Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: «КОММЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Commen Holdings Limited)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Водочная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Финансовый директор
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Русский гектар»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
(Pedro Mario Burelli) (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Председатель Совета директоров, член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 – настоящее время
Организация: B&V Consultants
Должность: Управляющий партнер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Джон Кинан (John M. Keenan)
Год рождения: 1936
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Джей Эндрю Смит (J. Andrew Smith)
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Состав Правления эмитента:
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления, Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод “УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Русский гектар»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Траст»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Год рождения: 1981 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: OJSC Reemtsma Kyrgyzstan
Должность: Head of Brand Management
Период: 2005 – 2006 гг.
Организация: OJSC VESNA
Должность: Group Brand Manager
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Директор по маркетингу
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0002%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0002%;
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: Правительство Московской области, Главное управление региональной безопасности
Должность: Заместитель начальника
Период:
Временно не работал
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Заместитель Председателя Правления по безопасности
Период: 2006 – 2007
Организация: Филиал «УРАЛАЛКО-Москва» Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»;
Должность: Заместитель директора по безопасности
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,014%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,014%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2002 – 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью - Инвест».
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом «Родимая сторонка»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Колизей”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом “Мир продуктов”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Директор Правового департамента
Период: 2005 – 2007
Организация: Закрытое акционерное общество «»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Водочная Компания»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Водочная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью и К»
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Начальник юридического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,078%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,078%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Председатель Правления):
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – 2007 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Правления, Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод “УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Русский гектар»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Траст»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
В случае, если размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов управления эмитента.
Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Эмитента за 2007 год:
Заработная плата: 19 382 914 рублей
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 0
Итого все виды вознаграждения: 19 382 914 рублей
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Эмитента за 2007 год:
Заработная плата: 845 104 рублей
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 0
Итого все виды вознаграждения: 845 104 рублей
Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №10 от 01.01.01 года) было утверждено положение «О вознаграждении членов Совета директоров Эмитента».
В соответствии со статьей 3 «Базовое вознаграждение членам Совета директоров Общества» вышеуказанного положения, независимым членам Совета директоров выплачивается 55 000 долларов США в год.
В соответствии со статьей 4 «Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей» вышеуказанного положения, независимым членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с работой в составе Совета директоров Общества:
· за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров –долларов США в год;
· за исполнение обязанностей председателя Комитета Совета директоров по аудиту –долларов США в год;
· за исполнение обязанностей председателя Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям –долларов США в год;
· за исполнение обязанностей председателя Комитета Совета директоров по стратегическому планированию –долларов США в год;
· членам Комитетов Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию –долларов США в год.
За исполнение обязанностей председателя и членство в иных комитетах Совета директоров Общества вознаграждения не выплачиваются.
В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 «Порядок выплаты вознаграждения», вознаграждения выплачиваются выплачивается ежеквартально равными долями не позднее 15 дней по завершении квартала, за который выплачивается вознаграждение.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества для проверки.
По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
· информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности;
· информация об имуществе (помещениях) Общества, сдаваемых Обществом в аренду;
· информация о динамике дебиторской и кредиторской задолженности;
· информация о динамике просроченных процентов к выплате и иных внебалансовых обязательствах Общества;
· информация о динамике краткосрочных финансовых вложений.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, создан Отдел внутреннего аудита Эмитента. Срок осуществления полномочий Отдела внутреннего аудита Эмитента, документами Эмитента не ограничен.
Основными функциями Отдела внутреннего аудита Эмитента является:
1) Проведение и документирование:
- плановых, внезапных проверок финансово-хозяйственной деятельности, отдельных хозяйственных операций Эмитента и документирование их результатов, в том, числе: налоговый аудит, аудит бухгалтерского учёта, ревизии и инвентаризации, текущий финансовый контроль, аудит бизнес-процессов и информационных систем.
2) Разработка рекомендаций и предписаний, направленных на своевременное устранение / минимизацию рисков и совершенствование систем внутреннего, финансового контроля, налогового, бухгалтерского учёта Эмитента.
3) Осуществление:
- текущего контроля правильности ведения налогового и бухгалтерского учета;
- анализа крупных сделок на стадии рассмотрения проектов договоров с целью определения связанных с ними рисков;
- консультирования персонала Эмитента по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения, обеспечения рациональности использования денежных средств и иного имущества Эмитента, а также оптимизации существующих бизнес-процессов.
4) Участие в:
- дополнении и изменении учётной политики и иных локальных актов Эмитента, связанных с деятельностью Отдела внутреннего аудита Эмитента;
- внедрении программного обеспечения для ведения учёта и подготовки отчётности;
- проведении финансовой части Due Diligence в проектах по приобретению крупных активов;
- расследовании мошенничеств и информирование руководства Эмитента и Комитета по аудиту о результатах этих расследований;
- координации деятельности с внешними аудиторами и контролирующими органами.
5) Контроль:
- исполнения учётной политики Эмитента для целей бухгалтерского, налогового учёта;
- ключевых показателей эффективности деятельности Эмитента;
- рационального распределения обязанностей и полномочий между сотрудниками, принимающими участие в ведении учёта и подготовке отчётности;
- рациональности использования денежных средств и иного имущества Эмитента;
- исполнения локальных актов Эмитента, обеспечивающих эффективность систем финансового, внутреннего контроля, бухгалтерского учёта и безопасность информационных систем.
6) Составление ежегодного отчёта по оценке надёжности и эффективности систем внутреннего, финансового контроля, бухгалтерского учёта и информационной безопасности.
7) Предоставление Комитету по аудиту и Правлению информации о существенных фактах, выявленных в ходе проверок.
8) Выполнение других заданий и участие в других проектах по распоряжению Председателя Комитета по аудиту.
Отдел внутреннего аудита взаимодействует с Департаментом безопасности, Правовым департаментом, Департаментом по работе с персоналом, Инвестиционным департаментом, Департаментом маркетинга, Операционным департаментом, Дирекцией по продажам и иными структурными подразделения Эмитента.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.
Решением Совета директоров Эмитента (Протокол №33 от 01.01.01 года) утверждено Положение по использованию информации о деятельности Эмитента, его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость этих ценных бумаг.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
фамилии, имени, отчества, года рождения;
сведений об образовании;
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
