Проспект ценных бумаг Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (стр. 7 )

На 46 день с начала срока действия преимущественного права Совет директоров “ВНИИМЕТМАШ” на своем заседании подводит итоги реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций акционерами Общества.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 3 дней с даты подведения Советом директоров итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, Общество передает под роспись участнику подписки «Уведомление об итогах осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг».

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Уставом эмитента ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, не установлены.

Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов ограничения, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не предусмотрены.

В соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Законодательством Российской Федерации, Уставом эмитента иные ограничения на обращение размещаемых ценных бумаг не установлены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги (обыкновенные именные акции) к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг не допущены.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг:

Г. Москва .

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Проведение торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, при размещении ценных бумаг посредством подписки не предусмотрено.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, не обращаются.

Обращение к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг, для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг не предполагается.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Расчет произведен исходя из предположения о том:

что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;

что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг.

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг:

- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 99,9966 %;

- по отношению к количеству размещенных, на дату утверждения проспекта ценных бумаг, акций эмитента соответствующей категории - 99,9966 %.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг - 2 рублей, что составляет 0,39 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг – налог на операции в ценными бумагами рублей, что составляет 0,8 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

Иных расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг нет.

Итого общая сумма расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг рублей, что составляет 1,19 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых дополнительных акций в случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых дополнительных акций:

В случае признания выпуска дополнительных акций несостоявшимся или недействительным, Общество обеспечивает их изъятие из обращения и возврат владельцам дополнительных акций средств инвестирования в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии, а также Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Обществом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ № 36 от 08.г. (с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 01.01.2001 № ГКПИ 2001-51).

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных дополнительных акций, полученных Обществом при их размещении, в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром акционеров Общества.

В случае недостаточности денежных средств Общество обязано реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления средств на счет владельца дополнительных акций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Общества и владельца дополнительных акций.

Владельцы дополнительных акций вправе обратиться в суд, с требованием о взыскании с Общества средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам дополнительных акций, возмещаются Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств – 15 календарных дней с даты получения уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг об аннулировании дополнительного выпуска обыкновенных акций в связи с признанием его несостоявшимся или недействительным;

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитной организации, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ, Волгоградское отделение 8641/1681 ДО

«Сбербанк России», Волгоградское ОСБ 8641/1681 ДО

Место нахождения: Российская Федерация,

Идентификационный номер налогоплательщика:

Банковские реквизиты счетов, с которых должны перечисляться денежные средства, подлежащие возврату владельцам дополнительных обыкновенных акций:

расчетный счет , ,

Иной существенной информации по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг нет.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг -двадцать две тысячи двести восемьдесят один) рубль.

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Количество обыкновенных акций -двадцать две тысячи двести восемьдесят одна) штука;

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций -двадцать две тысячи двести восемьдесят один) рубль;

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента - 100 %;

Количество привилегированных акций - 0 штук;

Общая номинальная стоимость привилегированных акций - 0 рублей;

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента - 0 %.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годы размер уставного капитала эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годы резервный фонд, а также иные фонды эмитентом не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высший орган управления эмитента - общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии со статьей 13 Устава эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано:

·  не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

·  в случае если повестка дня собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;

·  в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, - не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со статьей 13 Устава эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

В соответствии Положением об общем собрании акционеров, утвержденным решением общего собрания акционеров «ВНИИМЕТМАШ» 25.06.2002 г., Протокол № 9:

(статья 10) Чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций Компании, при­на­д­ле­жа­щих ак­ци­о­не­ру, под­пи­сав­ше­му тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, и об­щее чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций Компании оп­ре­де­ля­ют­ся на да­ту предъ­я­в­ле­ния тре­бо­ва­ния.

Для це­лей на­сто­я­ще­го пун­к­та да­той предъ­я­в­ле­ния тре­бо­ва­ния о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров счи­та­ет­ся да­та поч­то­во­го от­пра­в­ле­ния или сда­чи его в Компанию.

