Производственный календарь на 2017 год (стр. 15 )

Анкета стандартной формы заполняется по клиентам, работе с которыми присваивается низкая степень риска, и должна содержать перечень идентификационных данных, фиксируемых в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Анкета расширенной формы заполняется по клиентам, работе с которыми присваивается высокая степень риска.

Анкета расширенной формы также должна содержать перечень дополнительных идентификационных данных, которые организация, осуществляющая финансовые операции, считает необходимыми для применения расширенных мер внутреннего контроля, согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

17.В аналитическом разделе «Служебная информация» анкеты указываются: присвоенная итоговая степень риска работы с клиентом;

обоснование высокой степени риска;

решение ответственного должностного лица о верификации и сроки его выполнения; решение ответственного должностного лица о дальнейших действиях в отношении клиента, предусмотренных частью четвертой пункта 34 настоящей Инструкции, и сроки

его выполнения;

основание для признания в качестве бенефициарного владельца клиента- организации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности выявления бенефициарного владельца);

дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты; кем и какие изменения были внесены в анкету клиентов;

причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые организацией, осуществляющей финансовые операции, для их получения.