Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго", за: I квартал 2005 г (стр. 2 )

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2005 год установлены Региональной энергетической комиссией Астраханской области Постановлением №84 от 01.01.2001г. и в течение 2005 года пересматриваться не будут.

Система сбыта

Наименование продукции	Схема реализации	1 квартал 2005г
Полезный отпуск электрической энергии	Прямые продажи, % Собственная торговая сеть, % Контролирующая торговая сеть, % Иное (услуги по передаче электроэнергии), %	100

Как видно из приведенной таблицы, оказывает услуги по передаче электрической энергии.

Структура затрат по видам деятельности.

Наименование статьи затрат	1 квартал 2005г
Отпуск электрической энергии от электрических станций	Отпуск тепловой энергии от электрических станций и котельных	Обеспечение электричес-ких связей	Передача тепловой энергии
Сырье и материалы, %	0,4	1,2	6,3	6,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,2	0,7	3,5	3,6
Топливо, %	25,9	82,0
Энергия, %	67,9	0,3	1,5	1,6
Затраты на оплату труда, %	2,3	6,4	34,8	35,9
Отчисления на социальные нужды, %	0,5	1,5	8,4	8,6
Амортизация основных средств, %	2,0	5,8	31,2	32,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,1	0,3	1,5	1,6
Прочие затраты (пояснить), % Обязательные страховые платежи, % Абонентная плата, % Другие прочие, %	0,6 0,3 0 0,3	1,8 0,9 0 0,9	12,8 4,8 3,0 5,0	10,1 5,0 0 5,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции, %	100	100	100	100
Выручка от продажи продукции, %	15,6	6,5	77,7	0,2

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

для технологического расхода на транспортировку энергии приобретает ее у энергосбытовая компания».

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Полные фирменные наименования потребителей на оборот с которыми приходится не менее, чем 10% общей выручки от реализации продукции:

Полное наименова-ние организации	Органи-за-ционно-правовая форма органи-зации	Юридичес-кий адрес	Фактичес-кий адрес	Ф. И.О. Руководи-теля	Теле-фоны	Доля от общего объема реализации
2000	2001	2002	2003	2004	1.кв. 2005
Муниципальное предприятие производственно-энергетическое объединение “Астркоммун-энерго”	Муници-пальная	414000 г. Астрахань,	414000 г. Астрахань,			21,4	26,5	27,3	26,9	25,8	27,6
Общество с ограниченной ответствен-ностью “Астраханьгаз-пром”	Част-ная	Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский	Астраханская область, Красноярский район, п. Аксарайский			11,5	19	12,9	8,4	1,8	-

Основным негативным фактором влияющим на сбыт энергоресурсов, является наличие потребителей-неплательщиков, находящихся в муниципальной собственности, наиболее крупным является МУП «Астркоммунэнерго» и МО г. Астрахани принявшая (по договору о переводе долга от 04.07.03г.) на себя обязательства по погашению долга коммунальных предприятий г. Астрахани, сложившегося по состоянию на 01.06.03г., на долю которых приходится более 50% от общей дебиторской задолженности по .

Изношенность и большая протяженность, находящихся на балансе МУП «Астркоммунэнерго» сетей, а также недостаточное финансирование на реконструкцию, со стороны Администрации города, определяют большие сверхнормативные потери энергоресурсов в сетях данного потребителя, что не позволяет донести в полном объеме, купленные у энергоресурсы до собственных потребителей и соответственно собрать денежные средства и расплатится с .

Проблема недостаточного финансирования, со стороны Администрации области, все равно остается и особенно негативно влияет на сбыт электроэнергии в районах области, где имеет прямые договора с предприятиями финансируемыми из местных бюджетов – ОПП и ЖКХ районов области.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.

Одним из важнейших направлений хозяйственной деятельности Общества является повышение эффективности управления запасами:

-  ужесточение плановых нормативов запасов товарно-материальных ценностей и их соответствие нормативно-техническим документам;

-  приведение фактических запасов к установленным нормативам.

