Годовой отчет, Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Рязаньэнерго», за 2006 год (стр. 5 )

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексаций, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Выплата компенсаций.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п.3.1 и 3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В течение 2006 года членам Ревизионной комиссии было выплачено 535,97 тыс. рублей, в том числе заработная плата 279,51 тыс. рублей, вознаграждения 256,46 тыс. рублей.

Отдельные соглашения относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии за 2006 год отсутствуют.

Иных имущественных представлений членам Ревизионной комиссии эмитентом не осуществлялось.

4.4. Информация о системе управления рисками и системе внутреннего контроля Общества, а также подтверждение выполнения установленных процедур контроля.

Основными функциями внутреннего контроля являются: прежде всего мероприятия, направленные на выявление (предупреждение) рисков – привитивные меры. Также в рамках указанного контроля осуществляется документальные ревизии хозяйственно-финансовой деятельности филиалов, являющихся структурным подразделением в составе , состояния бухгалтерского учета, достоверности составления отчетности, оказания методической помощи работникам подразделений по вопросам бухгалтерского учета, осуществления контроля за сохранностью собственности Общества путем проведения внезапных инвентаризаций имущества.

Система управления рисками в Обществе имеет несколько уровней:

Совет директоров Общества:

- ежегодно утверждает бизнес-план, инвестиционную программу, программу закупок Общества

- ежеквартально рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, инвестиционной программы, программы закупок;

- контролирует одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляет предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, сделок, выраженных в иностранной валюте, а так же иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом компании.

Комитет по надежности вырабатывает рекомендации по обеспечению нормального состояния основных фондов, обеспечению комплексной надежности работы сетевого оборудования.

Правление Общества осуществляет контроль над сделками, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 30 г), д), е) пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества).

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Также в 2007 году в Обществе планируется создать Отдел системы менеджмента качества (СМК), в задачи которого входит осуществление разработки концептуальных моделей оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их поддержание в актуальном состоянии.

С участием сектора отдела бухгалтерского учета, отчетности и аудита при выявлении в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности «узких» мест проводятся проверки по отдельным направлениям деятельности Общества.

4.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ в 2006 году.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между органами управления и владельцами ценных бумаг эмитента (акционерами), между компанией и государственными органами, а также другими заинтересованными лицами. Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества.

Кодекс корпоративного управления утвержден решением Совета директоров Общества от 01.01.2001г. (протокол /183-06), размещен на сайте Общества по адресу: http://*****:8080/about/standard/

Ежеквартально на заседании Совета директоров Общества рассматривается Отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Утверждение Кодекса усиливает эффективность защиты прав и интересов акционеров, расширение информационной открытости, обеспечение профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц Общества, а также самих акционеров.

Информация представлена в Приложении № 5 к годовому отчету.

4.6. Информация о сделках Общества.

Информация представлена в Приложении №1 к годовому отчету.

4.7. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества

4.7.1. Информация об основных решениях, принятых на общем собрании акционеров Общества.

23 мая 2006 года годовое общее собрание акционеров (дата составления Протокола 31 мая 2006 года), помимо рассмотренных вопросов, обязательно решаемых на ГОСА, утвердило Устав в новой редакции, а также утвердило Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Протокол годового общего собрания акционеров Общества размещен на сайте в Интернете: http://*****:8080/shareholder/information/proceeding/.

4.7.2. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

15.05.2006 года в рамках приоритетных направлений деятельности Совет директоров определил развитие экологической политики Общества.

Советом директоров была утверждена Программы реализации экологической политики Общества на 2006 год[L7] .

Отчет: выполнено – из 6 запланированных мероприятий 6 выполнено

13.09.2006 года Совет директоров определил выполнение Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на годы, обеспечение социальной поддержки пенсионеров - бывших работников Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

Основные нормы Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике реализуются через Коллективный договор . Для социальной поддержки пенсионеров в Коллективном договоре предусмотрено:

-  материальная помощь пенсионерам к праздникам;

-  материальная помощь неработающим пенсионерам 1 раз в год;

-  возмещение расходов на погребение пенсионеров.

Отчет: Реализация положений Отраслевого тарифного соглашения начнется в 2007 г. (проект коллективного договора на г. г. рассмотрен на заседании Правления)

В части поддержки пенсионеров - бывшим работникам выполняется.

29.09.2006 года Совет директоров определил проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

Агентский договор между «ЕЭС России» и заключен в 2007 году по обязательствам на заключение договора от имени Общества на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости, принадлежащего имущества. Информация оценочной организации для переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества представлена в полном объеме. Отчет оценщика в стадии подготовки.

Выполнено.

Отчет: Условия агентского договора одобрены Советом директоров Общества. Обществом заключен договор с «ЕЭС России»№.

14.12.2006 года Совет директоров определил совершенствование системы управления приоритетным направлением деятельности Общества.

В 2007 году планируется передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании Центра и Северного Кавказа».

Отчет: Введена в действие новая организационная структура исполнительного аппарата Общества.

4.7.3. Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Организация работы и принятие решений Советом директоров закреплено в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденном Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 01.01.01 года). В отчетном году заседания Совета директоров проводились регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы. На заседаниях рассматривались вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества: определялись приоритетные направления деятельности Общества, утверждались контрольные показатели эффективности, контрольные показатели движения потока наличности Общества, обсуждались отчеты генерального директора о деятельности Общества.

Советом директоров Общества в отчетном году были приняты следующие основные решения:

- утверждение персонального состава Комитета по надежности Совета директоров (Протокол № 13/167-06 от 01.01.2001г.);

- утверждение плана мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе (Протокол № 13/167-06 от 01.01.2001г.);

- определение развития экологической политики в качестве приоритетного направления деятельности Общества. (Протокол № 19/173-06 от 01.01.2001г.);

- утверждение Стандарта бизнес-планирования Общества (Протокол № 20/174-06 от 01.01.2001г.);

- утверждение среднесрочного финансового плана Общества на гг.(Протокол № 14/188-06 от 01.01.2001г.)

- утверждение АИСКУЭ Общества на 2007 г.(Протокол № 06/180-06 от 01.01.2001г.)

- утверждение Годовой комплексной программы Общества на 2007 г.(Протокол № 01/175-06 от 01.01.2001г.)

- утверждение Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2007 г. (Протокол № 14/168-06 от 01.01.2001г.)

 - утверждение КПЭ Общества на 2006 г. (Протокол № 13/167-06 от 01.01.2001г.)

 - утверждение Программы страховой защиты Общества на 2006 г. (Протокол № 14/188-06 от 01.01.2001г.)

- определение выполнения Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на годы приоритетным направлением деятельности Общества (Протокол № 07/181-06 от 01.01.2001г.);

- утверждение Положения об информационной политике (Протокол № 08/182-06 от 01.01.2001г.);

- утверждение Кодекса корпоративного управления Общества (Протокол № 09/183-06 от 01.01.2001г.);

- утверждение Положения о дивидендной политике Общества (Протокол № 11/от 01.01.2001г.);

- утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (Протокол № 13/от 01.01.2001г.);

- признание совершенствования системы управления в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества на г. г. (Протокол № 13/от 01.01.2001г.).

Единоличному исполнительному органу Общества совместно с администрацией субъекта РФ, ЕЭС» и «ЕЭС России» было поручено разработать перспективный план развития региона в части распределительного сетевого комплекса с горизонтом планирования 5 лет, с учетом развития магистральной сети и строительства генерирующих мощностей (Протокол № 14/188-06 от 01.01.2001 г.).

4.7.4. Информация об основных решениях, принятых на заседаниях комитетов Совета директоров.

Организация работы и принятие решений Комитета по надежности Совета директоров закреплено в Положении о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Рязаньэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол /166-05). В отчетном году заседания Комитета по надежности проводились регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы.

