Период: 2002 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»
Сфера деятельности: Производство шампанских, игристых, виноградных, плодовых вин, безалкогольных, алкогольных напитков, сидров, коньяков, крепких спиртных напитков;
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - настоящее время
Организация: Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сфера деятельности: Банковское дело
Должность: член Совета директоров
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: опционов не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Дагестанский сельскохозяйственный институт
Дата окончания обучения: год
Специальность: инженер-механик
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: Генеральный директор
Период:2003-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член Совета директоров
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента, для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: опционов не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), которые выплачены эмитентом за 2008 год:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров:
Заработная плата (руб.): 1 783 969,83
Премии (руб.): 855 000,00
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 1 422 502,00
Всего (руб.): 4 061 471,83
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента.
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 03 июня 2008 года, членам Совета директоров Эмитента выплачивается вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей (начиная с даты принятия решения). Размер вознаграждения в месяц:
- председателю Совета директоров – 30 тыс. руб.,
- членам Совета директоров – по 20 тыс. руб.
Срок выплаты – не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.
Таким образом, в текущем 2009 году (до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года) членам Совета директоров Эмитента выплачивается вознаграждение в размере и сроки, установленные решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 03 июня 2008 года.
В случае, размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов управления эмитента: вознаграждение Совету директоров за последний завершенный финансовый выплачивалось.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о структуре органов контролю за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
22.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Если по каким - либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
22.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
22.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
·проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
· анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
·анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
· проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
· подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
· проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
· проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссии и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
· анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества;
Ревизионная комиссия имеет право:
· требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
· ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
· привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;
22.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
22.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества, а также давать пояснения.
Указанные документы должны быть предоставлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
22.8.Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона « Об акционерных обществах» и уставом общества
22.9.Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
22.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».
22.11. Общество в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации может привлекать к проверке деятельности общества аудитора.
22.12. Общее собрание утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
22.13. В случае не утверждения аудитора на собрании акционеров, отказа аудитора общества продолжить исполнять свои обязанности или иных обстоятельств отсутствия аудитора, Совет директоров временно, до первого собрания, утверждает аудитора.
22.14. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должно содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии или аудитора по годовому отчету прилагается к бухгалтерскому балансу.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Ревизионная комиссия: (председатель ревизионной комиссии), ,
Основные функции службы внутреннего аудита: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитентом и советом директоров эмитента: ревизионная комиссия предоставляет отчет Совету директоров не реже одного раза в месяц.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: сотрудничество
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московская сельскохозяйственная академия им.
Период обучения:
Специальность: Экономист по бухучету
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: главный бухгалтер
Период: 2004-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2004- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Оптовый плодоовощной комплекс «Зеленоградский»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007 - настоящее время
Организация: «Финансовая компания НЧ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Заочный институт советской торговли (г. Москва)
Период обучения: 1979 - 1984 год
Специальность: Экономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2002 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2
Организация: Открытое акционерное общество «Оптовый плодоовощной комплекс «Зеленоградский»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация плодоовощной продукции, операции с недвижимостью.
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2006 - настоящее время
Организация: Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сфера деятельности: Банковское дело
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2006 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»;
Сфера деятельности: производство шампанских, игристых, виноградных, плодовых вин, безалкогольных, алкогольных напитков, сидров, коньяков, крепких спиртных напитков;
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2006 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью ;
Сфера деятельности: производство, розлив, хранение и оптовая реализация алкогольной продукции; производство, хранение, розлив и оптовая реализация шампанских, тихих, игристых и прочих вин
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский Инженерно – Экономический Университет (ИНЖЭК)
Дата окончания обучения: год
Специальность: Юрист
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2005
Организация: Общество с ограниченной ответственность «РосИнтерТур»
Сфера деятельности: консалтинговая деятельность, международный туризм
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Сфера деятельности: юридическая консалтинговая деятельность
Должность: Юрист
Период: 2007 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: сдача помещений в аренду, оказание услуг
Должность: ревизор
Период: 2007 - настоящее время
Организация: Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сфера деятельности: Банковское дело
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2008 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2008 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.) 0
Премии (руб.) - 0
Комиссионные (руб.) - 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.) – 0
Иные имущественные предоставления (руб.) – 90 042,00
Всего (руб.) – 90 042,00
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 03 июня 2008 года, членам Ревизионной комиссии Эмитента выплачивается вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей (начиная с даты принятия решения). Размер вознаграждения в месяц - по 2500 (две тысячи пятьсот) рублей каждому.
