Годовой отчет, Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Рязаньэнерго», за 2006 год (стр. 8 )

Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ с целью приведения в соответствие с требованиями НП «АТС»

Программа модернизации АИИС КУЭ ОАО "Рязаньэнерго" в 2006 году утверждена на Совете Директоров (протокол заседания № 06/180-06 от 01.01.2001.). На реализацию программы модернизации было запланировано 14439 тыс. руб. без НДС.

При выполнении программы проводились следующие работы:

-  Разработка ТРП

-  Экспертиза ТРП в НП АТС

-  Согласование ТРП с МРСК, ФСК

-  Разработка МВИ

-  Экспертиза МВИ в НП АТС

-  Внесение МВИ в Госреестр средств измерений

-  Поверка измерительных ТТ и ТН

-  Ревизия измерительных комплексов

-  Разработка и согласование Программы и методики испытаний(ПМИ)

-  Расчет коэффициента класса качества АИИС

-  Подготовка и согласование опросных листов на модернизированную АИИС

-  Поставка, монтаж и наладка ИВК

-  Сдача АИИС в опытную эксплуатацию

-  Приемочные испытания

-  Внесение АИИС КУЭ в Государственный реестр средств измерений

Результатом проводимых работ явилось завершение модернизации АИИС КУЭ ОРЭ. 23.11.2006 года получен паспорт соответствия № 17 АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности, что является для в соответствии с Регламентом НП «АТС» фактом аттестации.

АИИС КУЭ ОРЭ внесена в Государственный реестр средств измерений за № . Получен сертификат RU. E.34.004.A№ 000 от 01.01.2001г.

Фактические затраты на выполнение перечисленных работ составили 14439 тыс. руб.

Выполнено создание АИИС КУЭ РРЭ на 9 подстанциях 110-35 кВ.

Выполнена модернизация АИИС КУЭ РРЭ на 12-ти из 17-ти тяговых подстанций , крупнейшего потребителя , путем перевода учета на границу раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (по вводам 110 кВ).

Выполнена модернизация АИИС КУЭ РРЭ на 55-ти фидерах, питающих потребителя МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» установлены приборы учета типа «Альфа» класса точности 0,2.

Заменены измерительные трансформаторы тока на 203 присоединениях 6-10кВ., в соответствии с реальными нагрузками присоединений установлены новые измерительные трансформаторы тока кл. точности 0,5S, имеющие измерительную обмотку большей мощности и работающие в классе точности при малых токах.

На 17 КТП МУП «РГРЭС», а также 28 абонентских ТП 6-10кВ внедрена АСКУЭ с использованием многофункциональных микропроцессорных счетчиков ПСЧ-4ТМ.

Проведен комплекс работ по внедрению АСКУЭ бытового и мелкомоторного сектора.

В филиале «Скопинские ЭС» выполнены работы по внедрению АСКУЭ – бытового сектора с использованием технологии передачи данных по силовой сети 0,4кВ и сотовой сети стандарта GSM.

К настоящему времени установлено 1641 однофазных и 284 трехфазных эл. счетчиков, на 59 ТП установлены маршрутизаторы. в следующих населенных пунктах:

с. Вослебово, с. Гремячка, с. Новиково, с. Секирино, с. Ивановка.

В 2007г. будут продолжены работы по внедрению АИИС КУЭ РРЭ, для чего запланировано:

-  разработка системного проекта организация АИИС учета
электроэнергии в ОАО "Рязаньэнрего";

-  внедрение АИИС КУЭ РРЭ на 27 подстанциях 110-35кВ;

-  организация АСКУЭ бытового и мелкомоторного сектора.

13.2.Развитие корпоративной информационной сети Общества.

В 2006 году были проведены работы по развитию и совершенствованию системы управления деятельностью . Основная цель этих работ – формирование корпоративной информационной системы управления ресурсами предприятия (КИСУР) на базе продуктов компании SAP AG. В рамках этого проекта были внедрены следующие информационные автоматизированные комплексы:

Система сетевой отчетности на базе SAP SEM BPS.

В ходе внедрения был получен доступ к системе и проведено обучение для 10 пользователей. На текущий момент все 10 пользователей продуктивно работают в системе, формируя текущую отчетность по макетам АРМов ГВЦЭ: АРМ «Форма 5-Ф», АРМ «Налоги», АРМ «Форма 5-З», АРМ «Кредиты, займы и страхование», АРМ «Труд», АРМ «Кадры», АРМ «Охрана труда», АРМ «ЖКХ»

Автоматизированная система бюджетного управления на базе SAP SEM BPS.