Комитетом по надежности Совета директоров в отчетном году были приняты следующие основные решения:

-  определение развития экологической политики в качестве приоритетного направления деятельности Общества (Протокол № 2/2-06 от 01.01.2001г.);

-  выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам ежеквартальной отчетности Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества (Протокол № 2/2-06 от 01.01.2001г., Протокол № 1/4-06 от 01.01.2001г., Протокол № 2/5 – 06 от 01.01.2001г.);

-  выработка рекомендации Совету директоров по вопросу отчетности Генерального директора о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2005/2006 года (Протокол № 3/3-06 от 01.01.2001.);

-  выработка рекомендации Совету директоров по вопросу отчетности Генерального директора об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе (Протокол № 1/4 –06 от 01.01.2001.);

-  утверждение информации о состоянии основных фондов энергетических объектов (Протокол № 1/4 –06 от 01.01.2001г., Протокол № 2/5 – 06 от 01.01.2001.).

4.7.5. Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Ревизионной комиссии.

На заседании Ревизионной комиссии (протокол от 01.01.2001) принято решение утвердить Председателем Ревизионной комиссии - (ведущего эксперта Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра «ЕЭС России»), Секретарем Ревизионной комиссии - (заместителя начальника отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и аудиту ).

Протоколом № 2 от 01.01.2001 принято решение утвердить план работы Ревизионной комиссии и провести проверку финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2006 года ориентировочно в феврале-марте 2007 года.

4.8. Информация об оценке корпоративного управления.

4.8.1. Отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ.

Оценку корпоративного управления производил Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» (Протокол от 01.01.01 года).

Практика корпоративного управления оценивалась по следующим группам показателей:

- права акционеров;

- деятельность органов управления и контроля;

- раскрытие информации;

- деятельность в интересах иных заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность.

Данный класс рейтинговой  оценки  свидетельствует о  том, что практика  корпоративного  управления  Общества  оценивается  позитивно, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, при  этом, компания обладает заметным  потенциалом  для  его  повышения  в  ближайшем  будущем.

Более подробно о практике корпоративного управления компании можно ознакомиться в Приложение к настоящему годовому отчету

4.8.2. Сведения о присвоенных Обществу и его дочерним и зависимым обществам рейтингах корпоративного управления.

В 2007 году Консорциум Российского Института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» присвоил открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Рязаньэнерго» Рейтинг В+ «Средний уровень корпоративного управления».

Данный класс рейтинговой  оценки  свидетельствует о  том, что практика  корпоративного  управления  Общества  оценивается  позитивно, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, при  этом, компания обладает заметным  потенциалом  для  его  повышения  в  ближайшем  будущем.

При анализе Отчёта уровня корпоративного управления , подготовленного НП «Российского института директоров», было выявлено ряд недостатков. В настоящее время Обществом предпринимаются шаги для устранения выявленных недостатков и повышения уровня корпоративного управления: внедряется в практику финансовая отчётность, подготовленная в соответствии со стандартами МСФО, разработка кодекса деловой этики, внутреннего документа, закрепляющего основные принципы и направления корпоративной социальной ответственности, социальной отчетности и сертификации деятельности на соответствие каким-либо стандартам в области защиты окружающей среды.

Отчет о практике корпоративного управления в от 01.01.2001 года размещен на сайте в Интернете: http://*****:8080/about/standard/.

[L8]  раздел

4.9. Сведения об Аудиторе Общества.

В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

23 мая 2006 года Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Рязаньэнерго» утвердило аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ» ( «Аудитинформ») для проведения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 года.

Место нахождения аудитора: Россия,

Почтовый адрес: г. Москва, а/я 150.

Номер телефона/факса: (4/

Адрес электронной почты

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е-003505 выдана на основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации , срок действия 5 лет до 04.03.2008 года.

Аудитор (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ») независим от Эмитента.

Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу «Об утверждении аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров (ГОСА), а также указанный закон прямо не указывает на право акционера выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведение ГОСА.

Процедура проведения тендера по выбору аудитора у отсутствует.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Совет директоров 28.07.2006 года определил стоимость услуг аудитора аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» в размере Двести тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 18% - 35 694, 92 руб. (Протокол № 04/178-06).

Вознаграждение аудитору за консультационные услуги было определено в размере рублей с учетом НДС 18% -,39 рублей на основании договора № 07/181 от 01.01.2001 года.

В соответствии с условиями договора на оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой отчетности Аудитор принимает на себя обязательства оказать Обществу услуги по аудиту ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика (в дальнейшем - Бухгалтерская отчетность) за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2006 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством. Аудит будет проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. , Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 000 от 01.01.01 г, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации.

4.10. Информация о Регистраторе Общества.

Полное наименование:

Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"

Сокращенное наименование:

ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

Место нахождения: Россия, , стр.8

Почтовый адрес: 105082, , стр.8

Тел.: (4

Адрес электронной почты

Лицензия:

Номер лицензии: -255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 07.10.1998 г.

В июне 2005 года первым среди регистраторов получило Сертификат соответствия требования Стандартов регистраторской деятельности, утвержденных Советом директоров ПАРТАД. - лидер рейтинга регистраторов за 1 полугодие 2006 устанавливаемого ПАРТАД.

Компания обладает самым высоким в России уровнем страхового покрытия рисков, связанных с деятельностью регистратора. Размер страховой суммы по договору страхования, заключенному с составляет 15 миллионов долларов США. Лимит ответственности регистратора по одному и каждому страховому случаю установлен в размере 7,5 миллионов долларов США.

Договор об установлении трансфер-агентских отношений с регистратором Общества не заключался.

4.11. Сведения о юридическом обеспечении деятельности Общества.

В образован отдел правового обеспечения Управления корпоративных отношений и правового обеспечения, на который возложена обязанность по юридическому обеспечению деятельности Общества.

Юридическое обеспечение Общества – это комплекс мер организационно – правового характера, направленных:

-  на создание правовых оснований для функционирования Общества как субъекта гражданских правоотношений;

-  защиту правовыми средствами прав и законных интересов Общества;

-  создание условий для соблюдения и единообразного применения персоналом Общества требований действующего законодательства в целях эффективной реализации его функций.

В качестве самостоятельного направления деятельности ОПО УКО и ПО целесообразно видеть информирование органов управления Общества о текущих и готовящихся изменениях законодательства и иных нормативных правовых актов. В целях реализации этого направления работы юрисконсульты осуществляют постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, проводят правовой анализ тенденций правового регулирования энергетики в Российской Федерации.

Только упреждающее информирование органов управления Общества о последствиях законодательных новаций и их оперативная реализация позволят Обществу сохранять юридическую неуязвимость, всегда соответствовать требованиям «регулятора».

В штате отдела работают квалифицированные юрисконсульты способные организовать претензионно - исковую работу оперативно, чтобы на основе закона разрешать конфликтные ситуации.

В Обществе разработано и действует Положение о претензионно – исковой работе, утвержденное приказом генерального директора Общества от 01.01.2001 года

За 2006 год предъявило 8 претензий на общую сумму 358,75 тыс. руб. Удовлетворено в полном объеме 7 претензий на общую сумму 322,25 тыс. руб., отказано в удовлетворении 1 претензии на сумму 36,5 тыс. руб.

В 2006 году было предъявлено 32 иска о взыскании,5 тыс. руб. Учитывая иски, переходящие с 2005г., за отчетный период решениями Арбитражных судов и судов общей юрисдикции удовлетворено 30 исков на общую сумму,1 тыс. руб.

ОПО УКО и ПО защищает интересы Общества и в случаях принятия незаконных решений налоговых органов.

