Производственный календарь на 2017 год (стр. 26 )

35.В случае признания ответственным должностным лицом организации, осуществляющей финансовые операции, финансовой операции неподозрительной им принимается и фиксируется в сообщении обоснование решения о признании финансовой операции неподозрительной.

Сообщения, по которым принято решение о ненаправлении специального формуляра, регистрируются в журнале учета сообщений, форма которого определяется организацией, осуществляющей финансовые операции, самостоятельно. Ведение журнала учета сообщений может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Если ответственное должностное лицо организации, осуществляющей финансовые операции, принимает решение о признании финансовой операции подозрительной, соответствующая запись о принятом решении в сообщении может не оформляться, специальный формуляр направляется в орган финансового мониторинга в срок, установленный законодательством.

36.Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре в порядке, установленном Инструкцией о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» .

37.При выявлении подозрительной финансовой операции ответственное должностное лицо организации, осуществляющей финансовые операции, при необходимости принимает следующие решения: