Проспект ценных бумаг (стр. 41 )

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. При этом очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.  Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников общества Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» ( «ЕВРОФИНАНСЫ»)

место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д. 10, корп. 2

ИНН (если применимо): 7701548736

ОГРН (если применимо): 1047796532178

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25 %

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2012 год.

дата совершения сделки: 29.12.2012 г.

предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг (далее в контексте – Договор) (Продавец продает, а Покупатель приобретает пакет ценных бумаг (Обыкновенные именные акции «ЕВРОФИНАНСЫ», гос. номер 1-01-09618-А, в количестве 25 000 акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общая номинальная стоимость продаваемого пакета 25 000 000 рублей)

стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью стратегические инициативы» (Покупатель)

Общество с ограниченной ответственностью Европа-Элит» (Продавец)

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не применимо к данной сделке

цена сделки в денежном выражении: 25 000 000 рублей

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не представляется возможным определить, т. к. Эмитент зарегистрирован 17.12.2012 г., и последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки (29.12.2012 г.), отсутствует. В то же время, соотнесение размера сделки с размером оплаченного уставного капитала эмитента составляет – 250 000 %

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: оплата по Договору осуществляется Покупателем в срок не позднее 01 марта 2013 г. В течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора Продавец обязан совершить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на акции, - подписать и предоставить реестродержателю передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет Покупателя для совершения соответствующей записи в реестре акционеров «ЕВРОФИНАНСЫ». Указанные обязательства исполнены в срок.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке отсутствует.

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

категория сделки: крупная сделка (категория сделки определена на основании соотнесения цены сделки и размера уставного капитала Общества, как единственного составляющего балансовой стоимости активов Эмитента на дату совершения сделки, в виду отсутствия требуемого Федеральным законом от 01.01.2001 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» критерия для определения категории сделки (что вызвано отсутствием на дату совершения сделки последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (29.12.2012 г.), поскольку эмитент создан 17.12.2012 г.)