Расчет оборачиваемости запасов Общество осуществляет по следующей методике:

К з. об. = Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(стр. 020 ф. №2 бухгалтерской отчетности)

Средняя величина запасов ((на начало + на конец )/2)

(стр.210 ф. №1 бухгалтерской отчетности)

Кз. об.= 290882 / ((176207+98760)/2) = 2,11

3.2.7. Сырье.

При оказании услуг на передачу электрической энергии статья затрат «Сырье» отсутствует.

3.2.8. Основные конкуренты.

В соответствии с решением общего собрания акционеров 28.06.2004г. о реорганизации Общества из него были выделены конкурентные виды деятельности и 11 января 2005 года произошла государственная регистрация

региональная генерирующая компания»

энергосбытовая компания»

энергетическая управляющая компания».

В остался один основной вид деятельности – оказание услуг по передаче электроэнергии и мощности.

Таким образом, по признакам статей 3 и 4 Федерального Закона «О естественных монополиях» от 01.01.01 года относится к предприятиям естественных монополий.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

имеет лицензии на основные виды деятельности:

- По эксплуатации электрических сетей, регистрационный № от 01.01.01г, срок действия лицензии до 14 ноября 2007г.

- По хранению нефти, газа и продуктов их переработки, регистрационный № от 3 февраля 2003г, срок действия лицензии до 2февраля 2008г.

- На строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, регистрационный № ГС-0- от 01.01.01г, срок действия лицензии до 26 августа 2005г.

- По проектированию зданий и сооружений и I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, регистрационный № ГС -0- от 01.01.01г., срок действия лицензии до 30сентября 2005г.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.

Долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.03.2005 г. у нет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

Обществом не указывается.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Обществом не указывается.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Обществом не указывается.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.

Перспектива развития определяется «Схемой развития энергосистемы на период до 2010 года с перспективой до 2015года»

«Схема развития…» разработана с учетом Концепции развития региона и предусматривает ввод новых мощностей, строительство и реконструкцию линий электропередач, модернизацию и замену устаревшего оборудования.

Для реализации этих задач предусматривается:

1.В период год осуществить строительство ПС Царевская 110/10/6кВ взамен существующей ПС 35/6 физически и морально устаревшей.

Выполненная в 2004году корректировка ранее разработанного проекта предусматривает установку трансформаторов 2х40мВА, элегазовых выключателей.

В 2005году включены в объемы работ строительство ОПУ, ЗРУ-6,10кВ, приобретение оборудования: трансформатора 40000/110/10/6кВ элегазовых выключателей ВГТ/250041

2.На ближайший период (г. г.) предусматривается разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ второй очереди ПС Лесная-новая с вводом следующего оборудования:

-трансформатора мощностью 40мВА, ввод трех выключателей 35кВ, двух выключателей 110кВ, 29 ячеек 6кВ.

3. В период г. г. планируется поэтапная замена выключателей на действующих подстанциях на элегазовые и вакуумные, замена отделителей на короткозамыкатели на выключатели, строительство и реконструкция линий электропередач.

В 2005 году замену выключателей на 6-10 кВ на вакуумные планируется выполнить на шести подстанциях в количестве 32 шт., замену отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели на ПС «Трикотажная», реконструкцию 60 км ВЛ-0,4-10 кВ с применением самонесущих изолированных проводов.

Планируемые мероприятия направлены на повышение надежности и устойчивости работы энергосистемы.

4. На ближайший период (г. г.) предусматривается реализация программы энергосбережения и снижения потерь электроэнергии в сетях. Реализация этой программы приведет к повышению эффективности энергоиспользования и экономии энергетических ресурсов.

Для снижения потерь в сетях на 2005 год разработаны мероприятия по снижению потерь электроэнергии с суммарными затратами - 9624,913 тыс. руб., экономическим эффектом – 4392,12 тыс. руб.,

и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий – 5375,641 тыс. кВтч.

Для снижения потерь в принятых сетях ЖКХ Икрянинского района разработан бизнес-план по снижению потерь электроэнергии :

- с затратами на выполнение мероприятий по снижению потерь в 2005 году на сумму - 14407,614 тыс. руб., экономическим эффектом – 5960,64 тыс. руб., и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий - 5722,611 тыс. кВтч.;

- с затратами на выполнение мероприятий по снижению потерь в 2006 году на сумму – 13734,921 тыс. руб., экономическим эффектом – 979,33 тыс. руб., и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий – 3241,66 тыс. кВтч.;

- с затратами на выполнение мероприятий по снижению потерь в 2007 году на сумму – 14172,188 тыс. руб., экономическим эффектом – 7042,52 тыс. руб., и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий – 6299,76 тыс. кВтч.

