Расследование отмывания преступных доходов (стр. 2 )

Криминалистическое описание элементов данной системы, включающее предмет и субъект посягательства, физическую и психическую деятельность субъекта посягательства, место и время посягательства, внутренние и внешние связи, обстановку посягательства, а также их связей и закономерностей образует криминалистическую характеристику отмывания преступных доходов, которую, как и правовую оценку оперативной информации о фактах и признаках отмывания доходов, полученных преступным путем, а также уголовно-правовую квалификацию деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, следует проводить на основе совокупности объективных и субъективных признаков указанных составов преступлений.

Прежде всего следует отметить, что непосредственный объект отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, качественно неоднороден и для его корректного определения требуется "горизонтальная" классификация, то есть выделение в его составе основного, дополнительного и факультативного объектов. Центральное значение приобретает вопрос определения основного объекта преступного посягательства, то есть общественного отношения, нанесение ущерба которому составляет сущность данного преступления и в целях охраны которого издана уголовно-правовая норма.

Следуя логике законодателя, поместившего нормы об отмывании противоправных доходов в раздел VIII УК России, родовым объектом рассматриваемого преступления принято считать группу общественных отношений, складывающихся в сфере экономики, а непосредственным объектом - общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности.

Выделение интересов сферы экономической деятельности в качестве основного объекта преступного посягательства уголовно наказуемого отмывания вызывает сомнения. Опасное воздействие отмывания денег на экономику осуществляется не прямо, оно преломляется через призму социального вреда первичных преступлений, то есть лежит в иной плоскости общественных отношений.

Во-первых, отмывание денег искажает систему нравственных ценностей, порождает в общественном сознании терпимость к обогащению "любой ценой". Возможность легализовать результаты преступной деятельности способствует формированию извращенного представления о таких социально-экономических ценностях, как труд, талант, физические, интеллектуальные и предпринимательские способности, как условия достижения успеха в обществе, нивелирует их и фактически приравнивает к ним навыки преступной наживы. Логично возникает вопрос о роли правосудия в таком обществе.

Во-вторых, отмывание денег затрудняет выявление и расследование первичных преступлений, по этой причине при совершении отмывания преступных доходов опасному воздействию подвергаются в первую очередь интересы правосудия. Вред выражается в посягательстве на принцип неотвратимости наказания за совершение преступления, закрепленный в уголовно-процессуальном законе в качестве требования уголовного преследования и назначения виновным справедливого наказания (п. 2 ст. 6 УПК России). В данном случае проявляется тесная видовая связь объектов отмывания доходов от преступлений и уголовно наказуемого укрывательства преступлений (ст. 316 УК), которое в структуре Особенной части УК располагается среди преступлений против правосудия.

В-третьих, отмывание преступных доходов препятствует обнаружению, изъятию из незаконного владения и возвращению законным собственникам преступно приобретенного имущества, которое является вещественным доказательством по уголовному делу (ст. 81 УПК России), подлежит имущественному взысканию или конфискации либо является средством возмещения вреда, причиненного преступлением (ст. 115 - 116 УПК России), а также препятствует принятию законных мер по обеспечению гражданского иска (ст. 230 УПК России). В этом общественно опасном посягательстве прослеживается родовая связь объекта отмывания преступных доходов с объектом другого состава преступления против правосудия - незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК России).

Таким образом, сфера экономики, хотя и подвергается вредному воздействию, не является основным объектом преступного посягательства. Отмывание преследует цель укрыть криминальное происхождение доходов и, как следствие, препятствует выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности, способствует утаиванию преступлений, являющихся источником материальных благ. В результате преступники уклоняются от уголовного наказания, продолжая владеть ценностями, добытыми преступным путем.

Опасное воздействие каждого деяния, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК, проявляется прежде всего в посягательстве на принцип неотвратимости наказания за совершение основного преступления, а общественными отношениями, более других страдающими при отмывании, выступают интересы правосудия в области уголовного преследования за совершение преступлений, ставших источником незаконных приобретений. Они и должны быть определены в качестве основного непосредственного объекта отмывания преступных доходов, что, очевидно, требует изменить место указанных норм в структуре Особенной части Уголовного кодекса.

Характерной чертой отмывания добытых преступным путем денежных средств и иного имущества служит то, что общественная опасность этого деяния определяется главным образом не действиями, выражающими объективную сторону состава преступления, а юридически значимыми свойствами предмета преступления (завладение им преступным путем), которые и обусловливают уголовную противоправность этих действий.

Предмет преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, включает в себя денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем (ст. 174) либо приобретенные лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1), за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК.

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса России (далее - ГК) понятие "имущество" заключает в себе в качестве частных вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.

Таким образом, к предмету уголовно наказуемого отмывания следует относить: денежные средства, то есть деньги (ст. 140 ГК) - российскую валюту (рубль) в наличной (банкноты и монеты) и безналичной форме, а также валютные ценности (ст. 141 ГК), в состав которых входят иностранная валюта, выраженные в иностранной валюте ценные бумаги, фондовые ценности; ценные бумаги (ст. 142 - 149 ГК) - документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении этих документов, а также бездокументарные ценные бумаги; иное имущество - отличные от денег и ценных бумаг недвижимые и движимые вещи (ст. 130 ГК), в том числе предприятие (ст. 132 ГК), и имущественные права - вещные (разд. III части I ГК) и обязательственные (содержатся в различных нормах разделов обязательственного права ГК).

При этом по смыслу ст. 128 ГК понятие "имущество" не включает в себя иные перечисленные в данной статье объекты гражданских прав. Является ошибочным отнесение к предмету отмывания таких объектов гражданских прав, как работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность).

К предмету отмывания не относятся вещи и иные объекты, изъятые из гражданского оборота (наркотические средства, оружие и т. п.). Связано это с тем, что отчуждение таких объектов само по себе является противоправным и уголовно наказуемым в соответствии со специальными нормами Особенной части УК и не требует квалификации по ст. 174 и 174.1.

Уголовный закон признает в качестве предмета уголовно наказуемого отмывания имущественные ценности, приобретенные исключительно в результате совершения преступления. Фактически следователем в рамках уголовного дела устанавливается как минимум два преступных события: преступление, в результате которого образовались преступные доходы, и собственно отмывание этих преступных ценностей.

Исключение законодателем из числа предикатных преступлений составов, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК, позволяет сделать вывод, что квалификация по ст. 174 и 174.1 УК действий, направленных на отмывание доходов от указанных выше преступлений, невозможна.

Установление в ст. 174.1 УК минимального порога отмывания на уровне крупного размера преступного дохода (шесть миллионов рублей) предотвращает чрезмерную криминализацию и служит принципу экономии уголовной репрессии, позволяет сократить число обвинений по наименее опасным фактам отмывания, которые до настоящего времени требовали полного задействования механизма уголовного преследования. Это дает правоохранительной системе возможность сосредоточить значительные силы на борьбе с наиболее опасными, масштабными и организованными проявлениями преступного отмывания.

Отличием предмета отмывания преступных доходов является его изменяемость в ходе совершения преступления. Изменение предмета посягательства связано главным образом со стремлением преступника приобрести ценности, легко скрываемые и транспортируемые, с одной стороны, а с другой стороны, обладающие устойчивой во времени ценностью.

В ряде случаев в ходе отмывания происходит увеличение стоимостной массы предмета преступления. Субъект отмывания преследует цели, направленные на получение дополнительной прибыли от включения его в гражданско-правовой оборот.

Установление предмета посягательства имеет значение для выявления других элементов криминалистической характеристики отмывания преступных доходов. Предмет свидетельствует о качествах субъекта посягательства, предопределяет выбор субъектом действий, частоту и периодичность их проведения, подбор соучастников, использование результатов. Знания о предмете позволяют выдвинуть версии о способе преступления, а значит, и о следах. При отсутствии данных о предмете посягательства невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Объективная сторона деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами преступным путем.