раскрытия информации в форме ежеквартальных отчетов, оперативно размещая на интернет-сайте новые ежеквартальные отчеты, годовые отчеты за предыдущие периоды.

Сайт имеет англоязычную версию.

- Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Корпоративное управление в Обществе регулируются Уставом и внутренними документами , в том числе:

	Наименование внутреннего документа	Дата принятия документа	Размещение ДОКУМЕНТА на сайте Общества
1	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества	Протокол ГОСА от 01.01.2001г., б/н	www. *****/about/documentaion
2	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Протокол ГОСА от 01.01.2001 г., б/н	www. *****/about/documentaion
3	Положение о Комитете по надежности	Протокол СД от 01.01.2001 г. № 12/166-05	www. *****/about/documentaion
4	Положение о Правлении Общества	Протокол ГОСА от 01.01.2001г., б/н	www. *****/about/documentaion
5	Положение о Ревизионной комиссии Общества	Протокол ГОСА от 01.01.2001г., б/н	www. *****/about/documentaion
6	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	Протокол ГОСА от 01.01.2001г., б/н	www. *****/about/documentaion
7	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Протокол ГОСА от 01.01.2001г., б/н	www. *****/about/documentaion
8	Положение об информационной политике Общества	Протокол СД от 01.01.2001г. № 08/182-06	www. *****/about/documentaion
9	Положения об инсайдерской информации Общества	Протокол СД от 01.01.2001г. № 07/161-05	www. *****/about/documentaion
10	Положение о Корпоративном Секретаре Общества	Протокол СД от 01.01.2001г. № 13/186-06	www. *****/about/documentaion
11	Кодекс корпоративного управления Общества	Протокол СД от 01.01.2001г. № 09/183-06	www. *****/about/documentaion
12	Порядок взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество	Протокол СД от 01.01.2001г. № 8/99-02

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 000/р) и размещены на общем сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу http://www. ***** раздел сайта «О компании», подраздел «Внутренние документы Общества».

- Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности.

Общество обеспечивает эффективный контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение, сектор бухгалтерского аудита, уполномоченное осуществлять контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества.

Права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок организации работы Совета директоров и принятия им решений закреплены в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров , утвержденного ГОСА 29 мая 2002 года, а также в Уставе Общества, утвержденного ГОСА 23.05.2006г. (www. *****/about/documentaion).[L3] 

Совет директоров обсуждает на своих заседаниях широкий круг вопросов о деятельности Компании закрепленных в статье 15 Устава Общества.

К компетенции Совета директоров в соответствии со статьей 15 Устава Общества относится в т. ч. принятие решений по следующим вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых, Правлением Общества, корректировок движения потоков наличности Общества. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности компании предусматривает ежеквартальный контроль Совета директоров за выполнением бизнес-плана Общества, ежегодно утверждаемого Советом директоров, регулярные отчеты единоличного исполнительного органа по всем вопросам текущей деятельности (по закупочной, инвестиционной, страховой, кредитной и т. д.), принятие решений в отношении существенных событий компании, в том числе одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью.

В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров, а также укрепления эффективности механизмов контроля, за деятельностью менеджмента Компании, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам, создан Комитет Совета директоров по надежности. Деятельность созданного Комитета регулируется Положением о комитете по надежности Совета директоров (www. *****/about/documentaion), утвержденным Советом директоров 26.12.2005 года (Протокол № 12/166-05), закрепляющим функции этого комитета, порядок его формирования и организации работы[L4] .

Согласно Положению об инсайдерской информации, носители инсайдерской информации, к которым, в том числе, относятся члены Совета директоров обязаны представлять Компании информацию о принадлежащих им ценных бумагах Компании и о сделках с ними. Данная практика позволяет снизить вероятность возникновения конфликта интересов членов Совета директоров, с одной стороны, и интересов Компании, с другой, и соответствует правилам листинга российских бирж.

Общество обеспечивает исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества (далее - Правление) создан для решения наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Компании, требующих коллегиального обсуждения и решения, в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Цели и принципы деятельности Правления, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, права и обязанности его членов определены Положением о правлении , утвержденным ГОСА 29 мая 2002 года, и Уставом Общества[L5]  утвержденного ГОСА 23.05.2006г. (www. *****/about/documentaion).

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества определяет Положение о ревизионной комиссии Общества, утвержденное ГОСА 18 мая 2001 года[L6]  (www. *****/about/documentaion).

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Рязаньэнерго» признает ответственность и важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами.

4.2. Информация об органах управления Общества

·  Собрание акционеров

·  Совет директоров (в количестве 7 чел.)

·  Правление (в количестве 9 чел.)

·  Единоличный исполнительный орган.

·  Ревизионная комиссия (в количестве 5 чел.)

4.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7)  дробление и консолидация акций Общества;

8)  принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9)  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)  утверждение Аудитора Общества;

12)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.1 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19)  принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20)  принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Вопросы компетенции общего собрания акционеров определены Уставом Общества (размещен на сайте в интернете: www.rzen.ru/about/documentaion)

Полный текст Положения О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Рязаньэнерго" размещен на сайте Общества в интернете: www.rzen.ru/about/documentaion.

4.2.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров определен
в количестве 7 человек.

Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным годовым общим собранием Общества (Протокол б/н от 01.01.2001 г., размещенным на сайте Общества по адресу: www.rzen.ru/about/documentaion

Информация о составе Совета директоров размещена на сайте Общества по адресу: http://*****:8080/about/management/director/

Состав Совета директоров , избранный годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2005 года, действовавший до 23.05.2006 года:

Год рождения	1962
Гражданство	Российская Федерация
Сведения об образовании	Учебное заведение – Московский ордена трудового Красного Знамени института Управления им. С. Орджоникидзе Специальность – организация управления в энергетике
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2 Организация: Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Генеральный директор Период: 2004 – 10.06.2006 Организация: энергетическая управляющая компания» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Генеральный директор Период: С июля 2005 г. по настоящее время Организация: Западный филиал Центра и Северного Кавказа». Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Директор
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: ОАО "Калужская энергетическая управляющая компания", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Смоленскэнерго", ОАО "Тверьэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	23.05.2006
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались
Год рождения	1970
Гражданство	Российская Федерация
Сведения об образовании	Учебное заведение – Московский институт экономики и права Специальность – юриспруденция
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2001г.-2002г. Организация: МАП России Должность: Начальник Управления конкурентной политики в промышленности и строительстве Период: 2002г.– 2004г. Организация: МАП России Должность: Руководитель Правового департамента Период: 2004г. по настоящее время Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» Должность: Советник
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: ОАО "База отдыха Энергетик" г. Сочи, ОАО "Богучанская ГЭС"-Красноярский край Кежемский р-он г. Кодинск, ОАО "Красноярскэнерго" г. Красноярск, ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" г. Саранск, ОАО "Пансионат Лучезарный" г. Сочи, ОАО "Предприятие сельского хозяйства "Маркинское"-Ростовская обл., ОАО "Предприятие сельского хозяйства "Соколовское"-Ростовская область, ОАО "Свердловские магистральные сети" г. Свердловск, ОАО "Тулэнергосетьремонт" г. Тула, ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" г. Ижевск, ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания", ОАО ""Удмуртские магистральные сети" г. Ижевск, ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Управляющая компания Дагэнерго", ОАО "Южноуральская ГРЭС" г. Челябинск, ОАО "Магистральная сетевая компания" г. Москва, ОАО "Московская городская электросетевая компания" Москва, ОАО "Мосэнергосбыт" Москва, ОАО "Мостеплосетьэнергоремонт" г. Москва, ОАО "Мосэнергосетьстрой" г. Москва, ОАО "ГРЭС-24" Москва, ОАО "Челябинская управляющая энергетическая компания" г. Москва, ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО "Дагестанские магистральные сети".
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались
Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Сведения об образовании	Учебное заведение – Московская государственная юридическая академия Специальность – юриспруденция
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2001 г. – 2005 г. Организация: «ЕЭС России». Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Начальник отдела договорного права Юридического Департамента Период: 2005 г. - по настоящее время Организация: «ЕЭС России». Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Заместитель начальника Юридического Департамента Корпоративного Центра
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: ОАО "Запсибэнергосельпром", ОАО "Черкестрой".
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	23.05.2006
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались
Год рождения	1949
Гражданство	Российская Федерация
Сведения об образовании	гг. Учебное заведение – Московский ордена Ленина и ордена трудового Красного знамени энергетический институт Специальность – тепловые электрические станции