Для снижения потерь в принятых сетях ЖКХ населенных пунктов Ахтубинского района разработан бизнес-план по снижению потерь электроэнергии :

- с затратами на выполнение мероприятий по снижению потерь в 2006 году на сумму – 15957,6 тыс. руб., экономическим эффектом – 1525,96 тыс. руб., и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий – 3933,17 тыс. кВтч.;

- с затратами на выполнение мероприятий по снижению потерь в 2007 году на сумму – 30502,0 тыс. руб., экономическим эффектом – 10189,42 тыс. руб., и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий – 12639,91 тыс. кВтч.;

- с затратами на выполнение мероприятий по снижению потерь в 2008 году на сумму – 30285,4 тыс. руб., экономическим эффектом – 4877,52 тыс. руб., и снижением потерь электроэнергии от внедрения мероприятий – 5121,23 тыс. кВтч.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Общество не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

3.6.1. Полное фирменное наименование дочернего общества: на русском языке - Открытое акционерное общество "Астраханьэлектросетьремонт", на английском языке –Joint - Stock Company “Astrakhanelektrosetremont”.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке - ОАО "Астраханьэлектросетьремонт", на английском языке - JSC “Astrakhanelektrosetremont”.

Место нахождения: Российская Федерация, 04.

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля участия – 100%, решение Совета директоров ОАО “Астраханьэнерго” от 03.03.04г протокол об учреждении .

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%

Основные виды деятельности: Обслуживание и ремонт (плановый/аварийный, капитальный/текущий) ремонты электропередающих устройств в том числе:

·  Капитальный ремонт силовых трансформаторов I-VII габаритов;

·  Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 35-500кВ;

·  Реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт распределительных устройств, оборудования, зданий и сооружений ПС напряжением 10-500кВ;

·  Выполнение высоковольтных испытаний, измерений, пусконаладочные работы электрооборудования ПС, кабельных линий передач;

·  Разработка проектно-сметной документации;

·  Строительные работы зданий и сооружений I уровня

·  Реконструкция, строительство, капитальный ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4-10кВ.

Значение ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” для деятельности ОАО “Астраханьэнерго”:

ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” обеспечивает оперативное ремонтное обслуживание оборудования электрических сетей Общества.

Участие ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” в тендерных торгах на ремонт основного оборудования значительно снижает стоимость услуг сторонних организаций.

Уровень квалификации и знание технического состояния оборудования персоналом ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” повышают качество ремонта и продолжительность межремонтных периодов.

3.6.2. Полное фирменное наименование зависимого общества: Общество с ограниченной ответственностью завод “Самосдельский”.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: завод “Самосдельский”.

Место нахождения: Российская Федерация, Астраханская область, Камызякский район, с. Самосделка.

Основания признания общества зависящим по отношению к эмитенту: доля участия – более 20%.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24,18%

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Основные виды деятельности: Производство и сбыт рыбной консервной продукции.

Значение завод “Самосдельский” для деятельности ОАО “Астраханьэнерго”: получение прибыли на долю вклада.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.7.1. Основные средства.

В соответствии с приказом РАО «ЕЭС России» от 01.01.2001 г. № 000 «О проведении переоценки основных средств» в Издан приказ от 01.01.2001 г. за № 000 «О проведении переоценки» с привлечением независимого лицензированного оценщика .

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 01.01.2001 г. № 26Н организациям всех форм собственности разрешается 1 раз в год произвести переоценку основных средств на начало отчетного года.

Полной восстановительной стоимостью принимается стоимость, по которой на дату переоценки можно приобрести новые основные средства, аналогичные имеющимся на предприятии. В полную восстановительную стоимость объектов основных средств, определяемую в соответствии с пунктами 8,9,10 и 11 вышеуказанного Положения, включаются также фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования. Если точно таких (идентичных) объектов нет, то подбираются подобные объекты, с последующей корректировкой, при необходимости, показателя стоимости путем сопоставления технических и товароведческих характеристик.

