Утверждено "30" июня 2003 г. Советом директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Астраханьэнерго" Протокол № 000 Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Астраханьэнерго" | Зарегистрировано "26" августа 2003г. государственный регистрационный номер А-005D ФКЦБ России |
(подпись ответственного лица) | |
М. П. | М. П. |
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго"
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 7 штук номинальной стоимостью 2 рубля каждая
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Проведен аудит бухгалтерской отчетности 2000 г.
Прочая информация о финансовом положении акционерного общества,
содержащаяся в разделе "Данные о финансовом положении акционерного
общества", рассмотрена на предмет ее непротиворечивости, во всех
существенных аспектах, данным проаудированной бухгалтерской отчетности за 2000 г.
Общество с ограниченной ответственностью
Региональный Аудиторский Центр "АБИКО" ______________________,
Генеральный директор
«___» ______________ г.
М. П.
Проведен аудит бухгалтерской отчетности эмитента за 2г.
Прочая информация о финансовом положении эмитента,
содержащаяся в разделе "Данные о финансовом положении эмитента",
рассмотрена на предмет ее непротиворечивости, во всех существенных
аспектах, данным проаудированной бухгалтерской отчетности за 2г.
Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" __________________,
Генеральный директор
«____» ______________ г.
М. П.
Генеральный директор Открытого акционерного
общества энергетики и электрификации "Астраханьэнерго"_____________________
«____» ______________ г.
М. П.
Главный бухгалтер Открытого акционерного
общества энергетики и электрификации "Астраханьэнерго" _____________________
«____» ______________ г.
М. П.
Открытое акционерное общество "Федеральная Фондовая Корпорация"
(Полное фирменное наименование финансового консультанта,
от имени которого подписывается проспект)
«Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором и (или) оценщиком. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг при наличии его вины несет солидарно с иными лицами, подписавшими настоящий проспект ценных бумаг, субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации»
ВРИО Открытого акционерного общества
«Федеральная фондовая корпорация _________________ ,
действующий на основании доверенности № Д-61-03 от 01.01.01г.
«____» ______________ г.
М. П.
А. Данные об эмитенте
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго"
"Astrakhanenergy" Joint Stock Company
2. Сокращенное наименование.
ОАО "Астраханьэнерго"
"Astrakhanenergy" J. S.Co.
3. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Астраханьэнерго"
АООТ "Астраханьэнерго"
Введено: 11.12.1992
Текущее наименование введено: 22.05.1996
4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 22.05.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): КТА 3635
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата г. Астрахани
Дата внесение записи в ЕГРЮЛ: 05.09.2002г.
Номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ:
Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Астрахани
Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензия:
Дата выдачи: 15.11.2002
Срок действия: до 14.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: эксплуатация тепловых сетей
Лицензия:
Дата выдачи: 15.11.2002
Срок действия: до 14.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: эксплуатация электрических сетей
Лицензия:
Дата выдачи: 3.02.2003
Срок действия: до 3.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: хранение нефти, газа и продуктов их переработки
5. Идентификационный номер налогоплательщика.
6. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
11110
14933
61110
52300
91514
87100
51510
92200
7. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 2.
Тел.: (85Факс: (85
Адрес электронной почты: E-Mail: *****@
8. Расчетные и иные счета эмитента.
Банк: Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое Акционерное Общество) г. Астрахани
Сокращенное фирменное наименование - ОАО "ВКАБАНК" г. Астрахани
ИНН -
Место нахождения: Россия, 0
Почтовый адрес: Россия, 0
Тип счета: расчетный
Номер счета:
БИК:
Корр. счет:
Банк: Акционерный банк газовой промышленности (Закрытое акционерное общество) "Газпромбанк" филиал в г. Астрахани
Сокращенное наименование - ФКБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Астрахани г. Астрахань
ИНН -
Место нахождения: Россия, 2/2
Почтовый адрес: Россия, 2/2
Тип счета: расчетный
Номер счета:
БИК:
Корр. счет:
Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование – Астраханское ОСБ № 000 г. Астрахани
ИНН -
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, дом №19
Почтовый адрес:
Тип счета: расчетный
Номер счета:
БИК:
Корр. счет:
9. Сведения об уставном капитале и акционерах эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 547 800 156
Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 %
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1 547 800 156
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Категории (типы) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Доли уставного капитала, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных долей нет.
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных пакетов нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
Указанное право не предусмотрено.
Данные об объявленных акциях эмитента.
7 июня 2003 года на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Астраханьэнерго" по вопросу: «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям» принято решение:
1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций в количестве 7 семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую суммупятнадцать миллионов) рублей.
2. Обыкновенные именные акции, объявленные к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава .
Общее количество акционеров (участников): 1 867
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Московский Депозитарий» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Доля в уставном капитале эмитента: 48.67 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 49,37%
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 49,37%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
На запрос эмитента о предоставлении информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала получен ответ о не возможности предоставить такую информацию в связи с тем, что является номинальным держателем, а не акционером эмитента.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Депозитарно-Клиринговая Компания” (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ДКК”
Место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,.
Почтовый адрес: /2, стр.4.
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 14,95 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 15,17%
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 15,17%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
На запрос эмитента о предоставлении информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала ЗАО “ДКК” получен ответ о не возможности предоставить такую информацию в связи с тем, что ЗАО “ДКК” является номинальным держателем, а не акционером эмитента.
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Брансвик Ю Би Эс Номиниз” (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Брансвик Ю Би Эс Номиниз”
Место нахождения: Российская Федерация, , строен.4.
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая пл., д.2/2.
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 10,47 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 10,62%
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 10,62%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
На запрос эмитента о предоставлении информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала ЗАО “ Брансвик Ю Би Эс Номиниз” получен ответ о не возможности предоставить такую информацию в связи с тем, что ЗАО “ Брансвик Ю Би Эс Номиниз” является номинальным держателем, а не акционером эмитента.
4. Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное общество)(номинальный держатель).
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное общество).
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 5,15 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 5,22%
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 5,22%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
На запрос эмитента о предоставлении информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное общество) получен ответ о не возможности предоставить такую информацию в связи с тем, что ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (Закрытое акционерное общество) является номинальным держателем, а не акционером эмитента.
10. Структура органов управления эмитента.
Органом управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление;
- Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
21) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;
34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г)об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
«39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;»;
40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
41) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
43) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. настоящего Устава);
- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества
- подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 39 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава);
- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2 пункта 20.2 настоящего Устава;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
