Международная конкурентная сеть (стр. 7 )

Успешное выдвижение обвинение возможно только при правильном хранении и использовании соответствующей процедуры доступа к оригиналам. Более подробно эти вопросы рассмотрены в главе 2 «Сбор цифровых свидетельств».

Хорошей копией является использование фотокопий и должное хранение оригиналов документов, являющихся свидетельствами. Процедуры и методы этого процесса определяются национальным законодательством.

Оценка успешности деятельности допрашивающего в процессе допроса

После завершения допроса допрашивающие могут провести оценку успешности этого процесса для самих себя:

v  Каким образом допрашивающие подготовили себя к этому процессу? Ознакомились ли они только с делом ил провели дополнительную подготовку с учетом личности допрашиваемого?

v  Пытались ли допрашивающие установить личные отношения с допрашиваемым? Имело ли это успех? Если да, каков результат подготовки?

v  Придерживались ли допрашивающие изначального плана допроса или у них возникли веские причины пойти другим путем?

v  Реагировали ли допрашивающие непосредственно на сведения, рассказанные допрашиваемым? Действительно ли они слушали, что было сказано, реагировали ли они на это или они только задавали заранее подготовленные вопросы?

v  Желали ли допрашиваемые говорить или они сохраняли молчание? Если они не говорили, что почему? Рассмотрите их возможную мотивацию – нервозность, боязнь обвинить самих себя, опасение повлечь негативнее последствия на работодателя – и как снять эти опасения, если это возможно?

Технический или судебный анализ

Если допрос был направлен на получение информации о фактах технического характера, например, системе информационного обеспечения организации, подозреваемой в нарушении антимонопольного права, может оказаться полезным передать только что полученную информацию своему коллеге по службе, занимающемуся вопросами информационного обеспечения, чтобы проверить аккуратность предоставленной информации.

Следующие шаги

После анализа всей полученной информации команда следователей должна запланировать дальнейшие шаги. Когда полученная информация не подтверждает сведения, полученные в ходе других допросов, может оказаться полезным запланировать следующий допрос того же самого лица. И напротив, полученная информация может подтолкнуть к решению о допросе следующего лица, названного допрашиваемым. Другие решения, которые могут быть приняты на данном этапе могут включать, например, организацию рейда или закрытие дела.

Итоги

Допросы при их правильном и профессиональном проведении могут внести очень значительный вклад в расследование дела о картелях, поскольку в их ходе может быть получена информация, не содержащаяся в документах. Однако допросы не следует рассматривать в качестве последних шагов в процессе расследования. Скорее они являются одним из шагов.

Критический анализ поведения допрашивающего и допрашиваемого в ходе допроса и полученных свидетельств и информации могут иметь ценность для подтверждения достоверности уже известных фактов. Этот анализ может также иметь ценность для определения новых линий расследования, новых подозреваемых или свидетелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОД PEACE

Обзор

Данный метод возник с министерстве внутренних дел Великобритании в результате анализа проводимых в ходе расследований допросов. Группа исследователей предложила модель проведения допроса, основанную на более эффективной и этичной альтернативе ранее использовавшемуся методу допроса постпредством убеждения. Создание модели PEACE имело целью выдвинуть альтернативу культуре получения признаний. В ее основу был заложен нейтральный характер роли допрашивающего.

Эта модель была разработана в качестве рамочной и применимой к допросу в любых ситуациях любого типа допрашиваемых. PRECE является аббревиатурой для названий пяти этапов допроса:

v  Planning and preparation – планирование и подготовка

v  Engage and explain – вовлечь и объяснить

v  Account clarification and challenge – прояснение и оспаривание показаний

v  Closure – закрытие

v  Evaluation – оценка

Использование

Модель была разработана для использования полицией Англии и Уэльса. Она также была принятия некоторыми полицейскими ведомствами в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Европе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОД РЕЙДА

Обзор

Рейдовый метод проведения допросов основан на основных психологических принципах. Он был разработан фирмой John Raid and Associates и широко использовался правоохранительными органами Северной Америки. Данный метод включает три различных компонента: фактический анализ, интервью и допрос. Каждый из них рассматривается как отдельный процесс, но они взаимосвязаны таким образом, чтобы исключить из дела невиновных подозреваемых. Это позволяет следователям сконцентрироваться на лице, которое, вероятнее всего, виновно и раскрыть истину. Компонент интервью включает использование инструментов поведенческого анализа в процессе допроса и включает девять ступеней, направленных на признание вины допрашиваемым.

Допрос методом Рейда основан на активном убеждении и моральном обосновании. Этот метод включает выявление обмана методом анализа речи и языка жестов и интерпретации вербальной и невербальной информации. Метод направлен на получение признаний от виновных.

