Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ТОМСКЭНЕРГО» по результатам 2004 финансового года (стр. 9 )

Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный московский депозитарий».

Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п.1.3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ.

При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).

1.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

1.4.1.Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров , в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

На одну акцию каждой категории (типа) распределяются акции соответствующей категории (типа) каждого из создаваемых обществ в количестве, установленном в пунктах 1.4.2. и 1.4.3. настоящего решения (за исключением случая, указанного в пункте 1.4.9. настоящего решения).

1.4.2.Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию подлежат распределению одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция распределительная компания» номинальной стоимостью 0,4916 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,0071 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция энергетическая управляющая компания» номинальной стоимостью 0,0002 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,0021 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,00067 руб.

1.4.3.Установить следующие коэффициенты распределения привилегированных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую привилегированную акцию подлежат распределению одновременно:

1 (одна) привилегированная акция магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 руб.,

1 (одна) привилегированная акция распределительная компания» номинальной стоимостью 0,4916 руб.,

1 (одна) привилегированная акция энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,0071 руб.,

1 (одна) привилегированная акция энергетическая управляющая компания» номинальной стоимостью 0,0002 руб.,

1 (одна) привилегированная акция номинальной стоимостью 0,0021 руб.,

1 (одна) привилегированная акция номинальной стоимостью 0,00067 руб.

1.4.4.Общее количество подлежащих распределению акций каждого из создаваемых обществ равняется общему количеству акций (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ), оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу.

1.4.5.Количество акций каждого из создаваемых обществ определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер , равняется количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 1.4.9. настоящего решения).

1.4.6.Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.

1.4.7.Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств добавочного капитала.

1.4.8.Акционерам Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат акции создаваемых обществ соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).

1.4.9.Если в результате расчета, осуществленного по правилам пунктов 1.4.1. и 1.4.3. настоящего решения, оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, подлежащих распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций Общества, составит более 25% от размера уставного капитала создаваемого общества, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций Общества (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо привилегированных акций создаваемых обществ должны быть одновременно распределены обыкновенные акции создаваемых обществ.

В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру привилегированных акций создаваемого общества, рассчитанное по правилам пунктов 1.4.1. и 1.4.3. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого акционера – владельца привилегированных акций Общества (голосовавшего за принятие решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате такого умножения.

Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле:

Коэффициент уменьшения	=	Z
Y

где:

Z – целое количество привилегированных акций создаваемого общества, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного капитала создаваемого общества за вычетом общего количества привилегированных акций создаваемого общества, подлежащих распределению среди акционеров Общества, голосовавших против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу;

Y – общее количество привилегированных акций создаваемого общества, полученное при расчете по правилам пунктов 1.4.1. и 1.4.3. настоящего решения за вычетом общего количества привилегированных акций создаваемого общества, подлежащих распределению среди акционеров Общества, голосовавших против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу.

Обыкновенные акции создаваемых обществ должны быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций Общества (голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница между количеством привилегированных акций создаваемых обществ, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 1.4.5. настоящего решения, и количеством привилегированных акций создаваемых обществ, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта.

Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых обществ в количестве, рассчитанном по правилам пунктов 1.4.1. и 1.4.3. настоящего решения.

1.4.10.Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом общества;

получать дивиденды, объявленные обществом;

преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

1.4.11. Привилегированные акции типа «А» создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

получать дивиденды, объявленные обществом;

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала общества.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям общества.

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А».

преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за Годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

в случае ликвидации общества получать часть его имущества на условиях, определенных в п. 1.4.12. настоящего решения.

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.4.12. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа «А»;

в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа «А».

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа «А», то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа «А» пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

1.4.13. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества.

1.4.14. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными) среди акционеров в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра на соответствующую дату.

1.5. Утвердить разделительный баланс.

«Об определении цены выкупа акций ОАО "Томскэнерго" у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу»

РЕШИЛИ:

Определить (с учетом заключения независимого оценщика) следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО "Томскэнерго", голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу:

одной обыкновенной акции – 32 копейки.

одной привилегированной акции типа "А" – 22 копейки.

«Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Томскэнерго" о реорганизации Общества, назначенного на 31 августа 2004г.»

РЕШИЛИ:

1.1.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- О реорганизации ОАО "Томскэнерго" в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

1.2.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа "А" обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.3.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

1.4.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

проект решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества, в том числе проект разделительного баланса;

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о выделении, утвержденное Советом директоров Общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Общества;

квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

1.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 30 июля 2004г. по 31 августа 2004г. по рабочим дням по следующим адресам:

- г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. 223,

- г. Москва, ул. Ольховская, 22, ОАО "ЦМД".

1.4.2. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

1.5.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направляется (вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 30 июля 2004 г.

1.5.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Российская газета" не позднее 30 июля 2004г.

1.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества , начальника отдела корпоративной политики ОАО "Томскэнерго".

1.7. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

q  Дата появления события: 31.08.2004

Вид: Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия.

Описание:

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (обыкновенные акции) которого приобрел эмитент или в котором указанная доля эмитента изменилась: Открытое акционерное общество «Томский электросетевой ремонт», Россия, г. Томск, ул. а.

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации до изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежавших эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения – 0 %.

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации после изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения – 100%.

Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации – 31.08.2004 г.

q  Дата появления события: 03.09.2004

Вид: Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия.

