Обращение Председателя Совета директоров (стр. 9 )

Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
Всего, в том числе	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1
амортизация	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1
прибыль
Заемные средства
авансы от технологического присоединения
прочих собственных источников

Объем капитальных вложений на период до 2016 г., млн. руб. без НДС

2012	2013	2014	2015	2016
2,6	2,7	2,8	3,0	3,1
2,6	2,7	2,8	3,0	3,1

Объем планируемых капиталовложений на период гг., млн. руб. без НДС

Раздел 5. Обслуживание клиентов

Очное обслуживание

Очное обслуживание потребителей электроэнергии осуществляется в 37 энергосбытовых отделениях территориально расположенных в районных центрах республики. Расчетно-биллинговая система учета энергосбытовой деятельности объединенная в единую сеть данных с центром в административном здании Дагестанская энергосбытовая компания» позволяет оперативно обслуживать клиентов (формирование счетов-извещений, прием оплаты за потребленную электроэнергию). В настоящий момент ведутся переговоры с компаниями, осуществляющими услуги по приему платежей (электронные платежные системы) для внедрения альтернативных способов оплаты клиентами за потребленную электроэнергию, что существенно снизит нагрузку на энергосбытовые отделения в части приема платежей. В связи с обширной географией зоны деятельности энергосбытового общества, основной упор для оптимизации качества оказываемых услуг клиентам сделан на заочное обслуживание.

Заочное обслуживание

В качестве заочного обслуживания в настоящий момент используется только обслуживание посредством контактного центра. Контактный центр осуществляет обслуживание строго в соответствии со Стандартом обслуживания клиентов энергосбытовыми компаниями утвержденным Советом директоров Северного Кавказа» (Протокол ). При работе с клиентами, имеющими задолженность за потребленную электроэнергию, услуги контактного центра используются для уведомления об имеющейся задолженности и о планируемом отключении энергоснабжения. Всего в 2011 г. было зафиксировано 548 обращений клиентов в контактный центр, исходящих звонков-уведомлений о задолженности за потребленную электроэнергию зафиксировано 7029. Информация о существующем сервисе для клиентов размещается на платежных документах энергосбытового общества, кроме того информация о существующем едином номере контактного центра регулярно размещается в региональных средствах массовой информации и на сайте энергосбытового общества.

В настоящий момент ведутся работы по созданию интерактивного личного кабинета клиента в Интернете, с размещением информации об истории поступивших платежей, приема данных о показаниях прибора учета потребителя и формирование платежных документов для оплаты услуг. В перспективе планируется реализовать возможность оплаты за потребленную электроэнергию из личного кабинета на странице энергосбытовая компания» в Интернете.

Раздел 6. Корпоративное управление

Принципы и документы

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом энергосбытовая компания» и внутренними документами Общества.

Эффективное корпоративное управление является для энергосбытовая компания» одним из решающих факторов повышения эффективности и инвестиционной привлекательности.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

- защиту прав акционеров и инвесторов;

- прозрачность и информационную открытость Компании;

- контроль и оценку качества управления бизнесом.

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечиваются:

- обеспечением ведения и хранения реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;

- правом на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционеров в работе Совета директоров и других органов управления и контроля Общества;

- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;

- правом получения доли прибыли Общества в виде дивидендов;

- подотчетностью органов управления и контроля Общества.

Контроль и оценка качества управления осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией и внешним независимым аудитором Общества.

При формировании собственной корпоративной политики, базирующейся на учете интересов акционеров Компании, Общество стремится следовать принципам Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Общества 17.11.2006 (Протокол № 20).

В отчетном году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты с представителями миноритарных акционеров.

В связи с тем, что 24.11.2005 Федеральной службой по финансовым рынкам России был зарегистрирован проспект эмиссии
ценных бумаг энергосбытовая компания» и, в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР -46/пз-н, с 4 квартала 2005 г. Общество раскрывает информацию в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах. Общество своевременно предоставляет отчетность и информационные материалы в Федеральную службу по финансовым рынкам, публикует информацию на информационном ресурсе - ленте новостей (Интерфакс), на сайте Общества в сети Интернет, а также в печатных изданиях.

Информация об органах управления

В соответствии со статьей 9 Устава энергосбытовая компания» органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров

2. Совет директоров

3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления энергосбытовая компания» является Общее собрание акционеров.

В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7)  утверждение Аудитора Общества;

8)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

11)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14)  принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

15)  принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

16)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

07.06.2011 состоялось годовое Общее собрание акционеров энергосбытовая компания» (Протокол ), на котором были приняты следующие решения:

1. утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год;

2. избраны новые составы членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

3. утвержден аудитор Общества;

4. утвержден Устав Общества в новой редакции.

Кроме того, годовым Общим собранием акционеров Общества были приняты решения не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2010 г., а также не выплачивать членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Совет директоров

В соответствии со статьей 15 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В течение 2011 г. было проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по ряду важных вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров, утверждения новых нормативных актов, положений и программ развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Все заседания Совета директоров Общества были проведены в заочной форме.

