утверждение положения о непрерывном профессиональном обучении работников Банка;
принятие решений о создании фондов банковского управления, утверждение инвестиционных деклараций и правил фондов банковского управления, изменений и дополнений в них;
утверждение плана проведения службой внутреннего аудита комплексных проверок обособленных и структурных подразделений Банка на год;
рассмотрение результатов хозяйственно-финансовой деятельности дочерних юридических лиц Банка и утверждение программ их развития.
Наблюдательный совет рассматривает и иные вопросы, кроме отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления Банка, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
1.5.3. Исполнительным органом Банка является коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка (далее – Правление). Правление образуется в количестве одиннадцати человек, включая председателя Правления. Правление:
осуществляет текущее руководство деятельностью Банка;
организует выполнение решений Собрания и Наблюдательного совета;
предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Собранием и Наблюдательным советом, подготавливает в связи с этим необходимые документы;
рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
обеспечивает создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля путем разработки и утверждения соответствующих локальных нормативных правовых актов Банка, контроля за рисками и устранением выявленных нарушений и недостатков в функционировании системы внутреннего контроля;
рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств перед представлением их Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии Банка и Собранию;
рассматривает проекты положений и других локальных нормативных правовых актов Банка перед представлением их соответствующему органу управления Банка на рассмотрение и утверждение;
утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, за исключением утверждаемых иными уполномоченными органами Банка;
принимает решения по отчуждению имущества Банка и распоряжению средствами Банка в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;
принимает решения по инвестициям Банка, связанным с развитием и укреплением материально-технической базы Банка, в пределах плана финансирования капитальных вложений;
принимает решения по перераспределению сумм по статьям сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка, с учетом производственной необходимости в пределах полномочий, предоставленных Наблюдательным советом;
рассматривает исполнение сметы доходов и расходов и плана финансирования капитальных вложений Банка;
принимает решения по вопросам о выдаче Банком кредитов, гарантий и поручительств, а также передаче имущества в залог в пределах нормативов, утвержденных Наблюдательным советом;
рассматривает внесенные председателем Правления материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка, и принимает по ним решения;
вправе требовать созыва и проведения внеочередного Собрания;
рассматривает другие вопросы, не относящиеся согласно Уставу Банка к компетенции Собрания или Наблюдательного совета, а также переданные Наблюдательным советом на решение Правления.
Председатель Правления возглавляет Правление и является руководителем Банка.
Председатель Правления:
руководит деятельностью Правления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач;
в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Банк, во взаимоотношениях с иными юридическими лицами и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом), заключает договоры и совершает иные сделки от имени Банка и др.;
подписывает все документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк Республики Беларусь и иные уполномоченные органы, за исключением документов, полномочия на подписание которых переданы им другим должностным лицам Банка, либо подписание которых отнесено законодательством и Уставом Банка к компетенции других лиц;
выдает доверенности от имени Банка;
распоряжается в соответствии с законодательством имуществом и средствами Банка в пределах, устанавливаемых Наблюдательным советом и Правлением;
издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
утверждает структуру и штатное расписание Банка;
решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации работников;
принимает на работу и увольняет работников Банка, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
распределяет обязанности среди заместителей и иных работников Банка;
рассматривает материалы проверок, отчеты руководителей дочерних юридических лиц, обособленных и структурных подразделений Банка и, при необходимости, выносит их на рассмотрение Правления;
председательствует на заседаниях Правления;
подписывает протоколы заседаний Правления.
