принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение Наблюдательного совета о такой сделке не требуется в случае, если сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Банком в процессе осуществления им обычной хозяйственной, в том числе банковской, деятельности;
утверждение организационной структуры Банка;
утверждение положения, регулирующего условия оплаты труда и материального стимулирования работников Банка;
утверждение положения, регулирующего порядок предоставления займов работникам Банка на приобретение и строительство (реконструкцию) жилья, либо погашение кредитов, предоставленных работникам на данные цели;
утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;
назначение и освобождение от должности руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего функции внутреннего аудита (далее – служба внутреннего аудита).
К компетенции Наблюдательного совета относится:
рассмотрение вопросов эффективности деятельности Банка;
рассмотрение вопросов эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
предварительное рассмотрение всех вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания;
утверждение положений о порядке формирования и использования средств создаваемых резервов;
утверждение в целом по Банку нормативов на проведение отдельных расходов, не учитываемых в составе затрат при налогообложении прибыли, в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Банка;
утверждение нормативов и полномочий по осуществлению Банком активных операций, подверженных кредитному риску, за исключением операций с банками-контрагентами, в пределах устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) и принятие решений по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;
утверждение нормативов и полномочий по отчуждению имущества Банка, передаче имущества в залог и принятие решений по данным вопросам согласно утвержденным нормативам;
утверждение положения о непрерывном профессиональном обучении работников Банка;
принятие решений о создании фондов банковского управления, утверждение инвестиционных деклараций и правил фондов банковского управления, изменений и дополнений в них;
утверждение плана проведения службой внутреннего аудита комплексных проверок обособленных и структурных подразделений Банка на год;
рассмотрение результатов хозяйственно-финансовой деятельности дочерних юридических лиц Банка и утверждение программ их развития.
Наблюдательный совет рассматривает и иные вопросы, кроме отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления Банка, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
1.5.3. Исполнительным органом Банка является коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка (далее – Правление). Правление образуется в количестве одиннадцати человек, включая председателя Правления. Правление:
осуществляет текущее руководство деятельностью Банка;
организует выполнение решений Собрания и Наблюдательного совета;
предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Собранием и Наблюдательным советом, подготавливает в связи с этим необходимые документы;
рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
обеспечивает создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля путем разработки и утверждения соответствующих локальных нормативных правовых актов Банка, контроля за рисками и устранением выявленных нарушений и недостатков в функционировании системы внутреннего контроля;
рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств перед представлением их Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии Банка и Собранию;
рассматривает проекты положений и других локальных нормативных правовых актов Банка перед представлением их соответствующему органу управления Банка на рассмотрение и утверждение;
утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, за исключением утверждаемых иными уполномоченными органами Банка;
принимает решения по отчуждению имущества Банка и распоряжению средствами Банка в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;
принимает решения по инвестициям Банка, связанным с развитием и укреплением материально-технической базы Банка, в пределах плана финансирования капитальных вложений;
принимает решения по перераспределению сумм по статьям сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка, с учетом производственной необходимости в пределах полномочий, предоставленных Наблюдательным советом;
рассматривает исполнение сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка;
принимает решения по вопросам о выдаче Банком кредитов, гарантий и поручительств, а также передаче имущества в залог в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;
рассматривает внесенные председателем Правления материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка, и принимает по ним решения;
вправе требовать созыва и проведения внеочередного Собрания;
рассматривает другие вопросы, не относящиеся согласно Уставу Банка к компетенции Собрания или Наблюдательного совета, а также переданные Наблюдательным советом на решение Правления.
Председатель Правления возглавляет Правление и является руководителем Банка.
Председатель Правления:
руководит деятельностью Правления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач;
в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Банк, во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом), заключает договоры и совершает иные сделки от имени Банка и др.;
подписывает все документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк Республики Беларусь и иные уполномоченные органы, за исключением документов, полномочия на подписание которых переданы им другим должностным лицам Банка, либо подписание которых отнесено законодательством и Уставом Банка к компетенции других лиц;
выдает доверенности от имени Банка;
распоряжается в соответствии с законодательством имуществом и средствами Банка в пределах, устанавливаемых Наблюдательным советом и Правлением;
издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
утверждает структуру и штатное расписание Банка;
решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации работников;
принимает на работу и увольняет работников Банка, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
распределяет обязанности среди заместителей и иных работников Банка;
рассматривает материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка и, при необходимости, выносит их на рассмотрение Правления;
председательствует на заседаниях Правления;
подписывает протоколы заседаний Правления.