На этапе внедрения 24 пользователя получили доступ к системе и прошли обучение. В настоящее время АСБУ успешно прошла тестирование и завершен этап заполнения форматов системы операционного бюджетирования плановыми данными на 2007 год. Следующим шагом станет заполнение форматов фактическим данными и проведение план-фактного анализа исполнения бюджетов.

Внедрение данных систем позволит оптимизировать процесс сбора данных о деятельности компании и предоставления регулярной отчетности в вышестоящие организации, а также автоматизировать процессы бюджетного планирования и управления бюджетами различных уровней в объеме, необходимом для исполнения Распоряжения ЕЭС» от 23.08.06 № 000р/213р «О внедрении типовых документов бюджетного управления и учетной системы в МРСК, РСК».

В 2007 году будут расширены функциональные границы Системы сетевой отчетности на базе SAP SEM в разрезе текущей отчетности, а именно добавлены макеты еще 9 АРМов ГВЦЭ

Раздел 14. Охрана окружающей среды

Программа по реализации экологической политики «ЕЭС России» заключается в охране окружающей среды, в минимальном воздействии предприятий Общества на окружающую среду. Поэтому действует в соответствии с природоохранным законодательством, плодотворно сотрудничает с государственными природоохранными органами, проводит оценку воздействия на окружающую среду на всех стадиях развития и реконструкции производства, требует соблюдение всеми работниками экологических норм и правил.

Основными направлениями реализации экологической политики является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации Общества за счет обеспечения надежного и экологически безопасного транспорта и распределения электроэнергии, комплексного подхода к использованию природных ресурсов.

Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения следующих задач:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

§  снижение объемов выбросов в атмосферу;

§  сокращение образования производственных отходов.

Направления решения этой задачи:

§  технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования;

§  реализация мероприятий по энергосбережению;

§  реализация мероприятий по охране окружающей среды;

2. Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Направления решения этой задачи:

§  разработка внутренних нормативных документов в области охраны окружающей среды и гармонизация экологического законодательства с нормативно-правовой базой Общества;

§  совершенствование системы управления Обществом в области охраны окружающей среды, природопользования, внедрение системы экологического менеджмента:

-  проведение внутреннего экологического аудита;

-  повышение квалификации персонала, обслуживающего энергообъекты;

-  формирование экологической отчетности;

-  соблюдение подрядчиками, производящими работы на объектах Общества стандартов и норм в области экологической безопасности, принятых в «ЕЭС России»;

-  пересмотр, корректировка и совершенствование, по мере необходимости Программы по реализации экологической политики РАО «ЕЭС России».

Выполненные мероприятий по охране окружающей среды

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Год	Плата за загрязнение природной среды, тыс. руб.
Всего	за выбросы в атмосферу	за размещение отходов	за сброс сточных вод
2004	6 328,9	1 041,3	2 743,3	1 756,3
2005	340,9	30,9	240,8	69,2
2006	447,6	44,3	347,6	55,7

Снижение экологических платежей за выбросы в атмосферу в гг. по сравнению с 2004 г. связано с выделением из состава теплоснабжающая компания» (11.01.2005г.) являющейся правоприемником прав и обязанностей по генерирующим и теплосетевым объектам. Экологические платежи по генерирующим и теплосетевым объектам производит теплоснабжающая компания».

Во всех филиалах Общества разработаны планы мероприятий по охране окружающей среды, согласованные с природоохранными органами, проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ПДВ), проекты нормативов образования отходов (ПНООЛР). По мере необходимости вся разрешительная природоохранная документация своевременно обновляется, проводятся корректировки проектов ПДВ, ПНООЛР.

Объемы образования и действия с отходами производства

В процессе осуществления производственной деятельности образуются отходы I – V классов опасности, которые передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на захоронение, обезвреживание или утилизацию.

Количество образовавшихся отходов, в том числе по классам опасности

Год	Отходы, всего (т)	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
2005	542,5	0,18	2,72	16,36	409,54	113,7
2006	483,93	0,6	0,94	19,04	357,7	105,65

Снижение экологических платежей в 2006 году по сравнению с 2005 годом связано с окончанием технического переоснащения кабинетов (IV, V классов опасности) и сокращением количества автотранспорта (II класс опасности).

Применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электрической энергии

Постепенная замена маслонаполненного оборудования на элегазовое и вакуумное обеспечивает экологическую чистоту эксплуатации. Уменьшаются потери мощности при использовании в электрических сетях компактных распределительных устройств, в которых в качестве изолирующего газа используется элегаз (гексафторид серы – SF6).

На сегодняшний день в эксплуатации находится 7 элегазовых выключателя и 124 вакуумных выключателей.

Год	Количество эксплуатирующихся выключателей, шт.
Элегазовые	Вакуумные
2005	7	120
2006	7	124

Первоочередные экологические задачи 2007 года и на ближайшие 3 года

Первоочередными экологическими задачами на 2007 и ближайшие 3 года являются:

1. Разработка Программы по реализации экологической политики «ЕЭС России» на гг.

Основополагающими принципами Программы являются:

§  признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

§  учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности;

§  ответственность за обеспечение охраны окружающей среды при развитии электроэнергетики на территории Рязанской области;

§  рациональное использование природных ресурсов на стадиях передачи, распределения и потребления электрической энергии;

§  приоритетность внедрения наилучших существующих технологий по сравнению с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от работы действующего оборудования;

§  сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;

§  приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

§  открытость экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации;

§  оценка воздействия на окружающую среду в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия предприятий электрических сетей при проектировании и строительстве новых объектов.

2. Разработка и утверждение Положения и Программы о порядке проведения экологического аудита в .

3. Обучение и сертификация экоаудиторов из числа специалистов-экологов .

4. Проведение внутреннего экологического аудита филиалов Общества.

5. Внедрение системы экологического менеджмента и экологического аудита в Обществе.

Экологический аудит является одной из неотъемлемых составных частей экологического менеджмента. Разработка и внедрение программ экоаудита способствует созданию на производственных объектах эффективного механизма управления состоянием окружающей среды и системой природопользования. Результаты экоаудита служат основой для подтверждения соответствия деятельности компании экологическим стандартам.

Экологический аудит является важным фактором экономического развития. В число его основных задач входят: обеспечение прав собственности, снижение эколого-экономических, эколого-социальных и эколого-политических рисков, повышение финансовой устойчивости компании и увеличение инвестиционной привлекательности.

Основой программы экологического аудита является учет и неукоснительное соблюдение норм действующего Законодательства Российской Федерации, международных экологических стандартов, а также принципов, содержащихся в корпоративных документах «Экологическая политика «ЕЭС России» и «Концепция реализации экологической политики «ЕЭС России».

Квалификация персонала, занятого в сфере экологической деятельности в штате

В 2006 году 1 специалист прошел курсы повышения квалификации. На сегодняшний день в Обществе непосредственно занято в сфере экологической деятельности 6 человек.

Затраты на обучение

Всего, чел.	Год	Затраты на обучение, тыс. руб.
3	2005	16
1	2006	17

На I-III кв. 2007 года запланировано обучение по программе «Экологический аудит и экологический менеджмент в энергокомпании» в НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» (г. Москва) группы специалистов (5 человек), ответственных за внедрение систем экологического менеджмента и экологического аудита в .

Раздел 15. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

Особое значение имеют вопросы управления персоналом, позволяющие повысить социально-экономическую эффективность акционерного Общества.

Кадровая политика направлена на максимальное использование человеческих ресурсов, кадровое планирование и совершенствование стимулов к труду.

Главной целью кадровой политики является реализация стратегических задач через действующую систему управления персоналом, которая предусматривает:

Обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высокопрофессиональными и квалифицированными специалистами;

Максимально эффективное использование интеллектуального потенциала всех трудовых ресурсов;

Создание условий и гарантий для реализации каждым работником своих способностей, всемерно стимулируя его профессиональный рост и служебное продвижение, повышение эффективности трудовой деятельности.

Динамика численности персонала по годам:

Наименование филиала	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Управление	213	274	271
Дягилевская ТЭЦ	204	-	-
Рязанские эл. сети	561	564	455
Приокские эл. сети	461	486	358
Сасовские эл. сети	367	409	336
Скопинские эл. сети	514	569	466
Рязанская тепловая сеть	198	-	-
Энергосбыт	236	-	-
Магистральные сети	5	-	-
Итого	2759	2302	1886

Списочная численность персонала снизилась по сравнению с предыдущим годом на 416 человек и составила 1886 человек. Уменьшение численности произошло в связи с выделением из состава -Рязань».

