Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ТОМСКЭНЕРГО» по результатам 2004 финансового года (стр. 2 )

На первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества 19 июля 2004 года Председателем Совета директоров был избран - Советник генерального директора . Заместителем Председателя Совета директоров избран - первый заместитель начальника Департамента по оперативному управлению и координации деятельности дочерних и зависимых энергокомпаний «ЕЭС России».

За отчетный год изменилась количество акций Общества, принадлежащих председателю Совета директоров :

·  доля обыкновенных акций уменьшилась с 0,481% до 0,262%,

·  доля привилегированных акций изменилась с 0,25% до 0%.

·  доля в уставном капитале уменьшилась с 0,451% до 0,227%.

Количество акций Общества, принадлежащих другим членам Совета директоров в течение отчетного года не изменялось.

Сделки между членами Совета директоров и Обществом в отчетном году не совершались. К членам Совета директоров Общества исков в отчетном году предъявлено не было.

Общий размер вознаграждения, выплаченный

членам Совета директоров за 2004 год*

	2004
Заработная плата, руб.	98
Премии, руб.	00
Вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров, руб.	100
Комиссионные, руб.	0,00
Льготы и/или компенсация расходов, руб.	60060,00
Иные имущественные предоставления, руб.	0,00
Всего (руб.)	298

*Размер вознаграждений за 2004 год указан с учетом вознаграждений, выплаченных членам, входящим в состав Совета директоров до 21.06.2004г. и членам Совета директоров, избранным 21.06.2004г.

В соответствии с утвержденным Годовым общим собранием акционеров Общества 06 июня 2003 г. «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения:

·  за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания Совета Директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров;

·  при принятии Годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала /полугодия/ девяти месяцев) членам Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Кроме того, членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Помимо вознаграждений, Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества получали в 2004 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества, а также получали премии в соответствии с Положениями о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров.

Фамилия, имя, отчество /год рождения/ образование/гражданство	Основное место работы/ Членство в органах управления или контроля других организаций	Доля в уставном капитале Общества	Доля принадле-жащих обыкнове-нных акций Общества	Размер выпла-ченных вознаграждений, руб.	Размер выпла-ченных компен-саций, руб.
1	2	3	4	5	6
Вяткин Николай Александрович, Председатель Совета директоров 1938/высшее/Россия	Советник генерального директора / не состоит	0,227%	0,262%	304901	-
Гончар Владимир Васильевич 1952/ высшее/Россия	Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС/ член Совета директоров , судоходная компания»	Доли не имеет	Доли не имеет	-	-
Гусев Александр Николаевич 1957/высшее/Россия	Генеральный директор / член Совета директоров энергетическая управляющая организация»	Доли не имеет	Доли не имеет	213403	30030
Гацунаев Андрей Николаевич 1978/высшее/Россия	Начальник отдела информации Департамента корпоративной политики «ЕЭС России»/ нет данных	Доли не имеет	Доли не имеет	34182	-
Демин Владимир Викторович, заместитель Председателя Совета директоров 1970/ высшее/Россия	Первый заместитель начальника Департамента по оперативному управлению и координации деятельности дочерних и зависимых энергокомпаний «ЕЭС России»/ член Совета директоров ГРЭС», член Совета директоров ГРЭС»	Доли не имеет	Доли не имеет	34074	-
1963/ высшее/Россия	Генеральный директор / генеральный директор коммунальные системы»	Доли не имеет	Доли не имеет	45612	-
Микрюков Валерий Петрович 1952/высшее/Россия	Советник Аппарата Президента -ЭП»/ член Совета директоров , сбытовая компания», энергосбытовая компания»	Доли не имеет	Доли не имеет	213403	30030

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

66 лет. После окончания Томского политехнического института в 1968 году начал работу в энергетике начальником смены электроцеха ГРЭС-2 г. Томска. Работал директором Восточных электросетей, заместителем управляющего РЭУ «Томскэнерго», директором ГРЭС-2 . С 1985 по 2003 год - Генеральный директор . С 1993 года входит в состав Совета директоров . Переизбран в Совет директоров Общества 21 июня 2004 года. Председатель Совета директоров с 12 ноября 2003 года. Переизбран Председателем Совета директоров 19 июля 2004 года.