1.6. Список членов Наблюдательного совета и Правления Банка
Фамилия, имя, отчество, год рождения | Образование | Занимаемая должность | Количество принадлежащих акций | Доля в уставном фонде банка, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Состав Наблюдательного совета: | ||||
, 1959 | Высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия, Академия управления при Президенте Республики Беларусь | С 1995 г. – 2009 г. – директор КУПП «Водоканал» г. Барановичи С 2009 г. – 2010 г. – помощник Президента, главный инспектор по г. Минску В настоящее время – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь | – | – |
, 1951 | Высшее, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , товароведение | В течение последних трех лет – генеральный директор «Центральный», г. Могилев | 34 355 простые (обыкновен-ные) | 0,0012 |
Веромеева Наталья Викторовна, 1964 | Высшее, Могилевский технологический университет, технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, экономика и управление на предприятии | В течение последних трех лет – генеральный директор Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», г. Гомель | – | – |
Мартынов Николай Васильевич, 1957 | Высшее, Белорусский институт политологии и социальных отношений, политолог | В течение последних трех лет – генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Марко», г. Витебск | – | – |
Матиевич Виктор Аркадьевич, 1962 | Высшее, Могилевский машиностроительный институт, строительные и дорожные машины и оборудование | В течение последних трех лет – генеральный директор | – | – |
, 1976 | Высшее, Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, аспирантура Белорусского государственного экономического университета | с 2007г. по 2010г. – заместитель начальника Главного управления международных операций Национального банка Республики Беларусь, начальник Главного управления международных операций С ноября 2010г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь | – | – |
, 1967 | Высшее, Российская военно-медицинская академия им. Кирова | С 2006г. – март 2011г. – директор С марта 2011г. – май 2011г. – и. о. директора областное инвестиционное агентство» С мая 2011г. по август 2011г. - директор областное инвестиционное агентство» С 22.08.2011 – заместитель директора по инвестициям г. Гродно | – | – |
Сягровец Вячеслав Владимирович, 1948 | Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство | В течение последних трех лет – генеральный директор , г. Минск | 265 001 простые (обыкновен-ные) | 0,0093 |
Шолоник Евгений Алексеевич,1951 | Высшее, Брестский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство | В течение последних трех лет – генеральный директор Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» | – | – |
, 1960 | Высшее, Белорусский государственный технологический университет, технология целлюлозно-бумажных производств | В течение последних трех лет - Председатель Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | – | – |
Янчарский Иван Болеславович, 1952 | Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство | В течение последних трех лет – генеральный директор | – | – |
Состав Правления Банка: | ||||
, 1978 | Высшее, Белорусский государственный экономический университет, финансы и кредит. Бакалавр экономических наук. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, государственное управление и экономика | С 30.01.2009 по 03.10.2012 – начальник филиала № 000 Минского управления Беларусбанк» С 04.10.2012 - председатель Правления | - | - |
Ковалевский Сергей Петрович, 1965 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления С 05.09.2012 по 03.10.2012 - и. о. председателя Правления (протокол Наблюдательного совета ) С 04.10.2012 - заместитель председателя Правления | 11 750 простые (обыкновен-ные) 3 253 привилегированные | 0,0005 |
Прима Николай Феофанович, 1952 | Высшее, Белорусский политехнический институт, экономика и организация строительства | С сентября 2001 г. – первый заместитель председателя Правления | 17 091 простые (обыкновен-ные) 5 334 привилегиро-ванные | 0,0008 |
Королева Тамара Ивановна, 1957 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С сентября 2001 г. – заместитель председателя Правления | 23 274 простые (обыкновен-ные) 4 275 привилегиро-ванные | 0,001 |
Сокирко Андрей Владимирович, 1974 | Высшее, Белорусский государственный экономический университет, международные экономические отношения | С 01.01.2009г. до 03.01.2011г. – директор департамента по работе с населением Банка С 03.01.2011г. до 09.04.2012г. – директор департамента кредитных рисков Банка С 09.04.2012г. – заместитель председателя Правления | 5524 простые (обыкновен-ные) | 0,0002 |
, 1959 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления | 110 простые (обыкновен-ные) | 0,0000 |
Михальчук Василий Максимович, 1956 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С сентября 2001 г. – 21.04.2012 управляющий Головным филиалом по Брестской области С 21.04.2012 – управляющий дирекцией по Брестской области | 17 091 простые (обыкновен-ные) | 0,0006 |
Ванкевич Владимир Анатольевич, 1961 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , планирование промышленности | С сентября 2001 г. – 01.07.2012 управляющий Головным филиалом по Витебской области С 01.07.2012 - – управляющий дирекцией по Витебской области | 7 189 простые (обыкновен-ные) 3 333 привилегиро-ванные | 0,0004 |
, 1973 | Высшее, Белорусский государственный университет, правоведение | С июля 2002г. по июль 2010г. – начальник юридического управления Банка С августа 2010г. – директор юридического департамента Банка | 3263 простые (обыкновен-ные) 3169 привилегиро-ванные | 0,0002 |
1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
