Вознаграждение членам совета директоров утверждается годовым собранием акционеров, генеральному директору утверждается советом директоров.
тыс. руб.
|
2009 г. | ||
|
1 |
Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат: |
114 233 |
|
2 |
а) краткосрочные вознаграждения; | |
|
3 |
б) долгосрочные вознаграждения, в том числе: |
- |
|
4 |
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (и договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); |
- |
|
5. |
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе. |
- |
Основной управленческий персонал Общества представлен , генерального директора.
17. Условные факты хозяйственной деятельности
Обеспечения обязательств и платежей полученные на сумму всего – 2 тыс. руб.,
в том числе:
|
- обеспечения в виде аккредитивов по экспортным отгрузкам |
2 |
|
- банковские гарантии, поручительства |
15 473 |
|
- ТМЦ в залог |
65 962 |
|
- имущество в залоге (машины и оборудования) | |
|
- ценные бумаги в залоге |
Обеспечения обязательств и платежей выданные на сумму всего – 2 047 460 тыс. руб.,
в том числе:
|
- векселя в залоге |
67 783 |
|
- обеспечения в виде импортных аккредитивов |
90 119 |
|
- имущество в залоге (машины и оборудования) |
1 |
Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими обязательствами.
События после отчетной даты
Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом (по состоянию на отчетную дату по которому уже осуществлялась процедура банкротства) не осуществлялось.
Информация об устойчивом и существенном снижении стоимости активов и долгосрочных финансовых вложений Общества после отчетной даты отсутствует.
Существенных ошибок в бухгалтерском учете или фактов нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности, отсутствуют.
После отчетной даты указанные ниже события не возникали:
- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- прекращение существенной части основной деятельности организации.
Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.
18. События после отчетной даты
11.12.2009г. произведена замена наименования с на институт «Салаватгазонефтехимпроект». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № .
Финансовый кризис
С середины 2008 года российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства, увеличение количества невозвратов по кредитам, банкротства организаций. Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества в создавшихся обстоятельствах.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Аудиторское заключение
Акционерам
Открытого акционерного общества
«Салаватнефтеоргсинтез»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью – новые технологии»
( -НТ»)
Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва, Научный проезд,.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Министерства российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № . Внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером .
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
– НТ» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов региональных Институтов профессиональных Бухгалтеров», и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009г. за основным регистрационным номером .
Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез» (далее – ).
Место нахождения:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев,.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано администрацией г. Салавата Республики Башкортостан 01.12.1993 г. за № 12/600-2. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Салавату республики Башкортостан 24 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером .
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
Ответственность за подготовку и представление прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган . Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 01.01.01 г. ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и принятой политики.
«12» февраля 2010г.
Генеральный директор
– НТ»
Руководитель аудиторской проверки
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
|
Коды | ||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |
|
Дата |
31.03.2010 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
23.20 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Молодогвардейцев 30 |
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Нематериальные активы |
110 |
27 488 |
26 925 |
|
Основные средства |
120 |
22 |
22 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
8 |
9 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
8 |
8 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
1 |
1 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | ||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
42 |
42 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы |
210 |
8 |
8 |
|
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
5 |
5 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
0 |
0 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
1 |
1 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
1 |
1 |
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
40 945 |
|
216 | |||
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2 |
2 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | ||
|
В том числе: покупатели и заказчики |
231 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
11 |
13 |
|
В том числе: покупатели и заказчики |
241 |
2 |
3 |
|
авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками) |
242 |
2 |
2 |
|
прочие дебиторы |
243 |
7 |
7 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 | ||
|
Денежные средства |
260 |
3 |
2 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
7 814 |
7 843 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
27 |
27 |
|
БАЛАНС |
300 |
69 |
69 |
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал |
410 |
18 551 |
18 551 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 |
1 |
1 |
|
Резервный капитал |
430 |
4 638 |
4 638 |
|
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
4 638 |
4 638 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
18 |
19 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
20 |
21 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
510 |
12 |
10 794 |
|
в том числе кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
12 |
10 |
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1 |
1 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
13 |
12 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
610 |
14 |
16 |
|
в том числе: кредиты банков подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
9 |
11 |
|
заимы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
25 000 |
25 000 |
|
текущая часть долгосрочных кредитов и заимов |
613 |
5 |
4 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
20 |
19 |
|
В том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
14 |
13 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
12 049 |
72 689 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 | ||
|
прочие кредиторы |
625 | ||
|
авансы полученные |
626 |
5 |
4 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
140 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
5 009 |
4 941 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
35 |
35 |
|
БАЛАНС |
700 |
69 |
69 |
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
|
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
2 |
2 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
1 |
1 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
32 899 |
33 816 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
59 160 |
59 293 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
2 |
1 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
2 |
1 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
75 |
78 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
0 |
0 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 | ||
|
Бланки строгой отчетности |
991 |
6 |
6 |
|
Материалы принятые на переработку |
992 |
0 |
0 |
|
Земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование |
993 |
26 |
25 |
|
Обеспечения уплаты таможенных платежей |
994 |
0 |
1 661 |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.