	52 года. Окончил в 1976 году Томский инженерно-строительный институт. Работал в областном управлении профтехобразования, обкоме и горкоме КПСС. С 1990 по 1992 г. - Председатель Горисполкома, Глава Администрации г. Томска. Затем работал в Сибирской Финансово-промышленной компании и в Томском отделении Мосбизнесбанка. С августа 1998 по 2003 год - Заместитель Главы Администрации по строительству, ЖКХ и производственной инфраструктуре. В настоящее время - Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС. Член Совета директоров с 23 мая 2000 года. Переизбран в Совет директоров 21 июня 2004 года.
	47 лет. В 1979 году окончил Московский автомеханический институт. Работал Вице-президентом, руководителем Департамента, Председателем Совета директоров титано-магниевый комбинат», . Был Председателем Совета директоров . С 2001 по 2002 год - директор по международным проектам Агентства индустриального консалтинга и менеджмента ( - Индустриальные программы»). С 2002 по 2004 год - являлся заместителем директора - управляющим активами дирекции по энергетике - Москва». В настоящее время – Генеральный директор . Член Совета директоров с 31 мая 2002 года. Переизбран в Совет директоров 21 июня 2004 года.

26 лет. Окончил в 2001 году Московскую гуманитарно-социальную академию. Факультет юриспруденции. С 2001 года работает начальником отдела информации Департамента корпоративной политики «ЕЭС России». В Совет директоров был избран 21 июня 2004 года.

34 года. В 1993 году окончил Новочеркасский политехнический институт. С 1999 по 2002 г. - Главный специалист ДГИЭС «ЕЭС России». С 2002 года по настоящее время первый заместитель начальника Департамента по оперативному управлению и координации деятельности дочерних и зависимых энергокомпаний «ЕЭС России». В Совет директоров был избран 21 июня 2004 года. Избран заместителем Председателя Совета директоров Общества 19 июля 2004 года.

41 год. В 1999 году окончил Новосибирский государственный технический университет и Сибирскую государственную геодезическую академию по специальности электрические системы и сети, экономика и управление на предприятии. С 1999 по 2000г. - Генеральный директор центр Красноярскэнергосервис». С 2000 по 2001г. - Заместитель генерального директора исполнительного аппарата . С 2001 по 2003 г. - Генеральный директор . С 26 сентября 2003 года по настоящее время - Генеральный директор . С 28 ноября 2003 года исполняет функции Председателя Правления . 21 июня 2004 года Общим собранием акционеров был избран в Совет директоров .

52 года. В 1975 году окончил Московский институт инженеров транспорта. С 1999 по 2001 год - Заместитель генерального директора -плюс». С 2001 по 2002 год - управляющим проектом - Индустриальные программы». С 2002 по 2003 год - Менеджер дирекции по энергетике -Москва». В настоящее время - Советником аппарата президента - ЭП». Член Совета директоров с 06 июня 2003 года. Переизбран в Совет директоров Общества 21 июня 2004 года.

Секретарь Совета директоров - , начальник отдела корпоративной политики .

Телефон: (38, 277-269.

Факс: (38

E-mail: *****@

3.2.2. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 человек.

