Начиная с 2000 года завод начал свое динамичное развитие в рамках своей специализации. Выручка от продаж по итогам года возросла в 3 раза относительно уровня 1999 года. По итогам 2002 года рост выручки произошел в 1,3раза относительно уровня 2001 года и в 3,1 раза относительно уровня 2000 года.
Начиная с 2002 года развитие проводилось согласно четко разработанных и утвержденных Советом директоров ежегодных Программ, являющихся составной частью Программы стратегического развития на период до 2004 года. Данная Программа определяет количественные, качественные параметры развития производства, а также задает задел для возможных изменений, связанных с ценовой конъюнктурой в мире и экономической политикой. Программа развития на 2003 год направлена на достижение производственных, маркетинговых, финансовых целей, целей в области политики «Качества» и «Кадры».
В декабре 2003 года руководители республиканского сертификационного методического центра и Татарского центра стандартизации, метрологии и сертификации вручили сертификаты соответствия системы менеджмента качества – ИСО 9000. Сертификат выдан на три года. Вопрос качества был, есть и будет главным в деятельности завода. В ближайшее время намерены получить международный сертификат качества на выпуск своей продукции. А это поможет заметно расширить рынок ее сбыта.
Незадолго до получения сертификата коллектив электронасосного завода принял участие в пятой специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение», проходившей в конце декабря 2003 года в Казани. И там был удостоен двух дипломов и медали. Один – за вклад в развитие энергетического комплекса Республики Татарстан, другой - за разработку и производство эффективного электротехнического оборудования. Обе награды - от Министерства экономики и промышленности РТ И Центра энергосберегающих технологий при Кабинете министров РТ.
В октябре 2005 г. получен сертификат соответствия BVQI на систему менеджмента качества, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 9991:2000. В октябре 2005 г. завод посетил Президент РТ
В сентябре 2006 года проведена ресертификация для продления срока действия сертификата системы менеджмента качества на соответствие требованиям МС ISO 9001:2000.
Для соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО ) в апреле 2007годом был проведен первый инспекционный контроль сертифицированной СМК органом по сертификации систем качества: ОССК ТатСерт «Тест-Татарстан» г. Казань. Результат: подтверждение действия сертификата (№ РОСС RU,ИС66,К00091 от 01.01.2001 соответствия СМК ).
Для соответствия требованиям ISО 9001:2000 в октябре 2007г. был проведен третий надзорный аудит сертифицированной СМК органом по сертификации: BVQI Веритас Сертификейшн Русь» г. Москва. Результат: подтверждение действия сертификата (№ 000 от 01.01.2001г.) соответствия СМК .
В марте 2008 года проведена ресертификация стандарта систем менеджмента ISO 9001:2000.
3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля,65
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля,65
Тел.: 7-15-17 Факс: 4-32-81
Адрес электронной почты
Адрес страницы в сети Интернет: www. *****
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВЭД:
31.10.1 – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;
31.10.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
37.20 – обработка неметаллических отходов и лома;
52.61 – розничная торговля по заказам;
45.45 – производство прочих отделочных и завершающих работ;
51.57 – оптовая торговля отходами и ломом
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной, т. е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной деятельностью является изготовление нового вида двигателей и насосов нефтепромыслового назначения и запасных частей, а также капитальный ремонт.
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих
доходах эмитента с 2003 г. по 2007 г.
|
Период |
Доля доходов от основной деятельности в общих доходах, % |
|
2003 |
96 % |
|
2004 |
87% |
|
2005 |
85% |
|
2006 |
94% |
|
2007 |
94% |
|
1 кв.2007 |
87% |
За период с 2003года по 2007 год доля доходов от основной деятельности в общих доходах предприятия снизилась на 2% за счет выручки от торговой деятельности. В 1 квартале 2008 г. доля доходов от основной деятельности составила 87%.
Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом в 2008 году на рынке его основной деятельности:
- Газосепаратор-диспергатор ГСДОК5А по ТУ 879;
- Газодиспергатор ГД-5-250 гр.3 по ТУ 650;
- Газодиспергатор ГД-5А-250 гр.3 по ТУ 650;
- Газосепаратор ГСА5А по ТУ 788;
- Газосепаратор ГСАК5А по ТУ 788;
- Газосепаратор-диспергатор ГСДАО5А-25Э по ТУ788 (согласно ЕТТ «Роснефть»версия 3.0»);
- Насосы погружные центробежные износостойкого исполнения 227УЭЦНБИ5-30 по ТУ 663 (в составе установки для подконтрольного эксплуатации );
- Насосы погружные центробежные износостойкого исполнения 229ЭЦНБИ5-60,80,125; 229ЭЦНБИ5А-250 по ТУ 536 (для подконтрольной эксплуатации НК «Лукойл»);
- Газосепаратор-диспергатор ГСД5-4;
- Газосепаратор-диспергатор ГСД5-4;
- Диспергатор ДБН5А;
- Насосы погружные центробежные износостойкого исполнения 222ЭЦНБИ; 222ЭЦНБИ5А по ТУ БР11-431 (для подконтрольной эксплуатации -Юганскнефтегаз»).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Оптимизация цен на поставку товарно-материальных ценностей осуществляется путем проведения тендеров УК «АЛНАС», а также централизации закупок через . Доля в общем объеме поставок материалов и комплектующих за 2007 год составила 57,50%, за 1 квартал 2008 года – 39%.
2007 год
|
№ п/п |
Наименование поставщика |
Доля в общем объеме поставок материалов, % |
Изменение цены |
|
1 |
, РТ, г. Альметьевск |
57,50 |
Снижение на 25% по комплектующим |
|
№ п/п |
Наименование материала |
Наименование поставщика |
Изменение цены на 01.01.2008 по сравнению с 01.01.2007г. |
|
1 |
Трубы ДВН 80х6,5, 92х5,5, 105х6 |
ПКНМ |
Снижение цены 8,19% |
|
2 |
Круг 17;20;22 ст. 05Х16 |
, г. Ижевск |
Увеличение цены на 21,45% |
|
3 |
Круг 24,99; 29,99 |
, г. Ижевск |
Увеличение цены на 13,2% |
|
4 |
Круги 80-100, ст.3-35 |
|
Увеличение цены на 18,24% |
1 кв. 2008 г.
|
№ п/п |
Наименование поставщика |
Доля в общем объеме поставок материалов, % |
Изменение цены |
|
1 |
, РФ, РТ, г. Альметьевск |
39% |
Снижение на 25% по комплектующим |
|
2 |
Алнас-Электроника, г. Обнинск |
11,9% |
Без изменения |
|
№ п/п |
Наименование материала |
Наименование поставщика |
Изменение цены на 31.03.2008 по сравнению с 31.03.2007г. |
|
1 |
Трубы ДВН 80х6,5, 92х5,5, 105х6 |
ПКНМ, Пермский край, г. Пермь |
Снижение цены 11,72% |
|
2 |
Круг 17;20;22 ст. 05Х16 |
, г. Ижевск |
Снижение цены на 11,11% |
|
3 |
Круг 24,99; 29,99 |
, г. Ижевск |
Увеличение цены на 19,93% |
|
4 |
Круг 30-110 40х13 |
-НН, г. Нижний Новгород |
Увеличение цены на 10,25% |
|
5 |
Круги 80-100, ст.3-35 |
-Фактор, Челябинская обл., г. Златоуст |
Снижение цены на 15,46% |
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность является целевой рынок – рынок нефтедобывающего оборудования. Основными потребителями продукции являются предприятия топливно-энергетического комплекса, нефтяные компании.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
- изменение конъюнктуры нефтяного рынка;
- изменение инвестиционных планов нефтяных компаний;
- рост инфляции.
Права на реализацию нового оборудования (ПЭД, ЭЦН) принадлежат , а также « имеет возможность заключения прямых договоров с нефтяными компаниями.
самостоятельно осуществляет свою деятельность на рынке капитального ремонта электропогружного оборудования. Деятельность распространяется на различные регионы, в т. ч.: северо-западный, поволжско-уральский, западно-сибирский. Основными потребителями продукции являются: , ЭПУ Сервис», Пермь», «Роснефть», -ВР Холдинг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Номер: ТАТ 00526 ВЭ
Дата выдачи: 11.11.2005
Срок действия: до 01.10.2010
Орган, выдавший лицензию: Исполком Бугульминского горсовета от 01.01.2001
Виды деятельности: добыча подземных вод с целью технического водоснабжения.
Номер:
Дата выдачи: 31.12.2003
Срок действия: до 30.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: эксплуатация тепловых сетей.
Номер: 48-ЭВ-000314(М)
Дата выдачи: 25.10.2004
Срок действия: до 25.10.2009
Орган, выдавший разрешение: Федеральная Служба по технологическому и атомному надзору России
Применение: эксплуатация взрывоопасных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов ( в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг)).
Номер: 48-ЭВ-000022(СК)
Дата выдачи: 25.10.2004.
Срок действия: до 25.10.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Служба по технологическому и атомному надзору России
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента:
Совместной деятельности с другими организациями эмитент не имеет
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями:
не является ни инвестиционным фондом, ни страховой организацией
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:
Эмитент добычу полезных ископаемый не осуществляет
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи:
Эмитент услуги связи не оказывает
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Текущим планом на 2008 год определены следующие цели, предусматривающие:
1. Объем продаж – 837 млн. руб.
2. Рентабельность – 0 %.
3. Капитальный ремонт ПЭД – свыше 768 шт.
4. Капитальный ремонт ЭЦН – свыше 2844 шт. секций.
5. Капитальный ремонт газосепараторов, диспергаторов, гидрозащиты, запчастей к ЭЦН– 1324 шт.
6. Поиск и освоение новой продукции.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:
В связи с выполнением инвестиционных условий к Постановлению КМ РТ № 63 от 01.01.2001 года, вошел в структуру дочерних компаний . На сегодняшний день доля ОАО "АЛНАС" в уставном капитале составляет 75,3%.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
Не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства:
Первоначальная стоимость основных средств и величина начисленной амортизации на 01.01.2008 г. (тыс. руб.)
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
Сумма начисленной амортизации |
|
Промышленно-производственные фонды |
|
|
|
Производственные других отраслей |
6 885 |
802 |
|
Непромышленно-производственные фонды |
7 006 |
1 223 |
|
Всего |
|
|
Первоначальная стоимость основных средств и величина начисленной амортизации на 01.04.2008 г. (тыс. руб.)
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
Сумма начисленной амортизации |
|
Промышленно-производственные фонды |
|
|
|
Производственные других отраслей |
6 876 |
837 |
|
Непромышленно-производственные фонды |
7 006 |
1 321 |
|
Всего |
|
|
Способ начисления амортизации по данным группам – линейный. За 5 завершенных финансовых лет переоценка основных средств не производилась.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки:
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы:
|
Наименование показателя |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006год |
2007год |
1кв.2008года |
|
Выручка, тыс. руб. |
|
1 |
1 268 601 |
|
|
|
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
29 552 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. |
58 876 |
63 841 |
|
2 588 |
|
|
|
Рентабельность собственного капитала, % |
41,7 |
31 |
32,8 |
0,8 |
-8,1 |
-2,8 |
|
Рентабельность активов, % |
19,4 |
13 |
22,4 |
0,6 |
-4,6 |
-1,4 |
|
Коэффициент чистой прибыли, % |
11,3 |
5,9 |
7,9 |
0,3 |
-3,1 |
-3,2 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
18,6 |
9 |
11,9 |
3,9 |
-0,4 |
-2,7 |
|
Оборачиваемость капитала |
2,1 |
3,6 |
3,7 |
2,8 |
2,6 |
0,9 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
По данным отчета о прибылях и убытках за 2007 г. получил убыток в размеретыс. руб., за 1 квартал 2008 года убыток составил – 7 888тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала за 2007 год имеет отрицательное значение -8,1% , т. е. на каждый вложенный рубль собственного капитала был получен убыток в размере 8,1 руб. Значение этого показателя ухудшилось по сравнению с 2006 г. за счет получения заводом убытка. Рентабельность продаж также имеет отрицательное значение за 2007 год, 1 квартал 2008 года.
