Производственный календарь на 2017 год (стр. 2 )

2.Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 771 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления Национального банка

Республики Беларусь 19.09.2016 № 494

ИНСТРУКЦИЯ

oтребованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс- компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно- финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящая Инструкция определяет требования к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно- финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс) (далее, если не указано иное, – организации, осуществляющие финансовые операции) в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – правила внутреннего контроля), в том числе порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, принимаемых организациями, осуществляющими финансовые операции.