Обращение Председателя Совета директоров (стр. 10 )

Образование: высшее, Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности.

Специальность: экономика и управление производством.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2, Генеральный директор;

2 Северного Кавказа», Генеральный директор.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: Северного Кавказа», , Северного Кавказа».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

4.

Год рождения: 1959.

В Совет директоров Дагестанская энергосбытовая компания» избран впервые 08.06.2010.

Образование: высшее, Московский энергетический институт.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

2-6», ведущий эксперт;

2 энергосбытовая компания», Генеральный директор;

2МУП «Пушкинские горэлектросети», начальник службы эксплуатации сетей;

2 энергосбытовая компания», Советник Генерального директора;

2 МРСК», начальник Департамента энергосбытовой деятельности;

С 2011 г. - , Генеральный директор.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: , .

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

5.

Год рождения: 1982.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избрана впервые 15.06.2008.

Образование: высшее, Государственный Университет Управления Финансовая академия при Правительстве РФ.

Специальность - управление в энергетике.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2, начальник финансового отдела;

С 2008 г. - МРСК», заместитель начальника Департамента бизнес-планирования.

не входит в органы управления других компаний.

6.

Год рождения: 1960

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 15.06.2009.

Образование: высшее, Академия государственной службы при Президенте РФ.

Специальность - менеджмент.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью;

С 2008 года - МРСК», начальник отдела управления и учета объектов нефинансового капитала Департамента управления собственностью.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: ; -Западная энергетическая управляющая компания».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

7.

Год рождения: 1973.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 15.06.2009.

Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.

Специальность - информационные системы в экономике

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2Филиал ГРЭС», начальник Управления по сбыту;

2, заместитель генерального директора по развитию;

2 машины», руководитель проекта;

2 МРСК», первый заместитель руководителя Центра стратегии и развития;

С 2012 г. - -1», руководитель проектного офиса.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: -Черкесскэнерго»; ; Поволжья».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

8.

Год рождения: 1983.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избрана впервые 07.06.2011.

Образование: высшее, Московский гуманитарный университет.

Специальность - юриспруденция.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», ведущий специалист, главный специалист, ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра;

2Центр Некоммерческого партнерства «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы», первый заместитель руководителя;

С 2010 г. - МРСК», ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: ; ; НТЦ».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

9.

Год рождения: 1985.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избрана впервые 07.06.2011.

Образование: высшее, Тамбовский государственный университет.

Специальность - юриспруденция.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 корпоративного управления», ведущий специалист Департамента корпоративной политики;

С 2008 г. - МРСК», главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: ; ; ВТИ»; автотранспортная компания».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

В 2011 г. члены Совета директоров энергосбытовая компания» не совершали сделок с акциями Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров (наблюдательного совета)

Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 23.05.2008 утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания» (Протокол ), которое определяет критерии вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения о выплате членам Совета директоров энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций»: http://www. *****

Основным критерием вознаграждения члена Совета директоров является участие в заседаниях Совета директоров Общества. Кроме того, членам Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества, по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, а также за показатель прироста рыночной стоимости Общества.

Участие членов Совета директоров,

избранного годовым Общим собранием акционеров 08.06.2010 (Протокол № 8), в заседаниях в 2011 году

Ф. И.О.	Дата проведения заседания Совета директоров Общества	Участие	Отсутствие
09.02	05.03	24.03	15.04	25.04	25.05
	-	-	-	-	-	+	1	5
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0
	+	+	+	+	+	+	6	0

Участие членов Совета директоров,

избранного годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011 (Протокол № 9), в заседаниях в 2011 году

Ф. И.О.	Дата проведения заседания Совета директоров Общества	Участие	Отсутствие
15.07	16.08	16.09	30.09	14.10	16.11	02.12	14.12	29.12
	+	-	+	+	+	+	+	+	+	8	1
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	0

Общий размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров (п. 4.1 Положения), выплаченного в 2011 г. членам Совета директоров Общества составил 2 руб. (с учетом НДФЛ).