Обращение Председателя Совета директоров (стр. 11 )

В Дагестанская энергосбытовая компания» не созданы комитеты при Совете директоров Общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

В соответствии с пунктом 20.2 статьи 20 Устава Общества к компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенности, открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;

- издание приказов, утверждение инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждение штатного расписания и должностных окладов работников Общества;

- осуществление в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров энергосбытовая компания» от 01.01.2001 (Протокол ), на основании Договора -09/06 полномочия единоличного исполнительного органа энергосбытовая компания» переданы Управляющей организации - (с 01.08.2007 переименовано в Северного Кавказа»).

Место нахождения Северного Кавказа» - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18.

Северного Кавказа» не владело акциями энергосбытовая компания» в период осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

С 2006 года до 18.11.2011 Генеральным директором Северного Кавказа» являлся Магомед Кадыевич Каитов (подробные сведения о приведены в подразделе «Информация об органах управления Общества»).

Решением Совета директоров энергосбытовая компания» от 01.01.2001 (Протокол № 93), в связи с прекращением действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа энергосбытовая компания» -09/06, исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Кральбий Борисович Жангуразов.

1.Жангуразов Кральбий Борисович

Год рождения: 1979.

Образование: высшее, Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия.

Специальность - экономика.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 Северного Кавказа», Директор по работе с рынками электроэнергии;

2011 - Северного Кавказа», Исполнительный директор по энергосбытовой деятельности;

С 2011 г. - Северного Кавказа», Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор по энергосбытовой деятельности;

С 2011 г. - , Исполняющий обязанности Генерального директора;

С 2011 г. - -Черкесскэнерго», Исполняющий обязанности. Генерального директора;

С 2011 г. - , Исполняющий обязанности Генерального директора;

С 2011 г. - , Исполняющий обязанности Генерального директора;

С 2011 г. - , Исполняющий обязанности Генерального директора

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

В 2011 г. лица, осуществлявшие полномочия единоличного исполнительного органа энергосбытовая компания», не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества

В 2011 г. вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа энергосбытовая компания» -09/06. В соответствии с указанным договором размер вознаграждения состоит из двух частей:

- постоянная составляющая стоимости услуг, в пределах утвержденной Обществом сметы расходов;

- переменная составляющая стоимости услуг, определяющая размер вознаграждения Управляющей организации за выполнение показателей эффективности Общества в трм числе:

- квартальные показатели (коэффициент срочной ликвидности, коэффициент финансовой независимости);

- годовые показатели эффективности (чистая прибыль, рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж).

В 2011 г. Управляющей организации выплачено вознаграждение в суммеруб. с учетом налоговых выплат.

Информация об органе контроля Общества

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 21.3. статьи 21 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам
;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии энергосбытовая компания». Полный текст действующей редакции документа в свободном доступе размещен на странице в сети Интернет по адресу: http://www. *****.

В отчетном периоде действовало два состава Ревизионной комиссии.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 08.06.2010 (Протокол ):

(Должности членов Ревизионной комиссии указаны по состоянию на 31.12.2010)

1. (Председатель Ревизионной комиссии Общества)

2.

3.

4.

5.

1.

Председатель Ревизионной Комиссии.

Л. Кормушкина является Председателем Ревизионной комиссии, действующей по состоянию на 31.12.2011. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2011».

2.

Ю. Циндик является Председателем Ревизионной комиссии, действующей по состоянию на 31.12.2011. Подробная информация о лице указана в подразделе «Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2011».

3.

Год рождения: 1974.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избрана впервые 08.06.2010.

Образование: высшее. Самарский государственный аэрокосмический университет

Специальность - менеджер-экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», ведущий специалист отдела методического обеспечения проведения проверок Департамента внутреннего аудита корпоративного центра;

С 2008 г. - МРСК», главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

4.

Год рождения: 1979.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избран впервые 15.06.2009.

Образование: высшее, Мордовский Государственный университет

Специальность - экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», главный эксперт дирекции Совета директоров; корпоративный секретарь Комитета по аудиту при Совете директоров;

С 2008 года - МРСК», главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет

5.

Год рождения: 1980.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избран впервые 08.06.2010.

Образование: высшее, Государственный Университет Управления.

