Производственный календарь на 2017 год (стр. 29 )

при изменении правил внутреннего контроля организации, осуществляющей финансовые операции;

при выявлении в ходе проверок по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения нарушений либо недостатков в работе организации, осуществляющей финансовые операции;

при переводе работника на должность лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля, либо на другую постоянную должность работника в организации, осуществляющей финансовые операции, участвующего в осуществлении финансовых операций, при выходе работника из длительного отпуска, если имеющихся у работника знаний в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения недостаточно для выполнения своих трудовых обязанностей.

Порядок проведения инструктажа должен включать порядок проверки знаний работников организации, осуществляющей финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

43.Факт проведения с работником организации, осуществляющей финансовые операции, инструктажа по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и проверки знаний фиксируется в специальном журнале, форму и содержание которого организация, осуществляющая финансовые операции, устанавливает самостоятельно, и подтверждается подписью этого работника. Журнал может заполняться в электронном виде, в этом случае подпись работника не требуется.