СОСТАВ Ревизионной комиссии

фамилия, имя, отчество /краткая биография	должность, занимаемая в настоящее время по основному месту работы	Доля в уставном капитале Общества	Доля принадле-жащих обыкнове-нных акций Общества	размер выплачен-ных вознаграж-дений, руб.	размер выплачен-ных компен-саций, руб.
, Год рождение - 1965 Образование - высшее Окончила в 1989г. Иркутский Институт народного хозяйства, Учетно - экономический факультет по специальности Ревизия и контроль. С 1999 г. по 2001г. - заместитель главного бухгалтера по ревизионной работе С 2001г. - настоящее время начальник отдела казначейства	Начальник Казначейства	Доли не имеет	Доли не имеет	27875	-
, Год рождение - 1976 г. р. Образование - высшее Окончил в 1998 г. МГИМО (МИД РФ) В 2000г. окончил Магистратуру МГИМО. Специальность - экономист. С 2000 по 2001 год – ведущий специалист Департамента корпоративной политики «ЕЭС России» С 2001 по 2002 год – главный специалист Департамента корпоративной политики «ЕЭС России»	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративной политики «ЕЭС России»	Доли не имеет	Доли не имеет	27875	-
, Год рождение - 1956 Образование - высшее В 1989г. окончила Заочный институт Советской торговли по специальности Ревизия и контроль. С 1999 по октябрь 2000 года – главный специалист отдела внутреннего аудита и ревизий Бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.	Главный специалист отдела энергосбытовой деятельности Департамента финансового аудита «ЕЭС России»	Доли не имеет	Доли не имеет	42813	-
, Год рождение - 1975 Образование - высшее В 1999 г. окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, учетно-статистический факультет по специальности Бухгалтерский учет и аудит. С 1999г. по 2000г. эксперт Департамента аудиторских услуг /МС Консультационная группа» С 2000 по 2004г. - главный специалист Департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России»	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита «ЕЭС России»	Доли не имеет	Доли не имеет	-	-
, Год рождение - 1977 Образование - высшее В 1998г. окончил Московский Университет Потребительской Кооперации по специальности Мировая экономика. Специальность Экономист - менеджер. С 2000 г. по 2003г. работал Специалистом 1-ой категории, советником по работе ревизионных комиссий Представительства РАО «ЕЭС России» «Севзапэнерго» г. Москва. С октября 2003г. по июнь 2004 г. - Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра «ЕЭС России»	Доли не имеет	Доли не имеет	-	-

Общий размер вознаграждения, выплаченного

членам Ревизионной комиссии за 2004 год*

	2004 год
Заработная плата, руб.	56
Премии, руб.	58
Вознаграждение за участие в проверках (ревизиях), руб.	00
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсация расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Всего, руб.	14

*Размер вознаграждений за 2004 год указан с учетом вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии, входящим в состав комиссии до 21.06.2004г. и вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии, избранным 21.06.2004г.

В соответствии с утвержденным Годовым общим собранием акционеров Общества 31 мая 2002 года Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится выплата вознаграждений:

·  единовременное вознаграждение за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением;

·  за каждую проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Кроме того, членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Помимо этого, члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получали в 2004 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием , а так же, в соответствии с Положением о премировании, получали премии.

Сделки между вышеуказанными лицами и Обществом в отчетном году не совершались.

3.2.3. Генеральный директор

КОЖЕМЯКО Сергей иванович 41 год. В 1999 году окончил Новосибирский государственный технический университет, Сибирскую государственную геодезическую академию. Специальность - электрические системы и сети, экономика и управление на предприятии. С 26 сентября 2003 года по настоящее время - Генеральный директор . С 28 ноября 2003 года является Председателем Правления . 21 июня 2004г. Общим собранием акционеров был избран в Совет директоров . Акциями не владеет.

Вознаграждения Генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым договором и «Положением о материальном стимулировании генерального директора , утвержденного Советом директоров 30 июня 2003г. Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется степенью выполнения определенных Советом директоров Общества приоритетных направлений деятельности в периоды, за которые производятся оценка деятельности Генерального директора (по итогам месяца, квартала, года).

3.2.4. Правление

Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление, состоящий из 5 человек.

СОСТАВ правления

фамилия, имя, отчество /год рождения/образование	должность по основному месту работы	Доля в уставном капитале Общества	Доля принадле-жащих обыкнове-нных акций Общества	размер выплаченных вознаграждений, руб.	размер выплачен-ных компенсаций, руб.
, 1963 г. р./высшее	Генеральный директор	Доли не имеет	Доли не имеет	-	-
, 1950 г. р./ высшее	Первый заместитель генерального директора, главный инженер	0,02%	Доли не имеет	72107,41	-
, 1967 г. р. /высшее	Главный бухгалтер	Доли не имеет	Доли не имеет	54724,26	-
, 1962 г. р. /высшее	Начальник отдела экономического планирования и анализа	0,001%	0,001%	59672,35	-
, 1964 г.р. /высшее	Заместитель генерального директора - директор «Энергосбыт»	Доли не имеет	Доли не имеет	53667,93	-

