1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров Эмитента.
3. Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление).
4. Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель правления).
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.7.2. и 7.4. ст. 7 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению или Председателю правления Эмитента:
7.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Эмитента в новой редакции, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.2. реорганизация Эмитента, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.3. ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.4. избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
7.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Эмитента и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.7. увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.8 увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения Эмитентом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Эмитентом обыкновенных акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7.2.9. увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Эмитентом обыкновенных акций, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.10. увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.11. уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Эмитентом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Эмитентом акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.12. уменьшение уставного капитала Эмитента путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.13. избрание членов Ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.14. утверждение аудитора Эмитента, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Эмитента по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.17. определение порядка ведения общего собрания акционеров Эмитента, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.18. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.19. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7.2.20. принятие решения об одобрении крупных сделок и иных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента;
7.2.21. приобретение Эмитентом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.24. размещение Эмитентом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Эмитента, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.25. принятие решения о возмещении за счет Эмитента расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Эмитента в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.26. выплата членам Совета директоров Эмитента вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Эмитента, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.27. выплата членам Ревизионной комиссии Эмитента вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
7.2.28. избрание Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий.
7.2.29. решение иных вопросов, отнесенных Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
7.3 Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п. п.7.2.2., 7.2.7., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10., 7.2.19., 7.2.20., 7.2.21., 7.2.22., 7.2.23., 7.2.24. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
7.4. После получения Эмитентом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимается только Общим собранием акционеров:
7.4.1. увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7.4.2. размещение Эмитентом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Эмитента;
7.4.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Эмитентом, прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента или не были совершены до получения Эмитентом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения Эмитенту;
7.4.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
7.4.5. приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.4.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом Эмитента и ФЗ «Об акционерных обществах».
7.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п.8.7. ст. 8 Устава Эмитента к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
8.7.1 определение приоритетных направлений деятельности Эмитента, утверждение годовых и квартальных бюджетов Эмитента;
8.7.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.7.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.7.4 размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они являются конвертируемыми в акции Эмитента;
8.7.5 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.7.6 рекомендации по размеру дивиденда по акциям Эмитента и порядку его выплаты;
8.7.7 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Эмитента вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.7.8 предварительное утверждение Годового отчета Эмитента, рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Эмитента;
8.7.9 принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения (далее – Предложение), включающих оценку предложенный цены приобретаемых ценных бумаг и возможности изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценка планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Эмитента, в том числе в отношении его работников;
8.7.10 принятие следующих решений после получения Эмитентом Предложения: о направлении и определении срока направления владельцам приобретаемых акций Эмитента Предложение и прилагаемой информации к нему ; об определении перечня прилагаемой информации к Предложению, подлежащей направлению владельцам приобретаемых акций Эмитента; о направлении и определении срока направления лицу, направившему Предложение, рекомендаций Совета директоров Эмитента в отношении Предложения; об определении порядка предоставления владельцам приобретаемых акций Эмитента доступа к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций Эмитента;
8.7.11 использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
8.7.12 утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено Уставом Эмитента к компетенции исполнительных органов Эмитента;
8.7.13 утверждение внутреннего документа о раскрытии информации об Эмитенте;
8.7.14 одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки;
8.7.15 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента;
8.7.16 утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.7.17 избрание председателя Совета директоров;
8.7.18 создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о них;
8.7.19 принятие решения о приобретении размещенных Эмитентом акций, Облигаций и иных ценных бумаг Эмитента;
8.7.20 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Устава;
8.7.21 создание филиалов и открытие представительств, и утверждение положений о филиалах и представительствах Эмитента;
8.7.22 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Эмитента в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
8.7.23 распоряжение приобретенными и выкупленными акциями Эмитента;
8.7.24 назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;
8.7.25 определение количественного состава Правления;
8.7.26 утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем правления и членам Правления;
8.7.27 принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц Эмитента и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Эмитента и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Эмитента и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Эмитента, и утверждение условий таких договоров;
8.7.28 утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Эмитентом требований применимых норм иностранного права и обязательных требований фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Эмитента и/или производние от них ценные бумаги;
8.7.29 иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента;
8.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Председателю Правления.
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п.9.1. ст. 9 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председатель Правления) и коллегиальным исполнительным органом Эмитента (Правление).
