Методические рекомендации по подготовке и реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов (стр. 6 )

Табл. 28. Показатели эффективности КИП

Показатель	Единица измерения	Формула	Комментарий
Прямая эффективность КИП	Руб./руб.	Конечное сальдо моногорода минус начальное сальдо моногорода/ Объем финансовой помощи	Позволяет оценивать эффективность КИП
Косвенная эффективность КИП	Тыс. руб. на человека	Объем финансовой помощи/ Численность населения моногорода	Позволяет сравнивать эффективность разных КИП и альтернативные сценарии поддержки моногородов: - финансирование КИП; - прямая финансовая помощь населению; - переселение населения моногорода;

3.2 Показатели реализации мер КИП

Показатели реализации мер служат для того, чтобы отслеживать ход выполнения мер, идентифицировать меры, отстающие от графика, соотносить целевые и фактические результаты мер, плановую и фактическую стоимость. Показатели мер позволяют управлять ходом выполнения мер и стимулировать исполнителей мер.

Показатели реализации мер делятся на показатели результативности, сроков и стоимости. Показатель результативности меры показывает фактический или плановый результат, который был или будет получен при реализации меры. Например, если мерой является ремонт автомобильной дороги, то показателем будет протяженность отремонтированной автомобильной дороги. Иногда показатель реализации меры носит индикативный характер. Например, если мерой является разработка нормативного правового документа, то результат характеризуется индикатором: документ разработан / не разработан. Показатели сроков мер характеризуют степень соответствия хода реализации мер срокам, установленным по плану. Показатели стоимости меры характеризуют объем финансовых средств, которые планировалось потратить или фактически было потрачено.

В Табл. 29 приведены показатели мер и формулы их вычисления.

Табл. 29. Показатели мер

Группа	Показатели	Единица	Источник/формула
показателей		измерения
	Показатели
	результативности меры5 (целевое		КИП
	значение)
	Показатель		Органом управления КИП
	результативности меры		проекта оцениваются после
	(фактическое значение)		выполнения меры.
Результат			(Пф - Пб)/(Пц - Пб), где Пф - фактическое значение показателя;
	Относительная	%	Пб - базовое значение
	результативность меры	показателя (до выполнения меры); Пц - целевое значение показателя.
Время	Отставание по срокам	Дни	Определяется только для незавершенных мер, плановый срок завершения которых истек. Отставание по срокам меры определяется как разница между текущей датой и датой завершения меры по плану. Если плановый срок завершения меры не прошел, то отставание равно нулю.
Суммарное отставание по срокам КИП	Дни	Сумма отставаний по срокам для всех незавершенных мер КИП.
Стоимость	Абсолютный перерасход / недорасход	Тыс. руб.	(Фактическая стоимость меры - Плановая стоимость меры)
Относительный перерасход / недорасход	%	(Фактическая стоимость меры - Плановая стоимость меры) / Плановая стоимость меры

5 Конкретные показатели зависят от мер, которые будут приняты моногородом

4. Система управления программой (для П. П. «Структуры КИП»)

В этой части КИП должны содержаться типовые организационные формы мониторинга и контроля. В каждом моногороде должны быть созданы органы управления проектом реализации КИП моногорода. В них могут входить представители всех заинтересованных субъектов (ГРОП, администрации моногорода, субъекта федерации, населения, бизнеса). Полномочия, ответственность, распределение обязанностей в таком органе должны быть закреплены нормативным правовым актом или иным юридически значимым документом. Орган управления должен заниматься контролем реализации и принятием решений в случае отклонений. Для контроля реализации должны быть закреплены объекты мониторинга, показатели контроля, формы и регламент контроля. Показатели контроля делятся на три группы: целевые, критические и тактические - показатели хода мероприятий. Для ответственных исполнителей должны быть созданы карты показателей для установления персональной ответственности. Принимаемые решения должны быть оформлены документально (договоры, соглашения, меморандумы и т. п.) всеми заинтересованными сторонами.

