Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ТОМСКЭНЕРГО» по результатам 2004 финансового года (стр. 7 )

Существенные условия сделки:

Стороны договора:

Страхователь -

Страховщик - «Лидер»

Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении указанного в настоящем Договоре события (страхового случая), выплатить Застрахованному лицу, а в случае смерти Застрахованного лица - Выгодоприобретателю, обусловленную настоящим Договором сумму (страховую сумму) или определенную ее часть.

Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с получением страховой суммы в случае потери трудоспособности, расстройства здоровья или смерти вследствие несчастного случая.

Застрахованные лица: заместители генерального директора и директора филиалов .

По настоящему Договору страховым случаем признается внезапное и непредвиденное наступление в жизни Застрахованного лица какого-либо из событий, если это событие явилось следствием несчастного случая, произошедшего в период действия настоящего Договора.

Страховые случаи:

1. Частичная потеря Застрахованным лицом трудоспособности в результате несчастного случая;

2. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности ;

3. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин с установлением I, II и III групп инвалидности ;

4. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;

5. Смерть Застрахованного лица в результате естественных причин.

Под несчастным случаем в настоящем Договоре понимается фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие, повлекшее за собой: смерть, травматическое повреждение или иное расстройство здоровья Застрахованного.

Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду при наличии медицинских и социальных показаний.

Частичная потеря трудоспособности означает существенное снижение трудоспособности вследствие травматического повреждения независимо от обратимости (необратимости) последствий повреждения.

Постоянная полная потеря общей трудоспособности означает такое состояние здоровья Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в особо организованных индивидуальных условиях (специальные цеха, работа на дому, применение рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об установлении I, II или III групп инвалидности.

Страховая сумма: Страховая сумма по каждому из застрахованных событий (рисков) в отношении каждого Застрахованного лица составляет рублей.

Страховая премия: Размер страховой премии составляет рублей.

Срок действия договора: Срок действия настоящего Договора составляет один год с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии.

Страховая защита по договору действует 24 часа в сутки.

3. 3. Заключение договора страхования от несчастных случаев сотрудников с «Лидер».

Существенные условия сделки:

Стороны договора:

Страхователь -

Страховщик - «Лидер»

Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении указанного в настоящем Договоре события (страхового случая), выплатить Застрахованному лицу, а в случае смерти Застрахованного лица - Выгодоприобретателю, обусловленную настоящим Договором сумму (страховую сумму) или определенную ее часть.

Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с получением страховой суммы в случае потери трудоспособности, расстройства здоровья или смерти вследствие несчастного случая.

Застрахованные лица: сотрудники .

По настоящему Договору страховым случаем признается внезапное и непредвиденное наступление в жизни Застрахованного лица какого-либо из событий, если это событие явилось следствием несчастного случая, произошедшего в период действия настоящего Договора.

Страховые случаи:

1. Частичная потеря Застрахованным лицом трудоспособности в результате несчастного случая;

2. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности;

3. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая.

Под несчастным случаем в настоящем Договоре понимается фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие, повлекшее за собой: смерть, травматическое повреждение или иное расстройство здоровья Застрахованного.

Под потерей трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к труду при наличии медицинских и социальных показаний.

Частичная потеря трудоспособности означает существенное снижение трудоспособности вследствие травматического повреждения независимо от обратимости (необратимости) последствий повреждения.

Постоянная полная потеря общей трудоспособности означает такое состояние здоровья Застрахованного, при котором он по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь отдельные виды трудовой деятельности в особо организованных индивидуальных условиях (специальные цеха, работа на дому, применение рабочих приспособлений), и которое обусловило решение бюро медико-социальной экспертизы об установлении I, II или III групп инвалидности.

Страховая сумма: Страховая сумма по каждому из застрахованных событий (рисков) в отношении каждого Застрахованного лица составляет рублей.

Общая страховая сумма по настоящему договору составляет рублей.

Страховая премия: Размер страховой премии составляет 1 рублей.

Срок действия договора: Срок действия настоящего Договора составляет один год с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии.

Страховая защита по договору действует 24 часа в сутки.

Заинтересованные лица (лицо):

«ЕЭС России», владеющего более 20% акций и «Лидер», являющихся сторонами в сделки

Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров .

В голосовании по данному вопросу не принимали участие:

-  член Совета директоров , который не является независимым директором, так как одновременно является Генеральным директором ;

-  Председатель Совета директоров , который не является независимым, так как в течение года, предшествующего принятию решения, являлся генеральным директором .

Дата принятия решения: 30.07.2004, Протокол № 3 от 01.01.2001.

4.  Предмет сделки: Заключение договора добровольного медицинского страхования с Лидер».

Существенные условия сделки:

Стороны договора:

Страхователь – ;

1-ый Страховщик – «ЛИДЕР»;

2-ой Страховщик - .

Предмет договора: 1-ый Страховщик и 2-ой Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования РОСНО от 01.01.2001 при наступлении страхового случая принимают на себя обязанности по организации и оплате медицинских и иных услуг Застрахованным лицам (гражданам, включенным в списки, представленные Страхователем) по Комплексной программе добровольного медицинского страхования. Страхователь получает согласие Застрахованных лиц на заключение в отношении них договора страхования и предоставляет Страховщикам списки застрахованных отдельно по каждой программе страхования.

Объект страхования: Общая численность застрахованных по настоящему Договору составляет 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) человек, в том числе:

19	человек по Комплексной программе «Стандарт» и «Мега» по серии страхового полиса	Б46.П2009.П.937П2019.ПС2015.МД. С1969.С827.С2019.С999.С866.С2018.С1970.С1033.С973.С906.С1061.С2635.С820.С3062.С3063.ШО. MgД6.MgД7. MgД8. MgД9.А4РА
4569	человек по Комплексной программе «Стандарт» и «Мега» по серии страхового полиса	Б46.П.937.П2025.МД. С1969.С827.С2019.С999. С866.С2018.С1970. ШО. MgД6. MgД7. MgД8. MgД9.А4РА

Застрахованные лица: сотрудники .

Страховая сумма: Страховая сумма по настоящему Договору составляет:

-  амбулаторно-поликлиническое обслуживание на одного Застрахованного – 2 рублей;

-  стационарная помощь в пределах суммы (медицинское обслуживание застрахованных по серии МДрублей.

Цена договора: Общая сумма страховой премии по настоящему Договору составляет
14 ,00 рублей.

Страховая премия распределяется между Страховщиками в следующей пропорции:

-  1-ый Страховщик - 20 (двадцать) процентов;

-  2-ой Страховщик - 80 (восемьдесят) процентов.

Срок договора: настоящий договор заключен с 01 августа 2004г. сроком на 1 год.

Заинтересованные лица (лицо):

«ЕЭС России», владеющего более 20% акций и «Лидер», являющихся сторонами в сделки

Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров .

В голосовании по данному вопросу не принимали участие:

-  член Совета директоров , который не является независимым директором, так как одновременно является Генеральным директором ;

-  Председатель Совета директоров , который не является независимым, так как в течение года, предшествующего принятию решения, являлся генеральным директором .

Дата принятия решения: 30.07.2004г., Протокол № 3 от 01.01.2001г.

5.  Предмет сделки: Заключение договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов с Лидер».

Существенные условия сделки:

Страхователь – ;

Страховщик – «ЛИДЕР»

Предмет договора: По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), в случае предъявления Страхователю основанных на законе требований третьих лиц о возмещении вреда, причиненного Страхователем их жизни, здоровью или имуществу и окружающей природной среде при эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", возместить указанный вред, а также расходы Страхователя, вызванные предъявлением ему указанных требований в пределах определенной настоящим Договором страховой суммы.

Объект сделки: производственные объекты

Страховые случаи: Страховым случаем признается установленный судебным решением факт обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в результате аварии на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте, в отношении которого заключен договор страхования.

Аварией на опасном производственном объекте признается разрушение сооружения и (или) технического устройства, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, отвечающие условиям Федерального закона от 01.01.01 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил, и произошедшие в период действия лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта и действия страхования.

Страховая сумма: Общая страховая сумма (сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая) по договору составляет:рублей.

Страховая премия: Размер страховой премии - платы за страхование составляет по настоящему Договорурублей.

Срок действия договора: Срок действия настоящего – 12 месяцев со дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии.

Заинтересованные лица (лицо):

«ЕЭС России», владеющего более 20% акций и «Лидер», являющихся сторонами в сделки.

Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров .

В голосовании по данному вопросу не принимали участие:

-  член Совета директоров , который не является независимым директором, так как одновременно является Генеральным директором ;

-  Председатель Совета директоров , который не является независимым, так как в течение года, предшествующего принятию решения, являлся генеральным директором .

Дата принятия решения: 30.07.2004г., Протокол № 3 от 01.01.2001г.

6.  Предмет сделки: Заключение договора купли-продажи движимого имущества между и - ЦДУ ЕЭС».

Существенные условия сделки:

Продавец:

Покупатель: - ЦДУ ЕЭС»

Предмет договора: Продавец обязуется передать движимое имущество и относящиеся к имуществу документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять движимое имущество и оплатить его.

Стоимость выкупа -ЦДУ ЕЭС» имущества, принадлежащего ОАО "Томскэнерго", составляет 1 рублей (в том числе НДС руб. 27 коп.), а также на других условиях, в соответствии с Договором.

Объект сделки: Движимое имущество .

Заинтересованные лица (лицо):

«ЕЭС России», владеющего более 20% акций и - ЦДУ ЕЭС», являющихся сторонами в сделки.

Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров .

В голосовании по данному вопросу не принимал участие , который не признается независимым, так как является генеральным директором .

Дата принятия решения: 12.11.2004, Протокол № 7

7.  Предмет сделки: Заключение договора аренды -ЦДУ ЕЭС» движимого имущества .

Существенные условия сделки:

Арендодатель -

Арендатор - -ЦДУ ЕЭС»

Предмет договора: «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» во временное возмездное пользование и владение с правом выкупа движимое имущество, а «Арендатор» обязуется принять движимое имущество в возмездное пользование и владение.

Срок договора аренды: с 01.12.2004 по 31.10.2008 г.;

Цена договора: Размер годовой арендной платы за имущество , передаваемое в аренду -ЦДУ ЕЭС», составляет Сто семьдесят одна тысяча сто) рублей (в том числе НДС);

а также на других условиях, в соответствии с Договором.

Заинтересованные лица (лицо):

«ЕЭС России», владеющего более 20% акций и - ЦДУ ЕЭС», являющихся сторонами в сделки.

Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров .

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров , который не признается независимым директором, так как является Генеральным директором ;

Дата принятия решения 29.11.2004г., Протокол № 9 от 01.01.2001г.

8.  Предмет сделки: Заключение договора -ЦДУ ЕЭС» недвижимого имущества .

Существенные условия сделки:

Арендодатель:

Арендатор: -ЦДУ ЕЭС»

Предмет договора: «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» во временное возмездное пользование и владение с правом выкупа недвижимое имущество, а «Арендатор» обязуется принять недвижимое имущество в возмездное пользование и владение;

Срок договора аренды: с 01.12.2004 по 31.10.2008 г.;

Цена договора: Размер годовой арендной платы за недвижимое имущество , передаваемое в аренду -ЦДУ ЕЭС», составляет 2 рублей (в том числе НДС);

а также на других условиях, в соответствии с Договором.

Заинтересованные лица (лицо):

«ЕЭС России», владеющего более 20% акций и - ЦДУ ЕЭС», являющихся сторонами в сделки.

Орган управления Общества принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров .

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров , который не признается независимым директором, так как является Генеральным директором .

Дата принятия решения: 29.11.2004г., Протокол № 9 от 01.01.2001г.

1.3. Существенные факты, имевшие место в отчетном году

q  Дата появления факта: 30.04.2004

Вид существенного факта: Сведения о фактах повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов.

Код существенного факта: 0300293А.

Описание существенного факта:

1.  Факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:

Увеличение чистой прибыли в I квартале 2004 года по сравнению с IV кварталом 2003 года натыс. руб., или на 57,82% обусловлено:

·  ростом полезного отпуска теплоэнергии в I квартале 2004 г. по сравнению с IV кварталом 2003 г. на 15%, электроэнергии - на 4%;

·  увеличением с 1 января 2004 года Региональной энергетической комиссией тарифов на теплоэнергию на 4,6% (с 263,4 руб./Гкал до 275,5 руб./Гкал) и электроэнергию на 12% (с 75,46 коп./ кВтч до 84,5 коп./кВтч).

2.  Дата появления факта (фактов): 30.04.2004 г.

3.  Значение чистой прибыли (убытков) эмитента за IV квартал 2004 года:тыс. руб.

4.  Значение чистой прибыли (убытков) эмитента за I квартал 2004 года: тыс. руб.

5.  Изменение чистой прибыли в абсолютном отношении:тыс. руб.