1.6. Список членов Наблюдательного совета и Правления Банка
Фамилия, имя, отчество, год рождения | Образование | Занимаемая должность | Количество принадлежащих акций | Доля в уставном фонде банка, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Состав Наблюдательного совета: | ||||
, 1959 | Высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия, Академия управления при Президенте Республики Беларусь | С 1995 г. – 2009 г. – директор КУПП «Водоканал» г. Барановичи С 2009 г. – 2010 г. – помощник Президента, главный инспектор по г. Минску В настоящее время – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь | – | – |
, 1951 | Высшее, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , товароведение | В течение последних трех лет – генеральный директор «Центральный», г. Могилев | 34 355 простые (обыкновен-ные) | 0,0012 |
Веромеева Наталья Викторовна, 1964 | Высшее, Могилевский технологический университет, технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств; Академия управления при Президенте Республики Беларусь, экономика и управление на предприятии | В течение последних трех лет – генеральный директор Республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», г. Гомель | – | – |
Мартынов Николай Васильевич, 1957 | Высшее, Белорусский институт политологии и социальных отношений, политолог | В течение последних трех лет – генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Марко», г. Витебск | – | – |
Матиевич Виктор Аркадьевич, 1962 | Высшее, Могилевский машиностроительный институт, строительные и дорожные машины и оборудование | В течение последних трех лет – генеральный директор | – | – |
, 1976 | Высшее, Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, аспирантура Белорусского государственного экономического университета | с 2007г. по 2010г. – заместитель начальника Главного управления международных операций Национального банка Республики Беларусь, начальник Главного управления международных операций С ноября 2010г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь | – | – |
, 1967 | Высшее, Российская военно-медицинская академия им. Кирова | С 2006г. – март 2011г. – директор С марта 2011г. – май 2011г. – и. о. директора областное инвестиционное агентство» С мая 2011г. по август 2011г. - директор областное инвестиционное агентство» С 22.08.2011 – заместитель директора по инвестициям г. Гродно | – | – |
Сягровец Вячеслав Владимирович, 1948 | Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство | В течение последних трех лет – генеральный директор , г. Минск | 265 001 простые (обыкновен-ные) | 0,0093 |
Шолоник Евгений Алексеевич,1951 | Высшее, Брестский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство | В течение последних трех лет – генеральный директор Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» | – | – |
, 1960 | Высшее, Белорусский государственный технологический университет, технология целлюлозно-бумажных производств | В течение последних трех лет - Председатель Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | – | – |
Янчарский Иван Болеславович, 1952 | Высшее, Белорусский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство | В течение последних трех лет – генеральный директор | – | – |
Состав Правления Банка: | ||||
, 1978 | Высшее, Белорусский государственный экономический университет, финансы и кредит. Бакалавр экономических наук. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, государственное управление и экономика | С 30.01.2009 по 03.10.2012 – начальник филиала № 000 Минского управления Беларусбанк» С 04.10.2012 - председатель Правления | - | - |
Ковалевский Сергей Петрович, 1965 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления С 05.09.2012 по 03.10.2012 - и. о. председателя Правления (протокол Наблюдательного совета ) С 04.10.2012 - заместитель председателя Правления | 11 750 простые (обыкновен-ные) 3 253 привилегированные | 0,0005 |
Прима Николай Феофанович, 1952 | Высшее, Белорусский политехнический институт, экономика и организация строительства | С сентября 2001 г. – первый заместитель председателя Правления | 17 091 простые (обыкновен-ные) 5 334 привилегиро-ванные | 0,0008 |
Королева Тамара Ивановна, 1957 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С сентября 2001 г. – заместитель председателя Правления | 23 274 простые (обыкновен-ные) 4 275 привилегиро-ванные | 0,001 |
Сокирко Андрей Владимирович, 1974 | Высшее, Белорусский государственный экономический университет, международные экономические отношения | С 01.01.2009г. до 03.01.2011г. – директор департамента по работе с населением Банка С 03.01.2011г. до 09.04.2012г. – директор департамента кредитных рисков Банка С 09.04.2012г. – заместитель председателя Правления | 5524 простые (обыкновен-ные) | 0,0002 |
, 1959 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С августа 2007 г. – заместитель председателя Правления | 110 простые (обыкновен-ные) | 0,0000 |
Михальчук Василий Максимович, 1956 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , финансы и кредит | С сентября 2001 г. – 21.04.2012 управляющий Головным филиалом по Брестской области С 21.04.2012 – управляющий дирекцией по Брестской области | 17 091 простые (обыкновен-ные) | 0,0006 |
Ванкевич Владимир Анатольевич, 1961 | Высшее, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. , планирование промышленности | С сентября 2001 г. – 01.07.2012 управляющий Головным филиалом по Витебской области С 01.07.2012 - – управляющий дирекцией по Витебской области | 7 189 простые (обыкновен-ные) 3 333 привилегиро-ванные | 0,0004 |
, 1973 | Высшее, Белорусский государственный университет, правоведение | С июля 2002г. по июль 2010г. – начальник юридического управления Банка С августа 2010г. – директор юридического департамента Банка | 3263 простые (обыкновен-ные) 3169 привилегиро-ванные | 0,0002 |
1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