Со­вет ди­ре­к­то­ров впра­ве рас­смо­т­реть пред­ло­же­ния и об­ра­ще­ния иных ор­га­нов и лиц (в том чи­с­ле го­су­дар­ст­вен­ных ор­га­нов, ак­ци­о­не­ров, не яв­ля­ю­щих­ся вла­дель­ца­ми установленного в законе ко­ли­че­ст­ва голосующих ак­ций Компании, и др.) о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров. В слу­чае их удо­в­ле­тво­ре­ния вне­оче­ред­ное об­щее со­б­ра­ние ак­ци­о­не­ров со­зы­ва­ет­ся по ини­ци­а­ти­ве Со­ве­та ди­ре­к­то­ров.

(статья 12) В тре­бо­ва­нии о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров дол­ж­ны быть сфор­му­ли­ро­ва­ны во­п­ро­сы, под­ле­жа­щие вне­се­нию в по­ве­ст­ку дня со­б­ра­ния, а так­же пред­ло­же­ние о фор­ме про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

В слу­чае ес­ли тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­дер­жит пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в органы Компании, на та­кое пред­ло­же­ние рас­про­стра­ня­ют­ся со­от­вет­ст­ву­ю­щие по­ло­же­ния ста­тьи 53 ФЗ “Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах”.

Со­вет ди­ре­к­то­ров Компании не впра­ве вно­сить из­ме­не­ния в фор­му­ли­ров­ки во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня и из­ме­нять пред­ло­жен­ную фор­му про­ве­де­ния вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, со­зы­ва­е­мо­го по тре­бо­ва­нию Ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии (ре­ви­зо­ра) Компании, ау­ди­то­ра или ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), яв­ля­ю­щих­ся вла­дель­ца­ми не ме­нее чем 10 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций Компании.

На­ру­ше­ние ука­зан­но­го пра­ви­ла при­рав­ни­ва­ет­ся к от­ка­зу в со­зы­ве об­ще­го со­б­ра­ния и вле­чет воз­ни­к­но­ве­ние у лиц, тре­бо­вав­ших со­зы­ва об­ще­го со­б­ра­ния, прав, пре­д­у­смо­т­рен­ных п. 8 ст. 55 Фе­де­раль­но­го за­ко­на “Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах”.

В слу­чае ес­ли тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров ис­хо­дит от ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), оно дол­ж­но со­дер­жать име­на (на­име­но­ва­ния) ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), тре­бу­ю­щих со­зы­ва та­ко­го со­б­ра­ния, и ука­за­ние ко­ли­че­ст­ва, ка­те­го­рии (ти­па) при­на­д­ле­жа­щих им ак­ций.

Тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров под­пи­сы­ва­ет­ся ли­ца­ми (ли­цом), тре­бу­ю­щи­ми со­зы­ва вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента:

Дату проведения общего собрания акционеров (годового, внеочередного) определяет Совет директоров.

Ре­ше­ние об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров мо­жет быть при­ня­то пу­тем про­ве­де­ния за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния (про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния).

Го­до­вое об­щее со­б­ра­ние про­во­дит­ся не ра­нее чем че­рез 2 ме­ся­ца и не позд­нее чем че­рез 6 ме­ся­цев по­с­ле окон­ча­ния фи­нан­со­во­го го­да.

Да­той про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, про­во­ди­мо­го пу­тем за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния, яв­ля­ет­ся да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния.

В течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Компании, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее 60 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Компании, определенный в уставе Компании.

Такие предложения должны поступить в Компанию не менее чем за 40 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Компании.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Компании для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;

- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа, дату выдачи и срок действия;

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных уставом общества.

Мотивированное решение совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 31.05.2002 г. № 17/пс установлены дополнительные требования к порядку внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров:

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента:

Пе­ре­чень ин­фор­ма­ции (ма­те­ри­а­лов), пре­до­с­та­в­ля­е­мой ак­ци­о­не­рам при под­го­тов­ке к про­ве­де­нию об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, и по­ря­док ее пре­до­с­та­в­ле­ния определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Компании, Совет директоров и ревизионную комиссию Компании, в аудиторы Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Компании, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Компании.

