Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. настоящего Устава);
- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 39 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава);
- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2 пункта 20.2 настоящего Устава;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: такого документа нет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****/astren/default. htm.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров.
Председатель Совета директоров:
Члены совета директоров:
Год рождения: 1956
Сведения об образовании:
В 1980 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «История», «Английский язык»
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: Фонд «Институт фондового рынка и управления»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: НП «Российский институт директоров»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1968
Сведения об образовании:
г. г. – Дальневосточная государственная морская академия по специальности “Инженер”
г. г. – Дальневосточная академия экономики и управления по специальности “Финансист”
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: РАО "ЕЭС России"
Должность: Начальник отдела Департамента корпоративной политики
Период: 2
Организация: Представительство "ЕЭС России» «Востокэнерго», г. Хабаровск
Должность: Советник по работе советов директоров, и. о. заместителя генерального директора
Период: 2003 - наст. время
Организация: Фонд “Институт профессиональных директоров”
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1975
Сведения об образовании:
г. г. – Московский институт электронной техники по специальности “Инженер”
г. г. – Институт экономики и управления по специальности “Менеджмент"
Должности за последние 5 лет:
Период: 20
Организация: Груп»
Должность: Аналитик
Период: 2
Организация: Шу Интернешинал»
Должность: Президент
Период: 2
Организация:
Должность: Консультант
Период: 2003 – наст. время
Организация: "ЕЭС России", Центр реализации проектов реформирования
Должность: Менеджер проекта реформирования
Период: 2наст. время
Организация: "ЕЭС России", Центр управления реформой, Департамент рынка
Должность: Главный эксперт
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1979
Сведения об образовании:
В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: Межрегиональная общественная организация содействия деловой культуры
Должность: Руководитель группы финансового консалтинга
Период:
Организация: Компания НИКОЙЛ»
Должность: Аналитик
Период: 2002 - наст. время
Организация: «ЛУКОЙЛ»
Должность: Главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1972
Сведения об образовании:
г. г. – Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности “Финансы и кредит”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: "ЕЭС России"
Должность: Первый заместитель начальника Департамента корпоративной политики
Период: 2004 - наст. время
Организация: "ЕЭС России", Бизнес-единица №1
Должность: Заместитель управляющего директора, исполнительный директор по экономике, финансам и инвестициям Бизнес-единицы №1
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1950
Сведения об образовании:
высшее, кандидат наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: "ЕЭС России"
Должность: Первый заместитель начальника Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами
Период: 2004 - наст. время
Организация: "ЕЭС России"
Должность: Заместитель начальника Департамента по взаимодействию с акционерами Корпоративного Центра
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1967
Сведения об образовании:
В 1992 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности “Физик”
В 1997 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства по специальности “Экономист”
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ФКЦБ России
Должность: Заместитель начальника Управления
Период: 2
Организация: ФКЦБ России
Должность: Начальник Управления регулирования деятельности профессиональных участников
Период: 2
Организация: Министерство энергетики РФ
Должность: Начальник Управления инвестиционной политики
Период: 2
Организация: Министерство энергетики РФ
Должность: Руководитель Департамента инвестиционной политики
Период: 2002 - наст. время
Организация:
Должность: Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1962
Сведения об образовании:
г. г. – Московский гидромелиоративный институт по специальности “Инженер-механик”
г. г. – Аспирантура института «Союзгипроводхоз».
г. г. – Школа финансового менеджмента Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности “Финансовый менеджер”
г. г. – Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности “Юриспруденция”
г. г. – Открытый университет Великобритании, профессиональный диплом в области менеджмента.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: -Холдинг»
Должность: Директор департамента собственности
Период: 2002 - наст. время
Организация: Менеджмент-Центр»
Должность: Начальник управления корпоративных отношений
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1953
Сведения об образовании:
г. г. – Новочеркасский политехнический институт по специальности “Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства”.
г. г. – Саратовский государственный университет им. Чернышевского по специальности “Менеджмент организаций”.