Срок выплаты – не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.
Таким образом, в текущем 2009 году (до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года) членам Ревизионной комиссии Эмитента выплачивается вознаграждение в размере и сроки, установленные решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 03 июня 2008 года.
Размер вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента по итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Размер вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента по итогам работы за последний завершенный финансовый год выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
|
Наименование показателя |
2008 |
31.03.2009 |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
187 |
198 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
11% |
|
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс руб. |
39 187 |
9 970 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. |
- |
- |
|
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. |
39 187 |
9 970 |
Среднесписочная численность работников эмитента за анализируемый период 2008 года - I квартал 2009 года выросла на 11 работников. Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за анализируемый период не является для Эмитента существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Генеральный директор Эмитента:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1965г.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Главный бухгалтер Эмитента:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1962г.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 622
Количество номинальных держателей акций Эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 5 процентов обыкновенных акций, в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя не зарегистрированы.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1
ИНН:
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9816%
Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: 99,9816%
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лица, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Исаев Игорь Михайлович
ИНН:
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица: 57,395%
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: 57,395 %
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Гаджиев Алиасхаб Магомедович
ИНН:
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица: 29,459 %
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: 29,459%
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру не установлены.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также 5 не менее чем процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имеющих право на участие в каждом собрании акционеров (участников) эмитента, проведенных за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
|
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Ф. И.О. (полное, сокращенное наименование) участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5% его уставного капитала |
Доля участия в уставном капитале (%) |
Доля обыкновенных акций (%) |
|
29.04.2004 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,97 |
99,97 |
|
19.01.2005 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,97 |
99,97 |
|
03.06.2005 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,98 |
99,98 |
|
14.03.2006 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,98 |
99,98 |
|
25.05.2007 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,98 |
99,98 |
|
06.08.2007 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,98 |
99,98 |
|
15.04.2008 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,98 |
99,98 |
|
18.02.2009 |
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»/ ЧЕРЕМУШКИ» |
99,98 |
99,98 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.
|
Наименование показателя |
31.03.2009г. |
|
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб. |
4/16 080 |
|
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/тыс. руб. |
0/0 |
|
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/тыс. руб. |
4/16 080 |
|
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб. |
0/0 |
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие сделки не заключались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
|
Наименование дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа | |||
|
2008 |
31. | |||
|
До одного года |
Свыше одного года |
До одного года |
Свыше одного года | |
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. |
8 526 |
- |
11 675 |
- |
|
В том числе просроченная, тыс. руб. |
--- |
Х |
- |
Х |
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. |
--- |
- |
- |
- |
|
В том числе просроченная, тыс. руб. |
--- |
Х |
- |
Х |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. |
--- |
- |
- |
- |
|
В том числе просроченная, тыс. руб. |
--- |
Х |
- |
Х |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. |
--- |
- |
- |
- |
|
В том числе просроченные, руб. |
--- |
Х |
- |
Х |
|
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. |
5 484 |
- |
6 089 |
- |
|
В том числе просроченные, тыс. руб. |
---- |
Х |
- |
Х |
|
Итого, тыс. руб. |
14 010 |
|
17 764 |
- |
|
В том числе итого просроченная, тыс. руб. |
- |
Х |
- |
Х |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
|
Полное и сокращенное фирменные наименования (ФИО) |
Место нахождения |
2008 |
31. | ||
|
Сумма дебиторской задолженности |
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) |
Сумма дебиторской задолженности |
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | ||
|
Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн» ()
|
Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 108 |
2 306 |
- |
3 329,0 |
- |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Покровка» () |
г. Москва, Ступинский пр. д 1 |
- |
- |
2 960,0 |
- |
|
Общество с ограниченной ответственностью +» ( +») |
105 064, г.Москва, ул. Земляной Вал, д.34А, стр. 1 |
1 468 |
- |
- |
- |
|
Общество с ограниченной ответственностью 1» ( 1») |
347 382, Ростовская обл.,г. Волго-донск , Малый проезд, д.8 |
4 256,9 |
- |
- |
- |
В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается на это основание.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