9.11. Правление вырабатывает хозяйственную политику Эмитента, координирует работу служб и подразделений аппарата Эмитента, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Эмитента, дает рекомендации Председателю Правления по вопросам заключения крупных сделок, принимает, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Эмитента, Положением или решением Совета директоров.
К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:
· разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Эмитента, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
· регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Эмитента, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Эмитента;
· назначение лиц, представляющих Эмитента на собраниях участников/акционеров хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет Эмитент;
· выдвижение кандидатур на должности единоличных исполнительных органов, а также представителей Эмитента в Советах директоров и Председателей Советов директоров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Эмитент;
· принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Эмитента;
· утверждение внутренних документов Эмитента по вопросам, отнесенным Уставом Эмитента к компетенции Правления;
· предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудитору Эмитента;
· осуществление организационно - технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
· представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров;
· осуществление анализа и обобщения работы отдельных служб и подразделений Эмитента, а также выдача рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделенийЭмитента;
· решение других вопросов деятельности Эмитента в соответствии с решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, а также дополнительно вопросов, вносимых на его рассмотрение Председателем Правления Эмитента.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с п.9.1. ст. 9 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председатель Правления) и коллегиальным исполнительным органом Эмитента (Правление).
9.5. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Эмитента определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Эмитента и договором, заключаемым между Председателем Правления и Эмитентом и положением о Правлении. Указанный договор от имени Эмитента утверждается Советом директоров и подписывается Председателем Совета директоров.
9.6. Председатель Правления в пределах своей компетенции:
9.6.1. представляет интересы Эмитента, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
9.6.2. осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность по управлению делами Общества, в том числе организационно-техническое обеспечение работы Общества;
9.6.3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, представляет Общества в отношениях с другими лицами;
9.6.4. поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
9.6.5. утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распределяет обязанности между работниками;
9.6.6. обладает правом найма и увольнения;
9.6.7. назначает руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств;
9.6.8. решение вопросов об участии и о прекращении участия Эмитента в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
9.6.9. осуществляет другие полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
9.7. Председатель Правления обязан:
9.7.1. организовывать работу Общества, добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции;
9.7.2. обеспечивать эффективное осуществление Эмитентом видов деятельности, определенных Уставом Общества в качестве приоритетных;
9.7.3. при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, положениями Уставом Общества и указаниями Совета директоров Общества;
9.7.4. организовывать своевременное выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
9.7.5. обеспечивать своевременное и надлежащее выполнение всех договоров и обязательств Эмитентом;
9.7.6. для совершения отдельных видов сделок, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, своевременно запрашивать такое одобрение.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст.
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Дополнительно указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента.
В отчетном квартале в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов, изменения не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www. *****/ru/for_investors/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, год рождения;
сведения об образовании;
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента;
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу дополнительно указываются:
а) для управляющей организации:
полное и сокращенное фирменные наименования;
основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии);
место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты;
номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется);
отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента;
б) для управляющего - сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Состав Совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров эмитента:
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – 2007гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета директоров
Период: июнь 2006 – август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод “УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Русский гектар»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Траст»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Начальник инвестиционного департамента
Период: 2000 – 2003гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ТАЙГЕР СЕКЬЮРИТИЗ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2000 – 2004гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью оператор»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2007 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью и белое»
Должность: Директор
Период: 2003 – настоящее время
Организация: фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2007 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «Алвиз-Росалко»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Восточный оператор»,
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Директор инвестиционного департамента
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Директор инвестиционного департамента
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Период: 2000 – 2002 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Восточный Оператор»
Должность: Генеральный директор
Период: гг.
Организация: цементный завод»
Должность: Начальник финансово-кредитного отдела
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: 1-й зам. генерального директора
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 2008 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2006 – август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: октябрь 2006 – февраль 2007 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью и К»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2004 – июнь 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Член Совета директоров
Период: июль 2006 – сентябрь 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления
Период: октябрь 2007 – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 2007 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «РООМ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (GODSEND SECURITIES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2007 – декабрь 2007г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Должность: Директор
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Водочная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Русский гектар»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001гг.
Организация: продуктов»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – 2002гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: 1-ый зам. генерального директора
Период: 2002 – 2003гг.
Организация: бальзам»
Должность: Финансовый директор
Период: 2003 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2008 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стройинвест”
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – июнь 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Член Совета директоров
Период: июль 2006 – сентябрь 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления
Период: октябрь 2007 – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическим вопросам
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