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 06.2000г.-12.2001г Организация: Представительство «ЕЭС России» «Центрэнерго». Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Заместитель генерального директора по работе с акционерными обществами Период: 12.2001г.-06.2003г. Организация: Представительство «ЕЭС России» «Центрэнерго». Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Советник по работе Советов директоров Период: 07.2003г. – по настоящее время Организация: Фонда «Институт профессиональных директоров» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Советник
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,022663%;
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: ОАО "Архангельская сбытовая компания" г. Архангельск, ОАО "Автотранспортное предприятие Ярэнерго» г. Ярославль, ОАО "Брянскэнергоремонт" г. Брянск, ОАО "Волгоградэнергосбыт" г. Волгоград, ОАО "Волгоградсетьремонт", г. Вологда, ОАО "Зарамагские ГЭС", г. Владикавказ, ОАО "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС", Ивановская область г. Комсомольск, ОАО "Корпоративные сервисные системы", ОАО " Костромские магистральные сети" г. Кострома, ОАО "Курские магистральные сети" г. Курск, ОАО "Мордовская генерирующая компания" г. Саранск, ОАО "Мосэнергосетьстрой" Москва, ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания" г. Нижний Новгород, ; ОАО "Новгородэнергосервис", г. Великий Новгород, ОАО "Новомичуринский энергоремонт", Рязанская область Пронский р-н г. Новомичуринск, ОАО "Новомичуринское автотранспортное предприятие", Рязанская область Пронский р-н г. Новомичуринск, ОАО "Орловская сбытовая компания" г. Орел, ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания" г. Пенза, ОАО "Пермская энергоуправляющая компания" г. Пермь, ОАО "Ростовское энергетическое ремонтное предприятие" Ростовская обл. г. Новочеркасск, ОАО "Свердловская генерирующая компания" г. Екатеринбург, " г. Екатеринбург, ОАО "Тамбовэнерго" г. Тамбов ОАО "Тверские магистральные сети" г. Тверь, ОАО "Территориальная генерирующая компания-14" г. Чита, ОАО "Упраляющая компания Дагэнерго, г. Махачкала, ОАО "Хабаровская ремонтно-стороительна компания" г. Хабаровск, ООО "Частное охранное предприятие "Энергия" г. Вологда, ОАО "Челябинская управляющая энергетическая компания" г. Челябинск, ОАО "Черепетская ГРЭС" Тульская область г. Суворов, ОАО "Чувашская автотранспортная компания» г. Новочебоксарск, Псковской ГРЭС" Псковская область, поселок Дедовичи, ОАО "Энерготехкомплект" Москва, ЗАО "Дорожный центр внедрения новой техники и технологий» г. Ярославль. Заместитель председателя Совета директоров: ОАО "Тульская сбытовая компания" г. Тула, территориальная генерирующая компания" г. Ижевск, ОАО "Марийская региональная управляющая компания", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ОАО "Владимирэлектросетьремонт", г. Владимир, ОАО "Водоканал Костромской ГРЭС" Костромская область г. Волгореченск
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	21.05.2003
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	23.05.2006
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались
Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Сведения об образовании	Учебное заведение – МГУ им. Ломоносова Кандидат политических наук
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2001г. –2003г. Организация: -бизнес агентство «Полилог» Должность: Заместитель генерального директора Период: 2003г. –2005г. Организация: «ЕЭС России» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: И. о. руководителя Дирекции информации и коммуникаций Центра управления реформой Период: 2005 г. по настоящее время Организация: Должность: Советник Председателя Правления
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: сбытовая компания», г. Кострома, ГЭС» г. Нижний Новгород, г. Ижевск, магистральные сети», г. Липецк, центр» Москва, г. Якутск.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались

Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Сведения об образовании	Учебное заведение – Московский государственный институт международных отношений Специальность – международная экономика
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2001г. –2002г Организация: МДМ Банка Должность: Старший вице-президент, начальник Управления Период: 2002 г. - по настоящее время Организация: Компания «КСМ Эдвайзорс (Сайпрус) Лимитед». Должность: Управляющий директор Представительства компании
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: теплоснабжающая компания», энергетическая сбытовая компания», магистральные сети».
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	29.06.2004
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались
Год рождения	1968
Гражданство	США.
Сведения об образовании	Учебное заведение – Миддлберти колледж Вермонт, США Квалификация: экономист-международник.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2001г. – по настоящее время Организация: Компания «КСМ Эдвайзорс (Сайпрус) Лимитед». Должность: Глава Представительства.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Участие в органах управления других юридических лиц	член Совета директоров: теплоснабжающая компания», энергетическая сбытовая компания», магистральные сети».
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	29.06.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	18.05.2005г.
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались

Состав Совета директоров , избранный годовым общим собранием акционеров Общества 23 мая 2006 года: