Проспект ценных бумаг Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (стр. 5 )

В соответствии со статьей 12 Устава эмитента:

Органами управления Компании являются:

·  Общее собрание акционеров;

·  Совет директоров;

·  Генеральный директор;

·  Научно-технический Совет (НТС);

·  Ликвидационная комиссия: в случае назначения к ней переходят все функции по управлению делами Компании.

Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Уставом и Положениями "Об общем собрании акционеров", "О Совете директоров" и "О Ревизионной комиссии".

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Компании избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Компетенция общего собрания акционеров

В соответствии со статьей 13 Устава эмитента:

Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных ппст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

2) реорганизация Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании и досрочное прекращение его полномочий;

6) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Компании;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) увеличение уставного капитала Компании путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Компании, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Компанией акций;

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

21) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Компании к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор.

Компетенция Совета директоров

В соответствии со статьей 14 Устава эмитента:

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения "О Совете директоров", утвержденного общим собранием акционеров.

К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Компании;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Компании;

6) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Компании, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Компании;

8) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

11) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

12) приобретение размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Компании;

19) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Компании, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

23) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;

25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Компании исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Компании и об образовании нового исполнительного органа Компании.

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;

27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Компании;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом и Положением "О Совете директоров".

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Компетенция Генерального директора

В соответствии со статьей 15 Устава эмитента:

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Компании). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Компании и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Компании в пределах, установленных ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.

Компетенция Научно-технического Совета:

Уставом эмитента не предусмотрена компетенция Научно-технического Совета.

Компетенция Ликвидационной комиссии:

В соответствии с п. 21.6. – 21.8. Устава:

При добровольной ликвидации Компании Ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Компании, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемой Компании.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемой Компании распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и ФЗ "Об АО".

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1947
Сведения об образовании: Всесоюзный заочный Политехнический институт
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	СГУП по продаже государственного и муниципального имущества города Москвы
Должность (в том числе по совместительству)	Руководитель
Период	1997 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1964
Сведения об образовании: МГУ им.
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	Департамент науки и промышленной политики города Москвы
Должность (в том числе по совместительству)	Заместитель руководителя
Период	2002 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1969
Сведения об образовании: Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	Департамент науки и промышленной политики города Москвы
Должность (в том числе по совместительству)	Начальник управления
Период	2003 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1937
Сведения об образовании: МГТУ им.
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – 2001
Наименование организации	Коммерческий банк «Российский кредит»
Должность (в том числе по совместительству)	Зам. председателя Правления – Директор Департамента по управлению имуществом и строительством
Период	2001 – наст. время
Наименование организации	"ВНИИМЕТМАШ"
Должность (в том числе по совместительству)	Президент компании, Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1952
Сведения об образовании: Московский вечерний металлургический институт
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	"ВНИИМЕТМАШ"
Должность (в том числе по совместительству)	Генеральный директор
Период	1997 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	9,15%
Доля обыкновенных акций эмитента	9,15%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1954
Сведения об образовании: МГТУ им.
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	ОАО "Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ"
Должность (в том числе по совместительству)	Генеральный директор
Период	1997 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	0,15%
Доля обыкновенных акций эмитента	0,15%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1939
Сведения об образовании: Московский энергетический институт
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	"ВНИИМЕТМАШ"
Должность (в том числе по совместительству)	Заведующий отделом электрогидроавтоматики, приводов и смазочных систем
Период	1997 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	0,027%
Доля обыкновенных акций эмитента	0,027%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1953
Сведения об образовании: Всесоюзный заочный машиностроительный институт
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	"ВНИИМЕТМАШ"
Должность (в том числе по совместительству)	Ведущий инженер, главный экономист, заведующий отделом информационно-вычислительного обеспечения
Период	2003 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1944
Сведения об образовании: Могилевский машиностроительный институт
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	"СВАРМЕТ"
Должность (в том числе по совместительству)	Генеральный директор
Период	1999 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	0,018%
Доля обыкновенных акций эмитента	0,018%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	12 % в "СВАРМЕТ"
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	---
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочерних или зависимых обществ не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Единоличный исполнительный орган эмитента - генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1952
Сведения об образовании: Московский вечерний металлургический институт
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	"ВНИИМЕТМАШ"
Должность (в том числе по совместительству)	Генеральный директор
Период	1997 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента	9,15%
Доля обыкновенных акций эмитента	9,15%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Порядок назначения членов Научно-технического Совета Уставом не определен.

Персональные состав Ликвидационной комиссии избирается общим собранием акционеров при добровольной ликвидации общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным) судом.

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2002 год членам Совета директоров:

Руб.

Все виды вознаграждения	1 ,59
в том числе:
Заработная плата	,59
Премии	55 100
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	8 400
Иные имущественные предоставления	-

Сведения о существующих соглашениях относительно вознаграждений членам Совета директоров в 2003 году:

Руб.

Все виды вознаграждения	,28
В том числе
Заработная плата
Премии	2 933
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	66 846,28
Иные имущественные предоставления	-

Иные органы управления Общества, предусмотренные уставом Общества, не сформированы

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с Уставом эмитента.

В соответствии со статьей 12 устава эмитента:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является Ревизионная комиссия.

В соответствии со статьей 17 устава эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется “Положением о Ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Службы внутреннего аудита нет.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1965
Сведения об образовании: Московский институт управления
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 –наст. время
Наименование организации	Департамент имущества города Москвы
Должность (в том числе по совместительству)	Начальник отдела промышленности, стройндустрии, транспорта и связи
Период	2001 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Сведения о характере любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1955
Сведения об образовании: Высшая военная Академия им. Ф. Э Дзержинского
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1998 – 2000
Наименование организации	КБ «СБС Агро»
Должность (в том числе по совместительству)	Помощник начальника службы безопасности
Период	2000 – наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Зам. Главного инженера
Период	2002 – наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Сведения о характере любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа	Не имеет

Фамилия, имя, отчество
Год рождения 1936
Сведения об образовании: Московский государственный институт стали и сплавов
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период	1997 – наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Главный научный сотрудник
Период	1999 - наст. время
Наименование организации	«ВНИИМЕТМАШ»
Должность (в том числе по совместительству)	Член ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов эмитента не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов дочернего или зависимого общества эмитента не имеет
Сведения о характере любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа	Не имеет

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2002 год членам Ревизионной комиссии:

Руб.

Все виды вознаграждения	,20
в том числе:
Заработная плата	,20
Премии	13 600
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	-
Иные имущественные предоставления	-

Сведения о существующих соглашениях относительно вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2003 году:

Руб.

Все виды вознаграждения	,81
в том числе:
Заработная плата	,81
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	6 800
Иные имущественные предоставления	-

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Год 1998	Год 1999	Год 2000	Год 2001	Год 2002
Среднесписочная численность работников, чел.	239	228	474	517	612
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	1 338,0	2 294,7	13 488,2	26 992,9	51 489,7
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	19,2	16,4	32,7	32,5	38,7
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	1 357,2	2 311,1	13 520,9	27 025,4	51 528,4

Увеличение численности сотрудников (работников) эмитента с 1998 по 2002 год привело к увеличению объема выручки и прибили эмитента за указанный период.