4.1 Требования к системе управления реализацией КИП

В этой части КИП должны быть включены следующие сведения (см. раздел 6.4 в приложении):

-  Перечень всех ключевых субъектов КИП, то есть всех субъектов, принимающих участие в реализации КИП, с указанием ответственных представителей и контактов;

-  Сведения об ответственных за выполнение КИП: руководителя дирекции, координатора и ответственных за направления;

-  Распределение ответственности за направления КИП;

-  Состав совета исполнительной дирекции;

-  Организационная структура органа реализации КИП;

-  Порядок принятия решения.

При необходимости даются текстовые пояснения и дополнения к таблицам. Организационная структура органа реализации КИП и порядок принятия решения

прилагаются к КИП.

Табл. 30. Ключевые субъекты КИП

Ключевой субъект (организация)	Контакты ключевого субъекта (организации)	ФИО представителя	Контакты представителя
1	2	3	4

В графе 1 приводится перечень ключевых субъектов КИП (наименования организаций). В графе 2 приводятся контакты организаций. В графе 3 приводятся имена представителей организаций. В графе 4 приводятся контакты представителей ключевых субъектов КИП.

Табл. 31. Ответственные за реализацию КИП

Должность	ФИО	Контакты	Организация
1	2	3	4
Руководитель
Координатор
Ответственный за направление КИП 1
Ответственный за направление КИП 2
Ответственный за направление КИП 3

В графе 1 приводится перечень должностей руководителей исполнительной дирекции КИП. В графе 2 приводятся их имена. В графе 3 приводятся контакты должностей руководителей исполнительной дирекции КИП. В графе 4 приводятся организации, в которых числятся данные лица.

Табл. 32. Направления КИП

Направление КИП	Ответственный	Цели	Меры
1	2	3	4

В графе 1 приводится перечень направлений КИП. Направление КИП включает в себя перечень мер и целей, за реализацию и достижение которых отвечает только одно лицо. Рекомендуется формировать направления таким образом, чтобы за одно направление отвечал один ответственный.

В графе 2 приводятся соответствующие направлениям КИП ответственные. В графе 3 приводится перечень целей (задач), которые входят в данное направление. В графе 4 приводятся перечни мер, входящие в направление КИП.

Табл. 33. Состав совета исполнительной дирекции КИП

ФИО	Организация
1	2

В графе 1 приводится перечень членов совета исполнительной дирекции КИП. В графе 2 приводятся соответствующие организации, в которых состоят члены совета.

4.2 Выбор и документарное оформление решений

На этапе разработки КИП, а затем и в процессе реализации КИП необходимо принять множество решений. Каждое решение требует документирования. Документарное оформление решений является неотъемлемой частью проекта. В данном разделе описываются типовые принимаемые решения и формы. Для каждого вида решений указаны минимально необходимые к документированию аспекты. Для каждого вида документов указываются подписанты. Виды решений получены с помощью декомпозиции процесса подготовки и реализации КИП на подпроцессы: для каждого подпроцесса выписаны его решения.

Функции системы документирования решений следующие:

—  Обеспечение возможности восстановления хронологической последовательности решений проекта,

обеспечение отсутствия решений, за которые никто не несет ответственности (бесхозных решений),

—  обеспечение непротиворечивости принимаемых решений,

—  обеспечение возможности тиражирования успешных решений,

—  обеспечение возможности анализа неудачных решений,

—  обеспечение наблюдаемости принимаемых решений,

Ниже представлена таблица соответствия видов решений.