Обременения основных средств нет.

руб.

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1	Здания	1		01.01.2002	1	1
2	Сооружения	2	1	01.01.2002	5	2
3	Машины и оборудов.	1		01.01.2002	2
4	Прочие	31	27	01.01.2002
	Итого:	4	2		9	4

руб.

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость на 31.03.05	Остаточная стоимость (за вычетом амортизации) на 31.03.05
1	Здания
2	Сооружения	4	1
3	Машины и оборудование	1
4	Прочие		92
	Итого:	6	2

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.

руб.

	Полная стоимость на 31.03.05 г.	Амортизация	Остаточная стоимость наг.
Недвижимое имущество	4	2	1

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1 квартал 2005 г.
Выручка, тыс. руб.	949729	1271566	1812495	2287944	2386165	288028
Валовая прибыль, тыс. руб.	12310	(2148)	(102423)	9344	114520	(2854)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	(5963)	(8890)	(428031)	6361	65350	(14061)
Производительность труда, тыс. руб./чел.	242	312	461	643	867	170
Фондоотдача, %	37	51	42	57	57	13
Рентабельность активов, %	-0,002	-0,22	-7,3	0,11	1,1	-0,4
Рентабельность собственного капитала, %	-0,18	-0,28	-8,9	0,13	1,3	-0,5
Рентабельность продукции (продаж), %	1,3	-0,17	-5,65	0,41	4,7	-0,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	5963	7513	435544	328157	435544	530749
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,002	0,002	0,075	0,058	0,074	0,174

По итогам работы за 1 квартал 2004 года сумма чистой прибыли составила (14061) тыс. руб. Снижение абсолютной суммы по чистой прибыли обусловлено превышением расходов на покупную энергию на технологический расход при транспорте.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли.

Товарная продукция за 1 квартал 2005 года составила 288,0 млн. руб. Компания изменила свой статус в процессе выделения и осуществляет только один вид деятельности – услуги по передаче электрической энергии.

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	2000 г.	200 1 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1 кв. 2005 г.
Собственные оборотные средства в руб.	-	-	-	-	129269	14
Коэффициент финансовой зависимости	0,19	0,23	0,22	0,19	0,22	0,22
Коэффициент автономии собственных средств	0,84	0,81	0,82	0,84	0,82	0,82
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	11,2	10,8	8,4	7,5	7,30	6,92
Индекс постоянного актива	1,03	1,06	1,09	1,06	0,97	0,99
Текущий коэффициент ликвидности	0,83	0,86	1,07	1,21	1,95	2,89
Быстрый коэффициент ликвидности	0,62	0,6	0,7	0,8	1,54	2,27

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

тыс. руб.

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1 кв. 2005 г.
Уставный капитал	1	1	1	1	1	1
Резервный капитал	6 722	7 050	7 050	7 050	7 375	7 375
Добавочный капитал	1	1	3	3	3	1
Нераспределенная прибыль	17 957	9 841	30 520	-	65350	65 350
Убытки прошлых лет	-	-	(	(	(	(
Целевое финансирование	-	-	-	-	-	-

Уставный капитал тыс. руб., что соответствует учредительным документам.

Резервный капитал по итогам 1 квартала 2005 года не изменился и составляет 7 375 тыс. руб.

Добавочный капитал уменьшился в связи с реорганизацией Общества – 1 тыс. руб.

Целевого финансирования – нет

Основным источником формирования имущества в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых в балансе снизилась с 81.9% до 81.6%.

Собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей учредителей) на начало анализируемого периода составил 2 тыс. руб., а на конец периода был равен 4 тыс. руб. Собственный капитал Общества за анализируемый период уменьшился на 2 тыс. руб.

В анализируемом периоде показатель уставного капитала остался на прежнем уровнетыс. руб.)

Краткосрочные кредиты и займы за анализируемый период уменьшились натыс. руб. из нихтыс. руб. в результате реорганизации Общества.

В структуре краткосрочной кредиторской задолженности на конец анализируемого периода преобладают обязательства перед прочими кредиторами тыс. руб.) составляющие 45%.

Вторыми по величине являются обязательства перед поставщиками и подрядчиками тыс. руб.) составляющие 23,6%.

За анализируемый период краткосрочные обязательства изменились следующим образом:

Перед бюджетом снизились на 3 766 тыс. руб. (cтыс. руб. дотыс. руб.)

Перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на тыс. руб.(с тыс. руб. дотыс. руб.)

Перед персоналом организации снизились на 2 248 тыс. руб. (стыс. руб. до 8 380 тыс. руб.)

Перед государственными внебюджетными фондами задолженность увеличилась на 2 459 тыс. руб. (с 777 тыс. руб. до 2 706 тыс. руб.)

По авансам полученным произошло снижение натыс. руб. (стыс. руб. до 60 тыс. руб.)

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Оборотных средств на 01.04.2005 года в распоряжении Общества находится – 2 тыс. руб.

Текущие операционные расходы в среднем ежемесячно составляют тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.04.2005 года составляет тыс. руб.

Таким образом, у Общества имеется достаточно собственных оборотных средств для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

4.3.3. Денежные средства.

Потребность в денежных средствах на 2 квартал 2005 года по составляет 329212 тыс. руб. Источником получения денежных средств являются как доходы от основной деятельности, так и привлекаемые кредитные ресурсы.

Основными источниками поступления денежных средств являются:

1.  доходы от услуг по передаче электроэнергии по сетям собственным потребителям;

2.  доходы от услуг по передаче электроэнергии по сетям ;

3.  доходы от сдачи в аренду имущества -ЦДУ ЕЭС» и другие.

В соответствии с политикой в части управления кредитным портфелем Общества во 2 квартале 2005 года планируется привлечение кредитов в сумме 101707 тыс. рублей. Привлечение кредитов связано с необходимостью проведения выплат по Программе страховой защиты имущества в т. ч. и по риску терроризма в размере 81707 тыс. руб. 20000 тыс. руб. привлекается во 2 квартале для покрытия кассовых разрывов.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента.

Финансовые вложения эмитента на дату окончания отчетного квартала: 63 ,33 рублей.

в том числе:

1)  по эмиссионным ценным бумагам: 60 ,33 рублей

2)  по неэмиссионным ценным бумагам: 2 рублей

в том числе:

векселя: 2 рублей

3) иные финансовые вложения: рублей

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют не менее 10 процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:

По эмиссионным ценным бумагам:

а) вид ценных бумаг: акции

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Астраханьэлектросетьремонт”;

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Астраханьэлектросетьремонт";

Место нахождения: Российская Федерация, 04.

Почтовый адрес: 04.

Государственный регистрационный номер: Е

Дата государственной регистрации 14.05.2004г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг РО ФКЦБ в Южном Федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:штук;

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 71 рублей;

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 60 ,33рублей;

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: Дивиденды в отчетном периоде не начислялись.

Размер потенциального убытка: для данного финансового вложения не указывается.

Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: не создавались.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента.

по состоянию на 31.03.2005 г. нематериальных активов не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

В отчетный период в ОАО “Астраханьэнерго” не создано изобретений и промышленных образцов.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В качестве распределительной сетевой компании осуществляет свою деятельность с 11.01.2005 г.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления Общества являются:

-  Общее собрание акционеров;

-  Совет директоров Общества;

-  Правление;

-  Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7)  дробление и консолидация акций Общества;

8)  принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9)  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)  утверждение Аудитора Общества;

12)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19)  принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20)  принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4)  избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6)  вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

7)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

8)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;

10)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11)  отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12)  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13)  избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

14)  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16)  утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17)  принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

18)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19)  утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

20)  создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

21)  принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

22)  определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

23)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

24)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

25)  утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26)  избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27)  избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28)  избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30)  внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;

31)  согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

32)  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

33)  принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;

34)  привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

35)  рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

36)  утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

37)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

38)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

39)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;";

40)  назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

41)  принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

42)  определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

43)  утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

44)  иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

45)  предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

46)  утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».