Производственный календарь на 2017 год (стр. 30 )

44.Проверку знаний работников организации, осуществляющей финансовые операции, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения ответственное должностное лицо проводит не реже одного раза в год, первичную проверку знаний работников – в течение одного месяца со дня вводного (первичного) инструктажа.

Приложение 1

к Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Матрица присвоения работе с клиентом итоговой степени риска на основе трехвекторной модели распределения рисков

Значение векторов	Итоговая степень риска работы с клиентом
риск по профилю клиента	риск по географическому региону	риск по видам операций
низкий	низкий	низкий	низкий
низкий	низкий	высокий	низкий
низкий	высокий	низкий	низкий
низкий	высокий	высокий	высокий
высокий	низкий	низкий	низкий
высокий	низкий	высокий	высокий
высокий	высокий	низкий	высокий
высокий	высокий	высокий	высокий

Приложение 2