Проспект ценных бумаг (стр. 37 )

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:

Общее собрание акционеров Банка.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента

Сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований

Кредитная организация - эмитент проводит годовые и внеочередные общие собрания акционеров. Годовые общие собрания акционеров созываются советом директоров ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередные общие собрания акционеров созываются советом директоров по собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций кредитной организации - эмитента на дату предъявления требования. Требование может быть внесено путем направления почтовой связью по почтовому адресу, указанному в уставе или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента, председателю совета директоров кредитной организации - эмитента, или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную кредитной организации – эмитенту.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента

Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требованиями ФСФР России, уставом общества, внутренними документами Банка, регулирующими деятельность общего собрания. Дату проведения собрания определяет Совет директоров Банка. Общее собрание проводится в г. Москве, являющимся местом нахождения Банка. Сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением в срок не позднее чем: - за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества; - за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием; - за 20 дней - во всех остальных случаях. Сообщение направляется по адресу, указанному в реестре акционеров, а также может быть передано акционеру лично под роспись. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества, определяемые Советом директоров; - форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания, время начала регистрации, почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени с указанием на то, что бюллетени принимаются не позднее, чем за два дня до даты собрания, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату - окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; - повестку дня общего собрания; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требований. Такие требования направляются в Совет директоров в сроки и порядке, предусмотренном ст. ст. 53, 55 Закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с п. п. 3 и 4 вышеназванной статьи предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и единоличного исполнительного органа вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 (одним) процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. Результаты голосования оформляются специализированным регистратором в виде протокола об итогах голосования, подписываются им и доводятся до сведения акционеров, как и решения собрания, непосредственно на общем собрании или не позднее 10-ти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 62 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе по 30 января включительно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы кредитной организации - эмитента (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по почтовому адресу, указанному в уставе или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента, председателю совета директоров кредитной организации - эмитента, или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную кредитной организации – эмитенту.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)

В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в течение 30 дней - в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации) лицам, имеющим право на участие в нем, предоставляется для ознакомления информация (материалы) по подготовке и проведению общего собрания акционеров. Информация предоставляется в помещении по адресу исполнительного органа кредитной организации - эмитента, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в нем.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а также итогов голосования

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров публикуется на официальном сайте кредитной организации – эмитента в сети Интернет и в ленте новостей информационного агентства Интерфакс.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций[124]:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью – Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование:	– Инвестиции»
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	17,98%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:	не имеет
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	7,11%.
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации:	7,11%.

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество страховая компания «Инвестиции и финансы»
Сокращенное фирменное наименование:	«Инвестиции и финансы»
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	7,42%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:	7,42%
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	не имеет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации:	не имеет

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью фирма «МИБ - Аудит»
Сокращенное фирменное наименование:	фирма «МИБ – Аудит»
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:	г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49-1
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	49,0%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:	не имеет
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0,004%.
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации:	0,004%.

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Компания Промград Калошино»
Сокращенное фирменное наименование:	Промград Калошино»
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:	а
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	7,0%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:	не имеет
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	не имеет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации:	не имеет

Полное фирменное наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АРКТИКИНКОМ»
Сокращенное фирменное наименование:	«АРКТИКИНКОМ»
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:	г. Архангельск, пр-т Ломоносова, д. 64
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации:	20,0%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:	не имеет
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	не имеет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации:	не имеет

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг[125]:

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг сделок, размер обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости активов Банка, не совершалось.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:

объект присвоения кредитного рейтинга:	акционерный коммерческий банк  «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
	(кредитная организация - эмитент, ценные бумаги кредитной организации - эмитента)
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	кредитный рейтинг банков - A (высокий уровень кредитоспособности)

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Отчетная дата	Значение кредитного рейтинга	Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
1	2	3
2008	кредитный рейтинг банков - A (высокий уровень кредитоспособности); рейтинг качества систем риск-менеджмента - A. rm (высокий уровень риск-менеджмента);	24 октября 2008 года
2009	подтверждение кредитного рейтинга банков - A (высокий уровень кредитоспособности); рейтинг качества систем риск-менеджмента - A. rm (высокий уровень риск-менеджмента)	7 октября 2009 года
2010	подтверждение кредитного рейтинга банков - A (высокий уровень кредитоспособности)	13 декабря 2010 года
2011	подтверждение кредитного рейтинга банков - A (высокий уровень кредитоспособности)	27 декабря 2011 года

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: