13) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
14) принятие решения о залоге долей в уставном капитале Общества;
15) принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
16) принятие решений по вопросам предоставления участнику (участникам) Общества дополнительных прав и обязанностей;
17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
18) принятие решения об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, обеспечительное обязательство, аренда и т. п.) или нескольких взаимосвязанных сделок, включая расторжение или изменение условий уже заключенных сделок, на сумму (в том числе с учетом всех периодических платежей в течение срока сделки), равную или свыше 5.000.000,00 (Пяти миллионов) долларов США;
19) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения (в том числе любые виды обременения) или иным распоряжением объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и т. п.) или правами на них, включая передачу недвижимого имущества в аренду (субаренду) на любой срок, передачу в залог (ипотека), доверительное управление и обременение недвижимого имущества другими способами;
20) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами по инвестиционным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;
21) принятие решения об одобрении безвозмездных сделок;
22) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям, в том числе с выдачей простых и переводных векселей, а также принятие поручительств по выданным простым и переводным векселям;
23) принятие решения о распоряжении акциями и/или долями в уставном капитале иных юридических лиц, принадлежащих Обществу;
24) принятие решения о создании и упразднении филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом..
Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
Компетенция Генерального директора Общества (п. 8.15.-8.17. Уставом):
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их Общим (внеочередным) собранием участников Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;
5) принимает решения о заключении или расторжении договора (договоров) банковского счета (выбирает обслуживающий банк);
6) выдает доверенности от имени Общества в установленном порядке;
7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
8) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
Генеральный директор не имеет права совершать следующие сделки без предварительного одобрения общим собранием участников Общества:
- сделка (в том числе заем, кредит, обеспечительное обязательство, аренда и т. п.) или нескольких взаимосвязанных сделок, включая расторжение или изменение условий уже заключенных сделок, на сумму (в том числе с учетом всех периодических платежей в течение срока сделки), равную или свыше 5.000.000,00 (Пяти миллионов) долларов США;
- сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения (в том числе любые виды обременения) или иным распоряжением объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и т. п.) или правами на них, включая передачу недвижимого имущества в аренду (субаренду) на любой срок, передачу в залог (ипотека), доверительное управление и обременение недвижимого имущества другими способами;
- сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами по инвестиционным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;
- безвозмездные сделки;
- сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям, в том числе с выдачей простых и переводных векселей, а также принятие поручительств по выданным простым и переводным векселям.
Генеральный директор Общества несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его действиями или бездействиями в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Полномочия единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору управляющей организации в объеме полномочий, определенных Уставом Общества для Генерального директора и договором с управляющей организацией Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа: указанный документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: указанные документы отсутствуют.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента: таких изменений не было.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: http://www. *****.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Персональный состав каждого из органов управления Эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)):
Образование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган: полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации с 31 октября 2007 года.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью компания»
Сокращенное фирменное наименования управляющей организации: -Управляющая компания»
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 01.01.01 года. Решение внеочередного общего собрания участников Групп» от 01.01.01 года, Протокол от 01.01.01 года.
Место нахождения: г.Москва, ул. Брянская, д. 5
Контактный телефон и факс: (4
Адрес электронной почты: http://www. *****
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом.
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционами Эмитента не владеет;
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%;
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%;
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;
Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа: не имеет
Образование Совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом управляющей организации, коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован.
Генеральный директор управляющей организации
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: август 2000 г. – сентябрь 2008 г.
Организация: Московский филиал
Должность: директор филиала
Период: июнь 2000 года – октябрь 2007 года
Организация: Групп» («Миракс-Ленстроймонтаж»)
Должность: Генеральный директор
Период: август 2001 г. – декабрь 2004 г.
Организация: Строймонтаж»
Должность: Генеральный директор
Период: октябрь 2001 г. – июль 2004 г.
Организация: -Авто»
Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2002 г. – июль 2004 г.
Организация: -2001»
Должность: Генеральный директор
Период: сентябрь 2004 года – декабрь 2007 года
Организация: Групп» («Миракс-Ленстроймонтаж»)
Должность: член Совета директоров
Период: апрель 2005 года – настоящее время
Организация: ЗАО “Российская инжиниринговая энергетическая сетевая компания”
Должность: Член Совета Директоров
Период: декабрь 2006 г. – настоящее время
Организация:
Должность: Генеральный директор
Организация: ЦЕНТР»
Должность: Член совета директоров
Период: июль 2005 – апрель 2008
Организация: МЕДИА» (ранее – -паркинг»)
Должность: Генеральный директор
Период: декабрь 2008 – февраль 2009
Организация: ООО "Миракс-Управляющая компания"
Должность: Председатель Правления
Период: декабрь 2008 – настоящее время
Организация: ООО "Миракс-Управляющая компания"
Должность: Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: таких долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: таких долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: опционов зависимых и дочерних обществ не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о видах и размере вознаграждения по каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента), которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год.
Образование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.
По Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 01.01.01 года управляющей компании -управляющая компания» за услуги, оказанные в 2008 году, было выплачено ,25 руб.: аванс в размере ,88 руб. был выплачен в 2007 году, остаток в размере ,37 руб. был выплачен в 2008 году. Определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения за услуги, оказанные в 2008 году, нет.
За услуги, оказанные управляющей компанией за 6 месяцев 2009 года, было начислено и фактически выплачено вознаграждение в размере ,82 рублей.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Методика, порядок и сроки расчета и оплаты стоимости услуг управляющей организации определяются Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 01.01.01 года. Размер стоимости услуг управляющей организации за год не может превышать 2% (Двух процентов) балансовой стоимости активов Общества.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с п.9.1-9.4. Устава Эмитента в Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества.
Ревизор Общества вправе проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.
В случаях установленных федеральными законами РФ, Общество должно привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Сведения о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора: служба внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный документ отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: март 2003 года – август 2004 года
Организация: Стройиндустрия»
Должность: Начальник сметно-договорного отдела, Начальник контрольно-ревизионного управления
Период: сентябрь 2004 года – февраль 2005 года
Организация: ООО "Холдинг Стройиндустрия"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного управления
Период: март 2005 года – июль 2005 года
Организация: ООО"ПСФ КРОСТ"
Должность: Начальник сметно-договорного управления
Период: июль 2005 года – май 2007 года
Организация: ООО"ИСК "Строймонтаж"
Должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Период: май 2007 года – ноябрь 2007 года
Организация: ООО"Миракс-генподряд"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Период: ноябрь 2007 года – настоящее время
Организация: ООО"Миракс-Управляющая компания"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: таких долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: таких долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: опционов зависимых и дочерних обществ не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Вознаграждение ревизору за последний завершенный финансовый год не выплачивалось, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя | Отчётный период | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Среднесписочная численность работников, чел. | 43 | 23 | 14 | 37 | 10 |
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
98 |
98 |
92,86 | 97% | 100 |
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 2 | 5 | 9 192 | 2 418 | 12 258,01 |
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. |
| 1 | 1 319 | 462 | 1 693,30 |
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 3 | 6 | 10 511 | 2 880 | 13 951,31 |
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Существенное снижение среднесписочной численности работников в гг. связано с переводом сотрудников, выполняющих функции проектировщиков в компанию -Дизайн», входящую в группу «Миракс». Данные изменения не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, так как являлись перераспределением кадров внутри группы «Миракс».
Причиной уменьшения среднесписочной численности сотрудников за 2008 год по сравнению с предыдущим отчетным периодом стала заранее планируемая реструктуризация Эмитента. Негативных последствий для Эмитента это мероприятие не повлекло.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента (количество обыкновенных акций Эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) Эмитента: указанная доля отсутствует.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, опционы не предоставлялись.
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (один) участник
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения об акционерах (участниках) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует
Место нахождения: Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Размер доли в уставном капитале Эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:
1.1. Полное фирменное наименование: Компания «МИРАКС ГРУПП ХОЛДИНГ Б. В.» (MIRAX GROUP HOLDING B.V.)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