Использование

Данный метод считается практически полезным для получения информации от подозреваемых, не сотрудничающих со следствием.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД

Обзор

Познавательный метод был изначально разработан в качестве попытки активизации памяти допрашиваемого посредством использования различных познавательных методов, чтобы получить как можно больше достоверной информации. Этот метод был разработан в 1980 г. двумя американскими психологами, специализирующимися на методах познания, - Эдом Гейсельманом и Роном Фишером. Познавательный метод направлен на повышение количества и качества информации от свидетелей, сотрудничающих со следствием, жертв и подозреваемых. Он включен в курс подготовки полицейских использованию метода PEACE при проведении допросов в ходе расследований и использоваться в качестве основного подхода при проведении допроса в соответствии с методам PEACE.

Метод предполагает получение допрашиваемым четырех инструкций от допрашивающего.

1.  инструкция – рассказывать все. Она призывает допрашиваемого рассказывать все, что ему известно без поправок, даже если допрашивающий считает некоторые моменты несущественными

2.  мысленная реконструкция контекста. Данная инструкция призывает допрашиваемого настроить свой ум на контекст (физические условия, персоналии) рассматриваемого события.

3.  восстановление событий в нескольких видах последовательностей. Допрашивающий просит допрашиваемого восстановить события в различной последовательности: например с конца до начала, или начиная с наиболее запомнившегося эпизода и до начала события.

4.  изменение позиции рассмотрения. Допрашивающий просит допрашиваемого восстановить события с позиций другого присутствовавшего при них лица.

Полезно использовать мысленный «бег трусцой» при использовании этих четырех методов. Эти мысленные подсказки помогают восстановить отдельные детали относительно людей и предметов, в отличие от приемов, направленных на восстановление картины в целом.

На основе этой технологии была разработана ее усовершенствованная версия, включающая психологические методы и методы межличностного общения, в частности руководство по структурированию допроса и обеспечения обратной связи.

Использование

Данный метод используется преимущественно применительно к сотрудничающим свидетелям, жертвам и подозреваемым. Он особенно полезен для допросов относительно конкретных событий, в том числе, имевших место за короткий промежуток времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. УПРАВЛЕНИЕ БЕСЕДОЙ

Обзор

Управление беседой – еще один из основных подходов используемых на стадии допроса с использованием метода PEACE. Он используется полицией многих стран. ввел термин «управление беседой» в 1983 г. когда проводил обучение сотрудников городской полиции Лондона. Метод управления беседой специально направлен на допрашивающих, не желающих сотрудничать со следствием. В этом случае допрашивающий долен взять контроль над беседой раньше и вести ее иначе, чем при допросе сотрудничающих подозреваемых. Шеперд создал сценарий управления любым разговором с любыми лицами, с которыми повседневно сталкивается полиция. В 1986 г. на основе управления беседой была разработана формальная модель допроса в ходе расследования, которая в дальнейшем была включена в пакет PEACE.

Допрос – это диалог, ведущийся с определенной целью, и который поэтому должен управляться соответствующим образом. Принцип управления беседой задает рамки для управления таким диалогом. Допрашивающий должен уметь управляет как своим собственным вербальным и невербальным поведением, так и аналогичным поведением допрашиваемого и, возможно, третьей стороны.

Для управления допросом были выделены пять элементов:

1.  контакт – обеспечение обратной связи и определение целей встречи

2.  содержание – получение фактов на основе использования соответствующих вопросов

3.  поведение – способ, которым получается содержание

4.  доверие – впечатление о допрашивающем

5.  контроль – направление общего развития допроса

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОЧИЕ МЕТОДЫ

Свободное воспроизведение

Свободное воспроизведение – третий метод допроса, используемый в рамках метода PEACE. Он аналогичен познавательному методу и используется применительно к сотрудничающему свидетелю. Этот метод использовался полицией с 1990 г. Более ранний метод, предполагающий предоставление свидетелю возможность без прерывания рассказывать его воспоминания о событиях с последующим задаванием прямых вопросов приводил к получению зачатую неполной информации. Недавние исследования подчеркивают необходимость использования ряда практических приемов в рамках метода свободного воспроизведения, направленных на то, чтобы помочь допрашиваемому вспомнить хранящуюся в памяти информацию.

Метод SUE

Метод SUE (strategic use of information – стратегические использование и информации) предполагает использование следующих элементов в ходе допроса:

v  учет потенциально инкриминирующей информации в ходе планирования допроса

v  допрос должен включать фазу свободного воспроизведения информации до постановки вопросов, в ходе которой подозреваемые поощряются к предоставлению относящейся к делу информации

v  затем начинается фаза задавания вопросов, в ходе которой допрашивающий задает вопросы относительно потенциально инкриминирующей информации, не раскрывая этой информации подозреваемому

v  только после того, как подозреваемый ответит на все вопросы допрашивающим выявляются противоречия и несоответствия, и допрашиваемому предлагается прокомментировать эти несоответствия

Метод RPM

RPM (rationalizing, protecting and minimizing – рационализации, защиты и минимизации) используется допрашивающими для воздействия на подозреваемых чтобы убедить их дать признания в случае их виновности. Общий подход при использовании данного метода состоит в том, чтобы рационализировать действия подозреваемого, перевести обвинения на других и минимизировать преступления самого подозреваемого.