Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество «Синергия» за 3-й квартал 2008 года (стр. 10 )

08 августа 2007 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью Инвест»	Инвест»	11,28	11,28
2.	Общество с ограниченной ответственностью Траст»	Траст»	10,05	10,05
3.	Общество с ограниченной ответственностью		16,81	16,81
4.	«Скиллард Инвестментс Лимитед»	Скиллард Инвестментс Лимитед	12,31	12,31
5.	«Диплайн консалтантс лимитед»	Диплайн консалтантс лимитед	26,93	26,93
6.	«Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.»	Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.	8,08	8,08
7.	«СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	14,53	14,53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:

13 сентября 2007 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД	52,67	52,67
2.	«СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»	СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	6,05	6,05
3.	«Скиллард Инвестментс Лимитед»	Скиллард Инвестментс Лимитед	10,26	10,26
4.	«Диплайн консалтантс лимитед»	Диплайн консалтантс лимитед	22,93	22,93
5.	«Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.»	Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.	8,08	8,08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:

03 октября 2007 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	48,17	48,17
2.	«СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»	СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	16,31	16,31
3.	«Диплайн консалтантс лимитед»	Диплайн консалтантс лимитед	22,93	22,93
4.	«Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.»	Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.	8,08	8,08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:

11 октября 2007 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	48,17	48,17
2.	«СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»	СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	16,31	16,31
3.	«Диплайн консалтантс лимитед»	Диплайн консалтантс лимитед	22,93	22,93
4.	«Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.»	Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.	8,08	8,08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:

12 октября 2007 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	48,17	48,17
2.	«СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»	СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	16,31	16,31
3.	«Диплайн консалтантс лимитед»	Диплайн консалтантс лимитед	22,93	22,93
4.	«Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.»	Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.	8,08	8,08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента:

21 мая 2008 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
1.	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	«САЙНЕКСЕК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД»	38,62	38,62
2.	«СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»	СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	13,21	13,21
3.	«Диплайн консалтантс лимитед»	Диплайн консалтантс лимитед	18,58	18,58
4.	«Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.»	Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк.	6,55	6,55

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

В отчетном квартале Эмитент не совершал сделок в совершении которых имеется заинтересованность:

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

стороны сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола);

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.

В отчетном квартале Эмитент не совершал сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), указываются:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

У Эмитента не было сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.

Наименование показателя	За 3 кв. 2008 год
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа 30.09.2008 год
До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	34 700	0
в том числе просроченная, тыс. руб.:	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.:	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.:	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	68 422	0
в том числе просроченная, тыс. руб.:		0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.		0
в том числе просроченная, тыс. руб.:	0	0
Итого, тыс. руб.		0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.:	0	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 30.09.2008 года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью дом Мягков»

Сокращенное фирменное наименование: дом «Мягков»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, улица Крутицкий вал, дом 3, корпус 2.

Сумма дебиторской задолженности: 63 396 тыс. рублей.

Размер просроченной дебиторской задолженности: Отсутствует

Общество с ограниченной ответственностью дом «Мягков» является аффилированным лицом Эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Доли не имеет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента не указывается, так как настоящий ежеквартальный отчет сдается за 3-ий квартал.

б) Эмитент составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS).

К настоящему ежеквартальному отчету прикладывается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

К настоящему ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3-ий кв. 2008 года;

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую отчетность по российским стандартам (РСБУ), но составляет отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2004, 2005, 2006 годы.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В настоящем ежеквартальном отчете сведения об учетной политике Эмитента не указываются, так как в отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую Эмитентом на текущий финансовый год, не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществлял и не ведет в настоящее время экспортную деятельность.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Эмитент не владеет недвижимым имуществом.

Приобретений или выбытия иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, 2005, 2006, 2007 годы не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

С момента государственной регистрации Эмитента в декабре 2004 года по 30 сентября 2008 года Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 1 432 000 000 (один миллиард четыреста тридцать два миллиона) рублей;

для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента – Эмитентом выпущены только обыкновенные акции, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей;

для общества с ограниченной ответственностью - указывается размер долей его участников.

В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается: - акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации;

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа);

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа);

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа);

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо);

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует);

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения.

Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде таблицы.