|
Коды | ||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |
|
Дата |
31.03.2010 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
23.20 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 453256 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Молодогвардейцев 30 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
26 |
11 |
|
в том числе по виду деятельности - производство нефтепродуктов |
011 |
19 |
8 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
-9 | |
|
в том числе по виду деятельности |
021 |
-5 | |
|
Валовая прибыль |
029 |
7 |
2 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
-6 |
-1 |
|
Управленческие расходы |
040 |
0 |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
1 | |
|
Проценты к получению |
060 | ||
|
Проценты к уплате |
070 |
- |
- |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
0 |
504 |
|
Прочие доходы |
090 |
19 |
10 |
|
в том числе от продажи валюты |
091 |
18 |
8 |
|
Прочие операционные расходы |
100 | ||
|
в том числе |
101 |
-8 | |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
1 |
-3 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
16 352 | |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
- |
11 989 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
- |
0 |
|
налог на прибыль прошлых лет |
160 |
0 |
0 |
|
Иные аналогичные обязательные платежи |
180 |
-1 498 |
-574 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
1 |
-2 |
|
СПРАВОЧНО: | |||
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
43 974 |
27 886 |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
0 |
0 |
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
0 |
0 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
|
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
632 |
3 601 |
404 |
2 316 |
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
3 056 |
69 691 | ||
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
1 |
4 | ||
|
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
0 |
0 | ||
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
1 105 |
1 606 |
316 |
255 |
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2007 |
2008 |
2009 |
2010, 3 мес. |
|
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) |
68 |
75 |
47 |
18 |
|
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности % |
70.13 |
72.45 |
70.07 |
69.85 |
Дополнительная информация:
Информация указана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:939999
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Установка «Висбрекинг» НПЗ
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.:
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Произошло следующее изменение в составе имущества - увеличилась балансовая стоимость имущества - основных средств на 3 , 18 руб. за счет ввода в эксплуатацию установки «Висбрекинг» НПЗ.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5% Уставного капитала)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства капитала не использовались
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5% Уставного капитала)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства капитала не использовались
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5% Уставного капитала)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства капитала не использовались
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5% Уставного капитала)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства капитала не использовались
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5% Уставного капитала)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства капитала не использовались
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5% Уставного капитала)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства капитала не использовались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. По решению Совета директоров в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в определенном таким решением печатном издании.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей требование о необходимости проведения годового Общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 9 Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Статья 13 Устава предусматривает, что информация, содержащаяся в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров , Ревизионную комиссию , проект изменений и дополнений, вносимых в Устав , или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов , проекты решений Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: -Спутник»
Место нахождения
453264 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Октябрьская 37/14
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью вода»
Сокращенное фирменное наименование: вода»
Место нахождения
453079 Россия, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Курорта,
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: -плюс»
Место нахождения
453110 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 14
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
453250 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Октябрьская 35
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения»
Сокращенное фирменное наименование: минеральные удобрения»
Место нахождения
453856 Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз-6, площадка химзавода,
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью сеть АЗС САЛАВАТ»
Сокращенное фирменное наименование: сеть АЗС САЛАВАТ»
Место нахождения
453261 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Бульвар Матросова 5
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
453256 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Молодогвардейцев 30
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью питание»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
453256 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават,, Молодогвардейцев 30
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью консорциум «РИФИН»
Сокращенное фирменное наименование: «РИФИН»
Место нахождения
107996 Россия, Москва, Гиляровского 31
ИНН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 18.21
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью институт «Салаватгазонефтехимпроект»
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
