Производственный календарь на 2017 год (стр. 28 )

41.Работники организации, осуществляющей финансовые операции, должны проходить инструктаж по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

42.Инструктаж может быть вводным (первичным), плановым и внеплановым (целевым).

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами организации, осуществляющей финансовые операции, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения с лицами, назначаемыми на должность ответственных за осуществление внутреннего контроля, при переводе на работу в подразделения организации, участвующие в осуществлении финансовых операций, проводятся в течение 10 рабочих дней.

Обучение (плановый инструктаж) ответственных должностных лиц, работников организации, осуществляющей финансовые операции, участвующих в осуществлении финансовых операций, проводится не реже одного раза в год.

Внеплановый (целевой) инструктаж по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения проводится в следующих случаях:

при изменении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, получении информационных документов по данной тематике из государственных органов;