Специальность – менеджмент.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 ЕЭС», менеджер;

С 2008 г. - МРСК», заместитель начальника Департамента тарифообразования.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2011 (Протокол ):

(Должности членов Ревизионной комиссии указаны по состоянию на 31.12.2011)

1. (Председатель Ревизионной комиссии Общества)

2.

3.

4.

5.

1.

Председатель Ревизионной Комиссии

Год рождения: 1956.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избрана впервые 15.06.2009.

Образование: высшее, Дальневосточная государственная академия экономики и управления.

Специальность – экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2 «ЕЭС России», ведущий эксперт;

С 2008 года - МРСК», начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

2.

Год рождения: 1976.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избрана впервые 08.06.2010.

Образование: высшее, Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента Иркутского государственного университета.

Специальность - менеджер.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2– «ЕЭС России», специалист внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита;

2008 - июль 2011 – МРСК», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками;

С июля 2011 г. – МРСК», ведущий эксперт отдела контроля инсайдерской информации Департамента внутреннего аудита и управления рисками.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

3.

Год рождения: 1957.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избрана впервые 07.06.2011.

Образование: высшее, Северо-Осетинский государственный Университет.

Специальность - экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2, финансовый аналитик, главный специалист;

С 2008 года - МРСК», главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

4.

Год рождения: 1975.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избрана впервые 07.06.2011.

Образование: высшее, Российская экономическая академия им. Плеханова.

Специальность – экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2, начальник отдела по МСФО;

2ГК «Независимость», специалист по МСФО;

- 3», ведущий специалист по МСФО;

С 2010 г. - МРСК», начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

5.

Год рождения: 1979.

В Ревизионную комиссию энергосбытовая компания» избрана впервые 07.06.2011.

Образование: высшее.

Специальность – экономист.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

2, руководитель проектов Департамента аудита;

С 2010 г. - МРСК», главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками.

Доли участия лица в уставном капитале Общества не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

членов Ревизионной комиссии

Выплата членам Ревизионной комиссии энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций производится в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 01.01.2001 (Протокол ) и предполагающего следующий порядок определения размера вознаграждения:

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 20 (двадцати) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с пунктом 3.1 Положения, увеличивается на 50%.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций»: http://www. *****.

Решений о выплате членам Ревизионной комиссии энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в 2011 г. Обществом не принималось.

Аудитор

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

Аудитор Общества на основании заключаемого договора осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества, составляет заключение о её достоверности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта требованиям законодательства Российской Федерации. В заключении аудитора Общества, составленном по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых

документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и

внутренними документами Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 07.06.2011 (Протокол ) аудитором энергосбытовая компания» для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год утверждено «Аудитинформ» (лицензия № Е срок действия до 04.03.2013, юридический адрес: , стр. 5).

Телефон/

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: http://www. *****

«Аудитинформ» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата». Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» создана 15.10.1992, аккредитована при Минфине России с 16.07.2002, внесена в Государственный реестр саморегулируемых организаций 26.11.2009.

В соответствии с пп.13 п.15.1 ст.15 Устава энергосбытовая компания», размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров Общества.

Наименование Аудитора	АУДИТИНФОРМ»
Финансовый год за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности	2011
Информация об одобрении размера оплаты услуг аудитора Советом директоров	Протокол от 01.01.2001 №87
Размер вознаграждения, тыс. руб. (с учетом НДС)	389,4
Сведения о предоставлении других (неаудиторских) услуг	Не оказывались

Регистратор

Организация учета прав на ценные бумаги и ведение реестра акционеров энергосбытовая компания» осуществляется профессиональным регистратором, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке.

Данное обстоятельство способствует минимизации риска «корпоративного шантажа» со стороны акционеров, а также риска осуществления недружественно настроенными акционерами действий, направленных на срыв общих собраний акционеров Общества.

Решением Совета директоров энергосбытовая компания» от 01.01.2001 (Протокол № 30) утвержден регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» ().

осуществляет ведение реестра по всем эмиссионные ценные бумаги
" href="/text/category/imennie_yemissionnie_tcennie_bumagi/" rel="bookmark">именным эмиссионным ценным бумагам
Общества на основании лицензии (номер 304, дата выдачи - 12.03.2004 г., дата окончания действия - бессрочная), выданной ФКЦБ (ФСФР) России.

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1

Телефон: (4,

Факс: (4

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: http://www. *****.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решения о выплате дивидендов по акциям принимаются Общим собранием акционеров Общества. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской отчетности. Общими собраниями акционеров Общества, состоявшимися в период с 2009 по 2011 гг. не принимались решения о начислении и выплате дивидендов.

Раздел 7 Акционерный капитал

Общие сведения о ценных бумагах

Уставной капитал	15 ,416 руб.
Количество акций по типам	обыкновенные акции – 5 штуки
Номинал акции	0,003 руб.
Капитализация (на 30.12.2011)	457 млн. руб.
Рыночная цена на ММВБ (на 30.12.2011)	0,08669 руб.
Тикер	DASB
Площадки	ММВБ, РТС, ММВБ-РТС
Котировальные списки	РТС c 28.12.2005 - в разделе «Внесписочные бумаги»; ММВБ с 12.01.2006 - в разделе «Внесписочные бумаги»; -РТС» с 19.12.2011 – в разделе «Фондовый рынок», подраздел «Акции внесписочные».

Уставный капитал энергосбытовая компания» составляетПятнадцать миллионов восемьсот семь тысяч триста сорок шесть) руб. 41,6 коп. и состоит из 5 Пяти миллиардов двухсот шестидесяти девяти миллионов ста пятнадцати тысяч четырехсот семидесяти двух) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

На балансе энергосбытовая компания» отсутствуют собственные акции, выкупленные у акционеров.

Права акционеров

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций
Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

История эмиссионной деятельности

Выпуск ценных бумаг энергосбытовая компания» зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 25.08.2005г., государственный регистрационный номер выпуска Е. Способ размещения указанного выпуска ценных бумаг - распределение акций созданного при выделении энергосбытовая компания» среди акционеров , реорганизованного путем такого выделения.

Событие	Дата регистрации проспекта ценных бумаг	Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска акций	Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций	Количество размещенных обыкновенных акций (штук)	Номинальная стоимость, руб.
Выпуск 1	24.11.2005	25.08.2005 Е	25.08.2005		0,003

Структура акционерного капитала

Сведения об акционерах, владеющих более 5% акций Общества

(по состоянию на 27.04.2011)

Наименование	Доля в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Место нахождения
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	51%	51%	Москва, Уланский переулок, д.26
Акционерное общество KIT Finance Europe[1]	24,56%	24,56%	3025 Кипр, Лимассол, Нафплиу, 18, 1 этаж, офис 102

Компания на фондовом рынке

Организаторы торговли на рынке ценных бумаг

Обращение ценных бумаг энергосбытовая компания» в 2011 г. осуществлялось на торгах следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

·  с 28.12.2005 торги акциями Общества начались на (акции Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению без прохождения процедуры листинга
);

·  с 12.01.2006 торги акциями начались на ММВБ» (акции Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению без прохождения процедуры листинга);

·  с 19.12.2011 в связи с реорганизацией путем присоединения к ценные бумаги энергосбытовая компания» допущены к обращению на торгах объединенной биржи -РТС» (раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам – «Ценные бумаги, допущенные к обращению без прохождения процедуры листинга», торговый код - DASB).

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС»

Адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1

Телефон: +7(4

Факс: +7(4

http://rts. *****

Отчет об итогах торгов

Объемы торгов акциями энергосбытовая компания» на ММВБ» в 2011 г., млн. руб.

Итоги торгов акциями энергосбытовая компания»

за гг. на торгах ММВБ»

Показатели	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	Динамика 12 мес. (2011), %
Рыночная цена, руб.	0,017	0,224	0,08669	- 61,3
Цена закрытия, руб.	0,017	0,223	0,095	- 57,4
Капитализация, млрд. руб.	0,09	1,18	0,457	- 61,3
	2009 г.	2010 г.	2011	Динамика 12 мес. (2011), %
Максимальная цена за год, руб.	0,026	0,318	0,279	- 12,3
Минимальная цена за год, руб.	0,004	0,014	0,077	- 450
Дневной объем торгов, млн. руб.	0,081	3,46	1,17	- 66,2
Дневной объем торгов, шт.	26584	62	8	- 87
Дневной объем торгов, сделок	42	354	205	- 42.1

Динамика средневзвешенной цены акции энергосбытовая компания» на торгах ММВБ» за 2011 г., руб.