Описание:

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (обыкновенные акции) которого приобрел эмитент или в котором указанная доля эмитента изменилась: Открытое акционерное общество «Томская энергоремонтная компания», Россия, 4, стр. 35.

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации до изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежавших эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения – 0 %.

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации после изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения – 100%.

Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации – 03.09.2004 г.

q  Дата появления события: 28.10.2004

Вид: Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента

Описание:

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица:

, председатель Совета директоров , советник генерального директора .

Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Томскэнерго»,

Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36.

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: 0,451%

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации до изменения: 0,481%

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: 0,418%

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации после изменения: 0,481%

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: 28.10.2004 г.

q  Дата появления события: 10.11.2004

Вид: Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента.

Описание:

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица:

, председатель Совета директоров , советник генерального директора .

Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Томскэнерго», Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36.

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: 0,418%

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации до изменения: 0,481%

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: 0,354%

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации после изменения: 0,408%

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: 10.11.2004 г.

q  Дата появления события: 26.11.2004

Вид: Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента.

Описание:

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица: , председатель Совета директоров , советник генерального директора .

Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Томскэнерго», Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36.

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: 0,354%

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации до изменения: 0,408%

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: 0,227%

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации после изменения: 0,262%

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: 26.11.2004 г.

q  Дата появления события: 02.12.2004

Вид: Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом).

Описание:

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2004 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.12.2004 г., Протокол заседания Совета директоров № 9.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:

«Об утверждении отчета об итогах выкупа акций»

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об итогах выкупа акций Общества у акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу.

«Об утверждении изменений в условиях выпуска ценных бумаг по результатам проведенного выкупа акций»

РЕШИЛИ:

Снять вопрос с повестки дня, в связи с тем, что акции, предъявленные к выкупу, не выкупались и не погашались.

«О созыве общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации

РЕШИЛИ:

1.1. Провести общие собрания акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , в форме собрания (совместного присутствия):

1.1.1.Общее собрание акционеров магистральные сети»:

Дата проведения: 17 января 2005 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: 6, ДК «Энергетик».

1.1.2.Общее собрание акционеров распределительная компания»:

Дата проведения: 17 января 2005 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: 6, ДК «Энергетик».

1.1.3.Общее собрание акционеров энергосбытовая компания»:

Дата проведения: 17 января 2005 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: 6, ДК «Энергетик».

1.1.4.Общее собрание акционеров энергетическая управляющая компания»:

Дата проведения: 17 января 2005 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: 6, ДК «Энергетик».

1.1.5.Общее собрание акционеров :

Дата проведения: 17 января 2005 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: 6, ДК «Энергетик».

1.1.6.Общее собрание акционеров :

Дата проведения: 17 января 2005 г.

Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: 6, ДК «Энергетик».

1.2. Определить почтовые адреса, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени:

1) РФ, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ;

2) РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, .

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общих собраний акционеров – 14 января 2005 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня общих собраний акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , :

1) Об утверждении Устава Общества.

2) Об избрании Генерального директора Общества.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

1.4. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , – 29 ноября 2004 г.

1.5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , .

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров.

1.7. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общих собраний акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , :

проекты уставов ОАО «Томские магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , ;

сведения о кандидатах в органы управления и контроля магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , ;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в органы управления и контроля магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , ;

проекты решений по вопросам повесток дня общих собраний акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 28 декабря 2004 г. по 16 января 2005 г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:

г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. 223, отдел корпоративной политики ,

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ,

а также 17 января 2005 г. – по месту проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ.

1.8. Утвердить текст сообщения о проведении Общих собраний акционеров.

1.8.1. Определить, что сообщение о проведении общих собраний акционеров и бюллетени для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общих собрании акционеров, заказным письмом либо вручаются под роспись не позднее 27 декабря 2004 г.

1.8.2. Опубликовать сообщение о проведении Общих собраний акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , в газете «Российская газета» не позднее 27 декабря 2004 г.

1.9. Избрать секретарем Общих собраний акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , начальника отдела корпоративной политики - .

1.10. Функции Председательствующего на Общих собрании акционеров магистральные сети», распределительная компания», энергосбытовая компания», энергетическая управляющая компания», , осуществляет Председатель Совета директоров .

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общих собраниях акционеров функции Председательствующего на Общих собраниях акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров .

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общих собраниях акционеров по решению присутствующих на Общих собраниях акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров .

q  Дата появления события: 08.12.2004

Вид: Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка

Описание:

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».

Вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:

1. Вид: акции

Категория: обыкновенные,
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные,
Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

Количество акций шт.

2. Вид: акции

Категория: привилегированные,

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные,

Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

Количество акций - шт.

Наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги:

Ценные бумаги были в 2002 году допущены к обращению в НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» без прохождения процедуры листинга.

Согласно уведомлению НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» от 01.01.2001г. № 000 ценные бумаги исключены из обращения в НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» и переведены в торговую систему биржа РТС».

q  Дата появления события: 17.12.2004

Вид: Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка

Описание:

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС».

Вид, категория, тип ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг:

1. Вид: акции

Категория: обыкновенные,
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер: А от 01.01.2001г.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

Количество акций шт.

2. Вид: акции

Категория: привилегированные,

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер: А от 01.01.2001г.

Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.,

Количество акций - шт.

Наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги: Обыкновенные именные и привилегированные именные акции включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».

Основание допуска ценной бумаги к торгам:

В соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам инициатором допуска обыкновенных именных и привилегированных именных акций к торгам является .