Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (стр. 6 )

- четко определить, что основное преступление может быть совершено и одним лицом, а не только несколькими лицами, заменив словосочетание "другими лицами" на "другим лицом";

- заменить использованное в части 1 ст. 174 УК РФ словосочетание "приобретенное преступным путем" на более удачное - "добытое преступным путем", используемое в диспозиции части 1 ст. 175 УК РФ.

4. Использование терминов "легализация" и "отмывание" в качестве синонимов в отечественном законодательстве является вполне оправданным, поскольку первый из указанных терминов наделен правовым содержанием с национальной точки зрения, в то время как второй демонстрирует его синонимичность с международно-правовой терминологией.

5. Использованные для характеристики объективной стороны в диспозиции части 1 ст. 174 УК РФ понятия лежат в разных плоскостях, поскольку "сделка" есть правовой термин, в то время как "финансовая операция" - термин экономический. В рамках исполнения одной гражданско-правовой сделки может иметь место совершение как одной, так и нескольких финансовых операций, но сами по себе финансовые операции не представляют собой разновидность сделок, в связи с чем использование в УК РФ данных терминов как общего и частного является неприемлемым.

6. Понятие "придание правомерного вида" следует рассматривать в двух аспектах:

- как характеристику самого деяния, т. е. процесс, состоящий из одного или нескольких деяний (в том числе совершения одной или нескольких финансовых операций и (или) сделок с отмываемым имуществом);

- как результат, к которому стремится субъект, т. е. создание таких условий, при которых у граждан, общества и государства создается ложное впечатление о законности источника происхождения легализуемого имущества.

7. Исходя из особенностей объекта, предмета и характеристик объективной стороны анализируемого преступления целесообразно изменить редакцию части 1 ст. 174 УК РФ, сформулировав ее следующим образом: "Легализация (отмывание), т. е. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, заведомо добытым другим лицом преступным путем".

8. Сформулированная в части 1 ст. 174 УК РФ специальная цель представляет собой сущностную характеристику самого деяния, в связи с чем подлежит исключению из диспозиции данной нормы. Исключение указания на обязательное наличие цели позволит избежать дублирования терминов в анализируемой уголовно-правовой норме, а также даст возможность более широко рассматривать субъективную сторону состава преступления (как прямой либо косвенный умысел). Кроме того, станет возможным привлечение (при наличии к тому оснований) одного лица к ответственности по совокупности статей 174 и 175 УК РФ.

9. В целях устранения пробелов правового регулирования целесообразно распространить действие части 3 ст. 174 УК РФ на деяния, предусмотренные частями 1 и 2 указанной статьи, а действие части 4 - на деяния, предусмотренные соответственно частями 1 - 3 указанной статьи.

Библиография

Алешин (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.

Алиев (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М.: ИСП, 2001.

Борзенков против собственности в новом Уголовном кодексе РФ // Юридический мир. 1997. N 6 - 7.

Босхолов ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2005.

Босхолов -правовые проблемы борьбы с "грязными деньгами" в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М.: ЮрИнфоР, 1999.

, , Шулепов опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. N 4.

Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. 2004. N 9.

Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. N 3.

Ганихин (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

Макаров ответственность за прикосновенность к преступлению: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. N 4.

Давыдов ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006.

, Журавлева за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. N 3.

Зарубин -правовое регулирование прикосновенности к преступлению: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2004.

"Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8.

Клепицкий как предмет хищения и вымогательства // Государство и право. 2000. N 12.

Коростелев ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2006.

Кузахметов (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.

Лавров ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

Лапунин преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. . М.: Волтерс Клувер, 2006.

Рыбаков денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

Тетюков преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.

Шебунов денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.

К вопросу о предмете мошенничества // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы Международной научно-практической конференции 29 - 30 января 2004 г. / Отв. ред. . М.: МГЮА, 2004.

Яни средства - предмет хищения? // Законность. 2002. N 1.

Яни предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005. N 4.

Яни норм об ответственности за экономические преступления // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2001. N 1.