15.1. Структура работающих по категориям.

Категория персонала	Списочная численность на 31.12.2006
Руководители	317 человек (17%)
Специалисты	%)
Служащие	17 (1%)
Рабочие	%)
Итого	1%)

Наиболее многочисленная категория работников – рабочие - 52 % от списочной численности работников Общества, руководители составляют - 17%, специалисты - 30 %, служащие - 1%.

15.2. Возрастной состав работников ОАО “Рязаньэнерго”.

Большая часть персонала - 61 % (1149 человек) находится в возрастной группе от 35 до 55 лет. В 2006 году всего принят 71 работник в возрасте до 25 лет, из них 44 – выпускники ВУЗов. В течение последних лет происходит омоложение коллектива за счет молодых, перспективных работников, выпускников ВУЗов, которые составляют 7% списочной численности . Работающие пенсионеры составляют 4 % списочной численности Общества.

 

Возрастной состав работников	Общая численность
До 25 лет	108 человек (6 %)
От 25 до 35 лет	400 человек (21%)
От 35 до 45 лет	510 человек (27%)
От 45 до пенсионного возраста	801 человек (42%)
Работающие пенсионеры	67 человек (4 %)
Итого	1886 человек

15.3. Ротация кадров.

За отчетный год было уволено 633 человека, принято – 217 человек, переведено на другие должности – 323 человека.

Состав уволенных в 2006 году:

Категории персонала	Количество уволенных
Руководители высшего звена	5
Руководители среднего звена	69
Специалисты	144
Служащие	103
Рабочие	312

Ротация кадров внутри Общества обусловлена как естественными причинами – увольнением работников, получением работниками соответствующего образования без отрыва от производства, повышением профессионального уровня и т. п., так и перестановками, связанными с выделением из состава - Рязань». Уволено в порядке перевода в -Рязань» - 410 человек.

Динамика текучести кадров за годы

Год	Количество уволенных (по собственному желанию и другим уважительным причинам)	Коэффициент текучести, %
2004	146	5
2005	138	6
2006	121	6

15.4. Качественный состав работников по образованию.

Предметом особого внимания со стороны отдела социально-трудовых отношений является повышение квалификации руководителей и специалистов.

Непрерывное и систематическое обновление профессиональных знаний и навыков персонала - основа стабильной работы любого предприятия, в т. ч. и нашего. Считаем, что особенно велика сегодня потребность в повышении квалификации управленческих кадров высшего и среднего звена, специалистов.

Работа по повышению квалификации и подготовке кадров ведется по 4-м важнейшим направлениям:

обучение руководителей и специалистов в ИПК, на курсах повышения квалификации, на семинарах; обучение специалистов и рабочих в учебно-курсовых комбинатах; обучение рабочих на производстве; обучение работников в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства.

В 2006 году руководители и специалисты повышали квалификацию в следующих учебных заведениях: НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС», Московский энергетический институт, ВИПКэнерго, г. Москва; ИПКгосслужбы, г. Москва; ПЭИпк, г. Санкт-Петербург; Институт корпоративного управления, г. Москва, Московский институт современного бизнеса; МЦПК АО «Мосэнерго», г. Москва и другие.

Обучение осуществляется в учебных заведениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Согласно утвержденному плану подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на 2006 год было запланировано обучение 704 человек на сумму 4653,86тыс. руб., а фактически прошли обучение 1526 человек, что составляет 81 % от штатной численности персонала, на сумму 5000,131 тыс. руб., что составляет 1,5% от фонда заработной платы. В т. ч. израсходовано на подготовку и обучение резерва 128,736 тыс. руб., на обучение менеджеров 1 и 2 категории – 825,148 тыс. руб., на организацию и проведение соревнований профессионального мастерства – 167,412 тыс. руб.

Динамика подготовки персонала за последние 3 года

Категория работников	Количество человек, прошедших подготовку с начала года, человек
2004	2005	2006
Количество	% от списочной численности	Количество	% от списочной численности	Количество	% от списочной численности
Руководители	113	4%	124	5,7%	230	12%
Специалисты и служащие	95	3,4%	76	3,5%	208	10,7%
рабочие	203	7,4	386	17,7%	986	51%

Одной из наиболее ответственных и сложных функций отдела социально-трудовых отношений является формирование резерва руководителей. Работа в этом направлении строится на основании Положения по формированию и работе с резервом руководящих кадров , утвержденного 27.06.2000г. и индивидуальных планов руководителей, зачисленных в резерв. В Обществе ведется детальный учет должностей, которые в ближайшее время могут оказаться вакантными (по причине ухода на пенсию, планируемого перевода на более высокую должность). Параллельно идет постоянный поиск грамотных, инициативных людей, имеющих высшее профессиональное образование, с перспективой продвижения по служебной лестнице. Наиболее способные, коммуникабельные из них включаются в резерв. В резерв на руководителей высшего звена зачислено 40 человек, на руководителей среднего звена – 83 человека. Коэффициент эффективности кадрового резерва в 2006 году составил 17%.

Поиск кандидатов в списки резерва представляет собой трудоемкую задачу изучения потенциальных возможностей всех специалистов, работающих в и еще не работающих в системе, например, выпускников ВУЗов и техникумов.

Динамика средней заработной платы промышленного производственного персонала ОАО "Рязаньэнерго".

Сравнение средней заработной платы промышленного производственного персонала ОАО "Рязаньэнерго" со средней заработной платой по региону за гг.

	2004г.	2005г.	2006г.
Средняя заработная плата промышленного производственного персонала (ППП), руб.	9794	11319	14051
Средняя заработная плата по региону, руб.	5219	6227	7752

Рост средней заработной платы в 2006 году по сравнению с 2004 году составил 143%, при этом рост средней заработной платы по региону составил 149% что, несомненно, влияет на необходимость поддерживать рост заработной платы в .

Динамика средней заработной платы промышленного производственного персонала ОАО "Рязаньэнерго" за гг.

	Ед. изм.	2004 год	2005 год	2006 год
средняя заработная плата ППП	руб.	9793,91	11320,42	14047,05
средняя заработная плата руководителей	руб.	19012,60	23979,66	30567,12
средняя заработная плата специалистов и технических исполнителей	руб.	10500,98	11584,29	13929,10
средняя заработная плата рабочих	руб.	6675,70	7571,94	8838,78
средняя заработная плата Общества	руб.	9724,00	11256,00	13964,00

Динамика средней заработной платы рабочих за период гг. сократилась в связи с реорганизацией в форме выделения.

В 2005 году осуществлена государственная регистрация теплоснабжающая компания», энергетическая сбытовая компания» и магистральные сети». С 1 апреля 2006 года функции взаимодействия с потребителями по вопросам учета электроэнергии переданы в ведение – Рязань».

За последние годы наметился рост производства в промышленности Рязанской области. В связи с этим увеличивается спрос на трудовые ресурсы и, как следствие, увеличивается конкуренция за квалифицированных сотрудников между работодателями региона. Кроме того, близкое расположение области к городу Москве с более высокой заработной платой, чем в Рязанском регионе, также влечет за собой рост конкуренции на рынке труда. На предприятиях региона заработная плата растет скачкообразно, опережающими инфляцию темпами. В 2006 году рост средней заработной платы в Рязанской области составил 127,6%. Следовательно, необходимо для достижения конкурентного уровня на рынке труда повышать уровень заработной платы на предприятии темпами, опережающими инфляцию в регионе.

Социальные льготы и гарантии Общества.

В в 2006г. действовал коллективный договор, заключенный в 2005г. и продленный на 2006г., предусматривающий следующие социальные гарантии:

-  компенсация расходов на содержание детей в детских дошкольных учреждениях;

-  доплата к государственным пособиям детям погибшего работника или неработающего инвалида в случае получения инвалидности в результате увечья по вине предприятия или профзаболевания в размере 50% от пособия;

-  материальная помощь сверх пособия по безработице высвобожденным и нетрудоустроенным работникам в размере 30% среднего заработка в течение двух месяцев со дня получения ими статуса безработного;

-  компенсация 50% стоимости обычного протезирования зубов и стоимости приобретенных лекарств (при хронических заболеваниях работникам при непрерывном стаже работы в энергосистеме более 5 лет);

- материальная помощь работникам, уволившимся по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по старости в течение двух месяцев с момента достижения пенсионного возраста;

-  материальная помощь на лечение при уходе работника в очередной отпуск;

-  материальная помощь работникам к юбилейным датам (к 50-летию и при наступлении пенсионного возраста);

-  материальная помощь семье умершего в случае смерти работника Акционерного общества, пенсионера, проработавшего в энергетике более 10 лет и ушедшего на пенсию из ОАО "Рязаньэнерго";