Результатом работы Совета директоров Общества в 2011 г. стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

- рассмотрены предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества (Протокол );

- утвержден отчет Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2010 г. (Протокол );

- утвержден скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2011 г. (Протокол );

- утверждены Программы страховой защиты энергосбытовая компания» и негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 г. (Протокол );

- принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения, а также предварительно утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 г. (Протокол );

- утверждена Годовая комплексная программа закупок Общества на 2011 г. (Протокол );

- утвержден план работы Совета директоров на гг. (Протокол );

- утверждены Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества и о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров энергосбытовая компания» в новой редакции (Протокол );

- утверждены отчеты об исполнении бизнес-плана и итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2010 г. (Протокол );

- определен размер оплаты услуг аудитора Общества (Протокол );

- утверждены скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, и скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2011 г. (Протокол );

- назначен исполняющий обязанности Генерального директора Общества (Протокол );

- одобрен Договор на оказание консалтинговых услуг между Северного Кавказа» и энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол );

- переизбран Председатель Совета директоров Общества (Протокол );

- утверждены Положения об инсайдерской информации и о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции (Протокол );

Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещены на сайте Общества - http://www. *****

В соответствии с пунктом 15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие основные вопросы:

1)  об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;

2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

4)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

5)  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

6)  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

7)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9)  создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

10)  об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

11)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13)  утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14)  иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (текст Положения размещен на веб-сайте http://www. *****), а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В отчетном периоде действовало два состава Совета директоров Общества.

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 08.06.2010 (Протокол ):

(Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2010)

1. (Председатель Совета директоров Общества)

2. (Заместитель Председателя Совета директоров Общества)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Председатель Совета директоров Общества

Д. Лянгузов является членом действующего состава Совета директоров. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011».

2.

Заместитель Председателя

Д. Ахрименко является Заместителем Председателя Совета директоров, действующего по состоянию на 31.12.2011. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011».

3.

М. Каитов является членом действующего состава Совета директоров. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011».

4.

М. Лаврова является членом действующего состава Совета директоров. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011».

5.

С. Фурдюк является Председателем Совета директоров, действующего по состоянию на 31.12.2011. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011».

6.

А. Обойшев является членом действующего состава Совета директоров. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011».

7.

Год рождения: 1948.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 08.06.2010.

Образование: высшее, Московский финансовый институт, Военный финансово-экономический факультет Московского финансового института.

Специальность - экономист-финансист, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2-менеджмент», Генеральный директор;

2Некоммерческая инвестиционно-экологическая организация

«Энергетический углеродный фонд», исполнительный директор;

С 2009 г. - МРСК», Советник Генерального директора.

не входит в органы управления других организаций.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

8.

Год рождения: 1970.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 08.06.2010.

Образование: высшее, Ленинградский механический институт, Балтийский государственный технический университет.

Специальность - инженер-электромеханик, менеджмент.

Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 сбытовая компания», Заместитель Генерального директора - директор по развитию;

С 2010 г. - энергосбытовая компания», Заместитель Генерального директора по развитию.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: ; сетевая компания»; ; .

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

9.

Год рождения: 1983.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 02.06.2006.

Образование: высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ.

Специальность - экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2Представительство «Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед», заместитель главы представительства;

С 2009 г. - Представительство «Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД», Со-Директор.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: Башкирэнерго», ; ; энергосбытовая компания»; Центра»; Центра и Поволжья»; ; ; ЭРА»; Новгородские областные коммунальные электрические сети»; энергоремонтная компания»; ; энергоремонтная компания»; генерирующая компания №6»; ; ; энергоремонтная компания».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

Персональный состав Совета директоров Общества, избранныйо годовым Общим собранием акционеров 07.06.2011 (Протокол ):

(Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2011)

1. (Председатель Совета директоров Общества)

2. (Заместитель Председателя Совета директоров Общества)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1977.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 08.06.2010.

Решением Совета директоров энергосбытовая компания» (Протокол ) избран Председателем Совета директоров Общества.

Образование: высшее, Российский Университет Дружбы народов.

Специальность – магистр юриспруденции.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», ведущий эксперт Юридического департамента;

С 2008 г. - МРСК», начальник отдела Департамента правового обеспечения.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров Урала».

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

2.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества

Год рождения: 1977.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 15.06.2009.

Решением Совета директоров энергосбытовая компания» (Протокол ) избран Заместителем Председателем Совета директоров Общества.

Образование: высшее, Киевский национальный экономический университет, Российская правовая академия, Дипломатическая академия МИД РФ.

Специальность - правовед, специалист по международным отношениям.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», начальник отдела;

С 2008 г. - МРСК», заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

входит в органы управления следующих компаний:

Член Совета директоров: , , Южного ИЦ энергетики», .

3.

Год рождения: 1960.

В Совет директоров энергосбытовая компания» избран впервые 24.05.2007.