Вознаграждения, выплаченные членам Правления за 2004 год

	2004 год
Заработная плата, руб.	416
Премии, руб.	788
Комиссионные, руб.	-
Вознаграждения за участие в заседаниях Правления, руб.	95
Льготы и/или компенсация расходов, руб.	-
Иные имущественные предоставления, руб.	00
Всего, руб.	,99

Вознаграждения, выплачиваемые членам Правления Общества, в соответствии с утвержденным Годовым общим собранием акционеров 31 мая 2002г. «Положением о Правлении определяются условиями трудового договора, принятыми Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров (Протокол № 9 от 01.01.01 года) членам Правления установлено ежемесячное вознаграждение в размере 10% от их должностных окладов.

Информация о сделках между членами органов управления и контроля Общества и Обществом:

Сделки между членами органов управления и контроля и Обществом в отчетном году не совершались.

Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору Общества:

К членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору Общества исков предъявлено не было.

3.3. Дочерние и зависимые общества

Корпоративное управление организациями, в которых принимает участие, осуществляется в соответствии с:

Ø  Уставом , изменениями и дополнениями к Уставу Общества.

Ø  «Порядком взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество», утвержденным Советом директоров 30 сентября 2002г. (протокол №7).

Взаимодействие Общества с дочерними, зависимыми обществами (далее ДЗО) осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий, правлений и единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции). Контроль за деятельностью ДЗО осуществляется через представителей на общих собраниях акционеров, в совете директоров, в органах контроля данных организаций.

Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

·  обеспечения стабильного финансового развития, прибыльности функционирования Общества и ДЗО;

·  обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности Общества и ДЗО;

·  обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;

·  инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем гарантирования их корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;

·  гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудовых коллективов Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;

·  создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;

·  разработки и реализации скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО;

·  повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности.

Основной организационно – управленческой формой деятельности Общества в реализации корпоративного контроля Общества за деятельностью ДЗО является принятие в соответствии с Уставом Общества решений Советом директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам, предусмотренных Уставом Общества, повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»).

В рамках проекта реформирования учреждены 100% дочерние общества:

Ø  на базе непрофильных видов деятельности -

Ø  на базе ремонтных видов деятельности - электросетевой ремонт» и энергоремонтная компания».

Вклады Общества в дочерние и зависимые общества

Наименование организации /местонахождение	Основные виды деятельности	Сумма вложений, тыс. руб.	Доля в Уставном капитале по состоянию на 31.12.2004г., %
Открытое акционерное общество «Каргасокгазэнерго» () Место нахождения: Томская область, п. Каргасок, ул. .	§  разработка нефтегазовых и газоконденсатных месторождений	110	28,2 %
Открытое акционерное общество «Соцсфера» () Место нахождения: Россия, г. Томск, пр. Кирова, 36	§  осуществление санаторно-курортной деятельности; организация гостиничного и бытового обслуживания, культурного досуга, пунктов общественного питания, спортивно-оздоровительных услуг, управление эксплуатацией жилого фонда.	96381	100%
Открытое акционерное общество «Томский электросетевой ремонт» ( электросетевой ремонт) Место нахождения: Российская Федерация, а	§ ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства; § ремонт зданий, сооружений и иного, связанного с функционированием электро-сетевого хозяйства, техноло-гического оборудования.	4374	100%
Открытое акционерное общество «Томская энергоремонтная компания» ( энергоремонтная компания) Место нахождения: Российская Федерация, 4, стр. 35	§  ремонт и монтаж основного и вспомогательного энерго-оборудования, зданий и сооружений; §  осуществление технического перевооружения, модернизации и реконструкции энерго-оборудования, зданий и сооружений.	9963	100%
ИТОГО		110828

участия в других организациях на дату окончания отчетного года не принимает.

3.4. Информация о существенных фактах

В 2004 году в соответствии с Постановлением ФКЦБ России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных цененных бумаг» № 03-32/пс от 01.01.2001г., с изменениями, внесенными Постановлением ФКЦБ № 30-49/пс от 01.01.2001 г. Обществом раскрывалась информация в форме сообщений о существенных фактах, а также Обществом раскрывались сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

В отчетном году опубликовано в ленте новостей информационных агентств и &M», направлено в Федеральную службу по финансовым рынкам России (ФСФР России), размещено на собственном Web-сайте Общества 12 сообщений о существенных фактах и 11 сообщений о сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг. Сообщения о существенных факт также были опубликованы в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» и в газете «Российская газета».

Кроме того, Обществом раскрывалась информация об аффилированных лицах Общества и составлялся Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Момент наступления	Существенные факты. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценнных бумаг эмитента 2004 года
07.05.2004г.	Ø  Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) :
	О решениях Совета директоров Общества по следующим вопросам: §  О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента; §  О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2003 года
07.05.2004г.	Ø  Дата закрытия реестра
	§  Цель, для которой составлялся список владельцев именных ценных бумаг: проведение годового общего собрания акционеров Общества. §  Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 07.05.2004 г.
30.04.2004г.	Ø  Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10%.
06.07.2004г.	Ø  Решения общего собрания.
	Сообщение о решениях, принятых на Годовом Общем собрании акционеров по вопросам: 1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.    2.  Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 4.  Об утверждении аудитора Общества. 5.  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
06.07.2004г.	Ø  Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента.
	§  Сведения об общем размере дивидендов начисленных по итогам 2003 года на акции эмитента и размере дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию и на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено
19.07.2004г.	Ø  Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом):
	§  О решениях Совета директоров Общества по следующим вопросам: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Томскэнерго" по вопросу реорганизации Общества»
19.07.2004г.	Ø  Дата закрытия реестра.
	§  Цель, для которой составлялся список владельцев именных ценных бумаг: определение лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. §  Дата, на которую составлялся список владельцев именных ценных бумаг: 16.07.2004 г.
29.07.2004г.	Ø  Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом):
	О решениях Совета директоров Общества по следующим вопросам: §  «Об утверждении предложений Совета директоров о реорганизации Общества»; §  Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Томскэнерго" о реорганизации Общества, назначенного на 31 августа 2004г
20.08.2004г.	Ø  Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
	§  Сведения об общем размере дивидендов выплаченных по итогам 2003 года на акции эмитента и размере дивиденда. Дата, на которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено
20.08.2004г.	Ø  Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
	§  Сведения о сроках и факте исполнения обязательства обязательства эмитента по выплате дивидендов на акции по итогам 2003 года.
01.09.2004г.	Ø  Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
	§  Учреждено 100% дочернее общество - Открытое акционерное общество «Томский электросетевой ремонт», Россия, г. Томск, ул. а.
06.09.2004г.	Ø  Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
	§  Учреждено 100% дочернее общество - Открытое акционерное общество «Томская энергоремонтная компания», Россия, 4, стр. 35.
10.09.2004г.	Ø  Сведения о решениях общих собраний.
	§  Сообщение о решениях, принятых на Внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу «О реорганизации в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса»
28.10.2004г.	Ø  Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10%
28.10.2004г.	Ø  Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента.
	§  Изменился размер доли председателя Совета директоров в уставном капитале .
10.11.2004г.	Ø  Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента.
	§  Изменился размер доли председателя Совета директоров в уставном капитале и размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества.
16.11.2004г.	Ø  Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
	§  Сообщение об исполнении  в полном объеме и своевременно обязательств эмитента по выкупу акций в связи с реорганизацией 0бщества.
25.11.2004г.	Ø  Информация к существенному факту "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" от 01.01.2001г.
26.11.2004г.	Ø  Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента.
	§  Изменился размер доли председателя Совета директоров в уставном капитале и размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества.
02.12.2004г.	Ø  Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
	О решениях Совета директоров Общества по следующим вопросам: ·  «Об утверждении отчета об итогах выкупа акций» ·  «Об утверждении изменений в условиях выпуска ценных бумаг по результатам проведенного выкупа акций» ·  «О созыве общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации
02.12.2004г.	Ø  Сведения о датах закрытия реестра эмитента
	§  Цель, для которой составлялся список владельцев именных ценных бумаг: участие в общих собраниях акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , . §  Дата, на которую составлялся список владельцев именных ценных бумаг: 16.07.2004 г.
08.12.2004г.	Ø  Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
	§  Согласно уведомлению НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» от 01.01.2001г. № 000 ценные бумаги исключены из обращения в НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» и переведены в торговую систему биржа РТС».
17.12.2004г.	Ø  Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
	§  Обыкновенные именные и привилегированные именные акции включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» биржа РТС».

