Программа инновационного развития на гг. (Актуализированная версия по состоянию на 30 апреля 2012г.) (стр. 2 )

4. Разработка проектов отраслевых стандартов и нормативно-технической документации по видам деятельности КБ «Восток».

5. Организация строительства судов и средств морской техники по проектам КБ и авторский надзор при их строительстве.

Основные задачи

1. Разработка проектов рыбопромысловых судов всех типов, рефрижераторных транспортных судов, морских и смешанного «река-море» плавания транспортных судов, специализированных и универсальных научно-исследовательских судов, судов технического флота и вспомогательных судов, судов и средств морской техники для разведки и добычи железно-марганцевых конкреций с морского дна и других ресурсов Мирового океана.

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для проверки новых конструктивных и технологических решений и внедрения новых материалов и технологических процессов в проекты строительства, модернизации и переоборудования кораблей и судов различных типов и классов.

3. Проведение экспертизы проектов рыбопромысловых, транспортных, рефрижераторных и научно-исследовательских судов.

Рис. 2.5. Укрупненная организационно-производственная структура КБ «Восток»

2.1.5. Внешнеэкономическая фирма (ВЭФ)

Основные направления деятельности

1. Поиск партнеров и заказов на внешнем рынке во взаимодействии с другими подразделениями организации.

2. Подготовка, сопровождение и выполнение предконтрактных, контрактных и договорных работ, связанных с внешнеэкономической деятельностью организации, в том числе в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

3. Организация и координация деятельности подразделений организации при выполнении контрактных и договорных работ, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

4. Координация деятельности и организация исполнения подразделениями организации требований нормативно-правовых документов, регламентирующих работу в области внешнеэкономической деятельности и связей с зарубежными фирмами.

5. Организация обучения специалистов.

Основные задачи

1. Организация взаимодействия подразделений организации и осуществления контроля за соблюдением ими действующих правил и норм при выполнении работ в области внешнеэкономической деятельности.

2. Разработка с привлечением подразделений Центра для Инозаказчиков, уполномоченных государственных посредников и предприятий РФ, выполняющих контрактные работы, коммерческих и технических предложений в части:

- поставок общепромышленного и технологического оборудования, документации и другой научно-технической продукции;

- проектирования и ввода в эксплуатацию новых и модер­низации (дооборудования) действующих судостроительных и судоремонтных предприятий;

- проектирования и ввода в эксплуатацию объектов берегового базирования;

- эксплуатации и ремонта кораблей и судов российской, а также зарубежной постройки в части установленного оборудования российского (совместного) производства;

- лицензионного строительства;

- производственно-технического обучения российских специалистов и специалистов Инозаказчика.

3. Участие в подготовке и заключении контрактов и до­говоров на выполнение работ по поставке продукции и услуг Инозаказчикам, в том числе:

- разработка и поставка проектной документации на строительство, дообо­рудование, модернизацию судоремонтных и судостроительных предприятий и объектов берегового базирования;

- изготовление и поставка технологической документации, общепромыш­ленного и специального технологического оборудования, материалов, оснастки и инструмента для создания, дооборудования, модернизации объектов, в том числе для монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию поставляемого оборудования;

- разработка и поставка ремонтно-технической документации для ремонта кораблей и судов российской постройки, конструкторской и эксплуатационной до­кументации для оборудования;

- поставка расходных материалов, запасных частей, инструмента и принад­лежностей (ЗИП), необходимых для обеспечения функционирования объектов, строительства и ремонта кораблей и судов.

В состав Внешнеэкономической фирмы входит Научно-образовательный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов судостроительной промышленности.

Рис. 2.6. Укрупненная организационно-производственная структура внешнеэкономической фирмы

2.1.6. Управление мобилизационной подготовки организаций судостроительной отрасли.

Основные направления деятельности

1. Осуществление функций Головного исполнителя мероприятий по мобилизационному планированию и обеспечению мобилизационной готовности организаций судостроительной промышленности.

2. Выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и координация деятельности структурных подразделений организации по вопросам мобилизационной готовности.

3. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по проблемам мобилизационной подготовки.

Основные задачи

1. Проведение анализа и обобщения опыта мобилизационной подготовки, выработка методических рекомендаций для планирования и проведения мобилизационной подготовки судостроительной отрасли.

2. Участие в подготовке проектов отраслевых нормативных актов по мобилизационной подготовке судостроительной отрасли, поддержанию ее мобилизационной готовности и функционированию системы управления промышленностью при переводе на работу в условиях военного времени.

3. Участие в разработке методических материалов по подготовке и проведению учебных мероприятий мобилизационной подготовки предприятий отрасли.

4. Участие в подготовке квалифицированных специалистов в области мобилизационной подготовки.

5. Участие в формировании сводного мобилизационного плана отрасли, подготовку его к представлению на утверждение.

6. Разработка предложений по обеспечению мобилизационной готовности организаций судостроительной отрасли.

7. Участие в выполнении и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области мобилизационной подготовки организаций судостроительной отрасли.

8. Разработка предложения в проект ежегодного государственного оборонного заказа по мероприятиям мобилизационной подготовки промышленности.

9. Обеспечение оперативного контроля целевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий мобилизационной подготовки.

10. Разработка предложения по организации проведения комплексных проверок мобилизационной готовности организаций, находящихся в сфере деятельности Минпромторга РФ.

11. Участие в проведении организациями отрасли учений по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных планов, обеспечение контроля за подготовкой и выполнением планов проведения учений.

12. Выполнение работ по подготовке сводных докладов, аналитических документов, отчетов и других справочных материалов по мобилизационной подготовке отрасли.

13. Учет дислокации и базы данных по организациям судостроения, находящимся в сфере деятельности Минпромторга, имеющих мобилизационные задания.

14. Разработка проектов методических рекомендаций по разработке комплекта документов по переводу промышленности на работу в условиях военного времени;

15. Участие в создании, развитии и сохранении мобилизационных мощностей и объектов мобилизационного назначения организации.

16. Сбор и анализ предложений по установлению мобилизационных заданий на поставку продукции (работ, услуг) по отраслевой, межотраслевой и межведомственной кооперации, согласование их с заказчиками и поставщиками, рассмотрение разногласий и подготовку решений по размещению заданий в организациях судостроительной отрасли или в других отраслях промышленности.

17. Анализ факторов и экспертиза мобилизационного потенциала отрасли.

18. Анализ зависимости поставок важнейших видов вооружения, военной и специальной техники, выпускаемых организациями отрасли, от поставок продукции из стран СНГ и дальнего зарубежья.

19. Разработка рекомендаций и методических материалов по материально-техническому и ресурсному обеспечению установленных мобилизационных задач.

 

Рис. 2.7. Укрупненная организационно-производственная структура Управления мобилизационной подготовки организаций судостроительной промышленности

2.1.7. «Буревестник»

Основные направления деятельности «Буревестник»

«Буревестник» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство судовой арматуры, составных частей дизельных двигателей (судовых теплообменных аппаратов), подводных средств обеспечения движения, специальной техники, судовых скобяных изделий, арматуры для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса, товаров народного потребления;

- разработка, ремонт вооружения и военной техники;

- оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;

- торгово-закупочная деятельность;

- посредническая и коммерческая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- проведение испытаний продукции в целях добровольной и обязательной сертификации в заявленной области деятельности аккредитованного испытательного центра (ИЦ СИЗГ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является дочерним предприятием (51% от голосующих акций) и участвует в выполнении Государственного оборонного заказа, поставок продукции в его обеспечение, поставок продукции по заявкам ».

Рис. 2.8. Укрупненная организационно-производственная структура «Буревестник»

2.2. Краткая оценка технико-экономического состояния и кадрового потенциала подразделений Общества

технологии судостроения и судоремонта» был преобразован из федерального государственного унитарного предприятия и как открытое акционерное общество функционирует с 2009 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. подтвержден статус Общества как Государственного научного центра, и на сегодняшний день он является многопрофильным научно-производственным комплексом, охватывающим судостроительную и машиностроительную отрасли промышленности Российской Федерации. Учредителем Общества является Российская Федерация (100% акций).