-  компенсация расходов, связанные с погребением работников и пенсионеров, ушедших на пенсию из ОАО "Рязаньэнерго";

-  материальная помощь в случае смерти близких родственников работников (родители, муж, жена, родные братья и сестры, дети);

-  материальная помощь неработающим в течение года пенсионерам-акционерам , уволившимся в связи с уходом на пенсию из и имеющим стаж работы в энергосистеме более 10 лет;

-  материальная помощь ко Дню Победы работникам и пенсионерам ОАО “Рязаньэнерго” - участникам Великой Отечественной войны и работникам тыла в годы войны;

-  негосударственное пенсионное обеспечение (НПО):

- работников, с которыми заключены договора негосударственного пенсионного обеспечения по паритетному плану НПО;

- работников, включенных в Список участников по договору НПО по корпоративному плану НПО;

- добровольное медицинское страхование работников, в пользу которых заключен договор добровольного медицинского страхования;

- страхование от несчастных случаев и болезней работников, в пользу которых заключен договор страхования от несчастных случаев и болезней.

15.5. Программа пенсионного обеспечения.

Советом директоров 28.02.2006 года утверждена Программа негосударственного обеспечения работников на 2006 года (протокол /168-06).

Программа предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения (далее по тексту – «НПО») и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

Структура НПО Общества в 2006 г.

Программы НПО	Участники программы	Число участников
Корпоративный план	Поддерживающая	Работники, имеющие пенсионные основания	62
Работники до 1967 г. р.	1153
Стимулирующая	Целевая группа работников	По решению Общества
Особые заслуги	Целевая группа работников	По решению Общества
Паритетный план	Все работники	2347

Общий объем финансирования Программы НПО Общества в 2006 году в соответствии с условиями Стратегии устанавливается на уровне 4 % от фонда оплаты труда (далее по тексту – «ФОТ»). Расчетный объем финансирования Программы НПО представлен в Таблице 2.

Объем финансирование Программы НПО в 2006 г.

Показатель	2006 год
Объем ФОТ, тыс. руб.
Объем годового взноса, тыс. руб.	12 519
В т. ч. целевой взнос, тыс. руб.; пенсионный взнос, тыс. руб.	596
11 923

Фактический объем финансирования Программы НПО устанавливается на уровне 4% от фактически сложившегося фонда оплаты труда. Плановое распределение средств между пенсионными программами представлено в Таблице 3.

Финансирование пенсионных программ в 2006 г.

Программы	Сумма взноса, 2006 г.
% от ФОТ (с учетом целевого взноса)	тыс. руб.
Общество
Корпоративный план	Поддерживающая 60%	2,4	7153,8
Особые заслуги 5%	0,2	596,15
Стимулирующая 20%	0,8	2384,6
Паритетный план 15%	0,6	1788,45
ИТОГО:	4	11 923

Фактическое распределение средств между пенсионными программами представлено в Таблице 4. На конец года все взносы были распределены на именные счета работников.

Фактическое финансирование пенсионных программ в 2006 г.

Программы	Сумма взноса, 2006 г.
% от ФОТ (с учетом целевого взноса)	тыс. руб.
Общество
Корпоративный план	Поддерживающая 969 чел.	2,4	7050
Особые заслуги 76 чел.	0,2	672
Стимулирующая 785 чел.	1,3	3908
Паритетный план 831 чел.	0,1	293
ИТОГО:	4	11 923

Фактическая сумма взноса по паритетному плану определяется исходя из количества фактически заключенных договоров НПО, разница между плановым и фактическим размером взносов по паритетному плану направляется на прирост финансирования по корпоративному плану. В 2006 г. было заключено 831 договор НПО с работниками .

НПО работников Общества реализуется на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (далее по тексту – «НПФ электроэнергетики»).

Взносы на возмещение затрат, связанные с выполнением НПФ электроэнергетики функций по реализации Программы НПО, устанавливаются в размере 5% от суммы пенсионных взносов.