Дата начала отчетного периода	Размер и структура уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода	Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Эмитента	Дата составления и номер протокола Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента	Размер уставного капитала Эмитента после изменения
Размер уставного капитала Эмитента	Количество акций	Номинальная стоимость одной акции
01.01. 2005 г.	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей	11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) акций	100 (сто) рублей	-	-	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей
01.01. 2006 г.	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей	11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) акций	100 (сто) рублей	-	-	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей
01.01. 2007 г.	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей	11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) акций	100 (сто) рублей	-	-	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей
01.01. 2008 г.	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей	11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) акций	100 (сто) рублей	-	-	1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей
01.10. 2008 г.	1 432 000 000 (один миллиард четыреста тридцать два миллиона) рублей	14 320 000 (четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч) акций	100 (сто) рублей	-	-	1 432 000 000 (один миллиард четыреста тридцать два миллиона) рублей

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

название фонда - резервный;

размер фонда, установленный учредительными документами – 5% от уставного капитала   рублей);

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) – 0 (ноль процентов);

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода – отчислений не было;

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента – В соответствии с пунктом 7.1. статьи 7 Устава Эмитента высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров Эмитента (далее именуется - общее собрание).

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 7.13. статьи 7 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам почтовым отправлением, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Пунктом 7.14. статьи 7 Устава Эмитента установлено, что в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 закона Российской Федерации “Об акционерных обществах” сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано, не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. Конкретная форма уведомления определяется Советом директоров Общества.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с пунктом 7.9. статьи 7 Устава Эмитента внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, имеющих не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования о созыве. Если в течение 5 дней с даты предъявления такого требования Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В соответствии с пунктами 4,5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.2001г. (далее по тексту - «ФЗ «Об акционерных обществах») в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 7.8. статьи 7 Устава Эмитента общество ежегодно проводит годовое общее собрание, которое созывается Советом директоров не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений

В соответствии с пунктом 7.8. статьи 7 Устава Эмитента общество ежегодно проводит годовое общее собрание, которое созывается Советом директоров не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» такими лицами являются акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем 2 процентами голосующих акций Эмитента.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента (далее – «Предложения в повестку дня») могут быть внесены, путем:

- Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Эмитента или в ином внутреннем документе Эмитента, регулирующем деятельность общего собрания;

- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Эмитента, Председателю совета директоров Эмитента, корпоративному секретарю Эмитента, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию Эмитента, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Эмитента, акционеры (акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Эмитента. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Эмитента не установлен более поздний срок.

Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

При выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Эмитента, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Эмитента к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)

Согласно пункту 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация (материалы) общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Список таких лиц, согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров общества.

В соответствии с пунктом 7.18 статьи Устава Эмитента материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Эмитента, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течении 30 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, в течении 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов при условии оплаты им стоимости изготовления указанных копий.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

В соответствии с пунктом 7.34. статьи 7 Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

По каждой такой коммерческой организации указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества;

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Сокращенное фирменное наименование: бальзам»

Место нахождения: Россия, Приморский край,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69,89%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 69,89%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Молочный завод «Уссурийский»

Сокращенное фирменное наименование: завод «УССУРИЙСКИЙ», «УССУРИЙСКИЙ»

Место нахождения: Россия, Приморский край 28

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,62%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 50,62%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»

Сокращенное фирменное наименование: Находкинский»,

Место нахождения: Приморский край, 0

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,59%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 50,59%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КВЭН»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Приморский край, 3-в

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 72,77%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 72,77%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»

Сокращенное фирменное наименование: Михайловская»

Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, р. п.Татищево

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82,56%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 82,56%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО».

Сокращенное фирменное наименование: .

Место нахождения: Пермский край, .

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83,68%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 83,68%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»

Сокращенное фирменное наименование: -Восток»

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, 0

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью сеть «Уссурийский бальзам»

Сокращенное фирменное наименование: «Уссурийский бальзам», «УБ»

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»

Сокращенное фирменное наименование: «Хабаровский»

Место нахождения: Российская Федерация, 680000 9

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 51%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 2

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96,87%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 96,87%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью – Спирт»

Сокращенное фирменное наименование: - Спирт»

Место нахождения: Россия, Пермская область, Октябрьский район, поселок Тюш, ул. Октябрьская, дом 1,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»

Сокращенное фирменное наименование: Чугуновский»

Место нахождения: Россия, Нижегородская область, Воротынский район, с. Чугуны

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 43,09%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 43,09%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%