В 2006г. в Арбитражный суд Рязанской области было направлено заявление к Межрайонной № 1 по Рязанской области о признании частично недействительным решения от 01.01.2001г. № 12-05/28р. Согласно данного решения был доначислен налог на добавленную стоимость в сумме 5 906,0 тыс. руб., начислены пени за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость в сумме 988,5 тыс. руб., наложен штраф на неполную уплату налога на добавленную стоимость в сумме 11,7 тыс. руб., а всего 6 906,8 тыс. руб. Согласно решению Арбитражного суда Рязанской области от 01.01.2001 г. заявление было удовлетворено, решение Межрайонной № 1 по Рязанской области было признано частично недействительным.

На данное решение ответчиком - М № 1 по Рязанской области была подана апелляционная жалоба в апелляционную инстанцию Арбитражного суда Рязанской области. Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Рязанской области от 01.01.2001 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба МИ ФНС №1 без удовлетворения. Межрайонная № 1 по Рязанской области обжаловала решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Рязанской области в кассационном порядке, Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 01.01.2001г. решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции оставлены без изменения, а кассационная жалоба Межрайонной № 1 по Рязанской области без удовлетворения.

В 2006 году к было предъявлено 23 иска на сумму 3 985,1 тыс. руб. Отказано по 5 искам на общую сумму 552,8 тыс. руб., по 12 искам на общую сумму 3 342,3 тыс. руб. производства по делам были прекращены в связи с отказом истца от исковых требований.

Защита прав и законных интересов Общества предполагает создание системы наделения полномочиями должностных лиц. Практическую значимость этого направления трудно переоценить. Тщательная разработка типовых форм доверенностей для различных категорий лиц, строгое регламентирование порядка выдачи и отзыва доверенностей могут помочь избежать очень серьезных неприятностей. В обществе разработано и действует Положение о порядке выдачи доверенностей, утвержденное приказом генерального директора Общества от 01.01.2001г. /х.

Целями защиты законных прав и интересов Общества служит правовое обеспечение его хозяйственно – договорной деятельности, сохранности имущества Общества.

Это предполагает использование тщательно проработанных форм хозяйственных договоров, защищающих имущественные интересы Общества в отношениях с контрагентами, принятие оперативных и действенных мер по возмещению причиненных убытков.

В Обществе разработано Положение о порядке разработки, оформления, заключения и исполнения договоров, утвержденное приказом генерального директора Общества от 01.01.2001 г. № 56Д. Подготовлен новый проект Положения о договорной работе, который будет утвержден в ближайшее время.

В 2006 году в была проведена правовая экспертиза 2523 договоров.

Цели совершенствования правовых знаний и навыков персонала, достигаются посредством системы правового информирования и консультирования.

Работа юрисконсультов планируется. Ежемесячно составляются планы работ.

Ежемесячно проводятся тематические правовые селекторы.

Организация юридического обеспечения функционирования Общества невозможна без постоянного совершенствования деятельности самого отдела правового обеспечения. Эффективное юридическое подразделение по своей сути являющиеся весьма консервативным в структуре динамического развития Общества позволяет ему сохранять преемственность и последовательность в своем развитии, защищать ее от потенциальных угроз и скрытых проблем. Юрисконсульты Общества не только высококлассные специалисты в области юриспруденции, но и обладают широким кругозором, жизненным опытом, соответствуют корпоративным требованиям и работают на общий командный результат.

Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал

5.1. Информацию о выпуске Обществом ценных бумаг.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Рязаньэнерго" проводило эмиссии акций:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000

Количество ценных бумаг выпуска: 308 866

Общий объем выпуска: 308 866 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 10.11.1992

Регистрационный номер: 59-1П-00050

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые

органы

Способ размещения: закрытая подписка

Период размещения: c 11.11.1992 по 10.02.1993

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены

(аннулированы)

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 308 866

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 4.05.1995

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые

органы

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 442 900

Количество ценных бумаг выпуска: 308 866

Общий объем выпуска: 136 796 751 400

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.12.1995

Регистрационный номер:

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые

органы

Способ размещения: конвертация

Период размещения: c 30.12.1995 по 30.01.1996

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены

(аннулированы)

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 308 866

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 28.05.1996

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые

органы

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 442.9

Количество ценных бумаг выпуска: 2 779 794

Общий объем выпуска: 1 231 170 762.6

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 28.09.1998

Регистрационный номер: А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: c 16.10.1998 по 16.10.1998

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены

(аннулированы)

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 779 794

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 30.11.1998

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 4

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 670

Количество ценных бумаг выпуска: 3 088 660

Общий объем выпуска: 2 069 402 200

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 4.10.1999

Регистрационный номер: А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация

Период размещения: c 25.10.1999 по 25.10.1999

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 088 660

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 15.11.1999

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 5

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10

Количество ценных бумаг выпуска: 206 940 220

Общий объем выпуска: 2 069 402 200

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.04.2001

Регистрационный номер: А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация

Период размещения: c 14.05.2001 по 14.05.2001

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 206 940 220

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 9.06.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

на балансе собственных акций не имеет.

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет.

Эмиссии иных ценных бумаг кроме обыкновенных именных акций Общество не осуществляло.

5.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями Общества.

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом эмитента:

«Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

5.3. Сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип)).

Решение о размещении акций дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) Обществом не принималось.

5.4. Статистическая информация об акционерах Общества.

Уставный капитал составляет 2 руб. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве шт. номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Структура акционерного капитала

Тип держателя обыкновенных акций эмитента	Количество акционеров эмитента
По состоянию Реестра на 10.04.2006	По состоянию Реестра на 05.02.2007
Физические лица резиденты	3 444	3 080
Физические лица нерезиденты	3	3
Юридические лица резиденты	29	43
Юридические лица нерезиденты	28	33
Итого:	3 504	3 159

Соотношение долей в уставном капитале Общества физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов

Тип держателя обыкновенных акций эмитента	Количество обыкновенных акций эмитента
По состоянию Реестра на 10.04.2006	По состоянию Реестра на 05.02.2007
Количество акций, шт.	Доля в УК, %	Количество акций, шт.	Доля в УК, %
Физические лица резиденты	28	13,76	24	11,66
Физические лица нерезиденты	1	0,49	1	0,49
Юридические лица резиденты		51,83		55,05
Юридические лица нерезиденты	70	33,92	67	32,80
Итого:		100		100

Соотношение доли в уставном капитале юридических и физических лиц, нерезидентов и резидентов на 10.04.2006 г.

 

 

Соотношение количества и доли в уставном капитале юридических и физических лиц, нерезидентов и резидентов на 05.02.2007 г.

 

5.5. Описание структуры акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах владеющих 5% и более голосующих акций Общества.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Наименование владельца ценных бумаг или номинального держателя акций	Доля в уставном капитале (%) по состоянию на:
31.12.2005	31.12.2006
Юридические лица и номинальные держатели	85,28	88,74
В т. ч. "ЕЭС России"	49	49
Физические лица	14,72	11,26
Доверительные управляющие	-	0,003
Федеральная собственность	0	0
Собственность субъекта РФ	0	0

Структура уставного капитала на 10.04.2006г.

 

 

В связи с тем, что Общество обладает информацией о клиентах номинальных держателей только на дату закрытия реестра, сведения о владельцах акций, передавших пакеты в номинальное держание, владеющих не менее чем 5 % обыкновенных акций уставного капитала, предоставляем по состоянию закрытия реестра на 10 апреля 2006 года.*

Наименование	Место нахождение	Доля в уставном капитале
«ЕЭС России» - Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	Россия, г. Москва	48,9998 %
Prosperity Aurora Limited (), клиент	Остров Большой Кайман	18,19%

Структура уставного капитала на 05.02.2007г.