Раздел 16. Система менеджмента качества

За отчётный 2006 год в в соответствии с приказом «ЕЭС России» от 01.01.2001 года № 000 «О внедрении в энергокомпаниях «ЕЭС России» систем менеджмента качества» и приказами Центра и Северного Кавказа» от 01.01.2001 года № 95 «О разработке и внедрении системы менеджмента качества в Центра и Северного Кавказа» и от 01.01.2001 года № 000а «О разработке и внедрении системы менеджмента качества в РСК зоны ответственности Центра и Северного Кавказа» руководством принято решение о внедрении системы менеджмента качества в компании и назначение представителя руководства по качеству. В связи с этим 07.08.2006 года издан приказ об открытии проекта разработки системы менеджмента качества , а также о назначении представителя руководства по системе менеджмента качества. В данном приказе отражён состав рабочей группы по системе менеджмента качества.

В соответствии с приказом от 01.01.2001 года № 08 «Об утверждении Комплексной программы по развитию проекта внедрения системы менеджмента качества в Центра и Северного Кавказа» 26.01.2007 года утверждена комплексная программа по развитию Проекта «Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2000) в . Данная программа включает ряд важнейших мероприятий по ведению проекта:

-  организационные мероприятия – формирование комитета по стратегии, преобразованиям и качеству, формирование группы внутренних аудиторов;

-  предпроектное обследование – проведение закупочных процедур по выбору консалткомпании, подписание договора;

-  обучение сотрудников и организация работ по проекту;

-  диагностический аудит системы менеджмента качества – экспертиза документации, аудит консалткомпании;

-  процесс документирования системы менеджмента качества;

-  идентификация и описание бизнес процессов компании;

-  проведение внутренних аудитов и мониторинг системы менеджмента качества;

Сертификация системы менеджмента качества , согласно Комплексной программы запланирована на 2008 г.

Раздел 17. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.

17.1. Совершенствование управления и корпоративных процедур.

Корпоративное управление , представляющее собой систему взаимодействия между акционерами Общества, их представительством - Советом директоров, и менеджментом, работниками Общества, а также иными заинтересованными лицами (инвесторами, органами власти) является основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности компании.

За последнее время в была проведена существенная работа по внедрению системы корпоративного управления, которая сейчас грамотно и отлажено функционирует. Общество постоянно совершенствуется в данном направлении, тщательно планируя организационно-управленческие, экономические, правовые процессы, ведя продуманную кадровую политику, поддерживая высокую корпоративную культуру.

Совершенствование принципов и методов корпоративного управления в Обществе позволяет получить следующие преимущества:

- повышение стабильности и устойчивости бизнеса;

-повышение капитализации компании;

-отсутствие риска корпоративных конфликтов;

-повышение эффективности стратегического управления;

-повышение эффективности работы компании, снижение издержек управления;

-повышение инвестиционной привлекательности компании;

-повышение вовлеченности персонала, в особенности ключевых специалистов, в деятельность компании;

-снижение рисков деятельности компании, связанных с участниками корпоративных отношений, корпоративными отношениями.

Для повышения уровня корпоративного управления Общество планирует:

- совершенствовать и наполнять новой информацией корпоративный веб-сайт Общества в части информации в соответствии с утвержденным Положением об информационной политике Общества;

- проводить мероприятия по созданию проектного офиса: совершенствование, рационализация и оптимизация системы управления региональной сетевой компанией;

- разработать стратегию управления рисками на разных уровнях;

- разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Кодекса этики;

- разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Положения по оказанию благотворительной помощи;

- на постоянной основе проводить обучение и повышение квалификации специалистов, ответственных за корпоративное управление и в дальнейшем совершенствовать организационную структуру системы корпоративного управления в Обществе.

-  проводить заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия не реже одного раза в квартал.

17.2. Эмиссионная политика Общества.

Дополнительная эмиссия акций Обществом не планируется.

17.3. Надежность.

В настоящее время в Рязанском энергоузле (г. Рязань) снижена надежность энергоснабжения потребителей в связи с недопустимой загрузкой автотрансформаторов ПС «Ямская», являющейся центром питания данного энергоузла. В существующих схемно-режимных условиях отключение одного трансформатора приводит к перегрузки оставшихся в работе. С целью повышения надежности и качества энергоснабжения существующих потребителей в «программа мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей Рязанского энергоузла в рамках которой на первом этапе г. г. планируется установка на объектах эл. сети кВ ПС «Рязань», «Дягилево», «Печатная», «Театральная», «Лихачево», «Дашки», «Факел» источников реактивной мощности. Для увеличения надежности сети 110 кВ также планируется организация транзита 110 кВ Дягилево-Окружная-Факел в замкнутом режиме. Затраты на реализации мероприятий по повышению надежности в рамках первого этапа составляют 274 млн. рублей.