2003г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ профессиональная переподготовка “Менеджмент в энергетике”
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Правление эмитента.
Председатель Правления:
Год рождения: 1953
Сведения об образовании:
г. г. – Новочеркасский политехнический институт по специальности “Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства”.
г. г. – Саратовский государственный университет им. Чернышевского по специальности “Менеджмент организаций”.
2003г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва) - профессиональная переподготовка по программе “Менеджмент в энергетике”
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1969
Сведения об образовании:
г. г. – Астраханский государственный технический университет по специальности “Экономика и управление на предприятиях”.
2003г. – Государственный университет управления (г. Москва) - профессиональная переподготовка по программе “Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике”
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной политики
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Начальник Казначейства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1950
Сведения об образовании:
г. г. – Пермский химико-технологический техникум по специальности “Технология твердых химических веществ”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Помощник генерального директора по кадрам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1968
Сведения об образовании:
г. г. – Астраханский государственный педагогический институт по специальности “Математика и физика”.
г. г. – Астраханский государственный педагогический институт по специальности “Экономика”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Экономист отдела ценных бумаг и корпоративной политики
Период:
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Экономист отдела бюджетов и корпоративной политики
Период:
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Руководитель группы корпоративной политики
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Начальник отдела корпоративной политики
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1956
Сведения об образовании:
г. г. – Астраханский рыбопромышленный техникум по специальности “Бухгалтерский учет”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1966
Сведения об образовании:
г. г., г. г. – Павлодарский индустриальный институт по специальности “Электрические системы”.
г. – Волгоградская академия государственной службы по специальности “Государственное и муниципальное управление”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Заместитель главного инженера по электротехническим вопросам
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Заместитель главного инженера по надежности и технике безопасности
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Главный инженер филиала Астраханские электрические сети
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Заместитель генерального директора по развитию и инвестициям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1975
Сведения об образовании:
г. г. – Астраханский автодорожный техникум по специальности “Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и автодромов”.
г. г. – Астраханский государственный технический университет по специальности “Бухгалтерский учет и аудит”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 19
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Бухгалтер по налогам
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Бухгалтер 1 категории сектора по учету реализации
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Руководитель сектора по учету реализации бухгалтерии
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Заместитель главного бухгалтер по финансам и налогам
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1958
Сведения об образовании:
г. г. – Новочеркасский политехнический институт по специальности “Автоматизация производства и распределения электроэнергии”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Заместитель главного инженера по электротехническим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
г. г. – Саратовская государственная академия права по специальности “Юриспруденция”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 19
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Старший юрисконсульт юридического отдела филиала «Астраханские электрические сети»
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Старший юрисконсульт юридического отдела Астраханского МРО Дирекции по сбыту энергии
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Ведущий юрисконсульт юридического отдела филиала «Астраханские электрические сети»
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1964
Сведения об образовании:
г. г. – Астраханский радиотехнический техникум по специальности “Программирование для быстродействующих машин”.
г. г. – Московский институт управления по специальности “Организация управления в энергетике”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Начальник экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1974
Сведения об образовании:
г. г. – Астраханский государственный технический университет по специальности “Бухгалтерский учет и аудит”.
2003г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва) - профессиональная переподготовка по программе Управление развитием компании с правом ведения профессиональной деятельности в сфере “Менеджмент”
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Руководитель группы бюджетов отдела ценных бумаг и корпоративной политики
Период: 2
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Начальник экономического отдела
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Астраханьэнерго"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.):
Всего (руб.):
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества за отчетный период:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 81 016
Всего (руб.): 1
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
24 мая 2003 года на годовом общем собрании акционеров ОАО "Астраханьэнерго" было утверждено “Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" вознаграждений и компенсаций”. В соответствии с указанным Положением за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания Совета директоров. Указанным выше Положением определяются также условия выплаты вознаграждений при принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядок выплаты компенсаций.