Изменение чистой прибыли в процентном отношении: 57,82%

q  Дата появления факта: 07.05.2004

Вид существенного факта: Сведения о датах закрытия реестра эмитента.

Код существенного факта: 0800293А

Описание существенного факта:

1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:

1.1. - акции именные бездокументарные обыкновенные,

-  регистрационный номер: А,

-  Дата государственной регистрации (дата объединения выпусков): 18.11.2003г. (согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.2001г. /р),

-  орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков: ФКЦБ России,

-  номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

-  количество акций -3 шт.

1.2. - акции именные бездокументарные привилегированные типа А,

-  регистрационный номер: А,

-  Дата государственной регистрации (дата объединения выпусков): 18.11.2003г. (согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.2001г. /р),

-  орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России,

-  номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

-  количество акций шт.

2.  Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение годового общего собрания акционеров Общества.

3.  Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 07.05.2004 г.

4.  Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 07.05.2004 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Томскэнерго" № 25).

q  Дата появления факта: 06.07.2004

Вид существенного факта: Сведения о решениях общих собраний.

Код существенного факта: 1000293А.

Описание существенного факта:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2004 г.

Место проведения общего собрания: 6, ДК «Энергетик»

Кворум общего собрания: 87,3409%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.     

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент  (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,9838%
«ПРОТИВ»		0,0075%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,0071%

ПО первому ВОПРОСУ принято решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам  2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.

1.2.  Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	70 422
Распределить на:  Резервный фонд	3 521
Фонд накопления	2 280
Дивиденды	64 621
Погашение убытков прошлых лет	-

1.3. - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,0147 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60  (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,0147 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №2

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2:

№	Ф. И.О. кандидата	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1		3	14,7450
2		3	14,6881
3		3	14,6806
4		3	14,4270
5		3	13,8685
6		3	13,7344
7		3	13,7329
8		3	0,0146
9	Барская  Лариса Ивановна	2	0,0110
10	Гусев Андрей  Леонидович	1	0,0072
11		1	0,0046
12			0,0041
13			0,0034
14	Буянов - Уздальский  Андрей Юрьевич		0,0033
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0,0000

ПО Второму ВОПРОСУ принято решение:

Избрать Совет директоров Общества  в  следующем составе:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вопрос №3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3:

№	Ф. И.О. кандидата	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)	Количество голосов	Количество голосов
1		2	69,6935	5
2		2	69,6525	4
3		2	69,5217	8
4		2	69,4868	10
5		2	69,3891	13
6			30,0824	2	2
7			29,9978	2	2
8			29,8961	2	2

ПО Третьему ВОПРОСУ принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в  следующем составе:

1.

2.

3.

4.

5.

Вопрос №4

Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4:

Результаты голосования	Количество голосов	Процент  (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,9242
«ПРОТИВ»		0,0185
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0539

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ принято решение:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «БДО Юникон», г. Москва. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000547 от 01.01.2001 г.

Вопрос №5

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5:

5.1.  О дополнении статьи 5  Устава Общества  пунктом 5.8.:

дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:

«5.8. При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	2	70,4777
«ПРОТИВ»		29,4021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,1151

 По пункту 5.1. решение не принято:

5.2. О внесении изменений и дополнений в  подпункт 21 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества и об исключении подпункта 22  пункта 15.1 Устава Общества:

подпункт 21 пункта 15.1. изложить  в следующей редакции:

«21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества»;

подпункт 22 пункта 15.1 исключить;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	2	70,5105
«ПРОТИВ»		29,3912
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0935

 По пункту 5.2. решение не принято.

5.3. О внесении изменений и дополнений в  подпункт 30 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

подпункт 30 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены»;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,8530
«ПРОТИВ»	2	0,0602
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0740

 По пункту 5.3. решение принято;

5.4. Об исключении подпункта 31 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

подпункт 31 пункта 15.1 исключить;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент  (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	2	70,4992
«ПРОТИВ»		29,3936
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0928

По пункту 5.4. решение не принято;

5.5. Об исключении подпункта 32 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

подпункт 32 пункта 15.1 исключить;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,8518
«ПРОТИВ»	1	0,0375
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0923

По пункту 5.5. решение принято;

5.6. Об изменении редакции абзаца м) подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

абзац м) подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«м) определение порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО»;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,7142
«ПРОТИВ»	6	0,1921
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0788

По пункту 5.6. решение принято;

5.7. Об исключении подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

подпункт 41 пункта 15.1 исключить;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	2	70,5004
«ПРОТИВ»		29,3935
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0889

По пункту 5.7  решение не принято;

5.8. Об изменении редакции подпункта 42 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

подпункт 42 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности»;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	2	70,5155
«ПРОТИВ»		29,3924
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0854

По пункту 5.8  решение не принято;

5.9. Об изменении редакции подпункта  44 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества:

подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества»;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,8992
«ПРОТИВ»		0,0280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0661

По пункту 5.9. решение принято;

5.10. О дополнении подпунктом 46 пункт 15.1 статьи 15 Устава Общества:

дополнить п.15.1 подпунктом 46 следующего содержания:

«46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений»;

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,8932
«ПРОТИВ»		0,0258
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0742

По пункту 5.10. решение принято;

5.11. О дополнении подпунктом 47 пункт 15.1  статьи 15 Устава Общества:

дополнить п.15.1 подпунктом 47 следующего содержания:

«47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,9104
«ПРОТИВ»	1	0,0357
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0443

По пункту 5.11. решение принято;

5.12. Об исключении  абзаца второго, пятого пункта 18.8 и об изменении редакции пункта 18.9 статьи 18 Устава Общества:

абзацы второй, пятый пункта 18.8 исключить;

пункт 18.9. изложить в следующей редакции:

«18.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 37-40 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании».

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	2	70,5496
«ПРОТИВ»		29,3819
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0588

По пункту 5.12  решение не принято;

5.13. О дополнении Устава Общества статьей 18.1. «Комитеты Совета директоров Общества».

«Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.

18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества».

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров».

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,9011
«ПРОТИВ»		0,0212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0714

По пункту 5.13. решение принято;

5.14. Об изменении редакции пункта 25.8 статьи 25 Устава Общества:

пункт 25.8 изложить в следующей редакции:

«25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня».

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3	99,9137
«ПРОТИВ»		0,0263
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0582

По пункту 5.14. решение принято.

q  Дата появления факта: 06.07.2004

Вид существенного факта: Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента.

Код существенного факта: 0600293А.

Описание существенного факта:

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:

1.1. - акции именные бездокументарные обыкновенные,

-  номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

-  количество акций -3 шт.

1.2. - акции именные бездокументарные привилегированные типа А,

-  номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

-  количество акций шт.

2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:

2.1. Регистрационный номер обыкновенных акций: А,

Дата государственной регистрации (дата объединения выпусков) обыкновенных акций: 18.11.2003г. (согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.2001г. /р);

2.2. Регистрационный номер привилегированных акций: А,

Дата государственной регистрации (дата объединения выпусков) привилегированных акций: 18.11.2003г. (согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.2001г. /р).

3.  Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России

4.  Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение - решение о выплате дивидендов по акциям принято на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2004г., протокол от 01.01.2001г.

5.  Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) - общий размер дивидендов начисленных на акции эмитента составилтыс. руб., в том числе по привилегированным акциям тыс. руб., по обыкновенным акциям -тыс. руб. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию - 0,0147 руб., на одну обыкновенную акцию - 0,0147 руб.

6.  Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) - денежные средства.

7.  Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.

8.  Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) - общий размер дивидендов выплаченных по акциям, в момент принятия решения равен нулю.

q  Дата появления факта: 19.07.2004

Вид существенного факта: Сведения о датах закрытия реестра.

Код существенного факта: 0800293А.

Описание существенного факта:

1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:

1.1. - акции именные бездокументарные обыкновенные,

-  регистрационный номер: А,

-  Дата государственной регистрации (дата объединения выпусков): 18.11.2003г. (согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.2001г. /р),

-  орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков: ФКЦБ России,

-  номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

-  количество акций -3 шт.

1.2. - акции именные бездокументарные привилегированные типа А,

-  регистрационный номер: А,

-  Дата государственной регистрации (дата объединения выпусков): 18.11.2003г. (согласно Распоряжению ФКЦБ России от 01.01.2001г. /р),

-  орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России,

-  номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

-  количество акций шт.

2.  Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3.  Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 16.07.2004 г.

4.  Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 19.07.2004 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Томскэнерго" № 1).

q  Дата появления факта: 20.08.2004

Вид существенного факта: Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента.

Код существенного факта: 0600293А.