В 2007 году падение объема производства произошло по всем направлениям, кроме изготовления УЭЦН. Высокий уровень конкуренции по капитальному ремонту, существенное изменение структуры по изготовлению отразились на падении объема производства в 2007 году на 13% относительно 2006года
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
|
Период |
Выручка |
|
2003 год |
|
|
2004 год |
1 |
|
2005 год |
1 |
|
2006 год |
|
|
2007 год |
|
|
1 кв.2008года |
|
За период с 2003 г. по 2005 г. наблюдалась тенденция увеличения выручки от реализации продукции, за 2006г. наблюдается тенденция снижения выручки от реализации продукции в связи со снижением объемов производства.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств:
|
Наименование показателя |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006год |
2007год |
1кв.2008 |
|
Собственные оборотные средства, тыс. руб. |
12 745 |
57 019 |
112792 |
|
89 069 |
85 463 |
|
Индекс постоянного актива |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
3,1 |
1,8 |
2,3 |
1,95 |
1,40 |
1,30 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
0,8 |
1,1 |
1,0 |
0,67 |
0,50 |
0,60 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,46 |
0,44 |
0,68 |
0,73 |
0,57 |
0,51 |
Значение коэффициента текущей ликвидности в 2007 г. составило 1,39, в 1 квартале 2008г. составило 1,31, что ниже нормативного значения и свидетельствует о недостаточности у предприятия оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности свидетельствует о недостаточности у предприятия легко реализуемых активов (в т. ч. денежных средств) и составил 0,50 - за 2007г. и 0,60 - за 1 квартал 2008г.
Коэффициент автономии снизился с 0,57 (в 2007г.) до 0,51 в 1 квартале 2008г, что вызвано снижением собственного капитала, но при этом соответствует нормативному значению (≥0,5).
4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
|
наименование |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006год |
2007год |
1 кв.2008г. |
|
а) размер уставного капитала эмитента |
3 325 |
3 325 |
3 325 |
3 325 |
3 325 |
3 325 |
|
б) стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в) размер резервного капитала эмитента |
43 |
167 |
0 |
0 |
167 |
167 |
|
г) размер добавочного капитала эмитента |
82 042 |
82 325 |
81 988 |
81 467 |
79 756 |
79 636 |
|
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (по балансу) |
55 962 |
|
|
|
|
|
|
е) общую сумму капитала эмитента |
|
|
|
|
|
|
Величина собственного капитала эмитента за 2007г. составила тыс. руб. За анализируемый период (1 квартал 2008 г.) величина собственного капитала эмитента уменьшилась на 7 889 тыс. руб. Снижение собственного капитала произошло за счет снижения накопленного капитала, а именно, нераспределенной прибыли отчетного периода.
|
|
2003 год |
2004 год |
2005год |
2006год |
2007год |
1 кв. 2008года |
|
Запасы |
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и др. |
39 572 |
70 999 |
75 920 |
66 338 |
87 012 |
87 646 |
|
НЗП |
23 199 |
23 179 |
15 297 |
33 221 |
58 204 |
60 579 |
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
35 552 |
18 684 |
50 239 |
32 635 |
48 245 |
42 510 |
|
Товары отгруженные |
26 522 |
3 782 |
4 007 |
4360 |
1 120 |
1 140 |
|
Расходы будущих периодов |
2 074 |
2 042 |
2 704 |
2 039 |
1 758 |
821 |
|
НДС |
3 691 |
16 020 |
11 516 |
2642 |
1 236 |
1 121 |
|
Дебиторская задолженность |
35 144 |
|
76 528 |
61 536 |
|
|
|
- покупатели и заказчики |
22 944 |
125900 |
67 038 |
49 914 |
67 904 |
|
|
Краткосрочные фин. вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежные средства |
9 765 |
45215 |
20 156 |
10 405 |
3 860 |
18 059 |
|
Итого оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
В 2007 г. оборотные активы предприятия увеличились по сравнению с 2006 г. на 89 603 тыс. руб. из-за увеличения запасов на 57 746 тыс. руб.( сырья и материалов – на 20 674 тыс. р., НЗП – на 24 983 тыс. руб., готовой продукции и товаров для перепродажи – на 15 610 тыс. р.,) увеличение дебиторской задолженности на 39 544тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2008 г. оборотные активы предприятия увеличились по сравнению с 2007 г. на 50 420 тыс. руб. и составили тыс. руб. из-за увеличения дебиторской задолженности. Финансирование оборотных средств осуществляется как за счет собственных источников, так и за счет краткосрочных пассивов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента:
Информация не предоставляется, так как акции не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
на 01.01.2008 г.