В целях повышения надежности снижения аварийности и обеспечения энергоснабжения потребителей инвестиционной программы предусмотрено:

реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ - 200,98 км.;

замена КТП на МТП - 100 шт.

реконструкция ПС «Печатная» с заменой силового трансформатора ТРДН-25000/110 на ТРДИ-40000/110;

проведение мероприятий по замене оборудования ПС выработавшего свой амортизационный срок;

продолжение расчистки и расширение просек ВЛ-110-10 кВ;

установка электромагнитной блокировки.

В связи с тем, что 2007год объявлен приказом РАО «ЕЭС РФ» Годом охраны труда и техники безопасности» основными задачами нужно считать:

1. Недопущение случаев травматизма на производстве, в том числе с посторонними лицами.

2. Повышение эффективности проверок состояния техники безопасности на рабочих местах.

3. Проведение соревнований (конкурсов) по профессиональному мастерству среди бригад и подразделений.

4. Улучшение условий труда, в том числе бытовых. Обеспечение всех работающих спецодеждой, спецобувью и средствами защиты.

17.4. Клиентоориентированность

В целях построения комплексной системы взаимоотношения с клиентами, основанной на клиентоориентированном подходе, а также в целях повышения рыночной устойчивости и инвестиционной привлекательности региональных сетевых компаний, формируется система комплексного обслуживания клиентов, включающая в себя Центры обслуживания клиентов.

В соответствии с приказом Центра и Северного Кавказа» от 01.01.2001 г. № 1, было проведено ряд мероприятий по созданию ЦОК, где торжественное открытие центрального офиса назначено на 30.06.07. г. Рязань. Приоритетными направлениями работы ЦОК является технологическое присоединение потребителей (юридических и физических лиц), а также работа по заявлениям и жалобам в рамках Регионального Штаба по работе с потребителями. (Единая площадка).

Это позволит более эффективно развивать партнерские отношения с потребителями в условиях переходного периода реформирования электроэнергетики.

Создание системы управления взаимоотношениями с клиентами – одно из стратегических направлений работы Общества в 2007 г.

17.5. Внедрение системы управления обществом по целям.

В рамках этой программы в систему управления Общества в 2007году планируется к внедрению Система Сбалансированных Показателей (ССП) – новый подход к стратегическому управлению, разработанный Р. Нортоном и Д. Капланом.

ССП — это система управления, которая позволяет организации четко сформулировать планы на будущее и стратегию и воплотить их в реальные действия. Она обеспечивает обратную связь между внутренними бизнес-процессами и внешними показателями, необходимую для повышения стратегической эффективности и достижения результатов. При полном внедрении ССП преобразуют стратегическое планирование из теоретического упражнения в ключевую деятельность предприятия.

Методология ССП представляет основные факторы деятельности компании — такие как обслуживание клиентов, операционную и финансовую эффективность — в виде набора определенных показателей. Организация фиксирует и анализирует эти показатели, чтобы понять, достигаются ли стратегические цели. Полностью реализованная система подразумевает последовательное рассмотрение деятельности компании на всех уровнях. В конечном счете, каждый сотрудник организации обрабатывает личную систему показателей, стараясь достичь своих персональных целей на основе показателей, связанных с корпоративной стратегией.

В рамках внедрения Системы сбалансированных показателей (системы управления Обществом по целям) предполагается осуществить следующие мероприятия:

- формирование целей и иерархического дерева целей Общества;

- в привязке к достижению целей формирование матрицы проектов, процессов верхнего уровня, ключевых показателей эффективности, стратегических карт Общества;

- формирование стратегических карт топ-менеджмента Общества.

17.6. Создание корпоративной информационной системы управления ресурсами (КИСУР).

На 2007 год запланировано дальнейшее развитие корпоративной информационной системы управления ресурсами (КИСУР) на базе инструментария SAP R/3, а именно внедрение и интеграция между собой модулей на уровне ПЭС по направлениям:

Бухучет, налоговый учет, учет основных средств; Контроллинг (управленческий учет); Финансовый анализ; Техобслуживание и ремонт; Организационный менеджмент и администрирование персонала; Материально-техническое снабжение; Управление услугами транспортировки электроэнергии.

Реализация этого проекта обеспечит использование современных ИТ-инструментов управления ресурсами предприятия, что в конечном итоге повысит эффективность принятия решений по направлениям развития и сделает Общество более привлекательным для внутренних и внешних инвесторов.