Ин­фор­ма­ция (ма­те­ри­а­лы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, дол­ж­на быть до­с­туп­на для оз­на­ко­м­ле­ния в по­ме­ще­нии, ад­ре­с ко­то­рого ука­за­н в со­об­ще­нии о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров. Ука­зан­ная ин­фор­ма­ция (ма­те­ри­а­лы) дол­ж­на быть до­с­туп­на ли­цам, при­ни­ма­ю­щим уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, во вре­мя его про­ве­де­ния.

В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования Компания предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве общего собрания.

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 31.05.2002 г. № 17/пс установлены дополнительные требования к составу информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, и к порядку ознакомления с такой информацией (материалами):

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Закрытое акционерное общество "ВНИИМЕТМАШ-М"

ЗАО "ВНИИМЕТМАШ-М"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1952

·  доля в уставном капитале эмитента: 9,15%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9,15%

2. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "СВАРМЕТ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта, корп. 3, стр. 8

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51,6%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51,6%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1944

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,018%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,018%

3. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Общество с ограниченной ответственностью "МЕЛДИС"

ООО "МЕЛДИС"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1955

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,022%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,022%

4. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Закрытое акционерное общество "Вспомогательные механизмы и машины для металлургии"

ЗАО "ВММ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 40%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1947

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,027%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,027%

5. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Открытое акционерное общество «ЛИТЭКС»

ОАО "ЛИТЭКС"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30,9%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 30,9%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1957

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,022%

·  доля ему обыкновенных акций эмитента: 0,022%

6. Полное и сокращенное фирменные наименования

Закрытое акционерное общество «СВАН»

ЗАО "СВАН"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта, стр. 5

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован в соответствии с Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1938

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,027%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,027%

7. Полное и сокращенное фирменные наименования

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЕТ Лтд"

ООО "ПРОМЕТ Лтд"

Место нахождения: Российская Федерация, Г. Москва, Рязанский проспекта

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1948

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,027%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,027%

8. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Закрытое акционерное общество "Электромагнитные системы и технологии"

ЗАО "ЭМТ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 21%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

·  фамилия, имя и отчество:

·  год рождения: 1951

·  доля в уставном капитале эмитента: 0,022%

·  доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,022%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годы существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, эмитентом не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались.

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций - обыкновенные;

Номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль;

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) -двадцать две тысячи двести восемьдесят одна) штука;

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 0;

Количество объявленных акций - семьсот миллионов) штук;

Количество акций, находящихся на балансе эмитента - 0;

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - 0;

Государственный регистрационный номер - 73-1"n"-2401;

Дата государственной регистрации - 4.01.1994 г.;

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями в соответствии с Уставом эмитента:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций (п. 8.6. статьи 8 Устава);

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Компании могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Компании – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту) (п. 8.8. статьи 8 Устава);

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции (п. 8.10 статьи 8 Устава);

- при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании как лично, так и через своего представителя (п. 13.30 статьи 13 Устава);

- получать часть имущества Компании (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Компании, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) (п. 8.6. статьи 8 Устава).

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента нет.

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - регистратор.

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»

Место нахождения регистратора - Российская Федерация, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29, стр. 2

Адрес регистратора для получения почтовых отправлений: , стр. 13

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - 254

Дата выдачи - 13.09.2002 г.

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента нет.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 9 октября 1992 года № 000-1 (в ред. Федеральных законов от 01.01.2001 N 192-ФЗ, от 01.01.2001 N 128-ФЗ, от 01.01.2001 N 72-ФЗ, от 01.01.2001 N 130-ФЗ, от 01.01.2001 N 196-ФЗ, от 01.01.2001 N 187-ФЗ, от 01.01.2001 N 192-ФЗ, от 01.01.2001 N 28-ФЗ, от 01.01.2001 N 116-ФЗ, с изменениями, внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 01.01.2001 N 50-О)

- Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года (в ред. Федеральных законов от 01.01.2001 N 31-ФЗ, от 01.01.2001 N 117-ФЗ)

- Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 01.01.01 года (в ред. Федерального закона от 01.01.2001 N 22-ФЗ)

- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

1.1. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.

1.2. Ставка налога:

·  Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 6%;

·  Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.3. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.

В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

·  Физические лица - налоговые резиденты РФ - 6%;

·  Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.

В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.