|
№ п/п |
Наименование группы объектов |
Первоначальная (восстановительная) |
Сумма |
|
1 |
Свидетельство на товарный знак |
17 |
7 |
|
2 |
Патент на изобретение |
4 |
1 |
|
3 |
Патент на плунжерный насос |
2 331 |
105 |
|
4 |
Патент на полезную модель «Протектолайзер» |
735 |
134 |
|
5 |
НИОКР |
24 103 |
13 092 |
|
Итого: |
27 190 |
13 339 |
на 01.04.2008 г.
|
№ п/п |
Наименование группы объектов |
Первоначальная (восстановительная) |
Сумма |
|
1 |
Свидетельство на товарный знак |
17 |
8 |
|
2 |
Патент на изобретение |
4 |
1 |
|
3 |
Патент на изобретение «Плунжерный насос» |
2 331 |
136 |
|
4 |
Патент на полезную модель «Протектолайзер» |
735 |
174 |
|
5 |
Патент на изобретение «Протектолайзера» 2-ух детальный |
3 |
- |
|
6 |
НИОКР |
24 103 |
15 806 |
|
Итого: |
27 193 |
16 125 |
Способ начисления амортизации по данным группам – линейный.
Положение по бухгалтерскому учету № 14 (НМА)
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Политика в области научно-технического развития, новых разработок и исследований имеет цель – модернизация выпускаемой предприятием продукции и создание новых образцов техники, максимально удовлетворяющих запросы потребителя. Все охранные документы получаются с целью защиты найденных решений при производстве выпускаемой предприятием продукции (центробежные электронасосы для добычи нефти).
Расходы в области НИОКР (тыс. руб.)
|
2003г. |
2004г. |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
1кв.2008г. |
|
2 777 |
6 674 |
4 399 |
13 370 |
1 921,8 |
3,3 |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
Производственная деятельность завода за период 20г. г. развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции:
1. Капитальный ремонт.
1.1 Капитальный ремонт нефтяного оборудования;
1.2 Капитальный ремонт наземного оборудования.
2. Изготовление новой продукции.
2.1 Изготовление оборудования нефтяного и запасных частей к нему;
2.2. Прочая продукция (в том числе литье).
3. Текущий ремонт нефтяного оборудования.
Основными традиционными видами продукции для нефтедобычи являются:
- погружные электродвигатели (ПЭД) (капитальный ремонт и производство);
- электроцентробежные насосы (ЭЦН) (капитальный ремонт и производство);
- запасные части к УЭЦН;
- газосепараторы.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
На деятельность эмитента влияют следующие основные факторы:
- объем добычи нефти;
- общий фонд скважин с УЭЦН;
- величина межремонтного периода;
- наличие баз по ремонту в данной компании;
- импорт машин и оборудования.
4.5.2. Конкуренты эмитента:
Основные конкуренты на рынке капитального ремонта:
– Группа компаний «Борец»;
– Пермь»;
– Центрофорс»;
– ;
– ЦБПО ЭПУ СНГ;
– Лукойл ЭПУ Сервис»;
– Сервис Центр ЭПУ;
– - (Москва);
– Centrilift ("Baker Hughes", США, более 50% объема импорта УЭЦН);
– Завод REDA в Тюмени;
– китайские производители.
Факторы конкурентоспособности эмитента:
Качество продукции, подтвержденное Международным сертификатом качества ISO-9001.2. Широкая номенклатура выпускаемого нефтяного оборудования, комплектность поставок.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:
Согласно п.9.1. Устава органами управления Обществом являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет Директоров;
-Директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.10.11 Устава к компетенции Общего собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение Уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, в соответствии с действующим законодательством;
7) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
10)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством
11)определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций Общества, в случаях, предусмотренных законодательством;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.11.11 Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
3) утверждение повестки дня Общего собрания;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций может принимать исключительно общее собрание акционеров.
10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по
размеру вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии;
11) рекомендации по размеру и порядку выплаты дивиденда по акциям;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п. 12.3. к компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе назначение заместителей Директора Общества и главного бухгалтера Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: Изменений нет.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Бугульминский завод ЭТО"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: главный инженер
Период: 2
Организация: ОАО "Бугульминский электронасосный завод "
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: главный инженер
Период: 2006 – 5июня 2007
Организация: ОАО "Бугульминский электронасосный завод"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: директор
Период:5июня 2007 – 25 сентября 2007
Организация: ОАО "Бугульминский электронасосный завод"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: главный инженер
Период: с 25сентября 2007 – временно не работающий
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