Табл. 34. Аспекты закрепляемых решений при разработке КИП

Решение	Закрепляемые аспекты	Документальное закрепление
Решение о перечне субъектов (участников) реализации КИП	■ Перечень субъектов	Данное решение должно быть закреплено в комплексном инвестиционном плане (КИП). Подписанты: все прописанные в КИП субъекты. КИП в данном случае играет роль меморандума о партнерстве.
Решение о целях КИП	■ Система целей, ■ Декомпозиция целей, ■ Распределение целей по субъектам, ■ Перечень целевых показателей, ■ Перечень целевых значений показателей,	Данное решение должно быть закреплено в КИП.
Решение о рисках моногорода	■ Описание рисков (включая обстоятельства, факторы) моногорода, ■ Описание рисков проекта по реализации КИП, " Потенциальный ущерб при реализации риска, ■ Вероятность реализации риска, ■ Взаимосвязь рисков, обусловленность, ■ Мероприятия по парированию рисков.	Данное решение должно быть закреплено в КИП.
Решение о мерах и проектах КИП	■ Перечень мер / проектов, ■ Стоимость меры / проекта, ■ Длительность реализации меры / проекта, ■ Взаимосвязь мер / проектов, обусловленность, ■ Источник финансирования меры / проекта, ■ Исполнитель меры / проекта, ■ Ожидаемый результат меры.	Данное решение должно быть закреплено в КИП.
Решение о системе управления реализацией КИП	■ Сфера ответственности для каждого участника, ■ Мера ответственности для каждого участника, ■ Сфера полномочий, ■ Формы учета, ■ Формы отчетности, ■ Перечень показателей, ■ Целевые значения показателей, ■ Плановые значения показателей.	Данное решение должно быть закреплено в КИП. Кроме того, для государственных и муниципальных служащих - субъектов КИП, могут быть внесены соответствующие изменения в их должностные регламенты
Решение об органе реализации КИП	■ Юридическая форма, ■ Организационная структура ■ Кадровый состав, ■ Порядок принятия решений ■ Порядок взаимодействия с субъектами КИП, ■ Функциональная структура	Данное решение должно быть закреплено в КИП, а также уставных документах, регламентах работы органа реализации КИП. Подписанты: все прописанные в КИП субъекты. КИП в данном случае играет роль меморандума о партнерстве.
Решение о схеме финансирования	■ Объем, сроки передачи средств, ■ Разрешенные статьи затрат, ■ Передаваемые полномочия, ■ Передаваемая ответственность, ■ Формы контроля расходования средств, ■ Санкции за нарушение соглашения, ■ Система отчетности, ■ Результат реализации, ■ Система целей и реализуемых мероприятий.	Двухсторонние соглашения Многосторонние соглашения Подписанты: руководитель исполнительной дирекции КИП, руководитель органа, осуществляющего финансирование
Решение о стимулировании	■ Кто подлежит стимулированию, ■ Принципы стимулирования, ■ Алгоритмы расчета стимулирующих выплат, ■ Источники средств для стимулирования. ■ Объем стимулирования.	Данные решения могут быть закреплены как в положении о стимулировании органа по реализации КИП, так и напрямую в КИП. Подписанты: все прописанные в КИП субъекты
Табл. 35. Аспекты закрепляемых решений при реализации КИП
Решение	Закрепляемые аспекты	Документальное закрепление
Решения об изменениях (по всем аспектам КИП)	■ Причины внесения изменений, ■ Новые значения изменяемых аспектов	Изменение решений должно происходить по установленным процедурам, и закрепляться как минимум протоколами об изменениях. Подписанты: участники Совета
Решение о найме подрядчиков, менеджеров	■ Предмет и объем работ, ■ Сроки работ, ■ Стоимость работ, ■ Принципы отбора исполнителей	Данная группа решений должна быть закреплена протоколами, а также соответствующими контрактами, трудовыми договорами, договорами ГПХ. Подписанты: участники Совета, представители подрядчиков, нанимаемые менеджеры, руководитель исполнительной дирекции
Решения по устранению отклонений при реализации КИП	■ Ответственные за устранение отклонений, ■ Сроки устранения отклонений, ■ Механизмы устранения отклонений, ■ Дополнительные затраты на устранение отклонений	Отклонения должны быть зафиксированы протоколами или актами. Решения по механизмам устранения отклонений должны быть закреплены протоколами Подписанты: руководитель исполнительной дирекции, руководители направлений КИП
Решения о приемке работ	■ Объем принятых работ, ■ Качество принятых работ, ■ Санкции к подрядчику, ■ Перечень доработок и замечаний, ■ Объем и сроки доработок.	Данная группа решений должна быть закреплена соответствующими актами о сдаче-приемке работ, протоколами замечаний, гарантийными письмами об устранении замечаний Подписанты: участники Совета, представители подрядчиков, руководитель исполнительной дирекции

5. Паспорт комплексного плана (для П. П. «Структуры КИП»)