является динамично развивающимся хозяйствующим субъектом с устойчивым финансовым состоянием и позитивной динамикой основных технико-экономических показателей.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2011г. составил 2 тыс. руб. и состоит из 2 094 435 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Основные параметры Программы были разработаны в соответствии с рекомендациями Совета директоров годовому общему собранию акционеров .

Программой деятельности были установлены плановые показатели экономической эффективности деятельности на 2011 год и спланированы основные мероприятия, направленные на развитие предприятия (табл.2.1).

Таблица 2.1

Показатели экономической эффективности деятельности общества

Показатели экономической эффективности	План 2011 год (тыс. руб.)	Отчет 2011 год (тыс. руб.)	Отклонение от плана	% выполнения плана
Выручка	2 500 000	2	-	84,6
Чистая прибыль	75 000	-	-	-
Чистые активы	3	2	-	76,3
Дивиденды по итогам 2010 г.	16 229	16 229		100

Отклонение фактической выручки от реализации продукции, работ и услуг на 385 млн. руб. от запланированной программой обусловлено следующими причинами:

1. Уменьшением выручки от реализации товаров, работ, услуг по линии военно-технического сотрудничества в связи с поздним (IV кв. 2011г.) сроком заключения дополнений к договорам комиссии с ОАО "Рособоронэкспорт" с длительным производственным циклом, вследствие чего планируемые поставки оборудования, сроки выполнения работ смещены с 2011 года на 2012г. и более поздние сроки и переносом сроков заключения новых контрактов в связи с изменением собственных планов Инозаказчиками.

2. Уменьшением выручки от реализации товаров, работ, услуг по хоздоговорам с разными предприятиями ввиду отсутствия финансирования у потенциальных заказчиков по линии Минобороны.

Валовая прибыль Общества в 2011 году составила 59 млн. руб.

На 2011 год задание по чистой прибыли Обществу было установлено в размере 75 млн. руб., однако по результатам финансово-хозяйственной деятельности образовался чистый убыток 158 млн. руб. вследствие наиболее существенного влияния ряда объективных факторов:

1) софинансирования из собственных средств материальных затрат (комплектующие, материалы, командировочные, контрагенты) в размере 73 млн. руб. для создания результата ОКР.

2) выполнения завершающих, наиболее высокозатратных этапов работ по заключенным ранее (гг.) договорам комиссии на разработку и поставку технической документации и оборудования для Инозаказчика.

3) роста уровня накладных расходов за 2011 года до 164% при планируемых 150%:

- увеличения численности АУП в первой половине 2011 года (в т. ч., например: создание филиала в г. Москва, по которому реализация работ Заказчикам не осуществлялась в 2011 году);

- роста амортизационных отчислений в сравнении с 2010 годом в результате инвестиционных вложений в течение гг. в объекты основных средств и программные продукты;

- увеличения расходов в части невозмещаемого НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в общехозяйственных целях в связи с увеличением доли необлагаемой НДС продукции в общей выручке 2011 года;

- увеличения расходов на рекламную деятельность, командировочные и прочие расходы в связи с проведением в 2011 году предконтрактной работы по формированию "портфеля заказов" по линии ВТС на г. г.

5) увеличения прочих расходов в связи с ростом курса иностранной валюты с сентября 2011г. и др.

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 года составила 1   тыс. руб. (табл.2.2).

Таблица 2.2

Дебиторская задолженность

Задолженность (тыс. руб.)	На начало 2011 года	На конец 2011 года
Дебиторская задолженность, всего	1	1
в том числе: покупатели и заказчики
авансы выданные		1
задолженность по налогам	57 625	54 112
задолженность по оплате труда	778	376
прочие дебиторы	20 983	15 577

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года составила 1 тыс. руб. (табл.2.3).

Таблица 2.3

Кредиторская задолженность

Задолженность (тыс. руб.)	На начало 2011 года	На конец 2011 года
Кредиторская задолженность, всего	934 597	1
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом	2 651	2128
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	27	7
задолженность по налогам и сборам	6 524	453
авансы полученные		1
прочие кредиторы	426	5 893

Кредиторская задолженность по «авансам полученным» увеличилась на 500,3 млн. руб. (62%), что свидетельствует о большом «портфеле заказов» на следующие периоды и является подтверждением достаточности средств для финансирования текущей научно-производственной деятельности.