Хроника сделок, совершенных Обществом за 2004 год

В отчетном году Общество не совершало крупных сделок.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, и об иных существенных фактах приведена в Приложении 1.

3.5. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 4 рублей, он разделен на 3 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

С момента образования акционерного общества выпущено и размещено 5 выпусков обыкновенных акций и 3 выпуска привилегированных акций.

Согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.01г. №03-2719/р дополнительные выпуски эмиссионных цененных бумаг были объединены. В результате объединения аннулированы следующие номера государственной регистрации, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций:

65-1-п-56 от 01.01.2001;

от 01.01.2001;

А от 01.01.2001;

А от 01.01.2001;

А от 01.01.2001.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер А от 01.01.01 года.

Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам привилегированных именных бездокументарных акций :

65-1-п-56 от 01.01.2001;

от 01.01.2001;

А от 01.01.2001.

Указанным выпускам привилегированных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер А от 01.01.01 года.

Дата государственной регистрации первого из объединенных выпусков: 26.03.1993г.

Сведения об объединенных выпусках:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер А (Согласно Распоряжению ФКЦБ от 01.01.2001г. /р):

Номер выпуска	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3	Выпуск 4	Выпуск 5
Дата государственной регистрации выпуска	26.03.93 г.	30.01.95 г.	26.10.98 г.	06.12.99 г.	31.08.2001 г
Государственный регистрационный номер выпуска	65-1-п-56		A	A	A
Количество выпущенных акций, шт.	1		3		11
Номинальная стоимость акций	1 (один) рубль	1 (один) рубль	1 (один) рубль	1 (один) рубль	1 (один) рубль
Способ размещения	приобрете-ние при преобразовании в акционерное общество	распределение среди акционеров	распределение среди акционеров	закрытая подписка	открытая подписка
Количество размещенных акций, шт.	1		3		11
Дата регистрации отчета об итогах выпуска акций	12.10.98 г.	30.01.95 г.	07.12.98 г.	07.08.2000 г.	01.04.2002 г.
Задолженность за размещенные акции, руб.	нет	нет	нет	нет	нет

Акции привилегированные

Государственный регистрационный номер А (Согласно Распоряжению ФКЦБ от 01.01.2001г. /р):

Номер выпуска	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
Дата государственной регистрации выпуска	26.03.93 г.	30.01.95 г.	26.10.98 г.
Государственный регистрационный номер выпуска	65-1-п-56.	.	A.
Количество выпущенных акций, шт.		44
Номинальная стоимость акций	1 (один) рубль	1 (один) рубль	1 (один) рубль
Способ размещения	приобретение при преобразовании в акционерное общество	распределение среди акционеров	распределение среди акционеров
Количество размещенных акций, шт.		44
Дата регистрации отчет об итогах выпуска акций	12.10.98 г.	30.01.95 г.	07.12.98 г.
Задолженность за размещенные акции, руб.	нет	нет	нет

Акционеры, владеющие свыше 5% акций от уставного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2003	31.12.2004
Московский Депозитарий»	52,03	52,03
-Клиринговая Компания»	32,04	35,14

Структура акционерного капитала Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале (%) по состоянию на:
31.12.2003	31.12.2004
«ЕЭС России»	52,03	52,03
Юридические лица и номинальные держатели	36,22	38,98
Физические лица	11,11	8,35
Федеральная собственность	0,63	0,63
Собственность субъекта РФ	0,01	0,01

3.5.1. Информация о рынке акций Общества

Обыкновенные и привилегированные акции в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам включены НП «Фондовая биржа РТС» в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки», также обыкновенные акции включены в перечень Внесписочных ценных бумаг на Московской Межбанковской валютной бирже (ММВБ). С 23 ноября 2004 года обыкновенные и привилегированные акции включены в список «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» биржа РТС».

Основным рынком розничной скупки акций является г. Томск и Томская область. Продажа крупных пакетов акций эмитента происходит в результате внебиржевых сделок в Российской торговой системе.