Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
(Pedro Mario Burelli) (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 – настоящее время
Организация: B&V Consultants
Должность: Управляющий партнер
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Джон Кинан (John M. Keenan)
Год рождения: 1936
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Джей Эндрю Смит (J. Andrew Smith)
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Состав Правления (коллегиального исполнительного органа) Эмитента:
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод “УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Год рождения: 1981 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2006 гг.
Организация: OJSC VESNA
Должность: Group Brand Manager
Период: 2003 – 2005
Организация: OJSC Reemtsma Kyrgyzstan
Должность: Head of Brand Management
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: Правительство Московской области, Главное управление региональной безопасности
Должность: Заместитель начальника
Период:
Временно не работал
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Заместитель Председателя Правления по безопасности.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2002 – 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью - Инвест».
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом «Родимая сторонка»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Колизей”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом “Мир продуктов”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Директор Правового департамента
Период: 2005 – 2007
Организация: Закрытое акционерное общество «»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Водочная Компания»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Водочная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью и К»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Председатель правления):
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод “УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
В случае, если размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов управления эмитента.
Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.
В отчетном квартале членам органов управления Эмитента были выплачены следующие вознаграждения:
Членам Совета директоров Эмитента – 9 011 343 (девять миллионов одиннадцать тысяч триста сорок три) рубля;
Членам Правления Эмитента – 7 390 702 (семь миллионов триста девяноста тысяч семьсот два) рубля;
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества для проверки.
По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
· информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности;
· информация об имуществе (помещениях) Общества, сдаваемых Обществом в аренду;
· информация о динамике дебиторской и кредиторской задолженности;
· информация о динамике просроченных процентов к выплате и иных внебалансовых обязательствах Общества;
· информация о динамике краткосрочных финансовых вложений.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.
Решением Совета директоров Эмитента (Протокол №33 от 01.01.01 года) утверждено Положение по использованию информации о деятельности Эмитента, его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость этих ценных бумаг.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
фамилии, имени, отчества, года рождения;
сведений об образовании;
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента;
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Персональный состав ревизионной комиссии Эмитента:
;
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью деликатес»
Должность: Бухгалтер
Период: 2002 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Молочный завод «Уссурийский»
Должность: Экономист
Период: 2004 – 2005
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
;
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: Налоговая инспекция по городу Находка
Должность: Главный налоговый инспектор отдела выездных проверок
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
;
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: Открытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: экономист
Период: 2005 – 2007
Организация: Филиал «УРАЛАЛКО - Москва» Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: экономист
Период: гг.
Организация: Открытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Период: 2007 – настящее время
Организации: Открытое акционерное общество «Пильнинское хлебоприемное предприятие»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