На заседании Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" от 01.01.2001г. (протокол №89) по вопросу “О заключении трудовых договоров с членами Правления Общества” принято решение установить членам Правления Общества ежемесячное вознаграждение в размере 10% от их должностных окладов.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
– Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1948
Образование: высшее
В 1972 году окончила Московский финансовый институт по специальности «Ээкономист».
Должности за последние 5 лет:
Период: до октября 2000 года
Организация: Бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ, Отдел внутреннего аудита
Должность: главный специалист
Период: 2000 – 2004
Организация: “ЕЭС России”, Департамент финансового аудита
Должность: главный специалист
Период: 2004 – наст. время
Организация: “ЕЭС России”, Департамент финансового аудита Корпоративного Центра
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1948
Сведения об образовании:
В 1972 году окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. по специальности “Инженер-механик”.
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: Российский институт стратегических исследований (РИСИ)
Должность: Заведующий отделом
Период: 2001-наст. время
Организация: "ЕЭС России"
Должность: Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1980
Сведения об образовании:
2001г. – Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Организация делопроизводства и архивоведения»
2002г. – Государственный университет управления по специальности «Менеджмент»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: “ЕЭС России”
Должность: Специалист 1 категории
Период: 2003 – 2004
Организация: “ЕЭС России”
Должность: Главный Специалист
Период: 2004 – наст. время
Организация: “ЕЭС России”
Должность: Начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1948
Сведения об образовании:
В 1971 году окончила Астраханский морской рыбопромышленный техникум по специальности “Бухгалтер”
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995-наст. время
Организация: ОАО “Астраханьэнерго”
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Год рождения: 1956
Сведения об образовании:
В 1998 г. закончила Дальневосточную академию экономики и управления по специальности «Экономист»
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация:
Должность: Главный бухгалтер
Период:
Организация: »
Должность: Главный бухгалтер
Период:
Организация: фирма «Акфа»»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 2003
Организация: Представительство «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами восточной части России «Востокэнерго»
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий
Период: 2003 – наст. время.
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной Комиссии Общества за последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): ,48
Премии (руб.): 77115,49
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): ,0
Всего (руб.): ,97
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
25 мая 2002 года на годовом общем собрании акционеров ОАО "Астраханьэнерго" было утверждено “Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Астраханьэнерго" вознаграждений и компенсаций”, в соответствии с которым за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
|
Наименование показателя |
Отчетный период | |||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
1 кв. 2005 | |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
4088 |
4073 |
3928 |
3724 |
2750 |
1696 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. |
7 |
8 |
8 |
2 |
335537 |
54 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. |
19163 |
19133 |
15748 |
16125 |
69209 | |
|
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. |
7 |
8 |
8 |
2 |
404746 |
54 |
|
Наименование показателя |
Отчетный период |
|
Среднесписочная численность работников |
1696 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. |
54 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | |
|
Общий объем израсходованных средств, руб. |
54 |
Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента не было.
|
Наименование показателя |
1 квартал 2005г. |
|
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % |
4,9% |
|
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % |
20,6% |
|
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55лет, % |
65,0% |
|
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % |
9,5% |
|
ИТОГО |
100% |
Имеющие средне и /или полное общее образование – 42,9%
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование – 37,8%
Имеющие высшее профессиональное образование – 19,0%
Имеющие послевузовское профессиональное образование - 0,3%
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Таких нет
VI. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1215, из них
номинальных держателей: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитал (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
6.1. Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: "ЕЭС России"
ИНН:
Место нахождения: г. Москва, просп. Вернадского, корп.3.
Доля в уставном капитале эмитента: 48.66 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 48.66 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
6.1.1. Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Сокращенное фирменное наименование: МИНИМУЩЕСТВО РОССИИ
Место нахождения: г. Москва, Никольский переулок, д.9
Доля в уставном капитале "ЕЭС России": 52,6831%
Доля принадлежащих обыкновенных акций "ЕЭС России": 51,6207%
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
