10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного и иных фондов Общества;
12. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном Уставом Общества;
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Уставом Общества;
14. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
15. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
16. предварительное утверждение Годового отчета Общества;
17. принятие решения о создании филиалов и открытия представительств Общества, об их ликвидации, утверждения положения о них;
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента), принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
21. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Президента) Общества;
22. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:
- единоличным исполнительным органом – Президентом;
- коллегиальным исполнительным органом – Правлением.
Правление состоит из 3 человек – Президента (Председателя Правления) и двух Старших Вице-Президентов (членов Правления).
Президент и Правление подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.
Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о порядке деятельности Правления Общества.
К компетенции исполнительных органов (Президента и Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Президент (Председатель Правления) и Старшие Вице-Президенты (члены Правления) Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляют Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы;
- осуществляют оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжаются имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- совершают сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- открывают расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
- выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- организуют ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- определяют организационную структуру Общества, в том числе утверждают штаты, правила внутреннего трудового распорядка, утверждают должностные инструкции;
- заключают трудовые договоры с работниками, издают приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагают на них дисциплинарные взыскания;
- издают приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимают решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- осуществляют иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Правления относятся:
- принятие решений по всем вопросам, внесенным Президентом (Председателем Правления) на его рассмотрение, касающихся оперативного руководства деятельностью Общества;
- принятие решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и функциональных служб;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерской отчетности, порядка распределения прибыли и убытков Общества Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- определение общих направлений по организации договорной работы Общества;
- определение общих принципов по осуществлению деятельности Общества;
- определение кадровой политики в Обществе.
Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила корпоративного поведения Поручителя: указанный документ отсутствует.
Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: http://www. *****/about/ustav/
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров Поручителя не сформирован.
Президент – единоличный исполнительный орган
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
1958 год рождения
образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ООО "РосКорп"
Должность: Президент
Период: 1997 - наст. время
Организация: Имасервис Лимитед (нерезидент)
Должность: Директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Ростик (нерезидент)
Должность: Председатель (Президент)
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Ростик Инвестмент Груп Инк. (нерезидент)
Должность: Директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Президент
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы поручителя не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет
Правление – коллегиальный исполнительный орган
1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (Президент)
1958 год рождения
образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ООО "РосКорп"
Должность: Президент
Период: 1997 - наст. время
Организация: Имасервис Лимитед (нерезидент)
Должность: Директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Ростик (нерезидент)
Должность: Председатель (Президент)
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Ростик Инвестмент Груп Инк. (нерезидент)
Должность: Директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Президент
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы поручителя не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет
2) –
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ООО "РосКорп"
Должность: Вице-Президент
Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Должность: Исполнительный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО "Росинтер Ресторантс Эккаунт"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Старший вице-президент
Период: 2005 - наст. время
Организация:
Должность: Исполнительный директор
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы поручителя не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет
3) Хенрик Винтер - Старший Вице-Президент (член Правления)
1962 год рождения
образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Должность: Генеральный управляющий
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Старший вице-президент
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы поручителя не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункте 6.2, (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя) за последний завершенный финансовый год:
Заработная плата: 0
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления: 0
Всего: 0
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.
Срок полномочий члена ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 3 (три) человека.
Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, членом Правления, Президентом или членом ликвидационной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- ревизионной комиссии Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по решению Правления и/или Президента Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требований.
По требованию члена ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: Служба внутреннего аудита Поручителя отсутствует
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Поручитель не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органах поручителя по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия не избиралась.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия не избиралась, выплаты не производились.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя | 2004 г. |
Среднесписочная численность работников, чел. | 4 |
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, % | 100% |
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 0 |
Общий денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 0 |
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 0 |
Изменение численности сотрудников (работников) Поручителя более, чем на 10%, в рассматриваемых периодах не имело места.
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, являются
Президент: Ордовский-Танаевский
Старший Вице-Президент:
Старший Вице-Президент: Хенрик Винтер Эдвин
Главный бухгалтер:
Номера контактных телефонов: (0
Номер факса: (0
Профсоюзный орган Поручителем не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
Такие обязательства и соглашения отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя, касающимся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
Такие обязательства и соглашения отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: опционы Поручителем не выпускались.
VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество акционеров (участников) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:
Полное фирменное наименование: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)
ИНН: отсутствует
Место нахождения: Республика Кипр, 1505, Никосия, Арх. Макариос III, -4, Кэпитал Сентер, 9-й этаж
Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 100%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) поручителя:
Полное фирменное наименование: Компания «Ростик » (Rostik International C. A.)
Сокращенное фирменное наименование: «Ростик » (Rostik International C. A.)
ИНН: отсутствует
Место нахождения: Av. Las Acacia # 70 , La Florida Caracas 1050, Venezuela
Размер доли участника (акционера) в уставном капитале лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 85,683%
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 85,683%
Размер доли участника (акционера) в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: доли не имеет
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителя - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, Уставом не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя не установлены.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
С момента регистрации Поручителя и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений в составе акционеров Поручителя не было.
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки Поручителем не заключались
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Наименование показателя | 2004 г. |
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | 1 |
Общая сумма просроченной дебиторской задолженность, руб. | 0 |
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура дебиторской задолженности за 2004г.
Вид дебиторской задолженности, тыс. руб. | Срок наступления платежа | |
До одного года | Свыше одного года | |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | х |
Дебиторская задолженность по векселям к получения | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | х |
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
1 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | х |
Дебиторская задолженность по авансам выданным | 0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | х |
Прочая дебиторская задолженность |
0 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | х |
Итого | 1 | 0 |
в том числе просроченная | 0 | х |
Дебиторская задолженность за второй квартал 2005г. отсутствует.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |
